本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事局會(huì)議召開情況
康佳集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“本公司”）第十屆董事局第七次會(huì)議，于2023年2月24日（星期五）以通訊表決的方式召開。本次會(huì)議通知于2023年2月14日以電子郵件、書面或傳真方式送達(dá)全體董事及全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。會(huì)議由董事局主席劉鳳喜先生主持。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《康佳集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事局會(huì)議審議情況
會(huì)議經(jīng)過充分討論，審議并通過了以下決議：
（一）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議并通過了《關(guān)于按持股比例向毅康科技有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》。
為保障毅康科技有限公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需求，會(huì)議決定本公司按持股比例向毅康科技有限公司提供不超過4億元財(cái)務(wù)資助，借款期限不超過3年，借款的年化利率不低于5.5％且不超過6%。
本公司獨(dú)立董事就此次提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
會(huì)議授權(quán)本公司經(jīng)營(yíng)班子落實(shí)最終方案。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交本公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)見在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關(guān)于按持股比例向毅康科技有限公司提供財(cái)務(wù)資助的公告》。
?。ǘ┮?票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議并通過了《關(guān)于為博羅康佳精密科技有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。
為滿足日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，保障博羅康佳精密科技有限公司（簡(jiǎn)稱“博康精密公司”）業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，會(huì)議決定本公司為博康精密公司增加金額為0.5億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于博康精密公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。本公司為博康精密公司提供的總擔(dān)保額度將增加至1.25億元。
會(huì)議授權(quán)本公司經(jīng)營(yíng)班子落實(shí)最終方案。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交本公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)見在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的公告》。
?。ㄈ┮?票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議并通過了《關(guān)于為安徽康佳同創(chuàng)電器有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。
為滿足日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，保障安徽康佳同創(chuàng)電器有限公司（簡(jiǎn)稱“安徽同創(chuàng)公司”）業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，會(huì)議決定本公司為安徽同創(chuàng)公司提供金額為5.5億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于安徽同創(chuàng)公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。
會(huì)議授權(quán)本公司經(jīng)營(yíng)班子落實(shí)最終方案。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交本公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)見在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的公告》。
?。ㄋ模┮?票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議并通過了《關(guān)于為深圳康佳電子科技有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。
為滿足日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，保障深圳康佳電子科技有限公司（簡(jiǎn)稱“電子科技公司”）業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，會(huì)議決定本公司為電子科技公司提供金額為10億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于電子科技公司向銀行辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。
會(huì)議授權(quán)本公司經(jīng)營(yíng)班子落實(shí)最終方案。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交本公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)見在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的公告》。
?。ㄎ澹┮?票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議并通過了《關(guān)于為東莞康佳電子有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。
為滿足日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，保障東莞康佳電子有限公司（簡(jiǎn)稱“東莞康佳公司”）業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，會(huì)議決定本公司為東莞康佳公司增加金額為1億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于東莞康佳公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。本公司為東莞康佳公司提供的總擔(dān)保額度將增加至9億元。
會(huì)議授權(quán)本公司經(jīng)營(yíng)班子落實(shí)最終方案。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交本公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)見在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的公告》。
?。┮?票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議并通過了《關(guān)于為成都康佳電子有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。
為滿足日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，保障成都康佳電子有限公司（簡(jiǎn)稱“成都康佳電子公司”）業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，會(huì)議決定本公司為成都康佳電子公司提供金額為0.8億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于成都康佳電子公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。
會(huì)議授權(quán)本公司經(jīng)營(yíng)班子落實(shí)最終方案。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交本公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)見在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的公告》。
（七）以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議并通過了《關(guān)于為海南康佳材料科技有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。
為滿足日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，保障海南康佳材料科技有限公司（簡(jiǎn)稱“康佳材料公司”）業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，會(huì)議決定本公司為康佳材料公司提供金額為1億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于康佳材料公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。
會(huì)議授權(quán)本公司經(jīng)營(yíng)班子落實(shí)最終方案。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交本公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)見在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的公告》。
?。ò耍┮?票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議并通過了《關(guān)于為四川康佳通科技有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。
為滿足日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，保障四川康佳通科技有限公司（簡(jiǎn)稱“康佳通公司”）業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，會(huì)議決定本公司為康佳通公司提供金額為0.3億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于康佳通公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。
會(huì)議授權(quán)本公司經(jīng)營(yíng)班子落實(shí)最終方案。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交本公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)見在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的公告》。
