我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
杭氧集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“我們公司”）第七屆職工監(jiān)事第五十五次會(huì)議于2023年12月21日以通信方式舉辦，此次會(huì)議工作的通知及會(huì)議資料于2023年12月15日以發(fā)傳真、電子郵箱等形式送到諸位公司監(jiān)事。應(yīng)參加此次大會(huì)的公司監(jiān)事3人，具體出席會(huì)議的公司監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)董吉琴女性組織。大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。參會(huì)公司監(jiān)事審議了此次會(huì)議的議案，并且對(duì)決議事宜展開(kāi)了決議。本次會(huì)議審議通過(guò)了下列提案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司提供委托貸款的議案》
允許為控股子公司徐州市杭氧氣體有限公司給予29,700萬(wàn)余元委貸，用以工程建設(shè)；授權(quán)委托貸款年限為5年，年利率按實(shí)際協(xié)議書(shū)為標(biāo)準(zhǔn)。
表決結(jié)果：3票允許，0票反對(duì)，0票放棄。允許投票數(shù)占據(jù)投票權(quán)總得票數(shù)的100%。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于臨安園區(qū)房產(chǎn)向下屬控股公司協(xié)議出租的議案》
允許以非公開(kāi)租賃模式，將公司位于杭州臨安產(chǎn)業(yè)基地的廠房及寫(xiě)字樓總共四處房產(chǎn)協(xié)議出租給下屬子公司：杭州市杭氧鋁合金筒體有限責(zé)任公司、杭州市杭氧鑄造有限公司及杭州杭氧工作服閥門(mén)配件有限責(zé)任公司，租賃期自2024年1月1日到2028年12月31日，總共5年。
表決結(jié)果：3票允許，0票反對(duì)，0票放棄。允許投票數(shù)占據(jù)投票權(quán)總得票數(shù)的100%。
特此公告。
杭氧集團(tuán)有限公司職工監(jiān)事
2023年12月21日
股票號(hào)：002430 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：杭氧股份 公示序號(hào)：2023-095
可轉(zhuǎn)債編碼：127064 可轉(zhuǎn)債通稱(chēng)：杭氧可轉(zhuǎn)債
杭氧集團(tuán)有限公司
第七屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議決議
公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
杭氧集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年12月21日以通訊會(huì)議方法舉行了第七屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議，此次會(huì)議工作的通知及會(huì)議資料于2023年12月15日以發(fā)傳真、電子郵箱等形式送到諸位執(zhí)行董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)鄭俊老先生組織，應(yīng)出席會(huì)議的董事長(zhǎng)9名，具體出席會(huì)議的董事長(zhǎng)9名。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。
會(huì)議審議了納入議程安排的議案。依照《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，與會(huì)董事以書(shū)面表決方式對(duì)以下提案展開(kāi)了決議，已通過(guò)下列決定：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司提供委托貸款的議案》
允許為控股子公司徐州市杭氧氣體有限公司給予29,700萬(wàn)余元委貸，用以工程建設(shè)；授權(quán)委托貸款年限為5年，年利率按實(shí)際協(xié)議書(shū)為標(biāo)準(zhǔn)。
表決結(jié)果：9票允許，0票反對(duì)，0票放棄。允許投票數(shù)占據(jù)投票權(quán)總得票數(shù)的100%。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于臨安園區(qū)房產(chǎn)向下屬控股公司協(xié)議出租的議案》
允許以非公開(kāi)租賃模式，將公司位于杭州臨安產(chǎn)業(yè)基地的廠房及寫(xiě)字樓總共四處房產(chǎn)協(xié)議出租給下屬子公司：杭州市杭氧鋁合金筒體有限責(zé)任公司、杭州市杭氧鑄造有限公司及杭州杭氧工作服閥門(mén)配件有限責(zé)任公司，租賃期自2024年1月1日到2028年12月31日，總共5年。
表決結(jié)果：9票允許，0票反對(duì)，0票放棄。允許投票數(shù)占據(jù)投票權(quán)總得票數(shù)的100%。
特此公告。
杭氧集團(tuán)有限公司
股東會(huì)
2023年12月21日
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