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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　蘇州國芯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”或“會(huì)議”）于2023年2月24日10：00在蘇州市新區(qū)竹園路209號(hào)創(chuàng)業(yè)園3號(hào)樓2301舉行。本次會(huì)議采用現(xiàn)場表決和通訊表決的方式召開，應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，會(huì)議由董事長鄭茳先生主持。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《蘇州國芯科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定和要求。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，本次會(huì)議審議通過如下議案：

　　（一）以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

　　為滿足公司及子公司的經(jīng)營發(fā)展需要，董事會(huì)同意公司為公司全資子公司天津國芯科技有限公司（以下簡稱“天津國芯”）、廣州領(lǐng)芯科技有限公司（以下簡稱“廣州領(lǐng)芯”）與臺(tái)灣積體電路制造股份有限公司（以下稱“臺(tái)積電”）的業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保金額不高于990萬美元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限自天津國芯、廣州領(lǐng)芯有遲延將債務(wù)給付予臺(tái)積電的，或天津國芯、廣州領(lǐng)芯有任何不能給付債務(wù)予臺(tái)積電的（兩者以先發(fā)生者為準(zhǔn)）起，至臺(tái)積電全部受償為止。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-022）。

　　特此公告。

　　蘇州國芯科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688262 證券簡稱：國芯科技 公告編號(hào)：2023-021

　　蘇州國芯科技股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　蘇州國芯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日11：00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場加通訊的方式召開第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議。本次會(huì)議的通知于2023年2月20日通過電子郵件及電話等方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)參加的監(jiān)事為3人，實(shí)際參加會(huì)議的監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席CAO HONGWEI（曹宏偉）主持，本次會(huì)議的召集、召開方式符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真審議并表決，通過了如下議案：

　?。ㄒ唬?huì)議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的的議案》

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：為滿足公司及子公司的經(jīng)營發(fā)展需要，監(jiān)事會(huì)同意公司為公司全資子公司天津國芯科技有限公司（以下簡稱“天津國芯”）、廣州領(lǐng)芯科技有限公司（以下簡稱“廣州領(lǐng)芯”）與臺(tái)灣積體電路制造股份有限公司（以下稱“臺(tái)積電”）的業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保金額不高于990萬美元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限自天津國芯、廣州領(lǐng)芯有遲延將債務(wù)給付予臺(tái)積電的，或天津國芯、廣州領(lǐng)芯有任何不能給付債務(wù)予臺(tái)積電的（兩者以先發(fā)生者為準(zhǔn)）起，至臺(tái)積電全部受償為止。

　　本次對外擔(dān)保事項(xiàng)的決策程序合法合規(guī)，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，不會(huì)對公司本期及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不良影響，亦不存在損害公司利益及股東利益的行為，同意公司為全資子公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-022）。

　　特此公告。

　　蘇州國芯科技股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688262 證券簡稱：國芯科技 公告編號(hào)：2023-022

　　蘇州國芯科技股份有限公司

　　關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●蘇州國芯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬為全資子公司天津國芯科技有限公司（以下簡稱“天津國芯”）、廣州領(lǐng)芯科技有限公司（以下簡稱“廣州領(lǐng)芯”）提供總額度預(yù)計(jì)不超過990萬美元的擔(dān)保，天津國芯、廣州領(lǐng)芯不是關(guān)聯(lián)方。

　　●截至本公告披露日，除本次擔(dān)保事項(xiàng)外，公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~為0元，未發(fā)生對外擔(dān)保逾期和涉及擔(dān)保訴訟的情況。

　　●上述擔(dān)保不涉及反擔(dān)保。

　　●上述擔(dān)保無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、擔(dān)保情況概述

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　　為滿足公司及子公司的經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬為公司全資子公司天津國芯、廣州領(lǐng)芯與臺(tái)灣積體電路制造股份有限公司（以下稱“臺(tái)積電”）的業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保金額不高于990萬美元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限自天津國芯、廣州領(lǐng)芯有遲延將債務(wù)給付予臺(tái)積電的，或天津國芯、廣州領(lǐng)芯有任何不能給付債務(wù)予臺(tái)積電的（兩者以先發(fā)生者為準(zhǔn)）起，至臺(tái)積電全部受償為止。

　　（二）履行的內(nèi)部決策程序

　　公司于2023年2月24日召開第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了明確的獨(dú)立意見。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對外擔(dān)保事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、天津國芯科技有限公司

　?。?）被擔(dān)保人名稱：天津國芯科技有限公司

　?。?）注冊地址：天津開發(fā)區(qū)第四大街80號(hào)天大科技園軟件大廈北樓306-307室

　　（3）法定代表人：肖佐楠

　?。?）注冊資本：3,000萬元人民幣

　　（5）經(jīng)營范圍：微電子技術(shù)和產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、轉(zhuǎn)讓;軟件工程技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;自營和代理各種貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口;銷售經(jīng)國家密碼管理局審批并通過指定檢測機(jī)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量檢測的商用密碼產(chǎn)品;經(jīng)國家密碼管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的商用密碼產(chǎn)品的開發(fā),生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

　?。?）成立日期：2009年11月10日

　　（7）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

　?。?）影響被擔(dān)保方償債能力的重大或有事項(xiàng)：無

　?。?）失信被執(zhí)行人情況：不屬于失信被執(zhí)行人

　?。?0）被擔(dān)保人與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他關(guān)系：被擔(dān)保方為公司的全資子公司