?。ň牛┮?票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議并通過了《關(guān)于為四川康佳智能終端科技有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。
為滿足日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，保障四川康佳智能終端科技有限公司（簡(jiǎn)稱“四川康佳公司”）業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，會(huì)議決定本公司為四川康佳公司增加金額為1億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于四川康佳公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。本公司為四川康佳公司提供的總擔(dān)保額度將增加至2億元。
會(huì)議授權(quán)本公司經(jīng)營(yíng)班子落實(shí)最終方案。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交本公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)見在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的公告》。
（十）以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議并通過了《關(guān)于為深圳市康佳移動(dòng)互聯(lián)科技有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。
為滿足日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，保障深圳市康佳移動(dòng)互聯(lián)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“移動(dòng)互聯(lián)公司”）業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，會(huì)議決定本公司為移動(dòng)互聯(lián)公司增加金額為0.5億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于移動(dòng)互聯(lián)公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。本公司為移動(dòng)互聯(lián)公司提供的總擔(dān)保額度將增加至1.5億元。
會(huì)議授權(quán)本公司經(jīng)營(yíng)班子落實(shí)最終方案。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交本公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)見在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的公告》。
?。ㄊ唬┮?票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議并通過了《關(guān)于為西安康鴻科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。
為滿足日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，保障西安康鴻科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱“西安康鴻公司”）業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，會(huì)議決定本公司為西安康鴻公司提供金額為3億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于西安康鴻公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。
會(huì)議授權(quán)本公司經(jīng)營(yíng)班子落實(shí)最終方案。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交本公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)見在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的公告》。
?。ㄊ┮?票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議并通過了《關(guān)于為遂寧康佳鴻業(yè)電子有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。
為滿足日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，保障遂寧康佳鴻業(yè)電子有限公司（簡(jiǎn)稱“康佳鴻業(yè)電子公司”）業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，會(huì)議決定本公司按持股比例為康佳鴻業(yè)電子公司增加金額為1.05億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于康佳鴻業(yè)電子公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。本公司為康佳鴻業(yè)電子公司提供的總擔(dān)保額度將增加至2.75億元。會(huì)議要求康佳鴻業(yè)電子公司的其他股東按其持股比例與本公司一起為康佳鴻業(yè)電子公司提供擔(dān)保。
會(huì)議授權(quán)本公司經(jīng)營(yíng)班子落實(shí)最終方案。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交本公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)見在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的公告》。
?。ㄊ┮?票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議并通過了《關(guān)于為康佳創(chuàng)投發(fā)展（深圳）有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。
為滿足日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，保障康佳創(chuàng)投發(fā)展（深圳）有限公司（簡(jiǎn)稱“康佳創(chuàng)投公司”）業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，會(huì)議決定本公司按持股比例為康佳創(chuàng)投公司提供金額為0.102億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為一年。此信用擔(dān)保額度將用于康佳創(chuàng)投公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。會(huì)議要求康佳創(chuàng)投公司的其他股東按其持股比例與本公司一起為康佳創(chuàng)投公司提供擔(dān)保。
會(huì)議授權(quán)本公司經(jīng)營(yíng)班子落實(shí)最終方案。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交本公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)見在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的公告》。
（十四）以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議并通過了《關(guān)于為滁州康佳精密智造科技有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。
為滿足日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，保障滁州康佳精密智造科技有限公司（簡(jiǎn)稱“滁州康佳公司”）業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，會(huì)議決定本公司按持股比例為滁州康佳公司提供金額為0.5億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為一年。此信用擔(dān)保額度將用于滁州康佳公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。會(huì)議要求滁州康佳公司的其他股東按其持股比例與本公司一起為滁州康佳公司提供擔(dān)保。
會(huì)議授權(quán)本公司經(jīng)營(yíng)班子落實(shí)最終方案。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交本公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)見在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的公告》。
（十五）以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議并通過了《關(guān)于為康佳光伏科技有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。
為滿足日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，保障康佳光伏科技有限公司（簡(jiǎn)稱“康佳光伏公司”）業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，會(huì)議決定本公司按持股比例為康佳光伏公司提供金額為0.6億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為一年。此信用擔(dān)保額度將用于康佳光伏公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。會(huì)議要求康佳光伏公司的其他股東按其持股比例與本公司一起為康佳光伏公司提供擔(dān)保。
會(huì)議授權(quán)本公司經(jīng)營(yíng)班子落實(shí)最終方案。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交本公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)見在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的公告》。
（十六）以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議并通過了《關(guān)于為重慶康佳光電技術(shù)研究院有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。
為滿足日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，保障重慶康佳光電技術(shù)研究院有限公司（簡(jiǎn)稱“重慶光電研究院公司”）業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，會(huì)議決定本公司按持股比例為重慶光電研究院公司提供金額為1.7325億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為兩年。此信用擔(dān)保額度將用于重慶光電研究院公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。
