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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　深圳市路維光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 于2023年2月24日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、公司經(jīng)營(yíng)范圍變更情況

　　結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為滿足公司發(fā)展需要，公司擬對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行變更，具體變更內(nèi)容如下：

　　原經(jīng)營(yíng)范圍：集成電路及顯示等行業(yè)用光掩膜版的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；光掩膜版材料的研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；電子產(chǎn)品及軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售；電子設(shè)備研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；從事貨物、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不含分銷(xiāo)、國(guó)家專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品）。

　　變更后經(jīng)營(yíng)范圍：集成電路及顯示等行業(yè)用光掩膜版的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)（僅限分公司經(jīng)營(yíng)）、銷(xiāo)售；光掩膜版材料的研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)（僅限分公司經(jīng)營(yíng)）、銷(xiāo)售；電子產(chǎn)品及軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售；電子設(shè)備研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)（僅限分公司經(jīng)營(yíng)）、銷(xiāo)售；從事貨物、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不含分銷(xiāo)、國(guó)家專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品）。具體以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　二、修訂《公司章程》的具體情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，鑒于上述公司經(jīng)營(yíng)范圍的變更，公司對(duì)《深圳市路維光電股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

　　除上述條款修訂外，原《公司章程》其他條款不變，修訂后的《公司章程》全文同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　本次章程修訂事項(xiàng)尚須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，同時(shí)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理后續(xù)工商變更登記、《公司章程》備案等相關(guān)事宜?！豆菊鲁獭返南嚓P(guān)變更最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　深圳市路維光電股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688401 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：路維光電 公告編號(hào)：2023-005

　　深圳市路維光電股份有限公司

　　關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)

　　產(chǎn)品的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　深圳市路維光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年2月24日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》，在保證不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超過(guò)人民幣35,000.00萬(wàn)元的自有閑置資金進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品投資，使用期限自公司本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層在上述額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，上述事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、本次使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的情況

　?。ㄒ唬┩顿Y目的

　　在保證不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的前提下，公司及子公司利用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，以提高資金使用效率和收益，為公司及股東獲取較好的投資回報(bào)。

　?。ǘ┵Y金來(lái)源

　　本次公司及子公司用于購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的資金為自有閑置資金，不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

　?。ㄈ┩顿Y品種

　　公司擬使用自有閑置資金投資于安全性高、流動(dòng)性好的、風(fēng)險(xiǎn)較低的銀行及其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于購(gòu)買(mǎi)結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款、收益憑證等，且該等理財(cái)產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。

　?。ㄋ模┩顿Y額度及期限

　　公司及子公司擬使用不超過(guò)人民幣35,000.00萬(wàn)元的自有閑置資金進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品投資，使用期限自公司本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

　?。ㄎ澹?shí)施方式

　　公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層在審議額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專(zhuān)業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財(cái)金額、期限、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等法律文書(shū)。具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　（六）信息披露

　　公司將按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《上市規(guī)則》”）等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

　?。ㄆ撸╆P(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

　　公司及子公司擬購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的受托方為銀行、證券公司或其他合法金融機(jī)構(gòu)，與公司及子公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)

　　公司本次使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，僅投資于安全性高、流動(dòng)性好的、風(fēng)險(xiǎn)較低的理財(cái)產(chǎn)品，該類(lèi)投資產(chǎn)品主要受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　　（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司將嚴(yán)格按照《上市規(guī)則》及《深圳市路維光電股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定辦理購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　2、公司將嚴(yán)格篩選合作對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好的、風(fēng)險(xiǎn)較低的理財(cái)產(chǎn)品。

　　3、公司將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判定有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)審查理財(cái)產(chǎn)品的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及保管情況等，督促財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理并對(duì)賬務(wù)處理情況進(jìn)行審查。

　　5、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　三、對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響

　　公司在保證不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的前提下，使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，可以提高自有資金使用效率，獲取一定投資收益，不會(huì)影響公司及子公司日常資金周轉(zhuǎn)需要及主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　四、履行的審議程序

　　公司于2023年2月24日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》，在保證不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超過(guò)人民幣35,000.00萬(wàn)元的自有閑置資金進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品投資，使用期限自公司本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層在上述額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。上述事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，內(nèi)容及審議程序符合《上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司本次使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司的資金使用效率，獲取一定的資金回報(bào)，不會(huì)影響公司及子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在損害公司和股東利益的情形。公司獨(dú)立董事一致同意公司使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)。

