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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江省蘇泊爾有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”或“蘇泊爾”）第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議通告已經(jīng)在2023年12月13日以電子郵件形式傳出，大會(huì)于2023年12月21日以通訊表決的形式舉辦。公司本次股東會(huì)應(yīng)參與決議執(zhí)行董事9人，具體參與決議執(zhí)行董事9人。大會(huì)合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議由老總Thierry de LA TOUR D’ARTAISE老先生組織。

經(jīng)與會(huì)董事用心決議，產(chǎn)生下列決定：

一、 表決通過《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度及公司與SEB S.A.簽署2024年日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》

Thierry de LA TOUR D’ARTAISE老先生、Stanislas de GRAMONT老先生、Olivier CASANOVA老先生、Delphine SEGURA VAYLET女性及戴懷宗先生在SEB集團(tuán)公司出任管理層職位，之上執(zhí)行董事歸屬于關(guān)聯(lián)董事，在決議此提案的情況下進(jìn)行回避表決。

經(jīng)執(zhí)行董事投票選舉，以4票允許、0票反對(duì)、0票放棄、5票回避的表決結(jié)果給予表決通過。

《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度及2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》詳細(xì)2023年12月22日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度提升事宜歸屬于董事會(huì)審批權(quán)，經(jīng)此次董事會(huì)審議審批后就可以起效。2024年日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽訂事宜尚要遞交企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)表決通過后方可實(shí)施。

二、 表決通過《關(guān)于增補(bǔ)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員的議案》

Olivier CASANOVA老先生補(bǔ)充為公司發(fā)展董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)，任職期與第八屆董事會(huì)任期一致。

此次補(bǔ)充結(jié)束后，企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)人員名單如下所示：

陳俊老先生、Jean-Michel PIVETEAU先生和Olivier CASANOVA老師為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)，在其中陳俊老師為聯(lián)合會(huì)召集人。

經(jīng)執(zhí)行董事投票選舉，以9票允許、0票反對(duì)、0票放棄、0票回避的表決結(jié)果給予表決通過。

三、 表決通過《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

企業(yè)擬定于2024年1月10日舉辦企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

經(jīng)執(zhí)行董事投票選舉，以9票允許、0票反對(duì)、0票放棄、0票回避的表決結(jié)果給予表決通過。

《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳細(xì)2023年12月22日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江省蘇泊爾有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年十二月二十二日

證券代碼：002032 股票簡(jiǎn)稱：蘇泊爾 公示序號(hào)：2023-088

浙江省蘇泊爾有限責(zé)任公司

第八屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議決定公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江省蘇泊爾有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”或“蘇泊爾”）第八屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議通告已經(jīng)在2023年12月13日以郵件方法傳出，大會(huì)于2023年12月21日以通訊表決的形式舉辦。公司本次職工監(jiān)事應(yīng)參加決議公司監(jiān)事3名，具體參加決議公司監(jiān)事3名。大會(huì)合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)Philippe SUMEIRE老先生組織。

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事用心決議，大會(huì)已通過如下所示決定：

一、 表決通過《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度及公司與SEB S.A.簽署2024年日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》

經(jīng)公司監(jiān)事投票選舉，以2票允許、0票反對(duì)、0票放棄、1票回避的表決結(jié)果給予表決通過。

公司監(jiān)事Philippe SUMEIRE先生作為關(guān)系公司監(jiān)事在決議時(shí)展開了逃避。

職工監(jiān)事一致認(rèn)為此次提升部分及2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易均遵循著三公標(biāo)準(zhǔn)，買賣決策制定合乎國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小投資者利益的行為。

《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度及2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》詳細(xì)2023年12月22日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議及此次職工監(jiān)事表決通過，在其中2024年日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽訂事宜尚要遞交企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)表決通過后方可實(shí)施。

特此公告。

浙江省蘇泊爾有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二〇二三年十二月二十二日

股票號(hào)：002032 股票簡(jiǎn)稱：蘇泊爾 公示序號(hào)：2023-089

浙江省蘇泊爾有限責(zé)任公司

有關(guān)提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易

預(yù)估信用額度及2024本年度平時(shí)關(guān)系

買賣預(yù)估公示

我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）提升日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度及下一年度預(yù)估簡(jiǎn)述

1、簡(jiǎn)述

浙江省蘇泊爾有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”或“蘇泊爾”）按照目前日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況和全新交貨分配，預(yù)估與公司實(shí)際控制人SEB S.A.及其關(guān)聯(lián)方（下稱“SEB集團(tuán)公司”）2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易額度將超過上次增加的預(yù)估數(shù)額。公司擬再次向2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度作出調(diào)整。截至本公告披露日，2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生總金額rmb574,090.17萬余元；全新預(yù)計(jì)全年總金額為rmb600,000.00萬余元。

