本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年12月28日
(二)股東會舉辦地點：浙江杭州市西湖區(qū)黃姑山路4號企業(yè)三樓大會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織狀況等
本次股東大會采用現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的對此次股東大會通知中列明的事宜展開了投票選舉。當(dāng)場參加本次股東大會現(xiàn)場會議股東以無記名決議的形式對本次股東大會通告中列明的事宜展開了投票選舉。會議由董事長陳向東老先生組織。本次股東大會的召開及表決方式合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事12人，參加12人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事4人，應(yīng)邀出席4人；
3、董事會秘書兼財務(wù)經(jīng)理陳放老先生、副總經(jīng)理吳建興老先生出席了本次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
無
三、律師見證狀況
(一)本次股東大會印證的法律事務(wù)所：國浩律師（杭州市）公司
侓師：徐平、謝昕辰
(二)律師見證結(jié)果建議：
杭州士蘭微電子股份有限公司本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會列席會議工作人員資格、召集人資質(zhì)、大會的表決流程和表決結(jié)果為合理合法、合理。
特此公告。
杭州士蘭微電子股份有限公司
股東會
2023年12月29日
● 手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
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