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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四十八次會議于2023年2月24日以書面?zhèn)骱灧绞秸匍_，會議通知及會議文件于2023年2月14日以電子郵件方式發(fā)出。應參加會議董事12名，實際參加會議董事12名，符合《公司法》及《公司章程》關于召開董事會法定人數(shù)的規(guī)定，表決所形成的決議合法、有效。

　　公司監(jiān)事、高級管理人員通過審閱會議資料方式列席本次會議。

　　會議審議并經表決通過了：

　　1.《公司關于增補董事會專門委員會成員的議案》

　　同意孫立堅獨立董事任董事會提名與薪酬考核委員會主任委員、戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會（普惠金融發(fā)展委員會）委員和審計委員會委員。

　　同意：12票 棄權：0票 反對：0票

　　2. 《公司關于優(yōu)先股二期股息發(fā)放的議案》

　　同意：12票 棄權：0票 反對：0票

　　3. 《公司關于2023年度機構設置計劃的議案》

　　同意：12票 棄權：0票 反對：0票

　　4. 《公司關于修訂〈集團股權投資管理辦法〉的議案》

　　同意：12票 棄權：0票 反對：0票

　　5. 《公司關于修訂〈關聯(lián)交易管理辦法〉的議案》

　　同意：12票 棄權：0票 反對：0票

　　6. 《公司關于修訂〈零售風險分池管理辦法〉的議案》

　　同意：12票 棄權：0票 反對：0票

　　7. 《公司關于減值計量模型更新和優(yōu)化方案的議案》

　　同意：12票 棄權：0票 反對：0票

　　8. 《公司關于預期信用損失法階段劃分優(yōu)化的議案》

　　同意：12票 棄權：0票 反對：0票

　　9. 《公司關于〈集團風險偏好（2023年度）〉的議案》

　　同意：12票 棄權：0票 反對：0票

　　特此公告。

　　上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　公告編號：臨2023-008

　　證券代碼：600000 證券簡稱：浦發(fā)銀行

　　優(yōu)先股代碼：360003 360008 優(yōu)先股簡稱：浦發(fā)優(yōu)1 浦發(fā)優(yōu)2

　　轉債代碼：110059 轉債簡稱：浦發(fā)轉債

　　上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會第四十七次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第四十七次會議于2023年2月24日以書面?zhèn)骱灧绞秸匍_，會議通知及會議文件已于2023年2月14日以電子郵件方式發(fā)出。會議應參加表決監(jiān)事9名，實際參加表決監(jiān)事9名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》關于召開監(jiān)事會法定人數(shù)的規(guī)定，表決所形成的決議合法、有效。

　　會議審議并經表決通過了：

　　1.《公司關于優(yōu)先股二期股息發(fā)放的議案》

　　同意：9票 棄權：0票 反對：0票

　　2.《公司關于2023年度機構設置計劃的議案》

　　同意：9票 棄權：0票 反對：0票

　　3.《公司關于修訂〈集團股權投資管理辦法〉的議案》

　　同意：9票 棄權：0票 反對：0票

　　4.《公司關于修訂〈關聯(lián)交易管理辦法〉的議案》

　　同意：9票 棄權：0票 反對：0票

　　5.《公司關于修訂〈零售風險分池管理辦法〉的議案》

　　同意：9票 棄權：0票 反對：0票

　　6.《公司關于減值計量模型更新和優(yōu)化方案的議案》

　　同意：9票 棄權：0票 反對：0票

　　7.《公司關于預期信用損失法階段劃分優(yōu)化的議案》

　　同意：9票 棄權：0票 反對：0票

　　8.《公司關于〈集團風險偏好（2023年度）〉的議案》

　　同意：9票 棄權：0票 反對：0票

　　特此公告。

　　上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年2月24日

　　公告編號：臨2023-009

　　證券代碼：600000 證券簡稱：浦發(fā)銀行

　　優(yōu)先股代碼：360003 360008 優(yōu)先股簡稱：浦發(fā)優(yōu)1 浦發(fā)優(yōu)2

　　轉債代碼：110059 轉債簡稱：浦發(fā)轉債

　　上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

　　優(yōu)先股二期股息發(fā)放實施公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 優(yōu)先股代碼：360008

　　● 優(yōu)先股簡稱：浦發(fā)優(yōu)2

　　● 每股優(yōu)先股派發(fā)現(xiàn)金股息人民幣4.81元（含稅）

　　● 最后交易日：2023年3月9日（星期四）

　　● 股權登記日：2023年3月10日（星期五）

　　● 除息日：2023年3月10日（星期五）

　　● 股息發(fā)放日：2023年3月13日（星期一）

　　上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）優(yōu)先股二期（以下簡稱“浦發(fā)優(yōu)2”，代碼360008）股息發(fā)放議案，已經公司2023年2月24日召開的董事會審議通過?，F(xiàn)將具體實施事項公告如下：

　　一、浦發(fā)優(yōu)2股息發(fā)放

　　1. 發(fā)放金額：本次股息發(fā)放的計息起始日為2022年3月11日，按照浦發(fā)優(yōu)2票面股息率4.81%計算，每股發(fā)放現(xiàn)金股息人民幣4.81元（含稅），合計人民幣7.215億元（含稅）。

　　2. 發(fā)放對象：截至2023年3月10日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體浦發(fā)優(yōu)2股東。

　　二、派息具體實施日期

　　1. 最后交易日：2023年3月9日（星期四）

　　2. 股權登記日：2023年3月10日（星期五）

　　3. 除息日：2023年3月10日（星期五）

　　4. 股息發(fā)放日：2023年3月13日（星期一）

　　根據(jù)《上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司非公開發(fā)行優(yōu)先股（第二期）募集說明書》，優(yōu)先股每年的付息日為本次優(yōu)先股發(fā)行的繳款截止日起每滿一年的當日，如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間應付股息不另計利息。因2023年3月11日為休息日，因此浦發(fā)優(yōu)2于2023年3月13日實施股息發(fā)放。

　　三、派息實施方法

　　1. 全體浦發(fā)優(yōu)2股東的股息由公司自行發(fā)放。

　　2. 對于持有浦發(fā)優(yōu)2的屬于《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》規(guī)定的居民企業(yè)股東（含機構投資者），其現(xiàn)金股息所得稅由其自行繳納，每股實際發(fā)放現(xiàn)金股息人民幣4.81元。其他股東股息所得稅的繳納，根據(jù)相關規(guī)定執(zhí)行。

　　四、有關咨詢

　　1. 咨詢機構：公司董監(jiān)事會辦公室

　　2. 咨詢電話：021-63611226

　　特此公告。

　　上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月24日