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　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬╆P聯(lián)交易基本概述

　　1、于2023年2月24日，中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”，與其子公司合稱“本集團”）分別與中集融資租賃有限公司（以下簡稱“中集租賃”，與其子公司等合稱“租賃公司”）、深圳市匯進智能產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“匯進智能”，與其子公司等合稱“匯進公司”）簽署相關協(xié)議，本集團將持續(xù)地為租賃公司、匯進公司提供商品及/或服務，以及接受租賃公司提供的商品及服務業(yè)務，并約定了截至2023年、2024年及2025年12 月31 日止三個年度的日常關聯(lián)交易的建議上限金額（以下統(tǒng)稱“建議上限”，簽署的兩份協(xié)議以下統(tǒng)稱“《框架協(xié)議》”，本次交易事項以下統(tǒng)稱“本次關聯(lián)交易事項”）。

　　2、截至本公告日，深圳市資本運營集團有限公司（以下簡稱“深圳資本集團”）及其全資子公司深圳資本（香港）集裝箱投資有限公司共持有本公司已發(fā)行股份的29.74%，深圳資本集團為本公司第一大股東，中集租賃、匯進智能均為深圳資本集團子公司。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《深交所上市規(guī)則》”）第六章及《聯(lián)交所上市規(guī)則》第14A章，租賃公司、匯進公司均為本公司的關聯(lián)法人，《框架協(xié)議》項下本集團與租賃公司、匯進公司之間進行的交易，分別對本公司構成日常關聯(lián)交易。

　　3、本公司第十屆董事會于2023年2月24日召開2023年度第2次會議審議通過了《關于與深圳市資本運營集團有限公司下屬相關子公司持續(xù)關連交易/日常關聯(lián)交易的議案》。副董事長朱志強先生、董事孫慧榮先生因在深圳資本集團或下屬公司任職，其作為關連/聯(lián)董事回避表決，其余六名非關連/聯(lián)董事進行了表決。本公司獨立董事對本次關聯(lián)交易事項進行了事前審核并發(fā)表了獨立意見。相關信息可查閱本公司于2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及本公司網(wǎng)站（www.cimc.com）上披露的公告。

　　4、《框架協(xié)議》及其項下的日常關聯(lián)交易（包括建議上限），屬于本公司與同一受控主體下公司的交易，經(jīng)累計計算之后，年度建議上限金額未達到本公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)絕對值5%以上，本次關聯(lián)交易事項無需本公司股東大會審議。

　　（二）歷史關聯(lián)交易類別和金額

　　截至2020年、2021年、2022年12月31日止年度本集團與租賃公司、匯進公司之間的實際交易情況如下：

　　單位: 人民幣億元

　　注：該數(shù)據(jù)為本集團與租賃公司2022年年度交易數(shù)據(jù)。2022年5月27日，中集租賃已完成工商變更和股權交割工作，成為深圳資本集團之子公司，不再納入本集團合并報表，并成為本集團的聯(lián)營公司。

　　二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

　　1、基本情況

　?。?）中集租賃

　　中集租賃主要合并財務數(shù)據(jù)：

　　單位：人民幣億元

　　（2）匯進智能

　　匯進智能主要合并財務數(shù)據(jù)：

　　單位：人民幣億元

　　2、與本公司的關聯(lián)關系

　　截至本公告日，深圳資本集團及其全資子公司深圳資本（香港）集裝箱投資有限公司共持有本公司已發(fā)行股份的29.74%，深圳資本集團為本公司第一大股東，中集租賃、匯進智能均為深圳資本集團子公司。根據(jù)《深交所上市規(guī)則》及《聯(lián)交所上市規(guī)則》的規(guī)定，租賃公司、匯進公司均為本公司的關聯(lián)方。

　　3、履約能力分析

　　本公司對中集租賃、匯進智能從基本情況、經(jīng)濟實力、財務結構、償債能力、營運能力、盈利能力、信用記錄、發(fā)展前景等多個維度進行綜合信用等級評估，其生產(chǎn)、經(jīng)營狀況良好，具有較強的貨款支付能力和履約能力。

