我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江省威星智能儀表盤有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“威星智能”）于2023年4月24日舉辦第五屆董事會第十一次會議及第五屆職工監(jiān)事第十次會議，審議通過了《關(guān)于2023年度使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，并且于2023年5月19日舉辦2022年年度股東大會，審議通過了該議案，允許公司及子公司在不影響正常運(yùn)營的情形下，應(yīng)用閑置自有資金開展委托理財(cái)，每筆信用額度總額不超過10,000萬余元，委托理財(cái)額度在股東大會審議通過之日起一年內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。
本篇文章詳細(xì)公司在2023年4月26日及2023年5月20日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公示。
企業(yè)于近期買了寧波市銀行股份有限公司的保本理財(cái)商品，現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：
一、購買理財(cái)?shù)默F(xiàn)象
（一）此次購買理財(cái)?shù)闹匾獱顩r
（二）需履行審批流程
《關(guān)于2023年度使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》已經(jīng)公司第五屆董事會第十一次大會、第五屆職工監(jiān)事第十次會議、2022年本年度股東大會審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在2023年4月26日、2023年5月20日刊登于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的相關(guān)公告。
此次應(yīng)用閑置自有資金開展委托理財(cái)?shù)念~度和時(shí)限皆在審核額度內(nèi)，不需要再提交股東大會審議。
（三）關(guān)聯(lián)性
企業(yè)與寧波銀行股份有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
（一）風(fēng)險(xiǎn)防范
（1）公司本次應(yīng)用閑置自有資金開展委托理財(cái)所涉及到的投資理財(cái)產(chǎn)品為金融企業(yè)公開發(fā)行的嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的投資理財(cái)產(chǎn)品，收益情況因?yàn)槭芎暧^經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的影響很有可能具有一定不確定性。
（2）投資理財(cái)產(chǎn)品外國投資者提示了商品包含但是不限于市場風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、延遲時(shí)間兌現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)性、利率風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)、募資不成功風(fēng)險(xiǎn)性、信息的傳遞風(fēng)險(xiǎn)性、不可抗拒及突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)性的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施
（1）企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)、管理制度，依照管理決策、實(shí)行、監(jiān)督職責(zé)相互分離的基本原則不斷完善閑置不用委托理財(cái)?shù)膶徟统绦蜻\(yùn)行，保證這項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展和規(guī)范運(yùn)行。
（2）企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，挑選穩(wěn)定的投資產(chǎn)品。
（3）委托理財(cái)由公司財(cái)務(wù)部組織落實(shí)，財(cái)務(wù)部門開設(shè)專人管理持有期的各類投資理財(cái)產(chǎn)品并跟蹤相關(guān)業(yè)務(wù)的進(jìn)展及安全狀況，出現(xiàn)異常情況時(shí)把及時(shí)通報(bào)并采取相應(yīng)執(zhí)行措施，最大程度地操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、確保資金的安全。
（4）企業(yè)內(nèi)審部門重點(diǎn)對企業(yè)委托理財(cái)資金使用與保管狀況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，按時(shí)進(jìn)行檢查，并依據(jù)謹(jǐn)慎原則，科學(xué)的預(yù)估各類項(xiàng)目投資可能出現(xiàn)的投資回報(bào)損害，同時(shí)向企業(yè)董事會審計(jì)委員會匯報(bào)。
（5）公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對企業(yè)委托理財(cái)業(yè)務(wù)執(zhí)行開展定期檢查監(jiān)管，保證業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，必要時(shí)可以聘請專業(yè)組織進(jìn)行審計(jì)。
（6）企業(yè)將按照深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
（7）公司和委托銀行業(yè)、證劵公司等金融機(jī)構(gòu)中間沒有任何關(guān)聯(lián)性。
三、對公司經(jīng)營產(chǎn)生的影響
公司本次應(yīng)用閑置自有資金開展委托理財(cái)要在確保不影響公司正常運(yùn)營前提下開展的，也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開展。適當(dāng)?shù)奈欣碡?cái)有助于提高企業(yè)閑置自有資金的使用率，獲得一定投資收益，為公司發(fā)展和股東獲得更多的回報(bào)率。
四、公示此前12個(gè)月應(yīng)用閑置自有資金、閑置募集資金開展委托理財(cái)?shù)默F(xiàn)象
五、備查簿文檔
1、投資理財(cái)產(chǎn)品申購憑據(jù)、投資理財(cái)產(chǎn)品使用說明等。
特此公告。
浙江省威星智能儀表盤有限責(zé)任公司
股東會
2024年1月9日
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