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本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦日期：2024年1月15日

● 本次股東大會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：中國證券登記結算有限責任公司公司的股東交流會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

北京空港科技園有限責任公司（下稱公司或者空港股份）于2023年12月30日在第一財經(jīng)日報、上海證券報、證券日報、證劵日報和上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn上刊登了《公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》，定為2024年1月15日以現(xiàn)場及網(wǎng)上投票相結合的舉辦企業(yè)2024年第一次臨時股東大會?，F(xiàn)就此次會議的相關事項提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2024年第一次臨時股東大會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結合的

(四)現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點

舉行的日期時長：2024年1月15日 15點00分

舉辦地址：北京天竺臨空工業(yè)園區(qū)B區(qū)裕民街道甲6號企業(yè)一層多媒體會議室

(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期及網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：中國證券登記結算有限責任公司公司的股東交流會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2024年1月14日

至2024年1月15日

網(wǎng)絡投票時間是在：2024年1月14日15:00至2024年1月15日15:00

(六)股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

本次股東大會決議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

(一)各提案已披露時間和公布新聞媒體

以上提案早已2023年12月29日舉行的企業(yè)第七屆董事會第四十一次會議審議通過，詳細2023年12月30日刊登于第一財經(jīng)日報、上海證券報、證券日報、證劵日報及上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn的《公司第七屆董事會第四十一次會議決議公告》。

(二)特別決議提案：無

(三)對中小股東獨立記票的議案：無

(四)涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

(五)涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡投票常見問題

(一)同一投票權進行現(xiàn)場、網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行決議的，以第一次網(wǎng)絡投票結果為準。

(二)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(三)中國證券登記結算有限責任公司公司的股東交流會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項。

此次會議采用現(xiàn)場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票結合的表決方式，流通股股東可以通過中國證券登記結算有限責任公司（下稱中國結算）持有者交流會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)對相關提案開展投票選舉，現(xiàn)就網(wǎng)上投票事宜公告如下：

1.此次持有者交流會網(wǎng)上投票起始時間為：2024年1月14日15：00至2024年1月15日15：00。為有益于網(wǎng)絡投票建議的順利遞交，請擬參加網(wǎng)上投票的投資人在相關期限內盡早登陸中國結算掌上營業(yè)廳（網(wǎng)站地址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方公眾號（中國結算營業(yè)網(wǎng)點）遞交網(wǎng)絡投票建議。

2.投資人首次登陸中國結算網(wǎng)址進行投票的，必須首先進行身份驗證。請投資者提早訪問中國清算掌上營業(yè)廳（網(wǎng)站地址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方公眾號（中國結算營業(yè)網(wǎng)點）進行申請，對有關股票賬戶開啟中國結算互聯(lián)網(wǎng)服務作用。具體方式請參閱中國結算網(wǎng)址（網(wǎng)站地址：www.chinaclear.cn）“投資人服務項目會員專區(qū)-持有者交流會網(wǎng)上投票-怎么辦理-投資人業(yè)務查詢”相關說明，或撥打服務熱線4008058058進一步了解具體內容。

3.同一投票權只能選當場、網(wǎng)上投票或其他方式中的一種。同一投票權發(fā)生反復決議以第一次網(wǎng)絡投票結果為準。

四、大會參加目標

(一)證券登記日收盤后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

(二)董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)企業(yè)聘請的侓師。

(四)有關人員。

五、大會備案方式

（一）公司股東應當由法定代表人或其委托委托代理人列席會議。由法人代表出席會議的，需持法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋上公司印章）、自己身份證原件、法人代表股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；由法人代表授權委托人出席會議的，委托代理人需持法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋上公司印章）、自己身份證原件、法人代表依規(guī)開具的授權書和法人代表股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（二）自然人股東親身出席會議的，應持身份證原件和復印件、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；授權委托人出席會議的，委托代理人需持彼此身份證原件、委托授權書和受托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（三）公司股東還可通過信件或傳真方法備案，但列席會議時須持以上文檔原件和復印件；

（四）出席會議的股東及公司股東委托代理人請在2024年1月12日（早上9:00-11:00，在下午13:00-16:00）到企業(yè)證券事務部辦理登記手續(xù)。

六、其他事宜

列席會議者交通及吃住費用自理；

通訊地址：北京天竺臨空工業(yè)園區(qū)B區(qū)裕民街道甲6號210室；

聯(lián)系方式：010一80489305；

傳真電話：010一80489305；

電子郵件：kg600463@163.com；

手機聯(lián)系人：柳彬；

郵編：101318。

特此公告。

北京空港科技園有限責任公司股東會

2024年1月9日

配件1：授權書

●上報文檔

建議舉辦本次股東大會的股東會決議

配件1：授權書

授權書

北京空港科技園有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年1月15日舉行的貴司2024年第一次臨時股東大會，并委托行使表決權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人股東賬戶號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際指示的，受委托人有權利按自己的喜好進行表決。