　　4、經(jīng)查詢，中集租賃、匯進智能均不是失信被執(zhí)行人。

　　三、《框架協(xié)議》主要內容

　　于2023年2月24日，本公司分別與中集租賃、匯進智能訂立《框架協(xié)議》?！犊蚣軈f(xié)議》項下的各項交易將在本集團的日常及一般業(yè)務過程中進行，且將按公平原則及對本集團而言屬公平合理的條款訂立?！犊蚣軈f(xié)議》主要條款如下：

　　1、簽訂日期：

　　2023年2月24日

　　2、訂約方：

　　1) 本公司（為其本身及代表其子公司）與中集租賃（為其本身及代表其子公司等，即前文定義“租賃公司”）簽署《框架協(xié)議一一中集租賃》；

　　2) 本公司（為其本身及代表其子公司）與匯進智能（為其本身及代表其子公司等，即前文定義“匯進公司”）簽署《框架協(xié)議一一匯進智能》。

　　3、交易性質：

　　具體簽署的2份《框架協(xié)議》交易內容如下：

　　根據(jù)《框架協(xié)議》的條款約定，租賃公司、匯進公司與本集團相關成員公司應分別就后續(xù)各項商品或服務簽訂具體合同以約定具體交易條款。

　　4、定價政策：

　　根據(jù)《框架協(xié)議》，日常關聯(lián)交易的定價政策須基于公平合理的原則按照一般商務條款確定，本集團與租賃公司、本集團與匯進公司互相提供商品及/或服務的定價應為市場價格。具體如下：

　?。?）本集團向關聯(lián)方供應商品及/或提供服務等：

　　(a) 供應商品時，如規(guī)定投標程序，則以投標價格作準；如并無投標程序且所涉商品為融資租賃業(yè)務（直租）中的租賃物的，則以本公司與融資租賃業(yè)務中的承租人確定的價格（關聯(lián)方原則上不干涉/干預交易價格）為準，但所涉商品為融資租賃業(yè)務（售后回租）中的租賃物的除外；其他情況下，將根據(jù)商品的種類和質量，參考市場價格（包括可資比較的本地、國內或國際市場價格）厘定價格。市場價格數(shù)據(jù)將通過行業(yè)協(xié)會等獨立第三方收集；及

　　(b) 提供服務時，如有投標程序，則以投標價格作準；如并無投標程序，應參照各方在訂立相關協(xié)議時與無關聯(lián)關系第三方進行相同或類似業(yè)務活動的價格及/或市場價格而厘定。

　　（2）本集團從關聯(lián)方采購商品、接受服務等：

　　(a) 采購商品時，如有投標程序，則以投標價格作準；如并無投標程序，應按商品的種類和質量等（如適用），參考從獨立第三方采購類似商品的價格及/或市場價格（包括可資比較的本地、國內或國際市場價格）以厘定價格。市場價格數(shù)據(jù)將通過行業(yè)協(xié)會等獨立第三方收集；及

　　(b) 接受服務時，如有投標程序，則以投標價格作準；如并無投標程序，則參照各方在訂立相關協(xié)議時與無關聯(lián)關系第三方進行相同或類似業(yè)務活動的價格及/或市場價格而厘定。

　　本次《框架協(xié)議》下的日常關聯(lián)交易，主要為本集團向對方銷售商品，主要包括集裝箱、車輛、能化設備等，而該類商品為本集團主營業(yè)務產(chǎn)品，本集團客戶較多，市場上有較多獨立第三方客戶的價格可作參考。有關上述的價格及條款將不偏離與至少兩家同期進行相同或類似業(yè)務活動的獨立第三方交易的價格及條款。此外，本集團相關部門亦將定期對向不同客戶（包括關聯(lián)方及獨立第三方客戶）提供或接受同類商品及/或服務的盈利情況進行綜合分析，并將分析結果反饋給業(yè)務部門，作為調整定價決策時的參考。

　　5、付款方式：

　　付款將依據(jù)由租賃公司、匯進公司與本集團相關成員公司根據(jù)《框架協(xié)議》訂立的具體協(xié)議的條款來作出。

　　6、有效期限：

　　《框架協(xié)議》有效期自各方履行審批流程并簽署及本公司履行《深交所上市規(guī)則》及《聯(lián)交所上市規(guī)則》下的相關程序后生效，并于2025年12月31日期滿。

