本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議草案：無(wú)
一、召開(kāi)和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年12月21日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：江西省南昌朝陽(yáng)洲中單367號(hào)贛粵商務(wù)大廈一樓大型會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，經(jīng)過(guò)半數(shù)董事舉薦，由執(zhí)行董事、經(jīng)理韓峰老先生組織。大會(huì)表決方式為現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加5人，獨(dú)董鄒榮老先生，執(zhí)行董事蔣曉密老先生、聶建春老先生由于工作原因未出席本次會(huì)議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加3人，公司監(jiān)事彭愛(ài)紅先生、劉文豪老先生由于工作原因未出席本次會(huì)議；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理列席會(huì)議，其余部分高管人員出席此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
公司決定聘任大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2023年度審計(jì)報(bào)告組織，協(xié)助負(fù)責(zé)及所屬分公司2023年度的審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)工作中，花費(fèi)最高不超過(guò)150萬(wàn)余元（在其中：審計(jì)花費(fèi)不得超過(guò)100萬(wàn)，內(nèi)控審計(jì)花費(fèi)不得超過(guò)50萬(wàn)，包含但是不限于年報(bào)財(cái)務(wù)審計(jì)及其中國(guó)證監(jiān)會(huì)或交易中心標(biāo)準(zhǔn)的與定期報(bào)告有關(guān)的公證等服務(wù)）。
2、提案名字：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
無(wú)
三、律師見(jiàn)證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所
侓師：白帆、湯彬
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議的集結(jié)、舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資格及會(huì)議表決程序流程、表決結(jié)果等事項(xiàng)，均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)根據(jù)的決議真實(shí)有效。
四、備查簿文件名稱
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；
2、經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同。
特此公告。
安徽贛粵高速公路有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年12月22日
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