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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、威領(lǐng)新能源股份有限公司（下稱“企業(yè)”）此次銷戶2名激勵(lì)對(duì)象已授于但還沒(méi)有行權(quán)的個(gè)股期權(quán)總數(shù)總共35000份，占公司總2022本年度股權(quán)激勵(lì)方案?jìng)€(gè)股期權(quán)授于數(shù)量271萬(wàn)分比例為1.29%。

2、此次回購(gòu)注銷16名激勵(lì)對(duì)象已授于但還沒(méi)有開(kāi)啟的限制性股票總數(shù)總共91,000股，占公司總回購(gòu)注銷前總市值比例是0.04%?；刭?gòu)價(jià)格為13.75元/股，復(fù)購(gòu)總金額1,251,250元。此次回購(gòu)注銷以前，公司總股本為242,462,000股。此次回購(gòu)注銷結(jié)束后，公司總股本降低91,000股，公司股權(quán)數(shù)量由242,462,000股調(diào)整為242,371,000股。

3、公司在2024年1月10日在我國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司辦理完成了個(gè)股期權(quán)銷戶及約束性股票回購(gòu)注銷事項(xiàng)。

一、2022本年度個(gè)股期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行相應(yīng)審批流程

1、2022年8月9日，企業(yè)第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第六屆職工監(jiān)事二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于制定〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》等提案。公司獨(dú)立董事對(duì)此次激勵(lì)計(jì)劃發(fā)布了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，職工監(jiān)事發(fā)布了核查意見(jiàn)。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)匯報(bào)，專項(xiàng)法律顧問(wèn)出具了法律服務(wù)合同。

2、2022年8月19日，企業(yè)第六屆董事會(huì)第二十九次大會(huì)、第六屆職工監(jiān)事第二十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要的議案》、《關(guān)于制定〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》等提案。公司獨(dú)立董事對(duì)此次激勵(lì)計(jì)劃發(fā)布了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，職工監(jiān)事發(fā)布了核查意見(jiàn)。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)匯報(bào)，專項(xiàng)法律顧問(wèn)出具了法律服務(wù)合同。獨(dú)董漆韋華先生作為征選人便企業(yè)2022年第七次股東大會(huì)決議決議的股權(quán)激勵(lì)方案有關(guān)提案向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選選舉權(quán)。

3、2022年8月20日，企業(yè)公布了《關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票的自查報(bào)告》

4、2022年8月19日至2022年8月29日，企業(yè)對(duì)激勵(lì)對(duì)象人員名單展開(kāi)了公示公告。在公示期限內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何職工對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象所提出的一切質(zhì)疑。2022年9月2日，企業(yè)公布了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單（修訂后）的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

5、2022年9月5日，公司召開(kāi)2022年第七次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要的議案》、《關(guān)于制定〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。

6、2022年9月5日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十一次大會(huì)、第六屆職工監(jiān)事第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)及限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)布了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，職工監(jiān)事發(fā)布了核查意見(jiàn)，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)匯報(bào)，專項(xiàng)法律顧問(wèn)出具了法律服務(wù)合同。

7、2022年11月1日，企業(yè)公布了《關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（股票期權(quán)部分）授予登記完成公告》向滿足條件的15名激勵(lì)對(duì)象授于271萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)。

8、2022年11月2日，企業(yè)公布了《關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（限制性股票部分）授予登記完成公告》，向滿足條件的 49 名激勵(lì)對(duì)象具體授于1,209 億港元員工持股計(jì)劃，授于的限制性股票上市日期為 2022 年 11 月 4 日。

9、2023年8月29日，公司召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議和第六屆職工監(jiān)事第四十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權(quán)的議案》，由于公司本次激勵(lì)計(jì)劃里的5人已離職，企業(yè)董事會(huì)同意對(duì)已離職的激勵(lì)對(duì)象開(kāi)展回購(gòu)注銷部份員工持股計(jì)劃和銷戶一部分個(gè)股期權(quán)，專項(xiàng)法律顧問(wèn)出具了法律服務(wù)合同。