　　7、建議上限及厘定依據(jù)：

　　以下載列于截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度約定的日常關聯(lián)交易的建議上限：

　　單位: 人民幣億元

　　建議上限乃經(jīng)參考（其中包括）以下因素后厘定：1）根據(jù)本集團與租賃公司、本集團與匯進公司之間的商品及/或服務等歷史交易；2）因預期全球相關行業(yè)的發(fā)展所推動，租賃公司、匯進公司于截至2025年12月31日止未來三年與本集團之間商品及/或服務等的年度預計交易需求；3）預計價格波動。

　　四、內部控制措施

　　本公司已制定了一系列措施和政策，包括合同政策、關聯(lián)交易管理辦法及內部控制管理辦法，以保證持續(xù)關連交易/日常關聯(lián)交易按照協(xié)議執(zhí)行。本公司審計監(jiān)察部每年對本公司內部控制措施組織內部測試，以確保持續(xù)關連交易/日常關聯(lián)交易有關內部控制措施的完整性和有效性，并向本公司董事會審計委員會、董事會及監(jiān)事會報告測試結果。本公司亦已啟動關聯(lián)交易預警系統(tǒng)，該預警系統(tǒng)將提供本集團關聯(lián)交易匯總分析郵件，其中包括交易對手方的名稱、交易年份、迄今交易總金額、額度比例等信息，以便本公司可對關聯(lián)交易進行定期監(jiān)控。本公司外部審計師每年對本公司有關財務報告的內部控制措施進行審計，并根據(jù)《聯(lián)交所上市規(guī)則》的要求每年對持續(xù)關連交易/日常關聯(lián)交易進行審閱。

　　五、本次關聯(lián)交易事項的目的和對本公司的影響

　　訂立《框架協(xié)議》與本集團主營業(yè)務的運營及發(fā)展實際需求相一致。進行日常關聯(lián)交易不會損害本公司及股東（尤其是中小股東）的利益，亦不會對本公司的獨立性產(chǎn)生不利影響。進行該等交易不會致使本公司的主營業(yè)務產(chǎn)生對于關聯(lián)方的依賴。

　　董事（包括獨立非執(zhí)行董事）認為：《框架協(xié)議》于本集團的日常及一般業(yè)務過程中按照一般商業(yè)條款經(jīng)公平磋商后訂立，其條款屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。

　　六、獨立董事事前認可及獨立意見

　　經(jīng)事前審核，本公司獨立董事認為：本次關聯(lián)交易事項符合相關法律法規(guī)和《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等的規(guī)定，為本集團業(yè)務開展過程中形成，各方簽署的《框架協(xié)議》是日常及一般業(yè)務過程中按照一般商業(yè)條款或更佳條款經(jīng)公平磋商后訂立，條款屬公平合理，符合本集團及全體股東的整體利益，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。

　　本次關聯(lián)交易事項的審議及表決程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。交易遵循了公平、公開、公正的原則，副董事長朱志強先生、董事孫慧榮先生作為關連/聯(lián)人回避表決，未發(fā)現(xiàn)有損害本集團及全體股東、特別是中小股東利益的情況。

　　七、備查文件

　　1、本公司第十屆董事會2023年度第2次會議決議；

　　2、本公司第十屆董事會獨立董事的事前認可及相關獨立意見；

　　3、《框架協(xié)議一一中集租賃》；

　　4、《框架協(xié)議一一匯進智能》。

　　特此公告。

　　中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年二月二十四日

　　股票代碼：000039、299901 股票簡稱：中集集團、中集H代

　　公告編號：【CIMC】2023-009

　　中國國際海運集裝箱（集團）股份

　　有限公司關于召開2023年

　　第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　本通知按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》要求編制。本公司H股股東參加本次股東大會，請參見本公司于香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)交所”）披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）及本公司網(wǎng)站（www.cimc.com）向H股股東另行發(fā)出的《2023年第一次臨時股東大會通告》。涉及融資融券、約定購回、轉融通業(yè)務相關賬戶、合格境外機構投資者（QFII）、深股通投資者的投票，應按照《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》和《香港中央結算有限公司參與深股通上市公司網(wǎng)絡投票實施指引》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　根據(jù)2023年2月24日中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第十屆董事會2023年度第2次會議審議并通過的《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)就本公司2023年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）的有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、本次股東大會屆次：本公司2023年第一次臨時股東大會。

