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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

自2024年1月2日至2024年1月11日，廣東省華鋒新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）股價(jià)已經(jīng)有8個(gè)交易日的收盤價(jià)格不少于“華鋒可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價(jià)格（即9.13元/股）的130%。

若不久的將來開啟“華鋒可轉(zhuǎn)債”的是標(biāo)準(zhǔn)贖回條款（則在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果企業(yè)A股股市持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含）），到時(shí)候依據(jù)《廣東華鋒新能源科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）含有標(biāo)準(zhǔn)贖回條款的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)有權(quán)利確定依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價(jià)錢贖出全部或者部分未轉(zhuǎn)股“華鋒可轉(zhuǎn)債”。

敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)心公司后續(xù)相關(guān)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、“華鋒可轉(zhuǎn)債”基本概況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)【2019】1945號(hào)”審批，公司在2019年12月4日發(fā)行了352.40萬多張可轉(zhuǎn)債，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額35,240.00萬余元。交易方式選用向股東先行配股，股東先行配股后賬戶余額（含股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）利用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售，申購額度不夠35,240.00萬元由主承銷商余額包銷。

（二）轉(zhuǎn)債上市狀況

經(jīng)深圳交易所“深圳上[2020]2號(hào)”文允許，企業(yè)35,240.00萬余元可轉(zhuǎn)債將在2020年1月6日開始在深圳交易所掛牌出售，債卷通稱“華鋒可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“128082.SZ”。

（三）可轉(zhuǎn)換債券的股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限

“華鋒可轉(zhuǎn)債”的股權(quán)轉(zhuǎn)讓期為2020年6月10日至2025年12月3日。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價(jià)狀況

依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《募集說明書》的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“華鋒可轉(zhuǎn)債”自2020年6月10日起可交換為公司股權(quán)。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.17元/股。

2020年5月29日，公司實(shí)施2019年度利潤分配方案。結(jié)合公司《募集說明書》協(xié)議條款及證監(jiān)會(huì)有關(guān)可轉(zhuǎn)債的相關(guān)規(guī)定：在可轉(zhuǎn)債發(fā)行以后，若公司產(chǎn)生派派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓而增加的總股本）、配資及其派發(fā)現(xiàn)金股利分配等狀況，解決轉(zhuǎn)股價(jià)格開展適當(dāng)調(diào)整。華鋒可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由13.17元/股調(diào)整至13.09元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)自2020年5月29日起起效。

2020年6月12日舉辦第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向下修正“華鋒轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，并且于2020年6月30日舉辦2020年第一次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過以上提案。華鋒可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由13.09元/股調(diào)整至11.71元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)自2020年7月2日起起效。

2021年3月5日企業(yè)第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向下修正“華鋒轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，并且于2021年3月22日舉辦2021年第二次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過以上提案。華鋒可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由11.71元/股調(diào)整至9.13元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)自2021年3月23日起起效。

二、“華鋒可轉(zhuǎn)債”如果有條件贖回條款

依據(jù)《募集說明書》的承諾，轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)以下兩種情形的任意一種出現(xiàn)的時(shí)候，董事會(huì)有權(quán)利確定依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價(jià)錢贖出或者部分未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債：

①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果企業(yè)A股股市持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬余元時(shí)。

本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：

IA=B×i×t÷365

在其中：IA為本期應(yīng)收利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有者所持有的要被贖出的可轉(zhuǎn)債票上總額；i為可轉(zhuǎn)債當(dāng)初息票率；t為計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。

若在前述30個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)整前的交易時(shí)間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，變更后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。

三、此次很有可能開啟可轉(zhuǎn)換債券如果有條件贖回條款的現(xiàn)象

自2024年1月2日至2024年1月11日，企業(yè)股價(jià)已經(jīng)有8個(gè)交易日的收盤價(jià)格不少于“華鋒可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價(jià)格（即9.13元/股）的130%。若不久的將來開啟“華鋒可轉(zhuǎn)債”的是標(biāo)準(zhǔn)贖回條款（則在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果企業(yè)A股股市持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含）），到時(shí)候依據(jù)《募集說明書》含有標(biāo)準(zhǔn)贖回條款的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)有權(quán)利確定依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價(jià)錢贖出全部或者部分未轉(zhuǎn)股“華鋒可轉(zhuǎn)債”。

四、風(fēng)險(xiǎn)防范

依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)規(guī)定及《募集說明書》的承諾，企業(yè)將在開啟如果有條件贖回條款時(shí)段后舉辦董事會(huì)審議是不是贖出“華鋒可轉(zhuǎn)債”，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

敬請(qǐng)廣大投資者深入分析此次可轉(zhuǎn)換債券的有關(guān)規(guī)定，并實(shí)時(shí)關(guān)注公司后續(xù)公示，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

廣東省華鋒新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

二〇二四年一月十二日