由于SEB集團(tuán)公司及其關(guān)聯(lián)方系公司較大的海外OEM購置顧客，企業(yè)在2024年還將繼續(xù)依托其在全球的銷售網(wǎng)絡(luò)開展商品銷售，促進(jìn)公司銷售收入的提升。因而，公司和SEB集團(tuán)公司及其關(guān)聯(lián)方擬簽定2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議書，預(yù)估2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易總金額為rmb620,000.00萬余元。

2、審議程序

1）董事會(huì)召開時(shí)長(zhǎng)、屆次及決議狀況

公司在2023年12月21日舉辦第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議以4票根據(jù)，0票反對(duì)，0票放棄，5票逃避，表決通過《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度及公司與SEB S.A.簽署2024年日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》。五位執(zhí)行董事做為關(guān)聯(lián)董事在決議時(shí)展開了逃避。

2）回避表決的執(zhí)行董事名字

由于執(zhí)行董事Thierry de LA TOUR D’ARTAISE老先生、Stanislas de GRAMONT老先生、Olivier CASANOVA老先生、Delphine SEGURA VAYLET女性及戴懷宗先生五位執(zhí)行董事在SEB集團(tuán)公司擔(dān)任高層職位，之上執(zhí)行董事歸屬于關(guān)聯(lián)董事，在討論以上提案時(shí)展開了逃避。

3）2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度提升事宜歸屬于董事會(huì)審批權(quán)，經(jīng)董事會(huì)審議審批后就可以起效。2024年日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽訂事宜尚要遞交企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)表決通過后方可實(shí)施，在股東大會(huì)上對(duì)有關(guān)提案回避表決的相關(guān)性股東為公司控股股東SEB INTERNATIONALE S.A.S（下稱“SEB國(guó)際性”）。

（二）此次提升2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度狀況

企業(yè)：rmb萬余元

（三）2023年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生狀況

企業(yè)：rmb萬余元

（四）2024本年度預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易類別和額度

企業(yè)：rmb萬余元

二、關(guān)聯(lián)方講解和關(guān)聯(lián)性

1、基本概況：

SEB集團(tuán)公司

法人代表：Thierry de LA TOUR D’ ARTAISE

注冊(cè)資金：55,337,770歐

公司類型：有限責(zé)任公司（發(fā)售）（按法國(guó)的破產(chǎn)法建立）

企業(yè)住所、公司注冊(cè)地址：112 Chemin du Moulin Carron Campus SEB 69130 Ecully, France

業(yè)務(wù)范圍：在各行業(yè)中控投、入股及對(duì)它進(jìn)行管理方法

2、與上市公司的關(guān)聯(lián)性：

截至2023年9月30日，SEB集團(tuán)公司控股子公司SEB國(guó)際性擁有我們公司82.64%的股權(quán)，針對(duì)以上問題，SEB集團(tuán)公司間接持有我們公司82.64%的股權(quán)。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定，SEB集團(tuán)公司為本公司關(guān)聯(lián)法人，以上平時(shí)買賣構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3、履約情況剖析：

SEB集團(tuán)公司已經(jīng)在泛歐股票交易市場(chǎng)發(fā)售，它在小型家用設(shè)備領(lǐng)域處在世界主導(dǎo)地位，并利用其出色的品牌組合在長(zhǎng)達(dá)160國(guó)家與地區(qū)開拓市場(chǎng)，子品牌包含AIRBAKE、ALL-CLAD、ARNO、ASIAFAN、CALOR、CLOCK、EMSA、IMUSA、KRUPS、LAGOSTINA、MAHARAJA WHITELINE、MIRRO、MOULINEX、PANEX、ROCHEDO、ROWENTA、SAMURAI、SEB、TEFAL、T-FAL、UMCO、WEAREVER、WMF和蘇泊爾等。做為多方面專家學(xué)者全程經(jīng)銷商，SEB公司在廚具和小型電器產(chǎn)品部門從事業(yè)務(wù)流程，實(shí)際涉及到廚房家電（用以烹飪與制作生產(chǎn)加工）及個(gè)人和家庭醫(yī)護(hù)家用電器（個(gè)護(hù)、衣物護(hù)理和居家護(hù)理）等。SEB集團(tuán)公司在國(guó)際范圍內(nèi)執(zhí)行購置并銷售其各種產(chǎn)品，2023年前三季度實(shí)現(xiàn)銷售55.32億英鎊，利潤(rùn)總額3.89億英鎊，具備良好信譽(yù)和履約情況。經(jīng)查詢，SEB集團(tuán)公司非失信執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

