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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2021年6月21日，公司六屆三十九次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》、《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》、《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》以及《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》等與公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的議案。

　　2021年9月28日，公司六屆四十四次（臨時(shí)）董事會(huì)審議通過了《關(guān)于修訂〈公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案〉的議案》、《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》以及《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》等與公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的議案。

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》以及《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，結(jié)合市場(chǎng)行情和自身實(shí)際情況，2023年2月24日，公司七屆十四次（臨時(shí)）董事會(huì)審議通過了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（二次修訂稿）的議案》以及《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）的議案》、《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案論證分析報(bào)告》等與向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的議案，對(duì)本次可轉(zhuǎn)債部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂，修訂的主要內(nèi)容如下：

　　一、本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案及可行性分析報(bào)告的修訂情況

　　本次修訂的主要內(nèi)容包括：

　　修訂后的具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆冠農(nóng)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（二次修訂稿）》及《新疆冠農(nóng)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》等。

　　特此公告。

　　新疆冠農(nóng)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：600251 證券簡(jiǎn)稱：冠農(nóng)股份 公告編號(hào)：臨2023-012

　　新疆冠農(nóng)股份有限公司第七屆

　　董事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 無(wú)董事對(duì)本次董事會(huì)議案投反對(duì)或棄權(quán)票。

　　● 本次董事會(huì)議案全部獲得通過。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　?。ㄒ唬┍敬螘?huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　（二）本次會(huì)議的通知于2023年2月21日以傳真方式、電子郵件方式或親自送達(dá)方式發(fā)出。

　?。ㄈ┍敬螘?huì)議于2023年2月24日以通訊表決方式召開。

　?。ㄋ模┍敬螘?huì)議應(yīng)表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《注冊(cè)管理辦法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，對(duì)照上市公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券資格和條件的規(guī)定，公司董事會(huì)對(duì)公司實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司各項(xiàng)條件滿足現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，具備向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（二）逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

　　鑒于《注冊(cè)管理辦法》于2023年2月17日起施行，公司根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，修訂了本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案，修訂后的方案具體內(nèi)容如下：

　　1.發(fā)行證券的種類

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）。本次可轉(zhuǎn)債及未來(lái)經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司股票將在上海證券交易所上市。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2.發(fā)行規(guī)模

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過人民幣110,000.00萬(wàn)元（含110,000.00萬(wàn)元），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　3.票面金額及發(fā)行價(jià)格

　　本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　4.債券期限

　　本次可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　5.債券利率

　　本次可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　6.付息期限及方式

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。

　　6.01 年利息計(jì)算

　　年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

　　年利息的計(jì)算公式為：I=B×i

　　I：指年利息額；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

　　i：可轉(zhuǎn)債的當(dāng)年票面利率。

　　6.02 付息方式

　　（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

　?。?）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

　?。?）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

　?。?）可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　7.轉(zhuǎn)股期限

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起，至可轉(zhuǎn)債到期日止。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　8.轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

　　8.01 初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

　　8.02 轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式

　　在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派送現(xiàn)金股利等情況使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）： 派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

　　上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

　　當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　9.轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

　　9.01修正權(quán)限與修正幅度

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

　　上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日均價(jià)之間的較高者。

　　若在前述二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

　　9.02修正程序

　　如決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　10.轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式以及轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股金額的處理辦法

　　債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。其中：V：指可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P：指申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

　　可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將按照上海證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在轉(zhuǎn)股日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額以及該余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　11.贖回條款

　　11.01 到期贖回條款

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券，具體贖回價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商協(xié)商確定。

　　11.02 有條件贖回條款

　　轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

　　（1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

　?。?）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

　　t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　12.回售條款

　　12.01 附加回售條款

　　若本次可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，本次可轉(zhuǎn)債持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售其持有的部分或者全部本次可轉(zhuǎn)債的權(quán)利。在上述情形下，本次可轉(zhuǎn)債持有人可以在公司公告后的回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，自動(dòng)喪失該回售權(quán)。