會(huì)議授權(quán)本公司經(jīng)營(yíng)班子落實(shí)最終方案。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交本公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)見在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的公告》。
?。ㄊ撸┮?票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議并通過了《關(guān)于安徽康佳同創(chuàng)電器有限公司為江蘇康佳智能電器有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。
為滿足日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，保障江蘇康佳智能電器有限公司（簡(jiǎn)稱“江蘇康佳智能公司”）業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，會(huì)議同意安徽康佳同創(chuàng)電器有限公司按持股比例為江蘇康佳智能公司提供金額為0.153億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為一年。此信用擔(dān)保額度將用于江蘇康佳智能公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。會(huì)議要求江蘇康佳智能公司的其他股東按其持股比例與安徽康佳同創(chuàng)電器有限公司一起對(duì)江蘇康佳智能公司提供擔(dān)保。
會(huì)議授權(quán)本公司經(jīng)營(yíng)班子落實(shí)最終方案。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交本公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)見在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的公告》。
?。ㄊ耍┮?票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議并通過了《關(guān)于康佳創(chuàng)投發(fā)展（深圳）有限公司為康佳產(chǎn)業(yè)發(fā)展（武漢）有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。
為滿足日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，保障康佳產(chǎn)業(yè)發(fā)展（武漢）有限公司（簡(jiǎn)稱“武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司”）業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，會(huì)議同意康佳創(chuàng)投公司按持股比例為武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司提供金額為0.09億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。會(huì)議要求武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司的其他股東按其持股比例與康佳創(chuàng)投公司一起對(duì)武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司提供擔(dān)保。
本公司獨(dú)立董事就康佳創(chuàng)投公司為武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司提供擔(dān)保額度事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
會(huì)議授權(quán)本公司經(jīng)營(yíng)班子落實(shí)最終方案。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交本公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)見在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的公告》。
?。ㄊ牛┮?票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議并通過了《關(guān)于安徽康佳電子有限公司為安徽康塔供應(yīng)鏈管理有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。
為滿足日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，保障安徽康塔供應(yīng)鏈管理有限公司（簡(jiǎn)稱“安徽康塔公司”）業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，會(huì)議同意安徽康佳電子有限公司按持股比例為安徽康塔公司提供金額為0.49億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為一年。此信用擔(dān)保額度將用于安徽康塔公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。會(huì)議要求安徽康塔公司的其他股東按其持股比例與安徽康佳電子有限公司一起對(duì)安徽康塔公司提供擔(dān)保。
本公司獨(dú)立董事就安徽康佳電子有限公司為安徽康塔公司提供擔(dān)保額度事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
會(huì)議授權(quán)本公司經(jīng)營(yíng)班子落實(shí)最終方案。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交本公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)見在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的公告》。
?。ǘ┮?票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議并通過了《關(guān)于為滁州康金健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。
滁州康金健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱“滁州康金公司”）為了滿足日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，申請(qǐng)股東為其提供5.3億元人民幣的信用擔(dān)保，會(huì)議決定本公司按持股比例為滁州康金公司提供金額為2.597億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為十四年。此信用擔(dān)保額度將用于滁州康金公司向銀行申請(qǐng)貸款。會(huì)議要求滁州康金公司的其他股東按其持股比例與本公司一起對(duì)滁州康金公司提供擔(dān)保。
本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。本公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可了本次關(guān)聯(lián)交易，并就此次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。關(guān)聯(lián)董事劉鳳喜先生、姚威先生回避表決，其他與會(huì)董事一致同意此項(xiàng)議案。
會(huì)議授權(quán)本公司經(jīng)營(yíng)班子落實(shí)最終方案。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交本公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)見在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
（二十一）以5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議并通過了《關(guān)于公司為申請(qǐng)銀行授信業(yè)務(wù)提供反擔(dān)保額度的議案》。
為了降低融資成本，華僑城集團(tuán)有限公司擬對(duì)本公司向銀行申請(qǐng)的不超過10億元銀行授信提供擔(dān)保，會(huì)議同意本公司向華僑城集團(tuán)有限公司提供等額等期的反擔(dān)保，反擔(dān)保金額不超過10億元，擔(dān)保額度有效期不超過3年。
本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。本公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可了本次關(guān)聯(lián)交易，并就此次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。關(guān)聯(lián)董事劉鳳喜先生、姚威先生回避表決，其他與會(huì)董事一致同意此項(xiàng)議案。
會(huì)議授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子落實(shí)最終方案。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交本公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)見在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關(guān)于公司為申請(qǐng)銀行授信業(yè)務(wù)提供反擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
?。ǘ┮?票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議并通過了《關(guān)于深圳證監(jiān)局對(duì)公司采取責(zé)令改正措施的整改報(bào)告的議案》。
根據(jù)深圳證監(jiān)局下發(fā)的《深圳證監(jiān)局關(guān)于對(duì)康佳集團(tuán)股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定》（〔2022〕230號(hào)）的要求，經(jīng)會(huì)議研究，審議通過了《關(guān)于深圳證監(jiān)局對(duì)公司采取責(zé)令改正措施的整改報(bào)告》。
具體內(nèi)容請(qǐng)見在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關(guān)于深圳證監(jiān)局對(duì)公司采取責(zé)令改正措施的整改報(bào)告》。
?。ǘ┮?票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議并通過了《關(guān)于向中國(guó)光大銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。
為了滿足公司日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，保障公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，會(huì)議同意本公司向中國(guó)光大銀行申請(qǐng)綜合授信額度不超過15億元人民幣，具體授信額度種類、額度分配和期限以銀行審批為準(zhǔn)。
本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。本公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可了本次關(guān)聯(lián)交易，并就此次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。關(guān)聯(lián)董事姚威先生回避表決，其他與會(huì)董事一致同意此項(xiàng)議案。