　　2、廣州領(lǐng)芯科技有限公司

　　（1）被擔(dān)保人名稱：廣州領(lǐng)芯科技有限公司

　?。?）注冊地址：廣州市黃埔區(qū)伴河路118號(hào)1601、1602、1603、1604、1605、1606房（僅限辦公）

　?。?）法定代表人：鄭茳

　　（4）注冊資本：5,100萬元人民幣

　?。?）經(jīng)營范圍：集成電路制造;集成電路設(shè)計(jì);集成電路布圖設(shè)計(jì)代理服務(wù);軟件服務(wù);人工智能算法軟件的技術(shù)開發(fā)與技術(shù)服務(wù);軟件技術(shù)推廣服務(wù);計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)硬件的研究、開發(fā);計(jì)算機(jī)信息安全產(chǎn)品設(shè)計(jì);電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開發(fā);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究開發(fā);計(jì)算機(jī)技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);計(jì)算機(jī)應(yīng)用電子設(shè)備制造;電子元件及組件制造;電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù);信息電子技術(shù)服務(wù);技術(shù)進(jìn)出口;通信技術(shù)研究開發(fā)、技術(shù)服務(wù);通用和專用儀器儀表的元件、器件制造;信息技術(shù)咨詢服務(wù);軟件開發(fā)。

　?。?）成立日期：2019年8月2日

　?。?）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

　?。?）影響被擔(dān)保方償債能力的重大或有事項(xiàng)：無

　?。?）失信被執(zhí)行人情況：不屬于失信被執(zhí)行人

　?。?0）被擔(dān)保人與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他關(guān)系：被擔(dān)保方為公司的全資子公司

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　債權(quán)人：臺(tái)灣積體電路制造股份有限公司

　　債務(wù)人：天津國芯科技有限公司、廣州領(lǐng)芯科技有限公司

　　保證人：蘇州國芯科技股份有限公司

　　擔(dān)保金額：不高于990萬美元

　　擔(dān)保范圍： 1.主債務(wù)人所應(yīng)給付予臺(tái)積電的本債務(wù)；

　　2.主債務(wù)人因遲延給付本債務(wù)所生的遲延利息；

　　3.主債務(wù)人所應(yīng)給付予臺(tái)積電的違約金、損害賠償?shù)龋?/p>

　　4.臺(tái)積電實(shí)現(xiàn)完整取得本債務(wù)的相關(guān)費(fèi)用（例如律師費(fèi)、強(qiáng)制執(zhí)行費(fèi)用等）。

　　擔(dān)保方式：保證人應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任的保證，且臺(tái)積電可以直接向保證人請求給付，無須先向主債務(wù)人請求給付或?qū)χ鱾鶆?wù)人提起訴訟。

　　擔(dān)保期間：主債務(wù)人有遲延將本債務(wù)給付予臺(tái)積電的，或主債務(wù)人有任何不能給付本債務(wù)予臺(tái)積電的，兩者以先發(fā)生者為準(zhǔn)，保證人的保證責(zé)任即為開始，至臺(tái)積電全部受償為止。

　　四、擔(dān)保的原因及必要性

　　本次擔(dān)保是為滿足天津國芯、廣州領(lǐng)芯的日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)開展需要而進(jìn)行的，有利于前述全資子公司的穩(wěn)健經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展，被擔(dān)保人為納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司，公司可全面掌握其運(yùn)營和管理情況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍內(nèi)，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情況，不會(huì)對公司的正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

　　五、審議情況及審核意見

　　（一）董事會(huì)審議情況

　　2023年2月24日，公司召開第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議，以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。

　　（二）獨(dú)立董事意見

　　我們認(rèn)為，《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》是根據(jù)公司實(shí)際情況提出的，是為滿足全資子公司天津國芯、廣州領(lǐng)芯發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營的需要，也是公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展需要，其風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，不存在損害公司或中小股東利益的情形，符合《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的整體利益，符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)與戰(zhàn)略發(fā)展需要。因此，我們對公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》發(fā)表同意的獨(dú)立意見。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次對外擔(dān)保事項(xiàng)的決策程序合法合規(guī)，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，不會(huì)對公司本期及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不良影響，亦不存在損害公司利益及股東利益的行為，同意公司為全資子公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)。

　?。ㄋ模┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司認(rèn)為，本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的程序；決策程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》及公司對外擔(dān)保管理制度等相關(guān)規(guī)定；本次擔(dān)?；诠窘?jīng)營管理需要而進(jìn)行，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)無異議。

　　六、累計(jì)對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

　　截至本公告披露日，除本次擔(dān)保事項(xiàng)外，公司及控股子公司對外擔(dān)保總額為0元，占公司2021年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)的比例為0%；除本次擔(dān)保事項(xiàng)外，公司對控股子公司提供的擔(dān)保總額為0萬元，占公司2021年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)的比例為0%。公司及下屬控股子公司不存在對外提供擔(dān)保的情形，公司及下屬控股子公司無逾期對外擔(dān)保、無涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

　　七、上網(wǎng)公告附件

　　1、《蘇州國芯科技股份有限公司獨(dú)立董事對第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

　　2、《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于蘇州國芯科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的核查意見》；

　　3、被擔(dān)保人最近一年又一期的財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　特此公告。

　　蘇州國芯科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月25日