本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司向新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)建設(shè)工程（集團(tuán)）有限責(zé)任公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1005號(hào)），核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)79,970.97萬(wàn)元；發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金不超過(guò)15,000萬(wàn)元。公司向35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股154,263,874股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣3.89元，發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,500,000張，每張面值為人民幣100.00元，募集資金總金額750,086,469.86元，凈額為730,506,535.86元，希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了希會(huì)驗(yàn)字（2021）0020號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
二、募集資金存放和管理情況
為規(guī)范公司募集資金存放、使用與管理，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，公司在商業(yè)銀行開(kāi)立了募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶，用于募投項(xiàng)目實(shí)施時(shí)的募集資金的存放及使用。
募集資金專(zhuān)戶開(kāi)立情況如下：
公司與保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)銀河證券股份有限公司、存放募集資金的商業(yè)銀行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的存放和使用實(shí)施監(jiān)管。詳見(jiàn)公司于2021年6月5日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》與巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：臨2021-27）
三、募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶注銷(xiāo)情況
鑒于公司本次募集資金已按規(guī)定全部使用完畢，為規(guī)范募集資金賬戶的管理，公司于近日辦理完成了上述募集資金專(zhuān)戶的注銷(xiāo)手續(xù)，募集資金專(zhuān)用賬戶對(duì)應(yīng)的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。
四、備查文件
1、募集資金專(zhuān)戶銷(xiāo)戶的證明文件。
特此公告。
新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月25日
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