會(huì)議授權(quán)本公司經(jīng)營(yíng)班子落實(shí)最終方案，并與中國(guó)光大銀行簽訂授信協(xié)議，辦理有關(guān)手續(xù)。
具體內(nèi)容請(qǐng)見在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關(guān)于向中國(guó)光大銀行申請(qǐng)綜合授信額度暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
?。ǘ模┮?票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議并通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司實(shí)際，會(huì)議決定于2023年3月13日（星期一）下午2:50時(shí)，在中國(guó)深圳市南山區(qū)科技南十二路28號(hào)康佳研發(fā)大廈19樓會(huì)議室召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于為博羅康佳精密科技有限公司提供擔(dān)保額度的議案》及其他議案。
具體內(nèi)容請(qǐng)見在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
三、備查文件
第十屆董事局第七次會(huì)議決議等。
特此公告。
康佳集團(tuán)股份有限公司董事局
二○二三年二月二十四日
證券代碼：000016、200016 證券簡(jiǎn)稱：深康佳A、深康佳B 公告編號(hào)：2023-11
債券代碼：114894、133003 債券簡(jiǎn)稱：21康佳01、21康佳02
133040、149987 21康佳03、22康佳01
133306、133333 22康佳03、22康佳05
康佳集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為參股
公司提供擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
目前，本公司及控股子公司已審批的擔(dān)保額度總金額為2,417,026.28萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為266%，本公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表內(nèi)單位實(shí)際提供的擔(dān)?？偨痤~為506,114.11萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為56%。本公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保金額為 181,690.82萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為20%。
一、擔(dān)保情況暨關(guān)聯(lián)交易概述
為了滿足滁州康金健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱“滁州康金公司”）日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，康佳集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“本公司”）擬按持股比例為滁州康金公司提供金額為2.597億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為十四年。此信用擔(dān)保額度將用于滁州康金公司向銀行申請(qǐng)貸款。滁州康金公司的其他股東按其持股比例與本公司一起對(duì)滁州康金公司提供擔(dān)保。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會(huì)議，公司7名董事，會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為滁州康金健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。本公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可了本次關(guān)聯(lián)交易，并就此次擔(dān)保事項(xiàng)暨關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。關(guān)聯(lián)董事劉鳳喜先生、姚威先生回避表決，其他與會(huì)董事一致同意此項(xiàng)議案。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，此議案還須提交本公司股東大會(huì)審議。
本公司的控股股東華僑城集團(tuán)有限公司通過上海華僑城投資發(fā)展有限公司間接持有滁州康金公司51%的股權(quán)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、被擔(dān)保人的基本情況
被擔(dān)保人：滁州康金健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司
成立日期：2019年07月15日
注冊(cè)地點(diǎn)：安徽省滁州市全椒路155號(hào)205室
法定代表人：郝東旭
注冊(cè)資本：35,191萬元
經(jīng)營(yíng)范圍：健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)、開發(fā)、銷售；室內(nèi)裝修工程；建筑工程設(shè)計(jì)、施工；房地產(chǎn)投資開發(fā)與經(jīng)營(yíng)；園林綠化工程設(shè)計(jì)、施工；電子信息技術(shù)開發(fā)、推廣、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓；智能終端產(chǎn)品研發(fā)；客服呼叫中心業(yè)務(wù)；企業(yè)管理、酒店管理、物業(yè)管理、健康管理（不得從事醫(yī)療診治活動(dòng)）、園（景）區(qū)管理；知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢服務(wù)、會(huì)務(wù)服務(wù)、展覽展示服務(wù)；商務(wù)信息咨詢服務(wù)；設(shè)計(jì)、制作、代理，發(fā)布國(guó)內(nèi)各類廣告；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃服務(wù)；婚慶禮儀服務(wù)；汽車租賃；為非營(yíng)運(yùn)車輛提供代駕服務(wù)；倉儲(chǔ)服務(wù)（除危險(xiǎn)化學(xué)品）；物流配送服務(wù)；農(nóng)產(chǎn)品種植；畜牧養(yǎng)殖；建筑材料、日用百貨銷售；卷煙零售；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：本公司的控股股東華僑城集團(tuán)有限公司通過控股公司上海華僑城投資發(fā)展有限公司間接控股滁州康金公司。本公司持有滁州康金公司49%的股權(quán)；上海華僑城投資發(fā)展有限公司（深圳華僑城股份有限公司的全資子公司）持有滁州康金公司51%的股權(quán)。
滁州康金公司2021年度經(jīng)審計(jì)和2022年1-11月未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
單位：萬元
滁州康金公司不是失信被執(zhí)行人。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
為了滿足滁州康金公司日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，本公司擬按持股比例為滁州康金公司提供金額為2.597億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為十四年。此信用擔(dān)保額度將用于滁州康金公司向銀行申請(qǐng)貸款。滁州康金公司的其他股東按其持股比例與本公司一起對(duì)滁州康金公司提供擔(dān)保。
四、董事會(huì)意見
本公司董事局認(rèn)為，滁州康金公司為本公司的參股公司，本公司對(duì)滁州康金公司的經(jīng)營(yíng)有一定的影響力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本公司對(duì)滁州康金公司提供的擔(dān)保額度將用于滁州康金公司向銀行申請(qǐng)貸款，本公司對(duì)滁州康金公司提供擔(dān)保不會(huì)損害本公司的利益。
因滁州康金公司的其他股東將按其持股比例與本公司一起為滁州康金公司提供擔(dān)保，因此本公司為滁州康金公司提供擔(dān)保時(shí)，無需反擔(dān)保。
五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和本公司《公司章程》等文件的有關(guān)規(guī)定，本公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可了本次關(guān)聯(lián)交易，同意提交董事局會(huì)議進(jìn)行討論。
董事局會(huì)議審核通過后，本公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見：議案在提交董事局會(huì)議審議前，經(jīng)過了獨(dú)立董事的事前認(rèn)可；決議是本公司董事局根據(jù)本公司實(shí)際需要而作出的，該關(guān)聯(lián)交易的審議程序符合深圳證券交易所的上市規(guī)則、國(guó)內(nèi)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和本公司《公司章程》的規(guī)定，本公司與滁州康金公司的其他股東一起按持股比例提供擔(dān)保額度符合商業(yè)慣例，本公司關(guān)聯(lián)交易客觀、公允，交易條件公平、合理，體現(xiàn)了公平、公正、公開的原則，未損害本公司及其他股東，特別是中小股東的利益；在對(duì)此項(xiàng)議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，其余與會(huì)董事審議通過了此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。該關(guān)聯(lián)交易的表決程序合法，體現(xiàn)了公平、公正的原則；該關(guān)聯(lián)交易將按照相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行信息披露。因此，該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議和表決程序合規(guī)、合法。獨(dú)立董事同意董事局的表決結(jié)果。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
目前，本公司及控股子公司已審批的擔(dān)保額度總金額為2,417,026.28萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為266%，本公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表內(nèi)單位實(shí)際提供的擔(dān)?？偨痤~為506,114.11萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為56%。本公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保金額為 181,690.82萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為20%。
七、備查文件目錄
第十屆董事局第七次會(huì)議決議等。
特此公告。
