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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議于2023年2月24日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事14人，參加會(huì)議董事14人。

　　本次會(huì)議的召集、召開、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會(huì)議審議情況

　　（一）會(huì)議審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)2023年度綜合授信額度的議案》

　　為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、投資項(xiàng)目、基建技改等資金需求，2023年度，公司擬向各商業(yè)銀行及其他機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信710.84億元。授信期限自公司股東大會(huì)通過之日起至下一年度股東大會(huì)批準(zhǔn)新的授信額度為止。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　議案表決結(jié)果：同意14票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　?。ǘ?huì)議審議通過了《關(guān)于開展2023年度融資租賃業(yè)務(wù)的議案》

　　為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的需要，盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，公司擬于2023年度與具備融資租賃業(yè)務(wù)資質(zhì)的相關(guān)融資租賃公司開展融資租賃業(yè)務(wù)，租賃方式為售后回租或直租，融資金額不超過100億元人民幣，實(shí)際融資租賃金額根據(jù)公司實(shí)際生產(chǎn)需要確定。

　　為保證公司融資租賃業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，擬提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)相關(guān)人士全權(quán)負(fù)責(zé)辦理與2023年度融資租賃業(yè)務(wù)有關(guān)的一切事宜，包括但不限于：

　　1、簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次融資租賃交易過程中發(fā)生的一切協(xié)議、合同和文件；

　　2、根據(jù)實(shí)際情況決定融資資金在上述融資資金用途內(nèi)的具體安排及資金使用安排；

　　3、根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的信息披露；

　　4、辦理與本次融資租賃業(yè)務(wù)相關(guān)的其他事宜；

　　5、上述授權(quán)有效期為自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)發(fā)生的融資租賃業(yè)務(wù)。

　　議案表決結(jié)果：同意14票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　?。ㄈ?huì)議審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》

　　為保證公司控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展資金需求，2023年，公司擬為控股子公司內(nèi)蒙古包鋼金石選礦有限責(zé)任公司提供不超過1.53億元的擔(dān)保額度，擔(dān)保方式為保證擔(dān)保，公司為其融資提供擔(dān)保時(shí)，金石選礦公司將提供固定資產(chǎn)抵（質(zhì)）押方式的反擔(dān)保措施。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　議案表決結(jié)果：同意14票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　（四）會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2023年度預(yù)算的議案》

　　2023年計(jì)劃生產(chǎn)生鐵1477萬噸、粗鋼1600萬噸、商品坯材1514萬噸、稀土精礦32萬噸、螢石50萬噸。

　　2023年公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)算目標(biāo)859億元。

　　2023年公司基建技改投資計(jì)劃安排項(xiàng)目156項(xiàng)，計(jì)劃投資442240萬元。其中結(jié)轉(zhuǎn)工程安排131項(xiàng)，計(jì)劃投資381860萬元；新開工程安排25項(xiàng)，計(jì)劃投資60380萬元。

　　2023年度公司股權(quán)投資計(jì)劃項(xiàng)目共計(jì)3項(xiàng)，其中結(jié)轉(zhuǎn)2項(xiàng)，新增1項(xiàng)；計(jì)劃投資額約44384.95萬元，其中以資產(chǎn)出資約41884.95萬元（最終以審計(jì)、評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)），以現(xiàn)金出資2500萬元。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　議案表決結(jié)果：同意14票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　?。ㄎ澹?huì)議審議通過了《關(guān)于變更回購(gòu)股份用途并注銷的議案》

　　按照《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》及《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司根據(jù)資本市場(chǎng)變化，以及自身實(shí)際情況、發(fā)展戰(zhàn)略和庫(kù)存股時(shí)間限制等因素，擬對(duì)回購(gòu)股份用途由“用于實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”變更為“用于注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本”。公司將注銷回購(gòu)專用證券賬戶中回購(gòu)的全部股份180,090,400股，注銷完成后公司總股本將由45,585,032,648股變更為45,404,942,248股?；刭?gòu)的股份注銷后，有利于進(jìn)一步提升每股收益，提高公司股東的投資回報(bào)。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　議案表決結(jié)果：同意14票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　?。?huì)議審議通過了《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉的議案》