1、定價(jià)政策和依據(jù)

1）向SEB集團(tuán)公司銷售商品

結(jié)合公司與SEB的OEM合同文本承諾，企業(yè)從SEB 集團(tuán)公司及其關(guān)聯(lián)方所獲得的利潤(rùn)率應(yīng)等同于企業(yè)及其關(guān)聯(lián)方制造的產(chǎn)品的FOB出售價(jià)格的18%（假如一個(gè)產(chǎn)品的原材料成本金額為82元，則該FOB出售價(jià)格應(yīng)是rmb100元），突發(fā)情況以外。

2）向SEB集團(tuán)公司購買原材料

以上買賣將遵循銷售市場(chǎng)定價(jià)政策明確采購成本。

3）向SEB集團(tuán)采購WMF、Lagostina等品牌商品

以上買賣將依據(jù)SEB集團(tuán)向供應(yīng)商采購OEM產(chǎn)品的定價(jià)制度的對(duì)等原則，按SEB集團(tuán)公司及其關(guān)聯(lián)方所獲得的利潤(rùn)率為18%的前提明確，突發(fā)情況以外。

2、關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議簽訂狀況

2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度提升事宜中涉及的關(guān)聯(lián)方交易仍遵照《2023年度日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》，下邊合同條款關(guān)鍵選取自《2024年度日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》：

1）合同標(biāo)的物：廚具、家用電器、別的、原材料及WMF、Lagostina等品牌商品

2）合同期：2024年1月1日－2024年12月31日；

3）交易條款與標(biāo)準(zhǔn)：與其他買賣相關(guān)的產(chǎn)品名字、規(guī)格技術(shù)參數(shù)、數(shù)量單位、價(jià)格、供貨時(shí)限、總數(shù)、運(yùn)送、付款方式、運(yùn)輸通告、外包裝材料等條款，以彼此實(shí)際協(xié)議書為標(biāo)準(zhǔn)。

4）合同生效標(biāo)準(zhǔn)：合同規(guī)定自交易雙方簽名蓋章且經(jīng)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)表決通過之日起生效。

四、買賣目標(biāo)和買賣對(duì)上市公司的危害

1、該企業(yè)與本公司協(xié)作很多年，有良好的合作關(guān)系。公司選擇與其說買賣，將會(huì)對(duì)擴(kuò)張企業(yè)的國(guó)外市場(chǎng)銷售等提高整體銷售額起到積極作用。

2、有關(guān)商品銷售與選購的買賣遵照公允價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)，OEM購置成交價(jià)按照彼此OEM合同文本承諾；購買原材料的價(jià)錢遵照銷售市場(chǎng)定價(jià)政策；購置WMF、Lagostina等品牌商品選用OEM購置制度的對(duì)等原則。以上關(guān)聯(lián)方交易均不會(huì)有內(nèi)幕交易行為，并沒有危害上市公司權(quán)益，都沒有損害公司等非關(guān)系股東的利益。本關(guān)聯(lián)方交易對(duì)企業(yè)今天和未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果將產(chǎn)生積極的影響。

3、以上關(guān)聯(lián)方交易對(duì)公司獨(dú)立性沒影響，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類買賣但對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

五、獨(dú)董建議

公司和SEB集團(tuán)公司及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系日常運(yùn)營(yíng)需要，買賣的主要目的是為了擴(kuò)張企業(yè)國(guó)外市場(chǎng)銷售等做為自銷的有效補(bǔ)充。除此之外，對(duì)于提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度事宜，主要因企業(yè)按照目前日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況和交貨分配，累加12月份圣誕節(jié)、新春等旺季的到來，預(yù)估年度與SEB公司的日常關(guān)聯(lián)交易額度會(huì)重新超出上次預(yù)估額度，故此次與此同時(shí)決議增加信用額度事宜。

對(duì)于我們來說，以上日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議書遵循著公布、公平公正、公正的原則，在一致通過此提案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事依照有關(guān)規(guī)定回避表決。董事會(huì)在表決通過此提案時(shí)，決議程序合法、合規(guī)管理，沒有違反規(guī)定情況，沒有危害股東和企業(yè)利益的情況，并符合監(jiān)督機(jī)構(gòu)及相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

六、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事審批了以上關(guān)聯(lián)方交易并表達(dá)意見如下所示：此次提升部分及2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易均遵循著三公標(biāo)準(zhǔn)，買賣決策制定合乎國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小投資者利益的行為。