　　（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，內(nèi)容及審議程序符合《上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司本次使用自有閑置資金投資于安全性高、流動(dòng)性好的、風(fēng)險(xiǎn)較低的銀行及其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司的資金使用效率，獲取一定的資金回報(bào)。監(jiān)事會(huì)同意公司使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　《深圳市路維光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

　　特此公告。

　　深圳市路維光電股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688401 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：路維光電 公告編號(hào)：2023-006

　　深圳市路維光電股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　深圳市路維光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年2月24日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用額度不超過(guò)人民幣24,000.00萬(wàn)元閑置超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中12,000.00萬(wàn)元使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)6個(gè)月，剩余的12,000.00萬(wàn)元使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　公司承諾：本次使用閑置超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響公司募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不通過(guò)直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；期限屆滿時(shí)公司將及時(shí)歸還暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的該部分超募資金。

　　公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)該事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年7月12日簽發(fā)的《關(guān)于同意深圳市路維光電股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1476號(hào)），并經(jīng)上海證券交易所同意，公司于2022年8月首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票33,333,600股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)人民幣25.08元/股，募集資金總額為人民幣836,006,688.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣75,496,204.42元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣760,510,483.58元。天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2022年8月15日出具了天職業(yè)字[2022]39346號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專(zhuān)戶(hù)管理，并已與保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券及存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目的情況

　　根據(jù)公司披露的《深圳市路維光電股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　三、前次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

　　公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的超募資金總額為35,545.79萬(wàn)元。公司于2022年9月13日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，于2022年9月30日召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，使用超募資金人民幣10,600.00萬(wàn)元（占超募資金總額的比例為29.82%）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　四、本次使用部分閑置超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

　　在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《上市規(guī)則》”）《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《監(jiān)管指引第2號(hào)》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《自律監(jiān)管指引第1號(hào)》”）等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《深圳市路維光電股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）《深圳市路維光電股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集資金管理制度》”）的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分閑置超募資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用額度不超過(guò)人民幣24,000.00萬(wàn)元，其中12,000.00萬(wàn)元使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)6個(gè)月，剩余的12,000.00萬(wàn)元使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　五、相關(guān)說(shuō)明及承諾

　　本次使用部分閑置超募資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，減少銀行借款，降低財(cái)務(wù)成本，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，符合公司和全體股東的利益。本次部分閑置超募資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不存在改變募集資金用途、影響募集資金管理項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形，符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

　　公司承諾：本次使用閑置超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響公司募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不通過(guò)直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；期限屆滿時(shí)公司將及時(shí)歸還暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的該部分超募資金。

　　六、履行的審議程序

　　公司于2023年2月24日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用額度不超過(guò)人民幣24,000.00萬(wàn)元閑置超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中12,000.00萬(wàn)元使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)6個(gè)月，剩余的12,000.00萬(wàn)元使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司本次使用閑置超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)審議程序符合《上市規(guī)則》《自律監(jiān)管指引第1號(hào)》《監(jiān)管指引第2號(hào)》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)涉及的審議程序符合法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

　　七、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次擬使用部分閑置超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上市規(guī)則》《監(jiān)管指引第2號(hào)》《自律監(jiān)管指引第1號(hào)》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，決策程序合法有效。此舉有助于滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，不影響募集資金管理項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益特別是中小股東利益的情形。公司全體獨(dú)立董事一致同意公司使用部分閑置超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

　　（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次擬使用部分閑置超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上市規(guī)則》《監(jiān)管指引第2號(hào)》《自律監(jiān)管指引第1號(hào)》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司本次將閑置超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，充分考慮了公司流動(dòng)資金需求，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，具有必要性和合理性，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分閑置超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

　　（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。本次使用部分閑置超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)符合《上市規(guī)則》《監(jiān)管指引第2號(hào)》《自律監(jiān)管指引第1號(hào)》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司編制的《公司章程》《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。公司本次使用部分閑置超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，有利于提高募集資金的使用效率，進(jìn)一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。

