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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司（下稱“英飛拓”或“企業(yè)”）第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議通告于2023年12月20日發(fā)送電子郵件、發(fā)傳真或?qū)Ｂ毴藛T送達(dá)方式傳出，大會(huì)于2023年12月21日（星期四）在企業(yè)六樓8號(hào)會(huì)議廳以現(xiàn)場融合通訊表決的形式舉辦。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實(shí)參加執(zhí)行董事7名，會(huì)議由老總劉肇懷老先生組織，監(jiān)事以及部分高管人員出席了大會(huì)。大會(huì)的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

會(huì)議通過決議表決產(chǎn)生如下所示決定：

（一）以5票允許，0票反對，0票放棄的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于取消2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)部分提案的議案》。

《英飛拓：關(guān)于取消2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)部分提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告》（公示序號(hào)：2023-115）詳細(xì)2023年12月22日的《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及其巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

老總劉肇懷先生和副董張衍鋒先生對本議案回避表決。

（二）以5票允許，0票反對，0票放棄的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于取消2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)部分提案的議案》。

《英飛拓：關(guān)于取消2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)部分提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告》（公示序號(hào)：2023-116）詳細(xì)2023年12月22日的《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及其巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

老總劉肇懷先生和副董張衍鋒先生對本議案回避表決。

三、備查簿文檔

1．第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決定。

特此公告。

深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年12月22日

證券代碼：002528 股票簡稱：英飛拓 公示序號(hào)：2023-115

深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司

有關(guān)撤銷2023年第四次股東大會(huì)決議一部分提議暨股東會(huì)補(bǔ)充通知的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年12月8日舉辦第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，定為2023年12月26日舉辦2023年第四次股東大會(huì)決議。

2023年12月15日，董事會(huì)接到大股東、控股股東深圳投資控股有限公司遞交的《關(guān)于深圳英飛拓科技股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的函》，報(bào)請將《關(guān)于股東為英飛拓系統(tǒng)81%股權(quán)收購方向公司提供補(bǔ)充擔(dān)保及申請豁免同業(yè)競爭承諾的議案》《關(guān)于出售英飛拓（杭州）信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司81%股權(quán)后可能被動(dòng)形成關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)資助的議案》《關(guān)于出售英飛拓（杭州）信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司81%股權(quán)后可能被動(dòng)形成關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》以臨時(shí)性提議的形式提交公司2023年第四次股東大會(huì)決議決議。

主要內(nèi)容見公司在2023年12月11日、2023年12月16日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的相關(guān)公告。

為更好維護(hù)公司和股東合法權(quán)益，經(jīng)綜合評定及審慎考慮，企業(yè)將對售賣英飛拓（杭州市）信息管理系統(tǒng)科技有限公司（下稱“英飛拓系統(tǒng)軟件”）81%股份計(jì)劃方案作出調(diào)整。公司在2023年12月21日舉辦第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于取消2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)部分提案的議案》，企業(yè)董事會(huì)同意撤銷2023年第四次股東大會(huì)決議提議《關(guān)于出售英飛拓（杭州）信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司81%股權(quán)并簽署相關(guān)協(xié)議的議案》《關(guān)于出售英飛拓（杭州）信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司81%股權(quán)后被動(dòng)形成對外財(cái)務(wù)資助的議案》《關(guān)于出售英飛拓（杭州）信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司81%股權(quán)后被動(dòng)形成對外擔(dān)保的議案》《關(guān)于股東為英飛拓系統(tǒng)81%股權(quán)收購方向公司提供補(bǔ)充擔(dān)保及申請豁免同業(yè)競爭承諾的議案》《關(guān)于出售英飛拓（杭州）信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司81%股權(quán)后可能被動(dòng)形成關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)資助的議案》《關(guān)于出售英飛拓（杭州）信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司81%股權(quán)后可能被動(dòng)形成關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》。企業(yè)將繼續(xù)推進(jìn)英飛拓全面的售賣事宜，加強(qiáng)對子公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)控制和管理提高，推動(dòng)英飛拓系統(tǒng)軟件轉(zhuǎn)型升級(jí)。

除撤銷以上提議事宜外，本次股東大會(huì)的召開方法、時(shí)長、地址、除權(quán)日及其它大會(huì)事宜不會(huì)改變。此次撤銷提議符合法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)就2023年第四次股東大會(huì)決議補(bǔ)充通知公告如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1．股東會(huì)屆次：2023年第四次股東大會(huì)決議

2．股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

3．召開的合法、合規(guī)：公司在2023年12月8日舉行的第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，大會(huì)的集結(jié)、舉辦符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4．召開日期、時(shí)長：

現(xiàn)場會(huì)議時(shí)長：2023年12月26日（星期二）14:30

網(wǎng)上投票時(shí)長：利用深圳交易所交易軟件進(jìn)行投票的具體時(shí)間為2023年12月26日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票的具體時(shí)間為2023年12月26日9:15-15:00階段的任意時(shí)間。

5．會(huì)議的召開方法：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：包含自己參加及根據(jù)填好授權(quán)書受權(quán)除獨(dú)董之外的工作人員參加。