康佳集團(tuán)股份有限公司董事局
二〇二三年二月二十四日
證券代碼：000016、200016 證券簡(jiǎn)稱：深康佳A、深康佳B 公告編號(hào)：2023-12
債券代碼：114894、133003 債券簡(jiǎn)稱：21康佳01、21康佳02
133040、149987 21康佳03、22康佳01
133306、133333 22康佳03、22康佳05
康佳集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)召集人：康佳集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“本公司”）董事局。經(jīng)本公司第十屆董事局第七次會(huì)議研究，決定召開本次股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)由本公司董事局負(fù)責(zé)召集，本公司董事局認(rèn)為本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次股東大會(huì)的召開無需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期、時(shí)間：2023年3月13日（星期一）下午2:50。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年3月13日。
其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年3月13日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
?。?）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2023年3月13日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開日）上午9:15至下午3:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，本公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
本公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：A、B股的股權(quán)登記日為2023年3月7日。B股股東應(yīng)在2023年3月2日（即B股股東能參會(huì)的最后交易日）或更早買入本公司股票方可參會(huì)。
7、出席及列席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有本公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
本公司控股股東華僑城集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)人須對(duì)《關(guān)于為滁州康金健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司提供擔(dān)保額度的議案》和《關(guān)于公司為申請(qǐng)銀行授信業(yè)務(wù)提供反擔(dān)保額度的議案》回避表決，華僑城集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)人不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。
?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
?。?）本公司聘請(qǐng)的律師，邀請(qǐng)的其他嘉賓和同意列席的相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：中國(guó)深圳市南山區(qū)科技南十二路28號(hào)康佳研發(fā)大廈19樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、提案名稱
表一：本次股東大會(huì)提案編碼
注：1、本次股東大會(huì)設(shè)置“總議案”，對(duì)應(yīng)的提案編碼為100。1.00 代表提案1，2.00 代表提案2，并以此類推。
提案1至提案20均需要由股東大會(huì)以特別決議審議通過，其中《關(guān)于為滁州康金健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司提供擔(dān)保額度的議案》和《關(guān)于公司為申請(qǐng)銀行授信業(yè)務(wù)提供反擔(dān)保額度的議案》為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
2、披露情況：上述提案詳細(xì)內(nèi)容見本公司于2023年2月25日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件》等相關(guān)文件。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
（一）現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)登記方法
1、登記方式：
（1）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示本人身份證（或其他能夠表明身份的有效證件或證明）、股票賬戶卡、股東持有本公司股份的憑證，憑上述文件辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、授權(quán)股東本人的身份證件復(fù)印件、授權(quán)股東的股票賬戶卡、授權(quán)股東持有本公司股份的憑證，憑上述文件辦理登記。
?。?）法人股東應(yīng)由法定代表人（境外機(jī)構(gòu)為主要負(fù)責(zé)人）或者法定代表人（境外機(jī)構(gòu)為主要負(fù)責(zé)人）委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人（境外機(jī)構(gòu)為主要負(fù)責(zé)人）出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明（國(guó)內(nèi)法人股東需要，如法人代表證明書、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）；委托代理人出席會(huì)議的，還應(yīng)出示代理人本人身份證、法人股東單位依法出具的書面授權(quán)委托書。
（3）融資融券投資者出席會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向股東出具的授權(quán)委托書；股東為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件；股東為法人的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書和法人代表證明書。
?。?）異地股東可通過信函、傳真或者電子郵件的方式進(jìn)行登記。
?。?）參會(huì)代表請(qǐng)攜帶有效身份證件及股東賬戶卡原件，以備律師驗(yàn)證。
2、登記時(shí)間：2023年3月9日上午9:00起至3月13日下午2:50止。
3、登記地點(diǎn)：中國(guó)深圳市南山區(qū)科技南十二路28號(hào)康佳研發(fā)大廈24樓董事局秘書處。
?。ǘ?huì)議聯(lián)系方式等情況
電 話：（0755）26601139、（0755）26609138
傳 真：（0755）26601139
電子郵箱：szkonka@konka.com
聯(lián)系人：苗雷強(qiáng)、孟煉
郵 編：518057
會(huì)期半天，與會(huì)人員的住宿及交通費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。
五、備查文件
1、第十屆董事局第七次會(huì)議決議及公告文件；
2、其他有關(guān)文件。
康佳集團(tuán)股份有限公司董事局
二○二三年二月二十四日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼為360016，投票簡(jiǎn)稱為康佳投票。
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)
本次股東大會(huì)全部議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2023年3月13日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年3月13日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月13日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
注：1、委托人應(yīng)在授權(quán)委托書中同意的相應(yīng)空格內(nèi)劃“√”；
2、授權(quán)委托書僅供參考, 剪報(bào)及復(fù)印均有效,股東也可另行出具授權(quán)委托書；委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。
證券代碼：000016、200016 證券簡(jiǎn)稱：深康佳A、深康佳B 公告編號(hào)：2023-14
債券代碼：114894、133003 債券簡(jiǎn)稱：21康佳01、21康佳02
133040、149987 21康佳03、22康佳01
133306、133333 22康佳03、22康佳05
康佳集團(tuán)股份有限公司關(guān)于
向中國(guó)光大銀行申請(qǐng)綜合授信額度
暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事局全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為了滿足本公司日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，康佳集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“本公司”）擬向中國(guó)光大銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中國(guó)光大銀行”）申請(qǐng)綜合授信額度不超過15億元人民幣，具體授信額度種類、額度分配和期限以中國(guó)光大銀行審批為準(zhǔn)。本次綜合授信額度利率將不高于貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率。
由于本公司董事姚威先生同時(shí)擔(dān)任中國(guó)光大銀行的董事，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本公司于2023年2月24日召開第十屆董事局第七次會(huì)議，本公司7名董事，會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于向中國(guó)光大銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，本公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。關(guān)聯(lián)董事姚威先生回避表決，其他與會(huì)董事一致同意此項(xiàng)議案。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹
由于本公司董事姚威先生同時(shí)擔(dān)任中國(guó)光大銀行的董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本公司與中國(guó)光大銀行構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（二）關(guān)聯(lián)人基本情況
關(guān)聯(lián)人基本情況：中國(guó)光大銀行股份有限公司
成立日期：1992年06月18日
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)太平橋大街25號(hào)、甲25號(hào)中國(guó)光大中心
