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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責(zé)任。

泛微網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年12月22日舉行了第五屆董事會第五次會議，會議審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

依據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定的最新修訂同時結(jié)合公司實際，將對《公司章程》的那一部分條文進行修訂。實際修定條文如下所示：

此次企業(yè)《公司章程》修定事宜有待提交公司股東大會審議，董事會與此同時提請股東大會授權(quán)企業(yè)相關(guān)人員辦理工商變更登記手續(xù)。以上變動具體內(nèi)容最后以市場監(jiān)管部門核準登記的內(nèi)容為準。

特此公告。

泛微網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司股東會

2023年12月22日

證券代碼：603039 股票簡稱：泛微網(wǎng)絡(luò) 公示序號：2023-060

泛微網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司

關(guān)于企業(yè)所有募投項目結(jié)項并把

結(jié)余募資永久性補充流動資金的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次結(jié)項的募集資金投資項目名字：泛微協(xié)同管理方法軟件開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目。

● 此次募投項目結(jié)項后結(jié)余募投資金額度：3,453.61萬余元。

● 此次募投項目結(jié)項后結(jié)余募投資金主要用途：永久性補充流動資金。

● 履行審議程序:該事項經(jīng)泛微網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司（下稱“泛微網(wǎng)絡(luò)”或“企業(yè)”）第五屆董事會第五次會議、第五屆職工監(jiān)事第五次會議審議通過，獨董、職工監(jiān)事、承銷商發(fā)布了同意意見。

公司在2023年12月22日舉辦第五屆董事會第五次會議、第五屆職工監(jiān)事第五次會議，審議通過了《關(guān)于公司全部募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，主要內(nèi)容公告如下：

結(jié)合公司募集資金投資項目（下稱“募投項目”）現(xiàn)階段具體建設(shè)進度，將對“泛微協(xié)同管理方法軟件開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目”開展結(jié)項，并把結(jié)余募資永久性補充流動資金。

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準[2020]635號）審批，泛微網(wǎng)絡(luò)于2020年6月15日發(fā)行了每一張顏值100元、顏值總金額316,000,000.00塊的可轉(zhuǎn)債，扣減證券承銷及承銷費用4,471,698.11元（未稅）及其會計花費、律師費、企業(yè)信用評級費、發(fā)售服務(wù)費、用以本次發(fā)行的信息公開費總計1,263,639.48元（均未稅）后，具體募集資金凈額金額為叁億貳仟零貳拾陸萬肆仟陸佰陸拾貳元肆角壹分（￥310,264,662.41元）。以上資產(chǎn)于2020年6月19日及時，經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）給予驗資報告并提交天健驗[2020]6-41號《驗資報告》。

本次募集資金項目建成后主體是公司全資子公司上海泛微軟件有限責(zé)任公司（下稱“泛微軟件”）。結(jié)合公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集說明書確立的募集資金用途，以募資310,264,662.41元對泛微軟件開展增資擴股，也就是從企業(yè)募集資金專戶劃撥310,264,662.41元到泛微軟件募集資金專戶，在其中50,000,000元記入注冊資金，260,264,662.41元記入資本公積金。增資擴股結(jié)束后，泛微軟件的注冊資金由5,000萬余元增加到10,000萬余元，仍然是公司全資子公司。

為加強企業(yè)募資管理方法，維護債權(quán)人權(quán)益，公司和控股子公司、承銷商、募集資金專戶開戶行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，設(shè)立了募資重點帳戶，對募資推行專用賬戶存放。

以上可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目詳情如下：

企業(yè)：萬余元

二、募投項目結(jié)項并把結(jié)余募資永久性補充流動資金的現(xiàn)象

（一）募資具體使用和結(jié)余基本概況

公司本次結(jié)項的募集資金投資項目為“泛微協(xié)同管理方法軟件開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目”，截至本公告披露日，項目已達到預(yù)定可使用狀態(tài)，對于該內(nèi)容進行結(jié)項。募集資金使用和結(jié)余狀況詳細如下：

