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我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容真正、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣州市裕同外包裝科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年12月14日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上公布了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》。為進一步維護投資者的合法權(quán)益，便捷本股東行使表決權(quán)，現(xiàn)公布企業(yè)關(guān)于召開2023年第三次股東大會決議的提示性公告。

根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)第五屆董事會第五次會議決議的相關(guān)提案，要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會決議進行審議，股東會擬定于2023年12月29日舉辦企業(yè)2023年第三次股東大會決議，詳情如下：

一、召開的相關(guān)情況

1、股東會屆次：廣州市裕同外包裝科技發(fā)展有限公司2023年第三次股東大會決議

2、會議召集人：董事會

3、召開的合法合規(guī)表明：企業(yè)第五屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》。本次股東大會召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

4、召開時長

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年12月29日（星期五）在下午14:30

（2）網(wǎng)上投票時長：

（a）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2023年12月29日早上9:15一9:25，9:30一11:30；在下午13:00一15:00；

（b）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年12月29日早上9:15一下午15:00。

5、召開方法：

本次股東大會采取現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，在除權(quán)日登記在冊的股東均還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

股東應(yīng)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)果為準。

6、大會的除權(quán)日：2023年12月25日

7、參加目標(biāo)

（1）在除權(quán)日持有公司股份股東或其代理人。

于除權(quán)日2023年12月25日在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

（2）董事、監(jiān)事及高管人員。

（3）企業(yè)聘請的侓師。

8、現(xiàn)場會議地址：深圳市龍崗區(qū)石巖街道石龍小區(qū)石環(huán)城路1號企業(yè)三樓會議室

二、會議審議事宜

1、以上提議已經(jīng)公司第五屆董事會第五會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在2023年12月14日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》的相關(guān)公告。

2、本次會議審議的議案將會對中小股東的表決進行單獨記票并立即公開披露（中小股東就是指直接或合計持有上市企業(yè)5%以上股份的股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東）。

三、大會登記事項

1、備案方法：法人股東須持身份證、股東賬戶卡、持股證明登記信息；公司股東須持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡和出席人身份證件登記信息；授權(quán)委托人須持身份證、授權(quán)書、受托人身份證件、股東賬戶卡和股東賬戶卡登記信息；路多遠或外地公司股東能夠書面形式信件或傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)。

2、登記時間：2023年12月27日、12月28日（早上8:00-12:00，在下午13:30-17:30）。

3、備案地址：深圳市龍崗區(qū)石巖街道石龍小區(qū)石環(huán)城路1號企業(yè)董事會辦公室。

4、聯(lián)系電話：

通訊地址：深圳市龍崗區(qū)石巖街道石龍小區(qū)石環(huán)城路1號，廣州市裕同外包裝科技發(fā)展有限公司

手機聯(lián)系人：李宇軒、肖宇函

手機：0755-33873999-88265

發(fā)傳真：0755-29949816

電子郵件：investor@szyuto.com

郵政編碼：518108

此次會議開會時間預(yù)估大半天；列席會議股東交通出行、吃住等費用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟見（配件1）。

五、備查簿文檔

（一）企業(yè)第五屆董事會第五次會議決定公示

（二）授權(quán)書（配件2）

特此公告。

廣州市裕同外包裝科技發(fā)展有限公司

股東會

二〇二三年十二月二十八日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、優(yōu)先股的投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼：“362831”；網(wǎng)絡(luò)投票稱之為：“裕同網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、本次股東大會提議屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄、逃避。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標(biāo)準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準。

二. 利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年12月29日早上9:15一9:25，9:30一11:30；在下午13:00一15:00；

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三. 根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間是在：2023年12月29日早上9:15一下午15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2：

授權(quán)書

茲授權(quán)授權(quán)委托 （老先生/女性）（身份證號： ）意味著我們公司/自己參加于2023年12月29日舉行的深圳裕同外包裝科技發(fā)展有限公司2023年第三次股東大會決議，并委托行使表決權(quán)。

本次股東大會提議決議意見表

注：1、受托人對受托人的標(biāo)示，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

2、受托人為的，應(yīng)簽字；受托人為單位，應(yīng)該由企業(yè)法人代表簽字，并加蓋單位公章。授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效。

受托人（簽字或法人代表簽字、蓋公章）：

受托人身份證號（公司股東統(tǒng)一社會信用代碼）：

受托人股東賬號：

受托人股票數(shù)： 股

受委托人簽字：

受委托人身份證號：

授權(quán)委托時間：2023年 月 日