法定代表人：王江
注冊(cè)資本：540.3億元
經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
中國(guó)光大銀行的控股股東為中國(guó)光大集團(tuán)股份公司，實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院。中國(guó)光大銀行不是失信被執(zhí)行人。
中國(guó)光大銀行2021年度經(jīng)審計(jì)和2022年1-9月未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
單位：億元
三、關(guān)聯(lián)交易的基本情況
本公司擬向中國(guó)光大銀行申請(qǐng)不超過15億元人民幣的綜合授信額度，具體授信額度種類、額度分配和期限以銀行審批為準(zhǔn)。本次綜合授信額度利率將不高于貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率。
四、交易目的和對(duì)上市公司的影響
本公司向中國(guó)光大銀行申請(qǐng)不超過15億元人民幣綜合授信額度是基于本公司發(fā)展需要開展的常規(guī)銀行授信業(yè)務(wù)，有利于提升本公司整體的資金實(shí)力。本次關(guān)聯(lián)交易公允、公平，符合上市公司利益，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及獨(dú)立性構(gòu)成不利影響，不存在向關(guān)聯(lián)人輸送利益的情形，也未損害本公司股東特別是中小股東利益。本公司的經(jīng)營(yíng)情況和資產(chǎn)狀況良好。因此，本次銀行授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
五、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
2022年，本公司向中國(guó)光大銀行申請(qǐng)了10億元銀行授信，年化利率為4.14%，2023年年初至披露日，本公司向中國(guó)光大銀行共支付利息588.36萬元。
六、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和本公司《公司章程》等文件的有關(guān)規(guī)定，本公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可了本次關(guān)聯(lián)交易，同意提交董事局會(huì)議進(jìn)行討論。
董事局會(huì)議審核通過后，本公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見：議案在提交董事局會(huì)議審議前，經(jīng)過了獨(dú)立董事的事前認(rèn)可；決議是本公司董事局根據(jù)本公司實(shí)際需要而作出的，該關(guān)聯(lián)交易的審議程序符合深圳證券交易所的上市規(guī)則、國(guó)內(nèi)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和本公司《公司章程》的規(guī)定，本公司向中國(guó)光大銀行申請(qǐng)綜合授信額度是基于本公司發(fā)展需要開展的常規(guī)銀行授信業(yè)務(wù)，有利于本公司業(yè)務(wù)發(fā)展，交易符合商業(yè)慣例，本次關(guān)聯(lián)交易客觀、公允，交易條件公平、合理，體現(xiàn)了公平、公正、公開的原則，未損害本公司及其他股東，特別是中小股東的利益；在對(duì)此項(xiàng)議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事姚威先生回避表決，其余與會(huì)董事審議通過了此項(xiàng)交易。該關(guān)聯(lián)交易的表決程序合法，體現(xiàn)了公平、公正的原則；該關(guān)聯(lián)交易將按照相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行信息披露。因此，該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議和表決程序合規(guī)、合法。獨(dú)立董事同意董事局的表決結(jié)果。
七、備查文件目錄
?。ㄒ唬┑谑畬枚戮值谄叽螘?huì)議決議；
?。ǘ┆?dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見等。
特此公告。
康佳集團(tuán)股份有限公司董事局
二○二三年二月二十四日
證券代碼：000016、200016 證券簡(jiǎn)稱：深康佳A、深康佳B 公告編號(hào)：2023-10
債券代碼：114894、133003 債券簡(jiǎn)稱：21康佳01、21康佳02
133040、149987 21康佳03、22康佳01
133306、133333 22康佳03、22康佳05
康佳集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別風(fēng)險(xiǎn)提示
目前，本公司及控股子公司已審批的擔(dān)保額度總金額為2,417,026.28萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為266%，本公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表內(nèi)單位實(shí)際提供的擔(dān)?？偨痤~為506,114.11萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為56%。本公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保金額為 181,690.82萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為20%。
一、擔(dān)保情況概述
（一）為滿足博羅康佳精密科技有限公司（簡(jiǎn)稱“博康精密公司”）日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，康佳集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“本公司”）擬為博康精密公司增加金額為0.5億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于博康精密公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。本公司為博康精密公司提供的總擔(dān)保額度將增加至1.25億元。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會(huì)議，公司7名董事，會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為博羅康佳精密科技有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會(huì)審議。
?。ǘ闈M足安徽康佳同創(chuàng)電器有限公司（簡(jiǎn)稱“安徽同創(chuàng)公司”）日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，本公司擬為安徽同創(chuàng)公司提供金額為5.5億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于安徽同創(chuàng)公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會(huì)議，公司7名董事，會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為安徽康佳同創(chuàng)電器有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會(huì)審議。
?。ㄈ闈M足深圳康佳電子科技有限公司（簡(jiǎn)稱“電子科技公司”）日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，本公司擬為電子科技公司提供金額為10億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于電子科技公司向銀行辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會(huì)議，公司7名董事，會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為深圳康佳電子科技有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會(huì)審議。
?。ㄋ模闈M足東莞康佳電子有限公司（簡(jiǎn)稱“東莞康佳公司”）日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，本公司擬為東莞康佳公司增加金額為1億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于東莞康佳公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。本公司為東莞康佳公司提供的總擔(dān)保額度將增加至9億元。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會(huì)議，公司7名董事，會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為東莞康佳電子有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會(huì)審議。
?。ㄎ澹闈M足成都康佳電子有限公司（簡(jiǎn)稱“成都康佳電子公司”）日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，本公司擬為成都康佳電子公司提供金額為0.8億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于成都康佳電子公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會(huì)議，公司7名董事，會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為成都康佳電子有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會(huì)審議。
?。闈M足海南康佳材料科技有限公司（簡(jiǎn)稱“康佳材料公司”）日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，本公司擬為康佳材料公司提供金額為1億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于康佳材料公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會(huì)議，公司7名董事，會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為海南康佳材料科技有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會(huì)審議。
?。ㄆ撸闈M足四川康佳通科技有限公司（簡(jiǎn)稱“康佳通公司”）日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，本公司擬為康佳通公司提供金額為0.3億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于康佳通公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會(huì)議，公司7名董事，會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為四川康佳通科技有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會(huì)審議。