　　公司擬將回購(gòu)的股份用途由“用于實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”變更為“用于注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本”，公司將注銷回購(gòu)專用證券賬戶中回購(gòu)的全部股份180,090,400股。注銷完成后，公司總股本將由45,585,032,648股變更為45,404,942,248股，注冊(cè)資本將由45,585,032,648元變更為45,404,942,248元。公司擬對(duì)《公司章程》相關(guān)前述事項(xiàng)的條款進(jìn)行修訂。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　議案表決結(jié)果：同意14票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　?。ㄆ撸?huì)議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)將于2023年3月14日在包頭市昆區(qū)包鋼信息大樓713會(huì)議室召開。會(huì)議通知詳見公司于2023年3月15日在《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知》。

　　議案表決結(jié)果：同意14票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　股票代碼：600010 股票簡(jiǎn)稱：包鋼股份 編號(hào)：（臨）2023-005

　　債券代碼：155638 債券簡(jiǎn)稱：19包鋼聯(lián)

　　債券代碼：155712 債券簡(jiǎn)稱：19鋼聯(lián)03

　　債券代碼：163705 債券簡(jiǎn)稱：20鋼聯(lián)03

　　債券代碼：175793 債券簡(jiǎn)稱：GC鋼聯(lián)01

　　內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議

　　決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議于2023年2月24日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，參加會(huì)議監(jiān)事3人。

　　本次會(huì)議的召集、召開、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所做決議合法有效。

　　二、會(huì)議審議情況

　　（一）會(huì)議審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)2023年度綜合授信額度的議案》

　　議案表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ?huì)議審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》

　　議案表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄈ?huì)議審議通過了《關(guān)于公司2023年度預(yù)算的議案》

　　議案表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（四）會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更回購(gòu)股份用途并注銷的議案》

　　議案表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（五）會(huì)議審議通過了《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉的議案》

　　議案表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：600010 證券簡(jiǎn)稱：包鋼股份 公告編號(hào)：2023-009

　　內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東

　　大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2023年3月14日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年3月14日 15點(diǎn)

　　召開地點(diǎn)：內(nèi)蒙古包頭市昆區(qū)包鋼信息大樓713會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月14日

　　至2023年3月14日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　議案1、2、3、4、5經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告于2023年2月25日披露在《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

　　2、 特別決議議案：4、5

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2、4、5

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　(一)登記時(shí)間:2023年3月13日和2023年3月14日

　　(二)登記地點(diǎn):內(nèi)蒙古包頭市昆區(qū)包鋼信息大樓204證券融資部

　　(三)登記方式:

　　1、法人股東:法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)

　　印件(加蓋公司公章)、法定代表人資格有效證明和本人身份證辦理登記;法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和本人身份證辦理登記。

　　2、個(gè)人股東:個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、本人身份證辦理登記;委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、股東授權(quán)委托書、本人及委托人身份證辦理登記。

　　3、異地股東可以用信函、傳真方式登記。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　公司地址:內(nèi)蒙古包頭市昆區(qū)包鋼信息大樓

　　聯(lián)系人:何麗

　　聯(lián)系電話:0472-2669529 2669527

　　傳真:0472-2669528

　　會(huì)期半天，參會(huì)股東交通食宿費(fèi)用自理

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月14日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　股票代碼：600010 股票簡(jiǎn)稱：包鋼股份 編號(hào)：（臨）2023-006

　　債券代碼：155638 債券簡(jiǎn)稱：19包鋼聯(lián)

　　債券代碼：155712 債券簡(jiǎn)稱：19鋼聯(lián)03

　　債券代碼：163705 債券簡(jiǎn)稱：20鋼聯(lián)03

　　債券代碼：175793 債券簡(jiǎn)稱：GC鋼聯(lián)01

　　內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司

　　2023年度為控股子公司提供擔(dān)保

　　額度的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱：內(nèi)蒙古包鋼金石選礦有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“金石選礦公司”）

　　●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：

　　內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023年擬為金石選礦公司提供不超過1.53億元的擔(dān)保額度。截至本公告日公司已實(shí)際為金石選礦公司提供的擔(dān)保余額為0。