　　12.02 有條件回售條款

　　在本次可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi)，如果公司股票收盤價(jià)在任何連續(xù)三十個(gè)交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，本次可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的本次可轉(zhuǎn)債全部或部分以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格重新計(jì)算。

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見“第十一條 贖回條款”的相關(guān)內(nèi)容。

　　最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)?？赊D(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　13.轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

　　因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日下午收市后登記在冊(cè)的所有股東（含因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均享受當(dāng)期股利。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　14.發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

　　本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　15.向原股東配售的安排

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露。原A股股東優(yōu)先配售之外和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦人（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　16.債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

　　16.01 本期可轉(zhuǎn)債持有人的權(quán)利：

　　（1）依照其所持有的本期可轉(zhuǎn)債數(shù)額享有約定利息；

　?。?）根據(jù)約定條件將所持有的本期可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司股份；

　?。?）根據(jù)約定的條件行使回售權(quán)；

　?。?）依照法律、行政法規(guī)及《新疆冠農(nóng)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的本期可轉(zhuǎn)債；

　?。?）依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息；

　?。?）按約定的期限和方式要求公司償付本期可轉(zhuǎn)債本息；

　?。?）依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會(huì)議并行使表決權(quán)；

　?。?）法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。

　　16.02 本期可轉(zhuǎn)債債券持有人的義務(wù)：

　?。?）遵守公司發(fā)行本期可轉(zhuǎn)債條款的相關(guān)規(guī)定；

　　（2）依其所認(rèn)購(gòu)的本期可轉(zhuǎn)債數(shù)額繳納認(rèn)購(gòu)資金；

　　（3）遵守債券持有人會(huì)議形成的有效決議；

　　（4）除法律、法規(guī)規(guī)定及募集說明書約定之外，不得要求本公司提前償付本期可轉(zhuǎn)債的本金和利息；

　　（5）法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由可轉(zhuǎn)換公司債券持有人承擔(dān)的其他義務(wù)。

　　16.03 本期債券存續(xù)期間，債券持有人會(huì)議按照下述第16.04條約定的權(quán)限范圍，審議并決定與本期債券持有人利益有重大關(guān)系的事項(xiàng)。除下述第16.04條約定的事項(xiàng)外，受托管理人為了維護(hù)本期債券持有人利益，按照債券受托管理協(xié)議之約定履行受托管理職責(zé)的行為無(wú)需債券持有人會(huì)議另行授權(quán)。

　　16.04 本期債券存續(xù)期間，出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)通過債券持有人會(huì)議決議方式進(jìn)行決策：

　　（1）擬變更債券募集說明書的重要約定：

　?、僮兏鼈瘍敻痘疽兀ò▋敻吨黧w、期限、票面利率調(diào)整機(jī)制等）；

　?、谧兏鲂呕蚱渌麅攤Ｕ洗胧┘捌鋱?zhí)行安排；

　　③變更債券投資者保護(hù)措施及其執(zhí)行安排；

　　④變更募集說明書約定的募集資金用途；

　?、萜渌婕皞鞠敻栋才偶芭c償債能力密切相關(guān)的重大事項(xiàng)變更。

　?。?）擬修改債券持有人會(huì)議規(guī)則；

　?。?）擬解聘、變更債券受托管理人或者變更債券受托管理協(xié)議的主要內(nèi)容（包括但不限于受托管理事項(xiàng)授權(quán)范圍、利益沖突風(fēng)險(xiǎn)防范解決機(jī)制、與債券持有人權(quán)益密切相關(guān)的違約責(zé)任等約定）；

　　（4）發(fā)生下列事項(xiàng)之一，需要決定或授權(quán)采取相應(yīng)措施（包括但不限于與發(fā)行人等相關(guān)方進(jìn)行協(xié)商談判，提起、參與仲裁或訴訟程序，處置擔(dān)保物或者其他有利于投資者權(quán)益保護(hù)的措施等）的：

　?、侔l(fā)行人已經(jīng)或預(yù)計(jì)不能按期支付本期債券的本金或者利息；

　?、诎l(fā)行人已經(jīng)或預(yù)計(jì)不能按期支付除本期債券以外的其他有息負(fù)債，未償金額超過5000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行人母公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%以上，且可能導(dǎo)致本期債券發(fā)生違約的；

