我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提案的情況；
2.本次股東大會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、召開和參加狀況
（一）會議召開情況
1、召開時長：
（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年12月26日（星期二）在下午14:30。
（2）網(wǎng)上投票時長：2023年12月26日，在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2023年12月26日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2023年12月26日9:15一15:00階段的任意時間。
2、召開地址：山東青島市平度市香港路112號公司會議室。
3、召開方法：采取現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
4、會議召集人：董事會。
5、會議主持：董事長明珠謨老先生。
6、本次股東大會大會的集結(jié)、舉辦與決議程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、行政規(guī)章、法規(guī)和行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）大會參加狀況
1、列席會議整體情況
進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東9人，意味著股權(quán)57,893,650股，占上市企業(yè)總股份的70.8179％。在其中：進行現(xiàn)場投票的公司股東6人，意味著股權(quán)57,478,050股，占上市企業(yè)總股份的70.3095％。根據(jù)網(wǎng)上投票股東3人，意味著股權(quán)415,600股，占上市企業(yè)總股份的0.5084％。
2、中小投資者參加狀況
進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者2人，意味著股權(quán)60,600股，占上市企業(yè)總股份的0.0741％。在其中：進行現(xiàn)場投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占上市企業(yè)總股份的0.0000％。利用網(wǎng)上投票的中小投資者2人，意味著股權(quán)60,600股，占上市企業(yè)總股份的0.0741％。
3、董事、公司監(jiān)事、高管人員參加或出席了此次會議，北京金杜（青島市）律師事務(wù)所律師出席此次會議，為本次股東大會開展印證，并提交法律意見。
二、提議決議表決狀況
本次股東大會采取現(xiàn)場決議、網(wǎng)上投票相結(jié)合的，審議通過了下列提案：
1、審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商備案登記的議案》
總決議狀況：
允許57,893,050股，占列席會議所有股東所持股份的99.9990％；抵制0股，占列席會議所有股東所持股份的0.0000％；放棄600股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0010％。
中小投資者總決議狀況：
允許60,000股，占出席會議的中小投資者所持股份的99.0099％；抵制0股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％；放棄600股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.9901％。
表決結(jié)果：本議案為特別決議事宜，已經(jīng)獲得出席本次會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上表決通過，本議案得到一致通過。
2、審議通過了《關(guān)于修訂公司相關(guān)治理制度的議案》
2.01 關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
總決議狀況：
允許57,893,050股，占列席會議所有股東所持股份的99.9990％；抵制0股，占列席會議所有股東所持股份的0.0000％；放棄600股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0010％。
中小投資者總決議狀況：
允許60,000股，占出席會議的中小投資者所持股份的99.0099％；抵制0股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％；放棄600股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.9901％。
表決結(jié)果：本議案為特別決議事宜，已經(jīng)獲得出席本次會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上表決通過，本議案得到一致通過。
2.02 關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的議案
總決議狀況：
允許57,893,050股，占列席會議所有股東所持股份的99.9990％；抵制0股，占列席會議所有股東所持股份的0.0000％；放棄600股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0010％。
中小投資者總決議狀況：
允許60,000股，占出席會議的中小投資者所持股份的99.0099％；抵制0股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％；放棄600股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.9901％。
表決結(jié)果：本議案得到一致通過。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：北京金杜（青島市）法律事務(wù)所；
2、侓師名字：孫志芹、丁雙全；
3、開具的法律意見：企業(yè)本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加本次股東大會的人員和召集人資格真實有效；本次股東大會的表決流程和表決結(jié)果真實有效。
四、備查簿文檔
1、企業(yè)2023年第三次股東大會決議會議決議；
2、北京金杜（青島市）法律事務(wù)所關(guān)于青島征和工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會決議之法律服務(wù)合同。
特此公告。
青島市征和工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會
2023年12月26日
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