本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2023年2月9日發(fā)出書(shū)面會(huì)議通知，2023年2月24日完成通訊表決并形成會(huì)議決議。本次會(huì)議應(yīng)表決董事9人，實(shí)際表決董事9人，有效表決數(shù)占公司董事總數(shù)的100%，符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。
全體參加表決的董事審議并通過(guò)了以下議題：
《關(guān)于變更公司首席風(fēng)險(xiǎn)官的議案》
表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案獲得通過(guò)。根據(jù)該議案：
1.同意張皓先生擔(dān)任公司首席風(fēng)險(xiǎn)官，張國(guó)明先生不再兼任公司首席風(fēng)險(xiǎn)官；
2.授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理前述聘任及任職變更的備案等相關(guān)手續(xù)。
此議案已事先經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)，并經(jīng)獨(dú)立非執(zhí)行董事發(fā)表同意意見(jiàn)。
上述變更自公司本次董事會(huì)決議之日起生效，張皓先生首席風(fēng)險(xiǎn)官的任期自本次董事會(huì)決議之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。張皓先生簡(jiǎn)歷參見(jiàn)公司于2022年12月31日在上交所網(wǎng)站披露的公告。
特此公告。
中信證券股份有限公司董事會(huì)
2023年2月24日
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中信證券 證券代碼：600030 公告編號(hào)：臨2023-011
中信證券股份有限公司
關(guān)于向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行永續(xù)
次級(jí)公司債券獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)
注冊(cè)批復(fù)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
日前，本公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意中信證券股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行永續(xù)次級(jí)公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]347號(hào)）。根據(jù)該批復(fù)，公司可以向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)200億元永續(xù)次級(jí)公司債券。此批復(fù)自同意注冊(cè)之日起24個(gè)月內(nèi)有效，公司在注冊(cè)有效期內(nèi)可以分期發(fā)行。
公司將按照有關(guān)法律法規(guī)和上述批復(fù)的要求，根據(jù)公司2020年度股東大會(huì)的授權(quán)，實(shí)施上述永續(xù)次級(jí)公司債券發(fā)行工作。
特此公告。
中信證券股份有限公司董事會(huì)
2023年2月24日
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