　?、郯l(fā)行人合并報(bào)表范圍內(nèi)的重要子公司（指最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)或營(yíng)業(yè)收入占發(fā)行人合并報(bào)表相應(yīng)科目30%以上的子公司）已經(jīng)或預(yù)計(jì)不能按期支付有息負(fù)債，未償金額超過5000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行人合并報(bào)表最近一期經(jīng)審計(jì)凈資10%以上，且可能導(dǎo)致本期債券發(fā)生違約的；

　?、馨l(fā)行人及其合并報(bào)表范圍內(nèi)的重要子公司（指最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)或營(yíng)業(yè)收入占發(fā)行人合并報(bào)表相應(yīng)科目30%以上的子公司）發(fā)生減資、合并、分立、被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、被暫扣或者吊銷許可證、被托管、解散、申請(qǐng)破產(chǎn)或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序的；

　?、莅l(fā)行人管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)行人償債能力面臨嚴(yán)重不確定性的；

　　⑥發(fā)行人或其控股股東、實(shí)際控制人因無(wú)償或以明顯不合理對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)或放棄債權(quán)、對(duì)外提供大額擔(dān)保等行為導(dǎo)致發(fā)行人償債能力面臨嚴(yán)重不確定性的；

　?、咴鲂胖黧w、增信措施或者其他償債保障措施發(fā)生重大不利變化的；

　?、喟l(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大不利影響的事項(xiàng)。

　?。?）發(fā)行人提出重大債務(wù)重組方案的；

　　（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定或者本期債券募集說明書、持有人會(huì)議規(guī)則約定的應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議作出決議的其他情形。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　17.本次發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過人民幣110,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），擬投資于以下項(xiàng)目：

　　若本次實(shí)際募集資金凈額少于投資項(xiàng)目的募集資金擬投入金額，則不足部分由公司自籌資金解決。

　　本次募集資金到位前，根據(jù)實(shí)際需要，公司以自籌資金支付上述項(xiàng)目所需的資金；本次募集資金到位后，公司將以募集資金進(jìn)行置換。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　18.擔(dān)保事項(xiàng)

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　19.募集資金存管

　　公司已經(jīng)制定《新疆冠農(nóng)股份有限公司募集資金管理辦法》。本次發(fā)行的募集資金將存放于公司董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶中，具體開戶事宜在發(fā)行前由公司董事會(huì)確定。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　20.本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期

　　公司本次可轉(zhuǎn)債方案的有效期于2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的有效期屆滿之日起延長(zhǎng)12個(gè)月。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)逐項(xiàng)審議，并需獲得上海證券交易所核準(zhǔn)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)后方可實(shí)施，且具體方案以中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)的方案為準(zhǔn)。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（二次修訂稿）的議案》（詳見2023年2月25日上海證券交易所網(wǎng)站sse.com.cn《新疆冠農(nóng)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（二次修訂稿））

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》以及《注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，結(jié)合市場(chǎng)行情和自身實(shí)際情況，公司對(duì)《新疆冠農(nóng)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂，同意修訂后的《新疆冠農(nóng)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（二次修訂稿）》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（四）審議通過《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）的議案》（詳見2023年2月25日上海證券交易所網(wǎng)站sse.com.cn《新疆冠農(nóng)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿））

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》以及《注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，結(jié)合本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目具體情況，公司對(duì)《新疆冠農(nóng)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂，同意修訂后的《新疆冠農(nóng)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案論證分析報(bào)告的議案》（詳見2023年2月25日上海證券交易所網(wǎng)站sse.com.cn《新疆冠農(nóng)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案論證分析報(bào)告》）

