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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、本次股東大會(huì)沒(méi)有看到否定提案的情況；

2、本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

一、召開(kāi)和參加狀況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1、召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議起始時(shí)間：2023年12月25日（星期一）15:00

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年12月25日

在其中：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年12月25日早上09:15-09:25、09:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年12月25日09:15-15:00階段的任意時(shí)間

2、會(huì)議地點(diǎn)：廣東中山市南朗鎮(zhèn)橫門(mén)興業(yè)銀行西街6號(hào)公司會(huì)議室

3、召開(kāi)方法：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

4、會(huì)議召集人：董事會(huì)

5、會(huì)議主持：董事長(zhǎng)張傳衛(wèi)老先生因?yàn)楣ぷ骷靶谐贪才艑?dǎo)致不能當(dāng)場(chǎng)組織，經(jīng)公司過(guò)半數(shù)執(zhí)行董事一同舉薦，由董事兼首席總裁郭獻(xiàn)清老先生組織

6、大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)參加狀況

1、公司股東出席會(huì)議的整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東13人，意味著股權(quán)52,856,408股，占上市企業(yè)總股份的16.9303％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的公司股東3人，意味著股權(quán)46,699,590股，占上市企業(yè)總股份的14.9582％。根據(jù)網(wǎng)上投票股東10人，意味著股權(quán)6,156,818股，占上市企業(yè)總股份的1.9721％。

2、中小投資者出席的整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者10人，意味著股權(quán)6,156,818股，占上市企業(yè)總股份的1.9721％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占上市企業(yè)總股份的0.0000％。利用網(wǎng)上投票的中小投資者10人，意味著股權(quán)6,156,818股，占上市企業(yè)總股份的1.9721％。

3、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，當(dāng)場(chǎng)及通信參加5人；董事長(zhǎng)張傳衛(wèi)老先生，執(zhí)行董事李勝女性因國(guó)家公務(wù)未參加；企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，整體出席了本次會(huì)議；企業(yè)董事長(zhǎng)助理姚興存老先生參加了本次股東大會(huì)；公司副總裁胡連紅先生、魯小平先生、首席運(yùn)營(yíng)官劉文娣女性出席了本次股東大會(huì)；公司副總裁張永勝老先生因國(guó)家公務(wù)未出席。

4、印證侓師出席了大會(huì)。

二、提案決議表決狀況

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的，審議通過(guò)了下列提案：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

總決議狀況：允許36,784,160股，占列席會(huì)議所有股東所持有效投票權(quán)股份的99.9478％；抵制19,218股，占列席會(huì)議所有股東所持有效投票權(quán)股份的0.0522％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許6,137,600股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的99.6879％；抵制19,218股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.3121％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。

本議案為普通決議事宜，已經(jīng)獲得出席會(huì)議的公司股東合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量的二分之一之上根據(jù)。

本議案關(guān)系公司股東已回避表決。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

北京中倫（深圳市）法律事務(wù)所高鑫斌侓師、郭子威律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì)并提交法律服務(wù)合同，覺(jué)得：企業(yè)2023年第四次股東大會(huì)決議的召集人資質(zhì)、集結(jié)和舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)、決議程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決程序流程、表決結(jié)果真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

（一）廣東省明陽(yáng)電氣有限責(zé)任公司2023年第四次股東大會(huì)決議決定；

（二）北京中倫（深圳市）法律事務(wù)所有關(guān)廣東省明陽(yáng)電氣有限責(zé)任公司2023年第四次股東大會(huì)決議的法律服務(wù)合同。

特此公告。

廣東省明陽(yáng)電氣有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年十二月二十五日