本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年12月28日
(二)股東會舉辦地點：企業(yè)東配樓二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結(jié)，老總李本斌老先生組織，大會集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、大會的表決方式和流程均達(dá)到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，應(yīng)邀出席4人，執(zhí)行董事張電子器件老先生、執(zhí)行董事劉信業(yè)老先生、獨董劉民英老先生、獨董武俊安先生和獨立董事尚賢女性由于工作原因未出席本次會議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加1人，公司監(jiān)事江俊富老先生、公司監(jiān)事劉宏偉老先生、公司監(jiān)事李豐功先生和監(jiān)事許國紅女士由于工作原因未出席本次會議；
3、董事長助理、財務(wù)經(jīng)理李勇老先生出席了本次會議；總法律顧問許仁剛老先生出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)引入投資人對子公司增資擴(kuò)股執(zhí)行市場化債轉(zhuǎn)股的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務(wù)所：北京眾天法律事務(wù)所
侓師：王半牧、鞠慧穎
2、律師見證結(jié)果建議：
企業(yè)本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；本次股東大會列席會議工作人員資格及會議召集人資質(zhì)真實有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果真實有效。
特此公告。
什么實業(yè)股份有限公司股東會
2023年12月29日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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