　　經(jīng)過分析討論，董事會(huì)認(rèn)為：公司編制的《新疆冠農(nóng)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案論證分析報(bào)告》符合《公司法》、《證券法》以及《注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具備必要性與可行性，本次發(fā)行方案公平、合理，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，本次發(fā)行方案有利于進(jìn)一步提高上市公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及全體股東利益。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（六）審議通過《關(guān)于延長(zhǎng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期的議案》（詳見2023年2月25日上海證券交易所網(wǎng)站sse.com.cn《新疆冠農(nóng)股份有限公司關(guān)于延長(zhǎng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)有效期的公告》，公告編號(hào)：臨2023一010）

　　同意公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，將本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)決議的有效期，自原有效期屆滿之日起延長(zhǎng)12個(gè)月。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　七、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜有效期的議案》（詳見2023年2月25日上海證券交易所網(wǎng)站sse.com.cn《新疆冠農(nóng)股份有限公司關(guān)于延長(zhǎng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)有效期的公告》，公告編號(hào)：臨2023一010）

　　同意公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，將股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的有效期，自原有效期屆滿之日起延長(zhǎng)12個(gè)月。除延長(zhǎng)授權(quán)的有效期外，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券有關(guān)事宜的其他內(nèi)容不變。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ò耍徸h通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（詳見2023年2月25日上海證券交易所網(wǎng)站sse.com.cn《新疆冠農(nóng)股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，公告編號(hào)：臨2023一011）

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　新疆冠農(nóng)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　● 上網(wǎng)公告附件

　　公司第七屆董事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議獨(dú)立董事意見

　　● 報(bào)備文件

　　公司第七屆董事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議決議

　　證券代碼：600251 證券簡(jiǎn)稱：冠農(nóng)股份 公告編號(hào)：臨2023-010

　　新疆冠農(nóng)股份有限公司

　　關(guān)于延長(zhǎng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

　　債券股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)對(duì)

　　董事會(huì)授權(quán)有效期的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　新疆冠農(nóng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“冠農(nóng)股份”）于2023年2月24日召開的七屆十四次（臨時(shí)）董事會(huì)審議通過了《關(guān)于延長(zhǎng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜有效期的議案》等公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)議案，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期批準(zhǔn)情況

　　2021年11月12日，公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于〈公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案（修訂）〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券具體事宜的議案》等與本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)議案。根據(jù)上述股東大會(huì)決議，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜有效期為自股東大會(huì)審議通過相關(guān)議案之日起12個(gè)月。

　　鑒于上述有效期已屆滿，為了確保本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券工作的順利推進(jìn)，公司董事會(huì)同意提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)將本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券決議的有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的有效期為自原有效期屆滿之日起延長(zhǎng)12個(gè)月。

　　二、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查并發(fā)表獨(dú)立意見：公司延長(zhǎng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜有效期的事項(xiàng)，符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司和全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。因此，我們同意公司延長(zhǎng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜有效期的事項(xiàng)，并提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　新疆冠農(nóng)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：600251 證券簡(jiǎn)稱：冠農(nóng)股份 公告編號(hào)：臨2023-011

　　新疆冠農(nóng)股份有限公司關(guān)于召開

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2023年3月13日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年3月13日 10點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：新疆庫(kù)爾勒市團(tuán)結(jié)南路48號(hào)冠農(nóng)大廈11樓會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月13日

　　至2023年3月13日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述內(nèi)容詳見2023年2月25日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。

　　2、 特別決議議案：1、2.00 至 2.20、3、4、5、6、7

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2.00 至 2.20、3、4、5、6、7

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬﹤€(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份 的有效證件或證明、股票賬戶卡；接受委托代理他人出席會(huì)議的代理人，還應(yīng)出 示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

　?。ǘ┓ㄈ斯蓶|應(yīng)由法定代表人或者法定代表人的代理人出席會(huì)議。法定代 表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明； 委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表 人依法出具的書面授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

　?。ㄈ┊惖毓蓶|可用信函或傳真等方式進(jìn)行登記。

　?。ㄋ模┓铣鱿瘯?huì)議條件的股東于2023年3月10日上午 10:00～13:00， 下午 16:00～19:00 到公司證券投資部辦理出席會(huì)議登記手續(xù)。