　　綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用部分閑置超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　八、上網(wǎng)公告附件

　　（一）《深圳市路維光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

　?。ǘ秶?guó)信證券股份有限公司關(guān)于深圳市路維光電股份有限公司使用部分閑置超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　深圳市路維光電股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688401 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：路維光電 公告編號(hào)：2023-008

　　深圳市路維光電股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　深圳市路維光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年2月20日以專(zhuān)人送達(dá)發(fā)出召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議的通知，會(huì)議于2023年2月24日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)并作出決議。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李若英女士主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳市路維光電股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）等的相關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分討論，會(huì)議形成一致決議如下：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，內(nèi)容及審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《上市規(guī)則》”）《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司本次使用自有閑置資金投資于安全性高、流動(dòng)性好的、風(fēng)險(xiǎn)較低的銀行及其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司的資金使用效率，獲取一定的資金回報(bào)。監(jiān)事會(huì)同意公司使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《路維光電關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2023-005）。

　　本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　?。ǘ徸h通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次擬使用部分閑置超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》《深圳市路維光電股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司本次將閑置超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，充分考慮了公司流動(dòng)資金需求，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，具有必要性和合理性，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分閑置超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《路維光電關(guān)于使用部分閑置超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2023-006）。

　　本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　深圳市路維光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688401 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：路維光電 公告編號(hào)：2023-009

　　深圳市路維光電股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東

　　大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年3月13日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　（一） 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　?。ǘ?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　?。ㄈ?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)日期時(shí)間：2023年3月13日 14點(diǎn) 30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)朗山路16號(hào)華瀚創(chuàng)新園辦公樓D座102公司會(huì)議室

　　（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月13日

　　至2023年3月13日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸?涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告已于2023年2月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)予以披露。公司將在2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）刊登《2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

　　2、 特別決議議案：議案1

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：不涉及

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：不適用

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　?。ǘ?同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

　?。ㄋ模?其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r(shí)間

　　符合出席會(huì)議要求的股東，請(qǐng)持有關(guān)證明于2023年3月13日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）前往公司辦理登記手續(xù)。

　?。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)

　　深圳市南山區(qū)朗山路16號(hào)華瀚創(chuàng)新園辦公樓D座102

　?。ㄈ┑怯浄绞?/p>

　　1.自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、股票賬戶(hù)卡原件；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、股票賬戶(hù)卡原件、授權(quán)委托書(shū)原件和受托人身份證原件。

　　2.法人股東應(yīng)由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書(shū)原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶(hù)卡原件；法人股東法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶(hù)卡原件、授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章）。

　　3.非法人組織的股東由該組織負(fù)責(zé)人、執(zhí)行事務(wù)合伙人/普通合伙人、該組織依法或者依約定授權(quán)的管理機(jī)構(gòu)的法定代表人或執(zhí)行事務(wù)合伙人/普通合伙人，應(yīng)出示其本人身份證原件，能證明其具有負(fù)責(zé)人、執(zhí)行事務(wù)合伙人/普通合伙人、該組織依法或者依約定授權(quán)的管理機(jī)構(gòu)的法定代表人或執(zhí)行事務(wù)合伙人/普通合伙人資格的有效證明，營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶(hù)卡原件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶(hù)卡原件、授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章）。

　　4、股東可按以上要求以信函、電子郵件或現(xiàn)場(chǎng)的方式進(jìn)行登記，信函到達(dá)郵戳到達(dá)日應(yīng)不遲于2023年3月13日17:30，信函、電子郵件中需寫(xiě)清股東姓名、股東賬戶(hù)、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話，并需附上上述1、2、3款所列的證明材料復(fù)印件，同時(shí)需注明“股東大會(huì)”字樣。通過(guò)信函或電子郵件方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件原件。

　　5、公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、 其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)朗山路16號(hào)華瀚創(chuàng)新園辦公樓D座102董事會(huì)辦公室

　　郵編：518057

　　會(huì)務(wù)聯(lián)系人：肖青

　　聯(lián)系電話：0755-86019099

　　電子郵箱：stock@newwaymask.net

　　（二）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)為半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿費(fèi)由股東自行承擔(dān)；與會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

　　特此公告。

　　深圳市路維光電股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　深圳市路維光電股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開(kāi)的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。