企業(yè)：萬余元

（二）募資結(jié)余的重要原因

企業(yè)在執(zhí)行募投項目建設(shè)中，嚴格執(zhí)行募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，避免使用募資，在確保募投項目條件允許的情況下，秉著勤儉節(jié)約的基本原則，提升工程建設(shè)各個階段費用操縱、監(jiān)督和管理，科學(xué)地減少新項目修建成本與費用等投資額，節(jié)省了募集資金的開支。與此同時，合理進行閑置募集資金的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，在募資儲放期內(nèi)亦產(chǎn)生了一定的理財產(chǎn)品收益和利息費用。

三、結(jié)余募資永久性補充流動資金計劃及直接影響

（一）結(jié)余募資永久性補充流動資金計劃

由于企業(yè)募投項目“泛微協(xié)同管理方法軟件開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目”已實施完畢，為進一步提高募集資金使用高效率，企業(yè)擬向以上項目結(jié)項并把結(jié)余募資（包括理財產(chǎn)品收益及利息費用，現(xiàn)實額度以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當天專用賬戶賬戶余額為標準）永久性填補企業(yè)流動資金，用以日常運營主題活動，有益于最大限度充分發(fā)揮募集資金使用經(jīng)濟效益，根據(jù)公司實體經(jīng)營發(fā)展需求，合乎全體股東利益。

在相關(guān)結(jié)余募資變?yōu)橹苻D(zhuǎn)資金后，以上募資重點帳戶停止使用，董事會將委派有關(guān)人員辦理專用賬戶銷戶事宜。專用賬戶銷戶后，公司和控股子公司、承銷商和開戶行簽訂的《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》隨著停止。

（二）直接影響

公司本次對所有募投項目結(jié)項并把結(jié)余募資永久性補充流動資金，有益于最大限度充分發(fā)揮募集資金使用高效率，減少公司財務(wù)風(fēng)險，根據(jù)公司實體經(jīng)營發(fā)展需求，合乎全體股東利益，未違背證監(jiān)會、上海交易所有關(guān)上市公司募集資金應(yīng)用的相關(guān)規(guī)定。

四、決策制定的承擔及職工監(jiān)事、獨董、承銷商建議

（一）決策制定的執(zhí)行

公司本次將募投項目“泛微協(xié)同管理方法軟件開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目”結(jié)項并把結(jié)余募資永久性補充流動資金，已經(jīng)公司第五屆董事會第五次會議和第五屆職工監(jiān)事第五次會議審議通過，獨董、職工監(jiān)事、承銷商發(fā)布了重點建議，該事項有待提交公司股東大會審議。

（二）職工監(jiān)事建議

企業(yè)“泛微協(xié)同管理方法軟件開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目”結(jié)項并把結(jié)余募資永久性補充流動資金的事宜，是結(jié)合公司客觀需要所作出的慎重確定，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及其上海交易所的有關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募集資金用途和損害公司股東特別是中小股東利益的情形，也不會對募投項目執(zhí)行造成不利影響，根據(jù)公司及全體股東的利益，合乎公司戰(zhàn)略發(fā)展的需求。職工監(jiān)事允許企業(yè)募投項目“泛微協(xié)同管理方法軟件開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目”結(jié)項并把結(jié)余募資永久性補充流動資金。

（三）獨董的獨立意見

1、公司關(guān)于“泛微協(xié)同管理方法軟件開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目”結(jié)項并把結(jié)余募資永久性補充流動資金的事宜依法履行必須的審議程序，符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》、企業(yè)《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。

2、企業(yè)實現(xiàn)了“泛微協(xié)同管理方法軟件開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目”，將項目結(jié)余募資永久性補充流動資金，有助于提高募集資金的利用效率，加快流動資金，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。

因而，我們同意企業(yè)“泛微協(xié)同管理方法軟件開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目”結(jié)項并把結(jié)余募資永久性補充流動資金。

（四）承銷商核查意見

經(jīng)核實，承銷商覺得：公司本次所有募投項目結(jié)項并把結(jié)余募資永久性補充流動資金的事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨董發(fā)布了確立贊同的建議，并把提交股東大會審議。公司本次募投項目結(jié)項并把結(jié)余募資永久性補充流動資金事宜，有益于最大限度充分發(fā)揮募集資金使用經(jīng)濟效益，根據(jù)公司實體經(jīng)營發(fā)展需求，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號一一持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定以及公司募資資金管理辦法。承銷商對公司本次所有募投項目結(jié)項并把結(jié)余募資永久性補充流動資金事宜情況屬實。