　?。ㄎ澹﹨?huì)登記不作為股東依法參加股東大會(huì)的必備條件。

　　六、 其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┞?lián)系地址：新疆庫(kù)爾勒市團(tuán)結(jié)南路 48 號(hào)小區(qū)

　　聯(lián) 系 人：金建霞 王俊

　　聯(lián)系電話：0996-2113386、2113788

　　傳 真：0996-2113788 郵 編：84100

　?。ǘ?huì)期半天，與會(huì)者食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理

　　特此公告。

　　新疆冠農(nóng)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　● 報(bào)備文件

　　冠農(nóng)股份七屆董事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　新疆冠農(nóng)股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600251 證券簡(jiǎn)稱：冠農(nóng)股份 公告編號(hào)：臨2023-013

　　新疆冠農(nóng)股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 無(wú)監(jiān)事對(duì)本次監(jiān)事會(huì)相關(guān)議案投反對(duì)或棄權(quán)票。

　　● 本次監(jiān)事會(huì)議案全部獲得通過。

　　一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　?。ㄒ唬┍敬螘?huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ┍敬螘?huì)議的通知于2023年2月21日以傳真方式、電子郵件方式或親自送達(dá)方式發(fā)出。

　?。ㄈ┍敬螘?huì)議于2023年2月24日在新疆庫(kù)爾勒市團(tuán)結(jié)南路48號(hào)小區(qū)冠農(nóng)大廈十一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。

　　（四）本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人。

　?。ㄎ澹┍敬螘?huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席呂保偉先生主持。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《注冊(cè)管理辦法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，對(duì)照上市公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券資格和條件的規(guī)定，公司董事會(huì)對(duì)公司實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司各項(xiàng)條件滿足現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，具備向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┲痦?xiàng)審議通過《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

　　鑒于《注冊(cè)管理辦法》于2023年2月17日起施行，公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，修訂了本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案，修訂后的方案具體內(nèi)容如下：

　　1.發(fā)行證券的種類

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）。本次可轉(zhuǎn)債及未來(lái)經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司股票將在上海證券交易所上市。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2.發(fā)行規(guī)模

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過人民幣110,000.00萬(wàn)元（含110,000.00萬(wàn)元），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　3.票面金額及發(fā)行價(jià)格

　　本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　4.債券期限

　　本次可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　5.債券利率

　　本次可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　6.付息期限及方式

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。

　　6.01 年利息計(jì)算

　　年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

　　年利息的計(jì)算公式為：I=B×i

　　I：指年利息額；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

　　i：可轉(zhuǎn)債的當(dāng)年票面利率。

　　6.02 付息方式

　?。?）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

　?。?）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

　　（3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

　?。?）可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　7.轉(zhuǎn)股期限

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起，至可轉(zhuǎn)債到期日止。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　8.轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

　　8.01 初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

　　8.02 轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式

　　在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派送現(xiàn)金股利等情況使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）： 派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

　　上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

　　當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　9.轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

　　9.01修正權(quán)限與修正幅度

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

　　上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日均價(jià)之間的較高者。

　　若在前述二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

　　9.02修正程序

　　如決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　10.轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式以及轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股金額的處理辦法

　　債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。其中：V：指可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P：指申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

　　可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將按照上海證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在轉(zhuǎn)股日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額以及該余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　11.贖回條款

　　11.01 到期贖回條款

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券，具體贖回價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商協(xié)商確定。

　　11.02 有條件贖回條款

　　轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

　?。?）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

　?。?）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

　　t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　12.回售條款

　　12.01 附加回售條款

　　若本次可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，本次可轉(zhuǎn)債持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售其持有的部分或者全部本次可轉(zhuǎn)債的權(quán)利。在上述情形下，本次可轉(zhuǎn)債持有人可以在公司公告后的回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，自動(dòng)喪失該回售權(quán)。

　　12.02 有條件回售條款

　　在本次可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi)，如果公司股票收盤價(jià)在任何連續(xù)三十個(gè)交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，本次可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的本次可轉(zhuǎn)債全部或部分以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格重新計(jì)算。

