本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。
2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開的情況
（1）會議召開的時間：
● 現(xiàn)場會議時間：2023年2月24日上午9:00時；
● 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2023年2月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
● 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2023年2月24日上午9:15，結束時間為2023年2月24日下午3:00。
?。?）會議召開的地點：河南省許昌市建安區(qū)昌盛路公司三樓會議室。
（3）會議召開的方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。
（4）會議召集人：公司董事會。
?。?）會議主持人：公司董事長劉延生先生。
本次股東大會的召集及召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
2、會議出席的情況
股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東20人，代表股份238,925,763股，占上市公司總股份的38.2790％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東12人，代表股份237,750,163股，占上市公司總股份的38.0906％。
通過網(wǎng)絡投票的股東8人，代表股份1,175,600股，占上市公司總股份的0.1883％。中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小股東16人，代表股份68,246,300股，占上市公司總股份的10.9339％。
其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東8人，代表股份67,070,700股，占上市公司總股份的10.7456％。
通過網(wǎng)絡投票的中小股東8人，代表股份1,175,600股，占上市公司總股份的0.1883％。
3、公司董事、監(jiān)事出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。公司聘請的北京市嘉源律師事務所律師出席并見證了本次會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會提案采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票表決相結合的方式，會議審議并通過了如下議案：
1、經(jīng)審議，與會股東通過了《關于部分募投項目延期的議案》
表決結果：同意238,773,263股，占出席會議所有股東所持股份的99.9362％；反對152,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0638％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意68,093,800股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7765％；反對152,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2235％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所：北京市嘉源律師事務所
2、律師姓名：黃國寶、周亞洲
3、結論性意見：本所認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽署的許昌遠東傳動軸股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市嘉源律師事務所出具的《關于許昌遠東傳動軸股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》；
特此公告。
許昌遠東傳動軸股份有限公司
董事會
2023年2月25日
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