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我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提案；

2、本次股東大會未變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。

一、召開和參加狀況

（一）會議召開情況

1、召開的日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議：2024年1月4日（星期四）15:00逐漸。

（2）網(wǎng)上投票時長：2024年1月4日，在其中根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間是在2024年1月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件服務(wù)平臺網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2024年1月4日早上9:15至15:00階段的任意時間。

2、現(xiàn)場會議地址：廣東佛山市禪城區(qū)季華五路57號萬科金融中心B座17層公司會議室。

3、會議的召開方法：

本次股東大會采取現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

4、會議召集人：董事會

5、會議主持：董事長周軍先生

6、召開的合法、合規(guī)：

（1）企業(yè)第二屆董事會第十六次大會于2023年12月19日舉辦，審議通過了《關(guān)于召開公司2024年第一次臨時股東大會的議案》。

（2）本次股東大會舉辦符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會參加狀況

1、公司股東出席的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東7人，意味著股權(quán)65,460,400股，占公司總股份的55.5355%。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場投票的公司股東5人，意味著股權(quán)65,442,000股，占公司總股份的55.5199%。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者2人，意味著股權(quán)18,400股，占公司股權(quán)數(shù)量0.0156％。

2、中小投資者出席的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者3人，意味著股權(quán)3,398,400股，占公司總股份的2.8831%。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場投票的中小投資者1人，意味著股權(quán)3,380,000股，占公司總股份的2.8675%。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者2人，意味著股權(quán)18,400股，占公司股權(quán)數(shù)量0.0156％。

3、董事、公司監(jiān)事、董事長助理出席了會議，高管人員出席了此次會議，北京中倫（廣州市）律師事務(wù)所律師對本次股東大會開展印證。

二、提案決議表決狀況

此次會議以現(xiàn)場決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的，審議通過了如下所示提案：

提議1.00《關(guān)于〈公司第一期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》

總決議狀況：

允許60,851,900股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許18,400股，占出席會議的中小型股公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000％；抵制0股，占出席會議的中小型股公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小型股公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

本議案關(guān)系公司股東青島市明琴企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、蔣倩倩、尹保清都已回避表決，逃避股票數(shù)總計4,608,500股。

提議2.00 《關(guān)于〈公司第一期員工持股計劃管理辦法〉的議案》

總決議狀況：

允許60,851,900股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許18,400股，占出席會議的中小型股公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000％；抵制0股，占出席會議的中小型股公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小型股公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

本議案關(guān)系公司股東青島市明琴企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、蔣倩倩、尹保清都已回避表決，逃避股票數(shù)總計4,608,500股。

提議3.00 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》

總決議狀況：

允許60,851,900股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許18,400股，占出席會議的中小型股公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000％；抵制0股，占出席會議的中小型股公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小型股公司股東合理投票權(quán)股份的0.0000％。

本議案關(guān)系公司股東青島市明琴企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、蔣倩倩、尹保清都已回避表決，逃避股票數(shù)總計4,608,500股。

三、侓師開具的法律意見狀況

本次股東大會經(jīng)北京中倫（廣州市）法律事務(wù)所邵芳侓師、李偉律師見證，并提交法律服務(wù)合同。本所律師覺得，企業(yè)本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序流程、出席會議的工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)及其決議程序流程均達(dá)到相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會表決結(jié)果真實有效。

四、備查簿文檔

1、2024年第一次臨時股東大會決定；

2、北京中倫（廣州市）法律事務(wù)所有關(guān)廣東省中旗新材料股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律服務(wù)合同。

特此公告。

廣東省中旗新材料股份有限公司股東會

2024年1月5日