特此公告。

泛微網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司股東會

2023年12月22日

證券代碼：603039 股票簡稱：泛微網(wǎng)絡(luò) 公示序號：2023-062

泛微網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司

有關(guān)海外分公司進行登記的公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責(zé)任。

泛微網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月27日舉辦第四屆董事會第二十次大會，審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立境外子公司的議案》，允許公司及控股子公司上海市點甲創(chuàng)業(yè)投資有限公司分別由60%和40%的股權(quán)比例項目投資累計不得超過300萬林吉特MYR（或等價rmb）及不得超過100億印尼盾IDR（或等價rmb）在馬來西亞和印度尼西亞項目投資設(shè)立子公司，開展協(xié)同辦公系統(tǒng)OA手機軟件推廣銷售及服務(wù)。具體內(nèi)容詳見公司在2023年4月28日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《泛微網(wǎng)絡(luò)關(guān)于投資設(shè)立境外子公司的公告》（公示序號：2023-020）。

前不久，公司已經(jīng)分別完成新加坡分公司和印度尼西亞子公司工商登記注冊，領(lǐng)取了地方有關(guān)行政管理部門出具的工商登記注冊證明材料，詳情如下：

1、公司名字：WEAVER NETWORK (MALAYSIA) SDN.BHD

泛微網(wǎng)絡(luò)（新加坡）私人有限公司

申請注冊序號：202301035734(1529657-W)

企業(yè)類型：有限公司

注冊資金：100萬馬來西亞林吉特

公司注冊地址：VO3-10-23A,SUNWAY VELOCITY DESIGNER OFFICE,LINGKARAN SV,SUNWAY VELOCITY JALAN COCHRANE 55100 KUALA LUMPUR W.P.KUALA LUMPUR MALAYSIA

業(yè)務(wù)范圍：電子計算機資詢；軟件編程主題活動；計算機系統(tǒng)、軟件信息外接設(shè)備批發(fā)價

2、公司名字：PT WEAVER NETWORK INDONESIA

泛微網(wǎng)絡(luò)印尼有限責(zé)任公司

申請注冊序號：0612230012881

企業(yè)類型：有限公司

注冊資金：100億印尼盾

公司注冊地址：EQUITY TOWER BUILDING,LANTAI 26 UNIT H,JL. JENDRAL SUDIRMAN KAV.52.53 LOT 9,Desa/Kelurahan Senayan, Kec.Kebayoran Baru,Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,Kode Pos: 12190

業(yè)務(wù)范圍：商貿(mào)手機軟件；信息科技活動及電腦服務(wù)；別的軟件編程主題活動

特此公告。

泛微網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司股東會

2023年12月22日

證券代碼：603039 股票簡稱：泛微網(wǎng)絡(luò) 公示序號：2023-057

泛微網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司

第五屆董事會第五次會議決定公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責(zé)任。

泛微網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆董事會第五次會議于2023年12月22日在企業(yè)會議室舉行,此次會議以現(xiàn)場融合通訊表決的形式舉辦。此次會議需到執(zhí)行董事九人，真實參加執(zhí)行董事九人。此次會議的召開合乎《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議由老總韋利東先生組織，經(jīng)一致通過如下所示決定：

1、以允許9票、抵制0票、放棄0票，決議并獲得了《關(guān)于修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，該議案需提交股東大會審議。

具體詳情見公司在2023年12月25日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公示序號：2023-059）。

2、以允許9票、抵制0票、放棄0票，決議并獲得了《關(guān)于修改〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》，該議案需提交股東大會審議。

