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一、董事會會議召開情況
北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“順鑫農(nóng)業(yè)”）第九屆董事會第三次會議通知于2023年2月13日以當面送達的方式通知了公司全體董事、監(jiān)事，會議于2023年2月24日在順鑫國際商務中心12層會議室召開，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。會議由董事長李穎林先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司擬向中國工商銀行股份有限公司北京順義支行申請綜合授信》的議案
公司擬向中國工商銀行股份有限公司北京順義支行申請綜合授信人民幣8.4億元，期限一年。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
2、審議通過了《關(guān)于公司擬向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京順義支行申請綜合授信》的議案
公司擬在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京順義支行辦理年度綜合授信總額人民幣17億元，授信期限一年，具體安排以公司申請及銀行審批為準。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
3、審議通過了《關(guān)于公司擬向交通銀行股份有限公司北京順義支行申請綜合授信》的議案
公司擬向交通銀行股份有限公司北京順義支行申請人民幣10億元綜合授信，期限二年。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
4、審議通過了《關(guān)于公司擬向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行順義區(qū)支行申請流動資金貸款授信》的議案
公司擬向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行順義區(qū)支行申請流動資金貸款授信限額人民幣5億元，期限一年。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
三、備查文件
1、北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司第九屆董事會第三次會議決議。
特此公告。
北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司
董事會
2023年2月25日
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