?。ò耍闈M足四川康佳智能終端科技有限公司（簡(jiǎn)稱“四川康佳公司”）日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，本公司擬為四川康佳公司增加金額為1億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于四川康佳公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。本公司為四川康佳公司提供的總擔(dān)保額度將增加至2億元。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會(huì)議，公司7名董事，會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為四川康佳智能終端科技有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會(huì)審議。
（九）為滿足深圳市康佳移動(dòng)互聯(lián)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“移動(dòng)互聯(lián)公司”）日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，本公司擬為移動(dòng)互聯(lián)公司增加金額為0.5億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于移動(dòng)互聯(lián)公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。本公司為移動(dòng)互聯(lián)公司提供的總擔(dān)保額度將增加至1.5億元。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會(huì)議，公司7名董事，會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為深圳市康佳移動(dòng)互聯(lián)科技有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會(huì)審議。
?。ㄊ闈M足西安康鴻科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱“西安康鴻公司”）日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，本公司擬為西安康鴻公司提供金額為3億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于西安康鴻公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會(huì)議，公司7名董事，會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為西安康鴻科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會(huì)審議。
?。ㄊ唬闈M足遂寧康佳鴻業(yè)電子有限公司（簡(jiǎn)稱“康佳鴻業(yè)電子公司”）日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，本公司擬按持股比例為康佳鴻業(yè)電子公司增加金額為1.05億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于康佳鴻業(yè)電子公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。本公司為康佳鴻業(yè)電子公司提供的總擔(dān)保額度將增加至2.75億元?？导养櫂I(yè)電子公司的其他股東將按其持股比例與本公司一起為康佳鴻業(yè)電子公司提供擔(dān)保。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會(huì)議，公司7名董事，會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為遂寧康佳鴻業(yè)電子有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會(huì)審議。
?。ㄊ闈M足康佳創(chuàng)投發(fā)展（深圳）有限公司（簡(jiǎn)稱“康佳創(chuàng)投公司”）日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，本公司擬按持股比例為康佳創(chuàng)投公司提供金額為0.102億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為一年。此信用擔(dān)保額度將用于康佳創(chuàng)投公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。康佳創(chuàng)投公司的其他股東將按其持股比例與本公司一起為康佳創(chuàng)投公司提供擔(dān)保。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會(huì)議，公司7名董事，會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為康佳創(chuàng)投發(fā)展（深圳）有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會(huì)審議。
?。ㄊ闈M足滁州康佳精密智造科技有限公司（簡(jiǎn)稱“滁州康佳公司”）日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，本公司擬按持股比例為滁州康佳公司提供金額為0.5億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為一年。此信用擔(dān)保額度將用于滁州康佳公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。滁州康佳公司的其他股東將按其持股比例與本公司一起為滁州康佳公司提供擔(dān)保。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會(huì)議，公司7名董事，會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為滁州康佳精密智造科技有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會(huì)審議。
?。ㄊ模闈M足康佳光伏科技有限公司（簡(jiǎn)稱“康佳光伏公司”）日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，本公司擬按持股比例為康佳光伏公司提供金額為0.6億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為一年。此信用擔(dān)保額度將用于康佳光伏公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。康佳光伏公司的其他股東將按其持股比例與本公司一起為康佳光伏公司提供擔(dān)保。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會(huì)議，公司7名董事，會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為康佳光伏科技有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會(huì)審議。
?。ㄊ澹闈M足重慶康佳光電技術(shù)研究院有限公司（簡(jiǎn)稱“重慶光電研究院公司”）日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，本公司擬按持股比例為重慶光電研究院公司提供金額為1.7325億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為兩年。此信用擔(dān)保額度將用于重慶光電研究院公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會(huì)議，公司7名董事，會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為重慶康佳光電技術(shù)研究院有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會(huì)審議。
（十六）為滿足江蘇康佳智能電器有限公司（簡(jiǎn)稱“江蘇康佳智能公司”）日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，安徽同創(chuàng)公司擬按持股比例為江蘇康佳智能公司提供金額為0.153億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為一年。此信用擔(dān)保額度將用于江蘇康佳智能公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。江蘇康佳智能公司的其他股東將按其持股比例與安徽同創(chuàng)公司一起對(duì)江蘇康佳智能公司提供擔(dān)保。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會(huì)議，公司7名董事，會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于安徽康佳同創(chuàng)電器有限公司為江蘇康佳智能電器有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會(huì)審議。
（十七）為滿足康佳產(chǎn)業(yè)發(fā)展（武漢）有限公司（簡(jiǎn)稱“武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司”）日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，康佳創(chuàng)投公司擬按持股比例為武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司提供金額為0.09億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司的其他股東將按其持股比例與康佳創(chuàng)投公司一起對(duì)武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司提供擔(dān)保。
本公司獨(dú)立董事就康佳創(chuàng)投公司為武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司提供擔(dān)保額度事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會(huì)議，公司7名董事，會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于康佳創(chuàng)投發(fā)展（深圳）有限公司為康佳產(chǎn)業(yè)發(fā)展（武漢）有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會(huì)審議。
?。ㄊ耍闈M足安徽康塔供應(yīng)鏈管理有限公司（簡(jiǎn)稱“安徽康塔公司”）日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，安徽康佳電子有限公司（簡(jiǎn)稱“安徽康佳公司”）擬按持股比例為安徽康塔公司提供金額為0.49億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為一年。此信用擔(dān)保額度將用于安徽康塔公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。安徽康塔公司的其他股東將按其持股比例與安徽康佳公司一起對(duì)安徽康塔公司提供擔(dān)保。
本公司獨(dú)立董事就安徽康佳公司為安徽康塔公司提供擔(dān)保額度事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會(huì)議，公司7名董事，會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于安徽康佳電子有限公司為安徽康塔供應(yīng)鏈管理有限公司提供擔(dān)保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會(huì)審議。