3、以允許9票、抵制0票、放棄0票，決議并獲得了《關(guān)于修改〈董事會議事規(guī)則〉的議案》，該議案需提交股東大會審議。

4、以允許9票、抵制0票、放棄0票，決議并獲得了《關(guān)于修改〈獨立董事工作制度〉的議案》，該議案需提交股東大會審議。

5、以允許9票、抵制0票、放棄0票，決議并獲得了《關(guān)于修改〈董事會專門委員會實施細則〉的議案》。

6、以允許9票、抵制0票、放棄0票，決議并獲得了《關(guān)于修改〈對外擔保管理辦法〉的議案》，該議案需提交股東大會審議。

7、以允許9票、抵制0票、放棄0票，決議并獲得了《關(guān)于修改〈關(guān)聯(lián)交易管理辦法〉的議案》，該議案需提交股東大會審議。

8、以允許9票、抵制0票、放棄0票，決議并獲得了《關(guān)于修改〈對外投資決策管理制度〉的議案》，該議案需提交股東大會審議。

9、以允許9票、抵制0票、放棄0票，決議并獲得了《關(guān)于修改〈募集資金管理制度〉的議案》，該議案需提交股東大會審議。

10、以允許9票、抵制0票、放棄0票，決議并獲得了《關(guān)于修改〈信息披露管理制度〉的議案》，該議案需提交股東大會審議。

11、以允許9票、抵制0票、放棄0票，決議并獲得了《關(guān)于修改〈控股股東及實際控制人行為規(guī)范〉的議案》，該議案需提交股東大會審議。

12、以允許9票、抵制0票、放棄0票，決議并獲得了《關(guān)于修改公司其他管理制度的議案》。

13、以允許9票、抵制0票、放棄0票，決議并獲得了《關(guān)于公司全部募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，該議案需提交股東大會審議。

結(jié)合公司募集資金投資項目現(xiàn)階段具體情況，將對“泛微協(xié)同管理方法軟件開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目”開展結(jié)項，并把結(jié)余募資永久性補充流動資金。獨董對該提案發(fā)布了獨立意見。

具體詳情見公司在2023年12月25日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于公司全部募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》（公示序號：2023-060）。

14、以允許9票、抵制0票、放棄0票，決議并獲得了《關(guān)于注銷全資子公司的議案》。

具體詳情見公司在2023年12月25日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于注銷全資子公司的公告》（公示序號：2023-061）。

15、以允許9票、抵制0票、放棄0票，決議并獲得了《關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》。

具體詳情見公司在2023年12月25日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-063）。

特此公告。

泛微網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司股東會

2023年12月22日

證券代碼：603039 股票簡稱：泛微網(wǎng)絡(luò) 公示序號：2023-058

泛微網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司

第五屆職工監(jiān)事第五次會議決定公示

本公司監(jiān)事會及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責(zé)任。

泛微網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第五次會議于2023年12月22日在企業(yè)會議室舉行,此次會議以現(xiàn)場融合通訊表決的形式舉辦。此次會議需到公司監(jiān)事三人，真實參加公司監(jiān)事三人。此次會議的召開合乎《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議由公司監(jiān)事劉筱玲組織，經(jīng)一致通過如下所示決定：

1、以允許3票、抵制0票、放棄0票，決議并獲得了《關(guān)于修改〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》，該議案需提交股東大會審議。

2、以允許3票、抵制0票、放棄0票，決議并獲得了《關(guān)于公司全部募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。

企業(yè)“泛微協(xié)同管理方法軟件開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目”結(jié)項并把結(jié)余募資永久性補充流動資金的事宜，是結(jié)合公司客觀需要所作出的慎重確定，合乎《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及其上海交易所的有關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募集資金用途和損害公司股東特別是中小股東利益的情形，也不會對募投項目執(zhí)行造成不利影響，根據(jù)公司及全體股東的利益，合乎公司戰(zhàn)略發(fā)展的需求。職工監(jiān)事允許企業(yè)募投項目“泛微協(xié)同管理方法軟件開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目”結(jié)項并把結(jié)余募資永久性補充流動資金。

具體詳情見公司在2023年12月25日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于公司全部募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》（公示序號：2023-060）。

特此公告。

泛微網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年12月22日

證券代碼：603039 股票簡稱：泛微網(wǎng)絡(luò) 公示序號：2023-061

泛微網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司

有關(guān)銷戶控股子公司的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責(zé)任。

依據(jù)泛微網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）總體經(jīng)營規(guī)劃，為優(yōu)化企業(yè)組織機構(gòu)，提高公司管理效益，公司在2023年12月22日舉辦第五屆董事會第五次會議，決議并獲得了《關(guān)于注銷全資子公司的議案》，公司擬銷戶控股子公司江蘇省致遠oa星川網(wǎng)絡(luò)有限公司，并授權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層申請辦理此次控股子公司銷戶相關(guān)的事宜。

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，此次銷戶控股子公司事宜在董事會審批權(quán)范圍內(nèi)，不用提交公司股東大會審議。此次銷戶事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。詳情如下：

