本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
上海之江生物科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）分別在2023年4月19日、2023年5月11日舉辦第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第四屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)、2022年年度股東大會(huì)，表決通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，允許企業(yè)聘任中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織，具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年4月21日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公示序號(hào)：2023-012）。
前不久，公司收到中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所送達(dá)《關(guān)于變更簽字會(huì)計(jì)師告知函》，現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下:
一、 此次簽名會(huì)計(jì)變動(dòng)的相關(guān)情況
中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制制度的審計(jì)公司，原委任黃繼佳為簽名項(xiàng)目合伙人為公司提供2023年度審計(jì)報(bào)告服務(wù)項(xiàng)目。因中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所內(nèi)部結(jié)構(gòu)工作調(diào)整，現(xiàn)委任劉木勇接任黃繼佳為簽名項(xiàng)目合伙人，繼續(xù)完成企業(yè)2023本年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及內(nèi)控制度公證有關(guān)工作。變更后，中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司提供2023年審計(jì)服務(wù)的項(xiàng)目合伙人為劉木勇，簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)為劉木勇和朱啟，項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人為因素吳曉暉。
二、此次變動(dòng)工作人員的相關(guān)信息、誠實(shí)守信及自覺性狀況
（一）基本資料
（二）誠信記錄
上述人員近三年不會(huì)有因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，遭受中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、主管部門行政處罰、監(jiān)管對(duì)策，遭受證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管對(duì)策、政紀(jì)處分的現(xiàn)象。
（三）自覺性
上述人員不會(huì)有可能會(huì)影響自覺性的情況。
三、 此次變動(dòng)對(duì)公司的影響
此次變動(dòng)環(huán)節(jié)中，有關(guān)工作計(jì)劃將井然有序工作交接，此次變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)工作中造成不利影響。
特此公告。
上海之江生物科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2023年12月26日
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