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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　上海華依科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2023年2月24日在公司會(huì)議室召開。經(jīng)全體董事一致同意豁免提前發(fā)出會(huì)議通知。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。

　　本次會(huì)議由公司半數(shù)以上董事共同推舉董事勵(lì)寅先生主持，監(jiān)事、高管列席。會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意選舉勵(lì)寅先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意公司第四屆董事會(huì)下設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，各專門委員會(huì)委員由各董事?lián)?，任期自本次董事?huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。該議案經(jīng)逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

　　2.1 選舉第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員

　　選舉勵(lì)寅先生、潘旻先生、崔承剛先生為公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，其中勵(lì)寅先生為主任委員，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2.2 選舉第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員

　　選舉劉小龍先生、胡佩芳女士、潘旻先生為公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，其中劉小龍先生為主任委員，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2.3 選舉第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員

　　選舉胡佩芳女士、申洪淳先生、劉小龍先生為公司第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，其中胡佩芳女士為主任委員，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2.4 選舉第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員

　　選舉胡佩芳女士、劉小龍先生、勵(lì)寅先生為公司第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，其中胡佩芳女士為主任委員，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》

　　鑒于公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)已完成第四屆董事會(huì)換屆選舉工作， 為保證公司平穩(wěn)有序運(yùn)作，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)同意聘任公司高級(jí)管理人員，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。該議案經(jīng)逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

　　3.1 聘任總經(jīng)理

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，同意聘任勵(lì)寅先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　表決情況：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　3.2 聘任副總經(jīng)理

　　3.2.1 聘任潘旻先生擔(dān)任副總經(jīng)理

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，同意聘任潘旻先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　表決情況：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　3.2.2 聘任陳偉先生擔(dān)任副總經(jīng)理

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，同意聘任陳偉先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　表決情況：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　3.3 聘任董事會(huì)秘書

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，同意聘任沈曉楓女士為公司董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　表決情況：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　3.4 聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，同意聘任潘旻先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　表決情況：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案各項(xiàng)均發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2023-014）及《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　（四）審議通過(guò)《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》

　　鑒于公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)已完成第四屆董事會(huì)換屆選舉工作， 為保證公司平穩(wěn)有序運(yùn)作，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，全體董事一致同意聘任黃竹女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展工作，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　表決情況：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。

　?。ㄎ澹徸h通過(guò)《關(guān)于設(shè)立天津華依汽車檢測(cè)有限公司的議案》。

　　公司根據(jù)未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，擬設(shè)立全資子公司，名稱為“天津華依汽車檢測(cè)有限公司”，注冊(cè)資本1,000萬(wàn)元人民幣。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　上海華依科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688071 證券簡(jiǎn)稱：華依科技 公告編號(hào)：2023-011

　　上海華依科技集團(tuán)股份有限公司

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年2月24日

　　（二） 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)張東路1388號(hào)13棟

　?。ㄈ?出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)勵(lì)寅先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄎ澹?公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事黃大慶、陳偉、秦立罡、陳慶平、王靜芬均因其他事務(wù)安排請(qǐng)假未出席會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事錢霞美因其他事務(wù)安排請(qǐng)假未出席會(huì)議；

　　3、 董事會(huì)秘書沈曉楓現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議；其他高級(jí)管理人員和上海澤昌律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師畢加灝、王猛列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　?。ǘ?累積投票議案表決情況

　　3、 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　4、 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　5、 《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

　?。ㄈ?涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

　?。ㄋ模?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、本次股東大會(huì)議案中議案1為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)；

　　2、本次股東大會(huì)議案中議案2、議案3、議案4、議案5為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上表決通過(guò)；

　　3、本次股東大會(huì)中議案3、議案4對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海澤昌律師事務(wù)所

　　律師：畢加灝、王猛

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

　　特此公告。

　　上海華依科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688071 證券簡(jiǎn)稱：華依科技 公告編號(hào)：2023-013

　　上海華依科技集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第一次決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　上海華依科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2023年2月24日在公司會(huì)議室召開。經(jīng)全體監(jiān)事一致同意豁免提前發(fā)出會(huì)議通知。本次會(huì)議由公司半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉監(jiān)事陳瑛女士召集并主持，本次應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

　　鑒于公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)以及職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)同意選舉陳瑛女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

　　表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。

　　特此公告。

　　上海華依科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688071 證券簡(jiǎn)稱：華依科技 公告編號(hào)：2023-014

　　上海華依科技集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉

　　及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)

　　代表的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海華依科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月24日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事及第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，其中非職工代表監(jiān)事與公司同日召開的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第四屆監(jiān)事會(huì)。

