本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議草案：無(wú)
一、召開(kāi)和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年12月15日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：杭州莫干山路1418-35號(hào)公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿(mǎn)足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票相結(jié)合的形式舉辦及決議，會(huì)議由董事長(zhǎng)周良璋老先生組織。本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》及《杭州海興電力科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理出席了會(huì)議；別的管理層出席了大會(huì)。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)改選第四屆董事會(huì)獨(dú)董的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
無(wú)
三、律師見(jiàn)證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海市）公司
侓師：倪俊驥、李晟純
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本所律師覺(jué)得：杭州市海興電力科技發(fā)展有限公司2023年第一次股東大會(huì)決議的集結(jié)及舉辦程序符合法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加及列席人員以及會(huì)議召集人資格均真實(shí)有效；本次股東大會(huì)的表決程序流程符合有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果真實(shí)有效。
特此公告。
杭州市海興電力科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年12月18日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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