一、擬銷戶控股子公司的相關(guān)情況

1、公司名字：江蘇省致遠oa星川網(wǎng)絡(luò)有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91320214MA221LXU01

3、公司類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）

4、注冊資金：1000萬余元

5、公司注冊地址：無錫市新吳區(qū)菱湖大路111號科技園鯨魚座D棟701室

6、法人代表：李勤

7、業(yè)務(wù)范圍：一般項目：程序開發(fā)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；系統(tǒng)集成服務(wù)項目；商務(wù)信息咨詢服務(wù)項目；電子產(chǎn)品批發(fā)；通信設(shè)備市場銷售（除依法須經(jīng)批準的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)）。

二、董事會的討論具體情況

公司在2023年12月22日舉辦第五屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于注銷全資子公司的議案》，企業(yè)董事會同意銷戶控股子公司，并授權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層申請辦理此次控股子公司銷戶相關(guān)的事宜。

三、其他情形表明

公司本次銷戶控股子公司事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成企業(yè)資產(chǎn)重組，不用提交公司股東大會審議。

四、銷戶控股子公司的原因和對公司的影響

此次銷戶控股子公司都是基于對公司經(jīng)營整體規(guī)劃的總體考慮到，有益于提升企業(yè)組織機構(gòu)，提升公司經(jīng)營效果。

此次銷戶控股子公司不會對公司市場拓展和持續(xù)盈利能力造成影響，不會對公司合并報表產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。

特此公告。

泛微網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司股東會

2023年12月22日

證券代碼：603039 股票簡稱：泛微網(wǎng)絡(luò) 公示序號：2023-063

泛微網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司

關(guān)于召開2024年第一次

股東大會決議工作的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2024年1月17日

● 本次股東大會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關(guān)情況

(一) 股東會種類和屆次

2024年第一次臨時股東大會

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2024年1月17日 10點00分

舉辦地址：上海三魯公路3419號泛微軟件商務(wù)大廈一樓公司會議室

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2024年1月17日

至2024年1月17日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、 會議審議事宜

本次股東大會決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已披露時間和公布新聞媒體

以上提案于2023年12月25日上海證券交易所網(wǎng)址、《上海證券報》、《證券時報》上做了公布。

2、 特別決議提案：提案1、提案2、提案3、提案4

3、 對中小股東獨立記票的議案：提案1、提案2、提案3、提案4、提案12

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一) 本股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準。

(三) 同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準。

(四) 公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會參加目標

(一) 證券登記日收盤后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的股東有權(quán)利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

(二) 董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 企業(yè)聘請的侓師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會備案方式

1、自然人股東持身份證，公司股東帳戶卡高效股權(quán)憑證辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人必須取得公司股東簽定或蓋章的授權(quán)書、公司股東個人身份證、公司股東帳戶卡、合理股權(quán)憑證和委托代理人個人身份證辦理登記手續(xù)。

2、公司股東持股東帳戶卡、合理股權(quán)憑證、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證明辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人持公司股東帳戶卡、合理股權(quán)憑證、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證件辦理登記手續(xù)。外地公司股東可以從備案截止前用信件或傳真方法辦理登記手續(xù)。

3、集中化登記時間：2023年1月16日早上9：00-11：30，在下午13：00-17：00。備案地址：企業(yè)證券事務(wù)部。出席會議備案不當作公司股東依規(guī)參與股東會的必備條件。

六、 其他事宜

（一）此次股東大會決議的現(xiàn)場會議歷時大半天，參會人員交通出行、住宿費自立。

（二）聯(lián)系電話：

企業(yè)董事長助理：周琳女性 021-52262600-6109

企業(yè)證券事務(wù)代表：顧浩瀚無垠老先生 021-52262600-2032

公司傳真：021-50942278

單位郵箱：weaver@weaver.com.cn

企業(yè)地址：上海市閔行區(qū)三魯公路3419號泛微軟件園

特此公告。

泛微網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司股東會

2023年12月22日

配件1：授權(quán)書

●上報文檔

建議舉辦本次股東大會的股東會決議

配件1：授權(quán)書

授權(quán)書

泛微網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年1月17日舉行的貴司2024年第一次股東大會決議，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進行表決。