七、備查簿文檔

1、第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決定；

2、第八屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議決定；

3、獨(dú)董事前認(rèn)可該交易的書面文件、獨(dú)董建議；

4、日常關(guān)聯(lián)交易的合同書。

特此公告。

浙江省蘇泊爾有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年十二月二十二日

證券代碼：002032 股票簡(jiǎn)稱：蘇泊爾 公示序號(hào)：2023-090

浙江省蘇泊爾有限責(zé)任公司

關(guān)于召開2024年

第一次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

依據(jù)浙江省蘇泊爾有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”或“蘇泊爾”）第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決定，企業(yè)取決于2024年1月10日舉辦2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召集會(huì)議基本概況

1、召集人：董事會(huì)

2、召開時(shí)長(zhǎng)：2024年1月10日在下午14:00逐漸

3、網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2024年1月10日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年1月10日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00-3:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年1月10日早上9:15至晚上3:00階段的任意時(shí)間。

4、會(huì)議地點(diǎn)：浙江杭州市濱江區(qū)江暉路1772號(hào)蘇泊爾商務(wù)大廈23層會(huì)議廳

5、大會(huì)投票方式：當(dāng)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2024年1月3日（星期三）

7、參加目標(biāo)：

(1)截止到2024年1月3日在下午收盤時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本股東。以上本股東均有權(quán)以本通知發(fā)布的方法出席股東大會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東，或在網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)參與網(wǎng)上投票；

(2)本董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

(3)我們公司聘請(qǐng)的侓師、股東會(huì)被邀請(qǐng)的其他嘉賓。

二、會(huì)議審議事宜

具體內(nèi)容詳見2023年12月22日公布于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的相關(guān)公告。

依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的需求，公司將對(duì)中小股東決議獨(dú)立記票，獨(dú)立記票結(jié)論將及時(shí)公開披露（中小股東是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨(dú)或者合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）。

三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案方式

1、法人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人憑本人身份證、授權(quán)書（正本）、受托人身份證件、受托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續(xù)。

2、公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。法人代表出席會(huì)議的，應(yīng)提供企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、個(gè)人身份證、確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的有效證明和持股證明辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人出席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、個(gè)人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面委托書和持股證明辦理登記手續(xù)。

3、外地公司股東可持之上有關(guān)證件采用信件或傳真方法備案（需在2024年1月8日在下午5:00點(diǎn)前送到或傳真到企業(yè)），拒絕接受手機(jī)備案。

4、登記時(shí)間：2024年1月8日早上8:30一11:30，在下午1:30－5:00。

5、備案地址：浙江杭州市濱江區(qū)江暉路1772號(hào)蘇泊爾商務(wù)大廈23層證券事務(wù)部。

四、參加網(wǎng)上投票股東的身份驗(yàn)證與投票程序

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，網(wǎng)上投票包含交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票與互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1、聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：葉繼德、方琳

電 話：0571-8685 8778 傳 真：0571-8685 8678

地 址：浙江杭州市濱江區(qū)江暉路1772號(hào)蘇泊爾商務(wù)大廈23層證券事務(wù)部

郵 編：310051

2、參會(huì)公司股東吃住及交通費(fèi)用自理。

特此公告。

附件一：參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

配件二：受權(quán)委托書樣本

浙江省蘇泊爾有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年十二月二十二日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“362032”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“蘇泊網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫建議決議或競(jìng)選投票數(shù)

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議，允許、抵制、放棄；

針對(duì)累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提案隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，如公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)該項(xiàng)提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

3.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的議案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2024年1月10日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00-3:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件的投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年1月10日早上9:15，截止時(shí)間為午后3:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

授 權(quán) 委 托 書

致：浙江省蘇泊爾有限責(zé)任公司

茲委托___ _____老先生（女性）意味著自己/本公司參加浙江省蘇泊爾有限責(zé)任公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下提案以投票方式委托行使表決權(quán)。自己/本公司對(duì)此次會(huì)議表決事宜未做實(shí)際指示的，受委托人可委托行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的代價(jià)均是自己/本單位承擔(dān)。

（表明：請(qǐng)對(duì)其提議網(wǎng)絡(luò)投票選擇的時(shí)候打“√”，“允許”“抵制”“放棄”都不說“√”視作放棄，“允許”“抵制”“放棄”另外在2個(gè)及以上選擇上打“√”視作廢票解決）

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)：

受托人股票數(shù)： 受托人股東賬號(hào)：

受委托人簽名： 受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)完畢

（注：授權(quán)書貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均有效；企業(yè)授權(quán)委托務(wù)必加蓋公章。）