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是

　　●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為保證公司控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展資金需求，2023年，公司擬為金石選礦公司提供不超過1.53億元的擔(dān)保額度。

　　2023年公司擔(dān)保計(jì)劃

　　公司2023年2月24日召開第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　公司對(duì)金石選礦公司的擔(dān)保額度有效期為自公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至下一年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)新的擔(dān)保額度止。

　　二、被擔(dān)保人金石選礦公司基本情況

　?。ㄒ唬┏闪⑷掌冢?021年4月2日

　　（二）注冊(cè)地點(diǎn)：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市白云鄂博礦區(qū)包鋼集團(tuán)寶山礦業(yè)有限公司辦公樓322室

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　?。ㄋ模┙?jīng)營(yíng)范圍：螢石礦及其他非金屬礦、鐵及其他金屬礦、銅及其他有色金屬礦的投資、技術(shù)開發(fā)；礦產(chǎn)品開采、加工、檢測(cè)的技術(shù)咨詢；批發(fā)、零售：金屬材料，建筑材料，機(jī)械設(shè)備，電器設(shè)備，礦產(chǎn)品，化工原料及產(chǎn)品（除化學(xué)危險(xiǎn)品及易制毒化學(xué)品）；貨物進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　?。ㄎ澹┲饕?cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元

　?。┕蓶|及持股比例

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，具體擔(dān)保金額及擔(dān)保期限將視公司及金石選礦公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況確定，以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。

　　公司提供的擔(dān)保方式為保證擔(dān)保。

　　公司為金石選礦公司融資提供擔(dān)保時(shí)，金石選礦公司將提供固定資產(chǎn)抵（質(zhì)）押方式的反擔(dān)保措施。

　　四、董事會(huì)及獨(dú)立董事意見

　?。ㄒ唬┒聲?huì)意見

　　公司為金石選礦公司提供擔(dān)保能夠保證其業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，符合公司整體利益。金石選礦公司經(jīng)營(yíng)狀況正常，資信狀況良好，公司對(duì)其經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)決策有控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。公司為其融資提供擔(dān)保時(shí)，金石選礦公司將提供固定資產(chǎn)抵（質(zhì)）押方式的反擔(dān)保措施，可有效防范公司擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及股東利益的情形，董事會(huì)同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。

　　（二）獨(dú)立董事意見

　　2023年，公司擬為金石選礦公司提供不超過1.53億元的擔(dān)保額度，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。公司為子公司提供擔(dān)保，有利于降低其融資成本，滿足其發(fā)展所需資金，提高其運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和效益，符合公司及股東利益。

　　獨(dú)立董事同意《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

　　截至2022年12月31日，公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保總額為8億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1.45%。公司不存在對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保，公司控股子公司不存在對(duì)外擔(dān)保。不存在逾期擔(dān)保的情況。

　　上述擔(dān)?？傤~尚未實(shí)際使用。

　　截止公告披露日，公司及控股子公司無對(duì)外擔(dān)保情況，亦無逾期對(duì)外擔(dān)保的情形。

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬┌摴煞莸诹鶎枚聲?huì)第三十八次會(huì)議決議

　?。ǘ┌摴煞莸诹鶎帽O(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議

　　（三）包鋼股份獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　?。ㄋ模┙鹗x礦公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　股票代碼：600010 股票簡(jiǎn)稱：包鋼股份 編號(hào)：（臨）2023-007

　　債券代碼：155638 債券簡(jiǎn)稱：19包鋼聯(lián)

　　債券代碼：155712 債券簡(jiǎn)稱：19鋼聯(lián)03

　　債券代碼：163705 債券簡(jiǎn)稱：20鋼聯(lián)03

　　債券代碼：175793 債券簡(jiǎn)稱：GC鋼聯(lián)01

　　內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司

　　關(guān)于變更回購(gòu)股份用途并注銷的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬將回購(gòu)的股份用途由“用于實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”變更為“用于注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本”。

　　●公司擬將注銷回購(gòu)專用證券賬戶中的全部股份180,090,400股，注銷完成后公司總股本將由45,585,032,648股變更為45,404,942,248股。

　　2023年2月24日，公司召開第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更回購(gòu)股份用途并注銷的議案》，擬將回購(gòu)的股份用途由“用于實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”變更為“用于注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本”。本次回購(gòu)股份變更及注銷事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況如下：