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見“第十一條 贖回條款”的相關(guān)內(nèi)容。

　　最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)。可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　13.轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

　　因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日下午收市后登記在冊(cè)的所有股東（含因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均享受當(dāng)期股利。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　14.發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

　　本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　15.向原股東配售的安排

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露。原A股股東優(yōu)先配售之外和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦人（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　16.債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

　　16.01 本期可轉(zhuǎn)債持有人的權(quán)利：

　　（1）依照其所持有的本期可轉(zhuǎn)債數(shù)額享有約定利息；

　?。?）根據(jù)約定條件將所持有的本期可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司股份；

　?。?）根據(jù)約定的條件行使回售權(quán)；

　　（4）依照法律、行政法規(guī)及《新疆冠農(nóng)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的本期可轉(zhuǎn)債；

　?。?）依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息；

　　（6）按約定的期限和方式要求公司償付本期可轉(zhuǎn)債本息；

　?。?）依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會(huì)議并行使表決權(quán)；

　?。?）法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。

　　16.02 本期可轉(zhuǎn)債債券持有人的義務(wù)：

　?。?）遵守公司發(fā)行本期可轉(zhuǎn)債條款的相關(guān)規(guī)定；

　?。?）依其所認(rèn)購(gòu)的本期可轉(zhuǎn)債數(shù)額繳納認(rèn)購(gòu)資金；

　?。?）遵守債券持有人會(huì)議形成的有效決議；

　?。?）除法律、法規(guī)規(guī)定及募集說明書約定之外，不得要求本公司提前償付本期可轉(zhuǎn)債的本金和利息；

　?。?）法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由可轉(zhuǎn)換公司債券持有人承擔(dān)的其他義務(wù)。

　　16.03 本期債券存續(xù)期間，債券持有人會(huì)議按照下述第16.04條約定的權(quán)限范圍，審議并決定與本期債券持有人利益有重大關(guān)系的事項(xiàng)。除下述第16.04條約定的事項(xiàng)外，受托管理人為了維護(hù)本期債券持有人利益，按照債券受托管理協(xié)議之約定履行受托管理職責(zé)的行為無(wú)需債券持有人會(huì)議另行授權(quán)。

　　16.04 本期債券存續(xù)期間，出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)通過債券持有人會(huì)議決議方式進(jìn)行決策：

　?。?）擬變更債券募集說明書的重要約定：

　?、僮兏鼈瘍敻痘疽兀ò▋敻吨黧w、期限、票面利率調(diào)整機(jī)制等）；

　?、谧兏鲂呕蚱渌麅攤Ｕ洗胧┘捌鋱?zhí)行安排；

　?、圩兏鼈顿Y者保護(hù)措施及其執(zhí)行安排；

　?、茏兏技f明書約定的募集資金用途；

　?、萜渌婕皞鞠敻栋才偶芭c償債能力密切相關(guān)的重大事項(xiàng)變更。

　　（2）擬修改債券持有人會(huì)議規(guī)則；

　　（3）擬解聘、變更債券受托管理人或者變更債券受托管理協(xié)議的主要內(nèi)容（包括但不限于受托管理事項(xiàng)授權(quán)范圍、利益沖突風(fēng)險(xiǎn)防范解決機(jī)制、與債券持有人權(quán)益密切相關(guān)的違約責(zé)任等約定）；

　?。?）發(fā)生下列事項(xiàng)之一，需要決定或授權(quán)采取相應(yīng)措施（包括但不限于與發(fā)行人等相關(guān)方進(jìn)行協(xié)商談判，提起、參與仲裁或訴訟程序，處置擔(dān)保物或者其他有利于投資者權(quán)益保護(hù)的措施等）的：

　?、侔l(fā)行人已經(jīng)或預(yù)計(jì)不能按期支付本期債券的本金或者利息；

　　②發(fā)行人已經(jīng)或預(yù)計(jì)不能按期支付除本期債券以外的其他有息負(fù)債，未償金額超過5000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行人母公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%以上，且可能導(dǎo)致本期債券發(fā)生違約的；