10、2023年9月14日，公司召開(kāi)2023年第八次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權(quán)的議案》。

11、2023年10月30日，公司召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議和第六屆職工監(jiān)事第四十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權(quán)的議案》，由于公司本次激勵(lì)計(jì)劃里的2人已離職，14 名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人考核結(jié)果顯示C,企業(yè)董事會(huì)同意對(duì)以上16名激勵(lì)對(duì)象開(kāi)展回購(gòu)注銷部份員工持股計(jì)劃和銷戶一部分個(gè)股期權(quán)，專項(xiàng)法律顧問(wèn)出具了法律服務(wù)合同。

12、2023年11月15日，公司召開(kāi)2023年第九次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權(quán)的議案》。

二、有關(guān)回購(gòu)注銷部份員工持股計(jì)劃和銷戶一部分個(gè)股期權(quán)相關(guān)情況

結(jié)合公司《2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》、《2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》等有關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象因離職致使已獲授但還沒(méi)有行權(quán)的個(gè)股期權(quán)不得行權(quán)，由企業(yè)注銷；已獲授但還沒(méi)有解除限售的限制性股票不可解除限售，由企業(yè)按授予價(jià)格回購(gòu)注銷。

企業(yè)首次授予限制性股票的2名激勵(lì)對(duì)象因辭職不會(huì)再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，董事會(huì)同意回購(gòu)注銷所持有的已獲授但還沒(méi)有解除限售的限制性股票60,000股。

首次授予限制性股票的14 名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人考核結(jié)果顯示C,結(jié)合公司《2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》、《2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，公司擬回購(gòu)注銷14名員工持股計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授但還沒(méi)有解除限售的那一部分員工持股計(jì)劃31,000 股。

已獲授個(gè)股期權(quán)的2 名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人考核為C，企業(yè)對(duì)2 名股票期權(quán)激勵(lì)目標(biāo)已獲授但還沒(méi)有行權(quán)的一部分個(gè)股期權(quán)總計(jì) 35,000 份開(kāi)展銷戶解決。

此次回購(gòu)注銷16名激勵(lì)對(duì)象的限制性股票共91,000 股, 回購(gòu)價(jià)格為13.75 元/股,復(fù)購(gòu)總金額1,251,250元。回購(gòu)注銷限制性股票的資產(chǎn)，均是企業(yè)自籌資金。

三、此次銷戶一部分個(gè)股期權(quán)和回購(gòu)注銷限制性股票的完成狀況

此次回購(gòu)注銷限制性股票的公司減資事宜經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開(kāi)具的?？凋?yàn)字【2024】0001100001號(hào)匯算清繳報(bào)告檢審。經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，企業(yè)已經(jīng)在2024年1月10日完成上述個(gè)股期權(quán)銷戶和約束性股票回購(gòu)注銷事項(xiàng)。

四、此次回購(gòu)注銷后企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)

注： 該表中“占比”為四舍五入保留兩位小數(shù)出來(lái)的結(jié)果。

此次回購(gòu)注銷結(jié)束后，企業(yè)總股本由242,462,000股降至242,371,000股，公司注冊(cè)資金由242,462,000元調(diào)整為242,371,000元。此次回購(gòu)注銷結(jié)束后，不會(huì)造成公司控股股東產(chǎn)生變化，企業(yè)股份遍布仍具有企業(yè)上市條件。

五、此次回購(gòu)注銷部份員工持股計(jì)劃和銷戶一部分個(gè)股期權(quán)對(duì)公司的影響

此次銷戶一部分個(gè)股期權(quán)及回購(gòu)注銷部份員工持股計(jì)劃事宜不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，也不影響公司管理團(tuán)隊(duì)的良好性和安全性。公司管理團(tuán)隊(duì)還將繼續(xù)用心履行法定職責(zé)，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。此次銷戶一部分個(gè)股期權(quán)及回購(gòu)注銷部份員工持股計(jì)劃也不會(huì)影響企業(yè)2022本年度股權(quán)激勵(lì)方案的繼續(xù)執(zhí)行。

特此公告

威領(lǐng)新能源股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年1月10日