　　同日，經(jīng)全體董事、監(jiān)事一致同意豁免提前發(fā)出會(huì)議通知，公司召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》以及《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、董事會(huì)換屆選舉情況

　?。ㄒ唬┒逻x舉情況

　　2023年2月24日，公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，采用累積投票制方式選舉勵(lì)寅先生、潘旻先生、陳偉先生、申洪淳先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉崔承剛先生、胡佩芳女士、劉小龍先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的四名非獨(dú)立董事及三名獨(dú)立董事共同組成公司第四屆董事會(huì)，任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

　　第四屆董事會(huì)董事簡(jiǎn)歷請(qǐng)見公司于2023年2月9日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-007）。

　?。ǘ┒麻L(zhǎng)選舉情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年2月24日召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》，選舉勵(lì)寅先生為第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　?。ㄈ┒聲?huì)各專門委員會(huì)選舉情況

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，公司于2023年2月24日召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》，全體董事一致同意選舉產(chǎn)生第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員，具體如下：

　　戰(zhàn)略委員會(huì)：勵(lì)寅先生（主任委員）、潘旻先生、崔承剛先生

　　審計(jì)委員會(huì)：劉小龍先生（主任委員）、胡佩芳女士、潘旻先生

　　提名委員會(huì)：胡佩芳女士（主任委員）、申洪淳先生、劉小龍先生

　　薪酬與考核委員會(huì)：胡佩芳女士（主任委員）、劉小龍先生、勵(lì)寅先生

　　其中，提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T（召集人），審計(jì)委員會(huì)主任委員（召集人）劉小龍先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況

　?。ㄒ唬┍O(jiān)事選舉情況

　　2023年2月24日，公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，采用累積投票制方式選舉陳瑛女士、汪彤先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與公司于2023年2月23日召開職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事李璜先生共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

　　第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事簡(jiǎn)歷請(qǐng)見公司于2023年2月9日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-007）以及于2023年2月24日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號(hào)：2023-010）。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)主席選舉情況

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于2023年2月24日召開第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，全體監(jiān)事一致同意選舉陳瑛女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

　　三、高級(jí)管理人員聘任情況

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于2023年2月24日召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》，聘任情況如下：

　?。ㄒ唬┢溉慰偨?jīng)理

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，同意聘任勵(lì)寅先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　?。ǘ┢溉胃笨偨?jīng)理

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，同意聘任潘旻先生、陳偉先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　?。ㄈ┒聲?huì)秘書

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，同意聘任沈曉楓女士為公司董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　（四）聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，同意聘任潘旻先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　上述高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合 《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所處罰、處分的情形。

　　勵(lì)寅先生、潘旻先生、陳偉先生的簡(jiǎn)歷請(qǐng)見公司于2023年2月9日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-007）。沈曉楓女士的簡(jiǎn)歷請(qǐng)見本公告附件。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容請(qǐng)見本公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　四、證券事務(wù)代表聘任情況

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意聘任黃竹女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行各項(xiàng)職責(zé)，其任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。黃竹女士的簡(jiǎn)歷請(qǐng)見本公告附件。

　　五、部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任期屆滿離任情況

　　公司本次換屆選舉完成后，因任期屆滿，黃大慶先生不再擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理，秦立罡先生不再擔(dān)任公司董事，王靜芬女士不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，陳慶平先生不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，邊國(guó)娣女士不再擔(dān)任公司監(jiān)事，錢霞美女士不再擔(dān)任公司職工代表監(jiān)事，以上人員在任職期間勤勉盡責(zé)、忠實(shí)誠(chéng)信，積極履行職責(zé)，對(duì)促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司表示衷心感謝！

　　六、董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表聯(lián)系方式

　　電話：021-61051366

　　傳真：021-61051387

　　郵箱：investor@w-ibeda.com

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)張東路1388號(hào)13棟

　　特此公告。

　　上海華依科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　附件簡(jiǎn)歷：

　　沈曉楓女士： 1982年出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2004年2月加入公司，歷任公司制造中心總監(jiān)、企管部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、證券事務(wù)代表等；現(xiàn)任公司集團(tuán)黨支部書記、工會(huì)主席、董事會(huì)秘書。

　　截至本公告披露日，沈曉楓女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　黃竹女士：女，1985年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2013年7月加入公司，歷任企業(yè)管理部PDM專員、董事會(huì)辦公室副經(jīng)理，現(xiàn)任證券事務(wù)代表。

　　截至本公告披露日，黃竹女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。