　?、郯l(fā)行人合并報(bào)表范圍內(nèi)的重要子公司（指最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)或營(yíng)業(yè)收入占發(fā)行人合并報(bào)表相應(yīng)科目30%以上的子公司）已經(jīng)或預(yù)計(jì)不能按期支付有息負(fù)債，未償金額超過5000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行人合并報(bào)表最近一期經(jīng)審計(jì)凈資10%以上，且可能導(dǎo)致本期債券發(fā)生違約的；

　?、馨l(fā)行人及其合并報(bào)表范圍內(nèi)的重要子公司（指最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)或營(yíng)業(yè)收入占發(fā)行人合并報(bào)表相應(yīng)科目30%以上的子公司）發(fā)生減資、合并、分立、被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、被暫扣或者吊銷許可證、被托管、解散、申請(qǐng)破產(chǎn)或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序的；

　?、莅l(fā)行人管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)行人償債能力面臨嚴(yán)重不確定性的；

　　⑥發(fā)行人或其控股股東、實(shí)際控制人因無(wú)償或以明顯不合理對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)或放棄債權(quán)、對(duì)外提供大額擔(dān)保等行為導(dǎo)致發(fā)行人償債能力面臨嚴(yán)重不確定性的；

　?、咴鲂胖黧w、增信措施或者其他償債保障措施發(fā)生重大不利變化的；

　?、喟l(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大不利影響的事項(xiàng)。

　　（5）發(fā)行人提出重大債務(wù)重組方案的；

　　（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定或者本期債券募集說明書、持有人會(huì)議規(guī)則約定的應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議作出決議的其他情形。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　17.本次發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過人民幣110,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），擬投資于以下項(xiàng)目：

　　若本次實(shí)際募集資金凈額少于投資項(xiàng)目的募集資金擬投入金額，則不足部分由公司自籌資金解決。

　　本次募集資金到位前，根據(jù)實(shí)際需要，公司以自籌資金支付上述項(xiàng)目所需的資金；本次募集資金到位后，公司將以募集資金進(jìn)行置換。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　18.擔(dān)保事項(xiàng)

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　19.募集資金存管

　　公司已經(jīng)制定《新疆冠股份有限公司募集資金管理辦法》。本次發(fā)行的募集資金將存放于公司董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶中，具體開戶事宜在發(fā)行前由公司董事會(huì)確定。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　20.本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期

　　公司本次可轉(zhuǎn)債方案的有效期于2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的有效期屆滿之日起延長(zhǎng)12個(gè)月。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)逐項(xiàng)審議，并需獲得上海證券交易所核準(zhǔn)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)后方可實(shí)施，且具體方案以中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)的方案為準(zhǔn)。

　　（三）審議通過《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（二次修訂稿）的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》以及《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，結(jié)合市場(chǎng)行情和自身實(shí)際情況，公司對(duì)《新疆冠農(nóng)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂，同意修訂后的《新疆冠農(nóng)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（二次修訂稿）》。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》以及《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，結(jié)合本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目具體情況，公司對(duì)《新疆冠農(nóng)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂，同意修訂后的《新疆冠農(nóng)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（五）審議通過《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案論證分析報(bào)告的議案》

　　經(jīng)過分析討論，董事會(huì)認(rèn)為：公司編制的《新疆冠農(nóng)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案論證分析報(bào)告》符合《公司法》、《證券法》以及《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具備必要性與可行性，本次發(fā)行方案公平、合理，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，本次發(fā)行方案有利于進(jìn)一步提高上市公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及全體股東利益。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。徸h通過《關(guān)于延長(zhǎng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期的議案》

　　同意公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，將本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)決議的有效期，自原有效期屆滿之日起延長(zhǎng)12個(gè)月。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（七）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜有效期的議案》

　　同意公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，將股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的有效期，自原有效期屆滿之日起延長(zhǎng)12個(gè)月。除延長(zhǎng)授權(quán)的有效期外，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券有關(guān)事宜的其他內(nèi)容不變。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　新疆冠農(nóng)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月25日

　　● 報(bào)備文件

　　公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議