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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，而且沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、本次股東大會(huì)沒(méi)有看到否定提案的情況。

2、本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)議決議的情況。

一、召開(kāi)和參加狀況

1、召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年12月20日（星期三）在下午14:30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年12月20日

在其中根據(jù)深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年12月20日早上9:15-9:25、9:30-11:30及其在下午13:00-15:00，根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年12月20日早上9:15至中午15:00。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：浙江嘉興市南湖區(qū)亞太路306號(hào)

3、會(huì)議召集人：董事會(huì)

4、會(huì)議主持：董事長(zhǎng)莊丹老先生

5、表決方式：當(dāng)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

此次會(huì)議的召開(kāi)符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

6、出席的整體情況

出席本次會(huì)議股東及股東委托意味著27人，代表有表決權(quán)的股權(quán)值為77,903,814股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的27.1872%。在其中：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加狀況

當(dāng)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及公司股東委托意味著7人，代表有表決權(quán)的股權(quán)值為75,728,889股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的26.4282%。

（2）根據(jù)網(wǎng)上投票公司股東參加狀況

根據(jù)深圳交易所系統(tǒng)軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件投票的公司股東共20人，代表有表決權(quán)的股權(quán)值為2,174,925股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.7590%。

（3）參與投票的中小投資者（指除董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）狀況

本次股東大會(huì)參與投票的中小投資者及股東委托代表共24人，代表有表決權(quán)的股權(quán)值為9,783,630股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的3.4143%。

7、公司部分執(zhí)行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員參加或出席了本次股東大會(huì)。

8、企業(yè)聘用國(guó)浩律師（北京市）公司田璧侓師、孟慶慧律師對(duì)本次股東大會(huì)開(kāi)展印證，并提交法律服務(wù)合同。

二、提案決議表決狀況

此次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的審議通過(guò)了如下所示提案：

1、表決通過(guò)《關(guān)于修訂公司章程的議案》

決議狀況：允許77,814,464股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.8853%；抵制89,350股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.1147%；放棄0股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

表決結(jié)果：該議案為特別決議事宜，早已出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上允許根據(jù)。

在其中中小投資者的表決狀況：允許9,694,280股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的99.0867%；抵制89,350股，占列席會(huì)議中小投資者持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.9133%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

2、表決通過(guò)《關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案》

（1）關(guān)于修訂《博創(chuàng)科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

決議狀況：允許77,814,464股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.8853%；抵制89,350股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.1147%；放棄0股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

表決結(jié)果：該議案為特別決議事宜，早已出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上允許根據(jù)。

在其中中小投資者的表決狀況：允許9,694,280股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的99.0867%；抵制89,350股，占列席會(huì)議中小投資者持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.9133%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

（2）關(guān)于修訂《博創(chuàng)科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

決議狀況：允許77,814,464股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.8853%；抵制89,350股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.1147%；放棄0股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

表決結(jié)果：該議案為特別決議事宜，早已出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上允許根據(jù)。

在其中中小投資者的表決狀況：允許9,694,280股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的99.0867%；抵制89,350股，占列席會(huì)議中小投資者持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.9133%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

（3）關(guān)于修訂《博創(chuàng)科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》的議案

決議狀況：允許77,814,464股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.8853%；抵制89,350股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.1147%；放棄0股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

表決結(jié)果：根據(jù)。

在其中中小投資者的表決狀況：允許9,694,280股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的99.0867%；抵制89,350股，占列席會(huì)議中小投資者持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.9133%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

（4）關(guān)于修訂《博創(chuàng)科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案

決議狀況：允許77,814,464股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.8853%；抵制89,350股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.1147%；放棄0股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

表決結(jié)果：根據(jù)。

在其中中小投資者的表決狀況：允許9,694,280股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的99.0867%；抵制89,350股，占列席會(huì)議中小投資者持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.9133%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

（5）關(guān)于修訂《博創(chuàng)科技股份有限公司募集資金管理制度》的議案

決議狀況：允許77,814,464股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.8853%；抵制89,350股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.1147%；放棄0股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

表決結(jié)果：根據(jù)。

在其中中小投資者的表決狀況：允許9,694,280股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的99.0867%；抵制89,350股，占列席會(huì)議中小投資者持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.9133%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

（6）關(guān)于修訂《博創(chuàng)科技股份有限公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案

決議狀況：允許77,814,464股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.8853%；抵制89,350股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.1147%；放棄0股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

表決結(jié)果：根據(jù)。

在其中中小投資者的表決狀況：允許9,694,280股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的99.0867%；抵制89,350股，占列席會(huì)議中小投資者持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.9133%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

3、表決通過(guò)《關(guān)于現(xiàn)金收購(gòu)長(zhǎng)芯盛（武漢）科技股份有限公司42.29%股份暨與關(guān)聯(lián)方共同投資的議案》

決議狀況：允許22,512,465股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9678%；抵制7,250股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0322%；放棄0股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

出席會(huì)議的關(guān)系公司股東長(zhǎng)飛光纖回避表決，其持有的55,384,099股股份投票權(quán)不納入投票權(quán)股權(quán)數(shù)量。

表決結(jié)果：該議案為特別決議事宜，早已出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上允許根據(jù)。

在其中中小投資者的表決狀況：允許9,776,380股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9259%；抵制7,250股，占列席會(huì)議中小投資者持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0741%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

1、印證本次股東大會(huì)的法律事務(wù)所名字：國(guó)浩律師（北京市）公司

2、印證侓師：田璧、孟慶慧

3、總結(jié)性建議：企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)、決議流程和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)所根據(jù)的決議合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、博創(chuàng)科技有限責(zé)任公司2023年第四次股東大會(huì)決議決定

2、國(guó)浩律師（北京市）公司有關(guān)博創(chuàng)科技有限責(zé)任公司2023年第四次股東大會(huì)決議的法律服務(wù)合同

特此公告

博創(chuàng)科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年12月20日