上述公司的擔(dān)保情況匯總表如下：
二、被擔(dān)保人的基本情況
?。ㄒ唬┍粨?dān)保人：博羅康佳精密科技有限公司
成立日期：2007年3月13日
注冊(cè)地點(diǎn)：博羅縣泰美板橋工業(yè)區(qū)
法定代表人：張俊博
注冊(cè)資本：9,500萬元
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；電子元器件制造；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；電子專用材料銷售；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；物業(yè)管理；園區(qū)管理服務(wù)。
產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：博康精密公司為本公司的全資孫公司。
博羅康佳精密公司2021年度經(jīng)審計(jì)和2022年1-11月未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
單位：萬元
博羅精密公司不是失信被執(zhí)行人。
?。ǘ┍粨?dān)保人：安徽康佳同創(chuàng)電器有限公司
成立日期：2010年7月28日
注冊(cè)地址：安徽省滁州市花園東路789號(hào)
法定代表人：張中俊
注冊(cè)資本：80,000萬元
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：家用電器研發(fā)；家用電器制造；家用電器零配件銷售；家用電器銷售；家用電器安裝服務(wù)；日用電器修理；塑料制品制造；塑料制品銷售；模具制造；五金產(chǎn)品制造；五金產(chǎn)品零售；模具銷售；五金產(chǎn)品研發(fā)；普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；非居住房地產(chǎn)租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；企業(yè)管理；金屬材料銷售；有色金屬合金銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；電子產(chǎn)品銷售；軟件銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；廣告制作；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）許可項(xiàng)目：互聯(lián)網(wǎng)直播技術(shù)服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：安徽同創(chuàng)公司為本公司全資子公司。
安徽同創(chuàng)公司2021年度經(jīng)審計(jì)和2022年1-11月未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下： 單位：萬元
安徽同創(chuàng)公司不是失信被執(zhí)行人。
?。ㄈ┍粨?dān)保人：深圳康佳電子科技有限公司
成立日期：2018年1月16日
注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)粵海街道科技園科技南十二路28號(hào)康佳研發(fā)大廈15層
法定代表人：常東
注冊(cè)資本：100,000萬元
經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：從事新產(chǎn)品、應(yīng)用軟件系統(tǒng)、音視頻集成系統(tǒng)、智慧家居系統(tǒng)、平安城市系統(tǒng)、智慧城市系統(tǒng)、高新技術(shù)及相關(guān)設(shè)備的研究開發(fā)、銷售，并提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)、咨詢服務(wù)以及運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；從事電視機(jī)、廣播電視接收設(shè)備、顯示器件、幻燈及投影設(shè)備、數(shù)字音視頻廣播系統(tǒng)及產(chǎn)品、視聽器材、新型電子元器件等電子信息產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)；從事家用電器及其零配件的批發(fā)零售；從事凈水設(shè)備、水處理裝置及配件的研發(fā)、銷售；經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)；從事廣告業(yè)務(wù)；供應(yīng)鏈管理、企業(yè)管理咨詢，市場(chǎng)信息咨詢；投資咨詢；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)第二類醫(yī)療器械（憑備案經(jīng)營(yíng)）、日用口罩（非醫(yī)用）。（以上根據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定等規(guī)定需要審批的，依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營(yíng)）。非電力家用器具銷售；電熱食品加工設(shè)備銷售；廚具衛(wèi)具及日用雜品研發(fā)；廚具衛(wèi)具及日用雜品零售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；可穿戴智能設(shè)備銷售；金屬制品銷售；戶外用品銷售；非金屬礦及制品銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：倉儲(chǔ)服務(wù)；經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)；人力資源服務(wù)；從事家用電器及其零配件的生產(chǎn)。消毒器械銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：電子科技公司為本公司全資子公司。
電子科技公司2021年度經(jīng)審計(jì)和2022年1-11月未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
單位：萬元
電子科技公司不是失信被執(zhí)行人。
?。ㄋ模┍粨?dān)保人：東莞康佳電子有限公司
成立日期：1993年4月21日
注冊(cè)地址：廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)鳳崗康佳路5號(hào)101室
法定代表人：常東
注冊(cè)資本：26,667萬元
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：電視機(jī)制造；家用視聽設(shè)備銷售；家用電器研發(fā)；家用電器制造；家用電器銷售；電子產(chǎn)品銷售；非電力家用器具制造；非電力家用器具銷售；電熱食品加工設(shè)備銷售；制冷、空調(diào)設(shè)備制造；制冷、空調(diào)設(shè)備銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；顯示器件制造；顯示器件銷售；音響設(shè)備制造；音響設(shè)備銷售；電池制造；電池銷售；智能家庭消費(fèi)設(shè)備制造；智能家庭消費(fèi)設(shè)備銷售；增材制造裝備制造；增材制造裝備銷售；復(fù)印和膠印設(shè)備制造；復(fù)印和膠印設(shè)備銷售；文化、辦公用設(shè)備制造；辦公設(shè)備銷售；電子元器件制造；移動(dòng)終端設(shè)備制造；移動(dòng)終端設(shè)備銷售；光伏設(shè)備及元器件制造；光伏設(shè)備及元器件銷售；服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人制造；服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人銷售；農(nóng)業(yè)機(jī)械制造；農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售；日用雜品制造；日用雜品銷售；醫(yī)用口罩零售；醫(yī)用口罩批發(fā)；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售；非居住房地產(chǎn)租賃；普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；塑料制品銷售；金屬材料銷售；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；再生資源銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：廣播電視傳輸設(shè)備制造；醫(yī)用口罩生產(chǎn)；第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；電熱食品加工設(shè)備生產(chǎn)；消毒器械生產(chǎn)；消毒器械銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：東莞康佳公司為本公司全資子公司。
東莞康佳公司2021年度經(jīng)審計(jì)和2022年1-11月未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
單位：萬元
東莞康佳公司不是失信被執(zhí)行人。
?。ㄎ澹┍粨?dān)保人：成都康佳電子有限公司
成立日期：2019年12月20日
注冊(cè)地址：成都市青白江區(qū)清泉大道二段6668號(hào)D區(qū)1號(hào)（歐洲產(chǎn)業(yè)城）
法定代表人：唐洪良
注冊(cè)資本：5,000萬元
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：電子專用材料制造；電子專用材料研發(fā)；電子專用材料銷售；電子產(chǎn)品銷售；電視機(jī)制造；家用電器研發(fā)；家用電器制造；家用電器銷售；家用電器安裝服務(wù)；智能家庭消費(fèi)設(shè)備制造；智能家庭消費(fèi)設(shè)備銷售；可穿戴智能設(shè)備制造；可穿戴智能設(shè)備銷售；智能車載設(shè)備制造；智能車載設(shè)備銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；日用電器修理；塑料制品銷售；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；物業(yè)管理；非居住房地產(chǎn)租賃；集成電路設(shè)計(jì)；集成電路制造；集成電路銷售；五金產(chǎn)品研發(fā)；五金產(chǎn)品制造；五金產(chǎn)品批發(fā)；橡膠制品制造；橡膠制品銷售；模具制造；模具銷售；新能源原動(dòng)設(shè)備制造；新能源原動(dòng)設(shè)備銷售；皮革制品制造；皮革制品銷售；電池制造；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；裝卸搬運(yùn)；金屬材料制造；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；金屬材料銷售；金屬制品銷售；金屬礦石銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；日用雜品銷售；汽車零配件零售；針紡織品銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：成都康佳電子公司為本公司的全資孫公司。
成都康佳電子公司2021年度經(jīng)審計(jì)和2022年1-11月未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
單位：萬元
?。ㄏ罗D(zhuǎn)B58版）
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