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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提案的情況；

2.本次股東大會未變動過去股東會根據(jù)的決議。

一、召開的具體情況參加狀況

（一）召開的現(xiàn)象

1.現(xiàn)場會議舉辦時長：2024年1月10日15：00。

2.網(wǎng)上投票時長：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2024年1月10日早上9：15一9：25，9：30一11：30，在下午13：00一15：00；

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2024年1月10日早上9：15至當(dāng)日下午15：00的任意時間。

3.現(xiàn)場會議舉辦地址：北京豐臺四合莊路6號樓（旭陽科技大廈）東1號院8層?xùn)|面第二會議廳。

4.召開方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

5.召集人：天津市濱海能源發(fā)展股份有限公司股東會。

6.節(jié)目主持人：老總張英偉。

7.會議的召開合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會的參加狀況

1.公司股東出席的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東5人，意味著股權(quán)56,044,785股，占上市企業(yè)總股份的25.2286％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場投票的公司股東3人，意味著股權(quán)56,029,285股，占上市企業(yè)總股份的25.2217％。根據(jù)網(wǎng)上投票股東2人，意味著股權(quán)15,500股，占上市企業(yè)總股份的0.0070％。

2.中小投資者出席的整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者3人，意味著股權(quán)16,700股，占上市企業(yè)總股份的0.0075％。

3.董事、公司監(jiān)事、高管人員以及公司聘請的侓師參加/出席了此次會議。

二、提議決議表決狀況

本次股東大會采用現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司擔(dān)保的議案》實際決議結(jié)果如下：

表決結(jié)果：允許56,044,785股，占列席會議所有股東所持股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議所有股東所持股份的0.0000％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者表決結(jié)果：允許16,700股，占出席會議的中小投資者所持股份的100.0000％；抵制0股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。

三、侓師開具的法律意見

1.法律事務(wù)所名字：北京競天公誠法律事務(wù)所

2.侓師名字：鄧盛、盧詩諾

3.總結(jié)性建議：本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序符合中國法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；本次股東大會召集人資質(zhì)合乎中國法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加本次股東大會工作人員資質(zhì)真實有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果真實有效。

四、備查簿文檔

1.企業(yè)2024年第一次股東大會決議決定。

2.企業(yè)2024年第一次股東大會決議法律服務(wù)合同。

特此公告

天津市濱海能源發(fā)展股份有限公司

董 事 會

2024年1月11日

證券代碼：000695 股票簡稱：濱海能源 公示序號：2024-003

天津市濱海能源發(fā)展股份有限公司

關(guān)于企業(yè)為控股子公司擔(dān)保

進(jìn)度公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、貸款擔(dān)保簡述

天津市濱海能源發(fā)展股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年12月25日舉辦第十一屆股東會第六次會議、第十一屆職工監(jiān)事第六次會議，于2024年1月10日舉行了2024年第一次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司擔(dān)保的議案》?？毓勺庸緝?nèi)蒙翔福新能源技術(shù)有限公司（下稱“翔福新能源技術(shù)”）擬注冊成為Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd.（登記注冊于印尼）供應(yīng)商，便于后面和對方進(jìn)行原料采購業(yè)務(wù)流程，因翔福新能源技術(shù)開設(shè)時間很短，不能滿足Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd.對供應(yīng)商經(jīng)營期限的需求，需企業(yè)為翔福新能源的履約情況做擔(dān)保，實際業(yè)務(wù)發(fā)展將根據(jù)市場情況、關(guān)聯(lián)方內(nèi)部的程序分配等因素確定，并以最終雙方簽署的購銷協(xié)議為標(biāo)準(zhǔn)。相關(guān)事宜詳細(xì)企業(yè)2023年12月26日公布于《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于公司為全資子公司擔(dān)保的公告》（公示序號：2023-106）。

二、貸款擔(dān)保信件簽定工作進(jìn)展

企業(yè)已經(jīng)在2024年1月10日就上述提案簽訂了《母公司擔(dān)保函》，具體內(nèi)容如下：

1.借款人：內(nèi)蒙翔福新能源技術(shù)有限公司

2.收益人：Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd.

3.貸款擔(dān)保人：天津市濱海能源發(fā)展股份有限公司

4.連帶擔(dān)保責(zé)任：依據(jù)借款人、收益人雙方簽署的購銷協(xié)議，如借款人需要支付款項已期滿且借款人有義務(wù)支付，但還沒有付款的情形下，貸款擔(dān)保人在接到受益人的書面形式條件后5個工作日內(nèi)向收益人付款該賬款。

5.擔(dān)保額度：最大賠償限額不得超過1500萬美金。

6.擔(dān)保期：2024年1月10日-2025年1月10日。

三、此次貸款擔(dān)保對公司的影響

企業(yè)為翔福新能源技術(shù)給予工程履約擔(dān)保，可以增強(qiáng)其對外開放業(yè)務(wù)關(guān)系的信用，有益于后面可能性的原料采購業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。翔福新能源技術(shù)是公司全資子公司，其監(jiān)事會主席及企業(yè)管理人員由企業(yè)委任,公司可及時掌握其經(jīng)營和經(jīng)營情況，有效地控制可能發(fā)生的擔(dān)保風(fēng)險。

四、備查簿文檔

《母公司擔(dān)保函》。

特此公告

天津市濱海能源發(fā)展股份有限公司

董 事 會

2024年1月11日