本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、股東大會有關(guān)情況
1.原股東大會的類型和屆次：
2023年第一次臨時股東大會
2.原股東大會召開日期：2023年3月6日
3.原股東大會股權(quán)登記日：
二、更正補充事項涉及的具體內(nèi)容和原因
公司分別于2023年2月17日和2023年2月24日披露了《山東大業(yè)股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-007）《山東大業(yè)股份有限公司關(guān)于2023年第一次臨時股東大會更正補充公告》（公告編號：2023-016），經(jīng)事后審核發(fā)現(xiàn)，《山東大業(yè)股份有限公司關(guān)于2023年第一次臨時股東大會更正補充公告》（公告編號：2023-016）中遺漏了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》, 現(xiàn)對該議案予以補充。
原披露公告：
“二、會議審議事項 2、特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、8
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8”
現(xiàn)更正為：
“二、會議審議事項 2、特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9”
公司對由此給廣大投資者帶來的不便深表歉意，敬請廣大投資者諒解。
三、除了上述更正補充事項外，于 2023年2月17日公告的原股東大會通知事項不變。
四、更正補充后股東大會的有關(guān)情況。
1.現(xiàn)場股東大會召開日期、時間和地點
召開日期時間：2023年3月6日 14點 30分
召開地點：公司六樓會議室
2.網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年3月6日至2023年3月6日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
3.股權(quán)登記日
原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。
4.股東大會議案和投票股東類型
特此公告。
山東大業(yè)股份有限公司董事會
2023年2月25日
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
山東大業(yè)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月6日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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