（2）網(wǎng)上投票：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東需在本通知列明的相關(guān)期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票。

股東只能選以上投票方式中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票的，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6．大會(huì)的除權(quán)日：2023年12月19日（星期二）

7．參加目標(biāo)：

（1）截止2023年12月19日在下午收盤的時(shí)候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東（受權(quán)委托書模板詳見附件二）。

（2）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）企業(yè)聘請的侓師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會(huì)的有關(guān)人員。

8．會(huì)議地點(diǎn)：深圳龍華區(qū)深圳龍華高新科技產(chǎn)業(yè)基地英飛拓工業(yè)廠房一樓多功能會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事宜

以上提議已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，提案的具體內(nèi)容詳見公司在2023年8月26日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及其巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的相關(guān)公告及文檔。

依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的需求，本次會(huì)議審議中的所有提案將會(huì)對中小股東的表決進(jìn)行單獨(dú)記票并立即公開披露（中小股東就是指直接或合計(jì)持有上市企業(yè)5%以上股份的股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東）。

三、參與現(xiàn)場大會(huì)備案方法

1．法人股東持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

2．公司股東持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、企業(yè)股東賬戶卡、法人授權(quán)委托書（詳見附件）及出席人身份證件辦理登記手續(xù)；

3．授權(quán)委托人持本人及委托代理人身份證件、授權(quán)書（詳見附件）、受托人證券賬戶卡及股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

4．外地公司股東能夠信件或是發(fā)傳真方法備案（還需提供有關(guān)證件影印件），拒絕接受手機(jī)備案；

5．登記時(shí)間：2023年12月20日的9:00～17:00；

6．備案地址：公司會(huì)議室（深圳龍華區(qū)深圳龍華高新科技產(chǎn)業(yè)基地英飛拓工業(yè)廠房一樓多功能會(huì)議室）。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會(huì)，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1．本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議開會(huì)時(shí)間預(yù)估大半天，參會(huì)人員吃住及交通費(fèi)用自理。

2．列席會(huì)議工作人員請?jiān)跁?huì)議開始前半小時(shí)抵達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并持身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)書等登記中列明文件信息正本在場，便于認(rèn)證進(jìn)場。

3．網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異?，F(xiàn)象的處理方法：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性重要事件的影響，則本次股東大會(huì)的過程按當(dāng)天通告開展。

4．大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人：華元柳、鐘艷

手機(jī)：0755-86096000、0755-86095586

發(fā)傳真：0755-86098166

電子郵箱：invrel@infinova.com.cn

詳細(xì)地址：深圳龍華區(qū)深圳龍華高新科技產(chǎn)業(yè)基地英飛拓工業(yè)廠房深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司證券事務(wù)部

郵政編碼：518110

六、備查簿文檔

1．企業(yè)第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

2．企業(yè)第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議決定；

3．企業(yè)第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決定。

特此公告。

深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

二〇二三年十二月二十二日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1．網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362528。

2．網(wǎng)絡(luò)投票通稱：英飛網(wǎng)絡(luò)投票。

3．填寫決議建議或競選投票數(shù)

對非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4．公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對總提議與實(shí)際提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的議案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提案投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1．網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年12月26日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2．公司股東能夠登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件的投票程序

1．互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年12月26日9:15-15:00階段的任意時(shí)間。

2．公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3．公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

授權(quán)書

自己（本公司） 作為深圳英飛拓科技發(fā)展有限公司股東，茲委托 老先生/女性代表出席深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司2023年第四次股東大會(huì)決議，委托人有權(quán)利按照本授權(quán)書指示對于該次會(huì)議審議的各種提案開展投票選舉，并委托簽定此次會(huì)議必須簽定的相關(guān)文件。

受托人身份證號(hào)：

受托人股東賬號(hào)：

受托人持股數(shù)： 股

受委托人身份證號(hào)：

受委托人（簽名）：

一、自己（或本公司）對于該次會(huì)議審議的各種提案的表決建議如下所示：

二、假如本受托人未作實(shí)際標(biāo)示，受委托人能否按自己的意愿決議：

是（ ） 否（ ）

本授權(quán)委托書有效期：

受托人簽字（受托人為單位加蓋公章）：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

表明：授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均有效，受托人需在本授權(quán)委托書上簽字（受托人為單位須加蓋公章），如授權(quán)書為好幾頁之上，請于每一頁上簽名蓋章。

注：1．公司股東請于列表中打√； 2．每一項(xiàng)均是單選題，選取失效。

配件三：

股東會(huì)出席會(huì)議申請表

致：深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司

截止于2023年12月19日在下午深圳交易所收盤后我們公司（或本人）擁有英飛拓（股票號(hào)：002528）個(gè)股，現(xiàn)備案參加公司2023年第四次股東大會(huì)決議。

姓 名：

身份證號(hào)：

股東賬戶：

股票數(shù)：

聯(lián)系方式：

郵編：

通訊地址：

公司股東簽名（公司股東蓋公章） ：

時(shí)間： 年 月 日