　　一、回購(gòu)股份情況概述

　　公司于2019年11月20日召開了第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的方案》，公司使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份，回購(gòu)總金額不低于人民幣1億元，不超過人民幣2億元，回購(gòu)價(jià)格不超過人民幣2元/股，回購(gòu)股份用于實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

　　公司2020年3月23日首次回購(gòu)，回購(gòu)數(shù)量為9,313,500股，占公司總股本的0.02%，總金額為1,053.22萬元。截至2020年5月28日，公司完成股份回購(gòu)，共計(jì)回購(gòu)公司股份180,090,400股，占公司總股本的0.395%，總金額19,993.60萬元。截至目前，公司回購(gòu)的股份全部存放于公司回購(gòu)專用證券賬戶中。

　　公司回購(gòu)股份具體內(nèi)容詳見公司于2020年3月24日至2020年5月30日期間在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的相關(guān)公告。

　　二、本次變更回購(gòu)股份用途的主要原因及注銷的合理性、必要性和可行性

　　按照《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》及《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司根據(jù)資本市場(chǎng)變化，以及自身實(shí)際情況、發(fā)展戰(zhàn)略和庫(kù)存股時(shí)間限制等因素，擬對(duì)回購(gòu)股份用途由“用于實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”變更為“用于注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本”。公司將注銷回購(gòu)專用證券賬戶中回購(gòu)的全部股份180,090,400股，注銷完成后公司總股本將由45,585,032,648股變更為45,404,942,248股。回購(gòu)的股份注銷后，有利于進(jìn)一步提升每股收益，提高公司股東的投資回報(bào)。

　　三、本次回購(gòu)股份注銷后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　本次注銷完成后，公司總股本將由45,585,032,648股變更為45,404,942,248股。具體股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

　　注：上述股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)以注銷事項(xiàng)完成后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的股權(quán)結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

　　四、對(duì)公司的影響

　　本次擬注銷的股份數(shù)約占公司當(dāng)前總股本的0.395%。上述變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì)對(duì)公司的債務(wù)履行能力、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力及股東權(quán)益等產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及投資者利益的情形,也不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件，亦不會(huì)影響公司的上市地位。

　　五、履行的決策程序

　　本次變更回購(gòu)股份用途并注銷的議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事對(duì)本次變更回購(gòu)股份用途事宜發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司本次變更回購(gòu)股份用途是根據(jù)資本市場(chǎng)變化，以及自身實(shí)際情況、發(fā)展戰(zhàn)略和庫(kù)存股時(shí)間限制等因素，作出的決定。符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》及《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì)對(duì)公司的債務(wù)履行能力、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力及股東權(quán)益等產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及投資者利益的情形,也不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件，亦不會(huì)影響公司的上市地位。一致同意本次變更回購(gòu)股份用途并注銷的事宜，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　股票代碼：600010 股票簡(jiǎn)稱：包鋼股份 編號(hào)：（臨）2023-008

　　債券代碼：155638 債券簡(jiǎn)稱：19包鋼聯(lián)

　　債券代碼：155712 債券簡(jiǎn)稱：19鋼聯(lián)03

　　債券代碼：163705 債券簡(jiǎn)稱：20鋼聯(lián)03

　　債券代碼：175793 債券簡(jiǎn)稱：GC鋼聯(lián)01

　　內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司

　　關(guān)于減少公司注冊(cè)資本暨修訂

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月24日召開了第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更回購(gòu)股份用途并注銷的議案》，擬將公司回購(gòu)專用證券賬戶中全部股份180,090,400股注銷。具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布的《關(guān)于變更回購(gòu)股份用途并注銷的公告》。

　　董事會(huì)同時(shí)審議通過了《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉的議案》。注銷完成后，公司總股本將由45,585,032,648股變更為45,404,942,248股，注冊(cè)資本將由45,585,032,648元變更為45,404,942,248元。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，擬對(duì)《公司章程》相關(guān)條款修訂如下：

　　除上述修訂條款外，其他未涉及處均按照原章程規(guī)定不變。本次修訂《公司章程》尚需公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日