　　2、召集人：本公司董事會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本公司董事會認為，本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

　　4、召開日期和時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年3月16日（星期四）下午2:55召開2023年第一次臨時股東大會。

　?。?）A股網(wǎng)絡投票時間：2023年3月16日（星期四）。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年3月16日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年3月16日（星期四）9:15－15:00期間的任意時間。

　　5、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。

　　本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司A股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，本公司A股股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。本公司A股股東同一表決權只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡投票中的一種方式，同一表決權出現(xiàn)重復表決的，以第一次表決結果為準。

　　6、股權登記日：

　　A股股權登記日：2023年3月9日（星期四）

　　H股股權登記日：參見本公司于香港聯(lián)交所披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）及本公司網(wǎng)站（www.cimc.com）向H股股東另行發(fā)出的《2023年第一次臨時股東大會通告》。

　　7、出席對象：

　?。?）本公司A股股東：2023年3月9日下午15：00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東均有權出席本次股東大會。股東可以以書面形式委托代理人出席本次會議并參加表決（授權委托書詳見附件2），該股東代理人不必是本公司股東；

　?。?）本公司H股股東：請參見本公司于香港聯(lián)交所披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）及本公司網(wǎng)站（www.cimc.com）向H股股東另行發(fā)出的《2023年第一次臨時股東大會通告》；

　?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　（4）本公司聘任律師及董事會邀請的嘉賓。

　　8、現(xiàn)場會議地點：廣東省深圳市南山區(qū)蛇口港灣大道2號中集集團研發(fā)中心。

　　二、會議審議事項

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，上述議案由股東大會以普通決議通過，由于僅選舉一名監(jiān)事，不適用累積投票制。上述議案具體內容詳見本公司于2023年2月16日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及本公司網(wǎng)站（www.cimc.com）上發(fā)布的《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司關于第十屆監(jiān)事會二〇二三年度第一次會議決議的公告》及《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司關于提名補選監(jiān)事的公告》。本公司將對中小投資者表決單獨計票，并將結果予以披露。

　　三、會議登記等事項

　　（一）A股股東

　　1、登記方式和登記時間：

　?。?）自然人股東需持本人身份證及復印件、股票帳戶卡及復印件和持股憑證。

　?。?）委托代理人出席會議的，需持代理人本人身份證及復印件、授權委托書（參見附件2）、委托人股票帳戶卡及復印件和持股憑證。

　?。?）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持法人代表授權委托書、代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證。

　?。?）登記方式可采用現(xiàn)場登記或書面通訊及傳真方式登記。書面通訊方式及傳真方式登記截止時間為2023年3月15日（星期三）。

　　2、登記地點：廣東省深圳市蛇口工業(yè)區(qū)港灣大道2號中集集團研發(fā)中心董事會秘書辦公室。

　　（二）H股股東

　　請參見本公司于2023年2月24日在香港聯(lián)交所披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）向H股股東另行發(fā)出的《2023年第一次臨時股東大會通告》。

　　四、A股股東參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，本公司A股股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體流程詳見附件1。

　　五、其它事項

　　1、會議聯(lián)系方式：

　　2、會議費用：出席會議人員食宿、交通費自理，預期會期半天。

　　3、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　六、備查文件

　　1、本公司第十屆監(jiān)事會2023年度第1次會議決議；

　　2、本公司第十屆董事會2023年度第2次會議決議。

　　特此公告。

　　中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年二月二十四日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡投票的程序

　　1、投票代碼：360039；投票簡稱：中集投票

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　本次股東大會議案為非累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　4、同一表決權通過現(xiàn)場、深交所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年3月16日的交易時間，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00-15：00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、A股股東通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年3月16日9:15至15:00期間的任意時間。

　　2、A股股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　?。?023年第一次臨時股東大會）

　　委托人姓名:

　　委托人身份證號:

　　委托人持股類別：

　　委托人持股數(shù):

　　受托人姓名:

　　受托人身份證號:

　　受托人是否具有表決權：

　　本委托人作為中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（股份代碼：000039，股票簡稱：中集集團）的股東，茲委托__________先生/女士代表本人出席中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，特授權如下：

　　表決指示：

　　注：對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。請在相應的表決意見項下劃“√”。請根據(jù)授權委托人的本人意見，對上述審議項選擇同意、反對或棄權，并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項投棄權票。

　　受托人對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權： 是 否

　　如有，應行使表決權：贊成 反對 棄權

　　如果本委托人不作具體指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表決。

　　委托日期：2023年 月 日

　　授權委托書有效期限：

　　委托人簽名（或蓋章）：

　　股票代碼：000039、299901 股票簡稱：中集集團、中集H代

　　公告編號：【CIMC】2023-008

　　中國國際海運集裝箱（集團）股份

　　有限公司關于第十屆董事會

　　二〇二三年度第二次會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第十屆董事會2023年度第2次會議通知于2023年2月16日以書面形式發(fā)出，會議于2023年2月24日以通訊表決方式召開。本公司現(xiàn)有董事八人，全體董事出席會議。本公司監(jiān)事列席會議。

　　會議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）和《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司董事會議事規(guī)則》等的有關規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)董事認真審議并表決，通過以下決議：

　?。ㄒ唬徸h并通過《關于與深圳市資本運營集團有限公司下屬相關子公司持續(xù)關連交易\日常關聯(lián)交易的決議》：

　　1、同意本公司與中集融資租賃有限公司（以下簡稱“中集租賃”）簽署《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司與中集融資租賃有限公司銷售/采購商品及提供/接受服務框架協(xié)議》（截至2023年12月31日止年度、截至2024年12月31日止年度及截至2025年12月31日止年度）（以下簡稱“《框架協(xié)議一一中集租賃》”）；同意《框架協(xié)議一一中集租賃》項下的持續(xù)關連交易\日常關聯(lián)交易及最高全年交易總額。

　　2、同意本公司與深圳市匯進智能產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“匯進智能”）簽署《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司與深圳市匯進智能產(chǎn)業(yè)股份有限公司提供服務框架協(xié)議》（截至2023年12月31日止年度、截至2024年12月31日止年度及截至2025年12月31日止年度）（以下簡稱“《框架協(xié)議一一匯進智能》”）；同意《框架協(xié)議一一匯進智能》項下的持續(xù)關連交易\日常關聯(lián)交易及最高全年交易總額。

　　3、同意授權董事長兼CEO麥伯良先生或其授權人代表本公司分別簽署上述各《框架協(xié)議》以及其他與本事項的相關法律文件及辦理有關手續(xù)。

　　詳見本公司同日發(fā)布的《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司關于與深圳資本集團下屬子公司2023-2025年度日常關聯(lián)交易預計情況的公告》。

　　副董事長朱志強先生、董事孫慧榮先生作為關聯(lián)\連人回避表決。

　　表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

　　（二）審議并通過《關于同意提請召開2023年第一次臨時股東大會的決議》：

　　根據(jù)《公司章程》《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司股東大會議事規(guī)則》等的規(guī)定，董事會同意提請召開2023年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”)，并授權董事會秘書向本公司股東發(fā)出會議通知及辦理本次股東大會籌備事宜。有關股東大會安排如下：

　　1、會議時間

　　2023年3月16日（星期四）下午2：55

　　2、會議地點

　　廣東省深圳市南山區(qū)蛇口港灣大道2號中集集團研發(fā)中心

　　3、召開方式

　　采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　4、股權登記日

　　2023年3月9日

　　5、出席對象

　?。?）本公司股東；

　?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）本公司聘任律師及董事會邀請的嘉賓。

　　6、會議事項

　　審議《關于補選林昌森先生為第十屆監(jiān)事會代表股東的監(jiān)事的議案》。

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、備查文件

　　本公司第十屆董事會2023年度第2次會議決議。

　　特此公告。

　　中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年二月二十四日