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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：本公告所載2022年度的財務(wù)數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，與年度報告中披露的最終數(shù)據(jù)可能存在差異，請投資者注意投資風(fēng)險。

　　一、2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標

　　單位：元

　　注：

　　1．以上數(shù)據(jù)以公司合并報表數(shù)據(jù)填列。

　　2．上年同期基本每股收益，按照“2021年度權(quán)益分派方案”實施完成后的股本數(shù)追溯調(diào)整計算得出。

　　二、經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明

　　報告期內(nèi)，公司緊抓“央企世界一流財務(wù)體系建設(shè)”“安可替代”“雙碳戰(zhàn)略”“數(shù)字轉(zhuǎn)型”等戰(zhàn)略性機遇，繼續(xù)加大研發(fā)投入，在上述領(lǐng)域進一步優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、增強公司產(chǎn)品的競爭力，公司營業(yè)收入與經(jīng)營業(yè)績繼續(xù)保持增長。

　　三、與前次業(yè)績預(yù)計的差異說明

　　不適用。

　　四、備查文件

　　經(jīng)公司現(xiàn)任法定代表人、主管會計工作的負責(zé)人、會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）簽字并蓋章的比較式資產(chǎn)負債表和利潤表。

　　遠光軟件股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：002063 證券簡稱： 遠光軟件 公告編號：2023-005

　　遠光軟件股份有限公司2023年

　　第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1．本次股東大會沒有否決提案的情形。

　　2．本次股東大會沒有變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開情況

　　1．會議召集人：公司董事會

　　2．會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　3．現(xiàn)場會議召開時間：2023年2月24日（星期五）14:00

　　4．現(xiàn)場會議召開地點：廣東省珠海市港灣大道科技一路3號遠光軟件園會議室

　　5．網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年2月24日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年2月24日（星期五）9:15-15:00 期間的任意時間。

　　6．主持人：副董事長王新勇先生

　　本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　1．出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共計75名，代表股份533,106,526股，占上市公司總股份的33.5798％。其中：

　?。?）出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共8名，代表股份169,382,881股，占公司股份總數(shù)的10.6693%。

　?。?）通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共67名，代表股份363,723,645股，占上市公司總股份的22.9106％。

　?。?）通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)出席本次會議的中小投資者(指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5％以上股份的股東以外的其他股東)共69名，代表股份64,103,700股，占上市公司總股份的4.0378％。

　　2．公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司部分高級管理人員、公司聘請的見證律師列席了本次會議。

　　三、議案審議表決情況

　　1.本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,兩項議案均屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者單獨計票，審議表決結(jié)果如下：

　　注：上表中“股份數(shù)”，指出席會議股東同意、反對、棄權(quán)對應(yīng)的有效表決權(quán)股份數(shù)量；總表決情況的“占比”，指出席會議股東同意、反對、棄權(quán)對應(yīng)的有效表決權(quán)股份數(shù)量占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例，中小投資者表決情況的“占比”，指出席會議中小投資者同意、反對、棄權(quán)對應(yīng)的有效表決權(quán)股份數(shù)量占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例。

　　2.上述議案均為普通議案，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)總數(shù)的二分之一以上通過。

　　3. 董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　四、律師出具的法律意見

　　1．律師事務(wù)所名稱：廣東信達律師事務(wù)所

　　2．見證律師：林曉春、洪玉珍

　　3．結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員和召集人的資格有效，表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1．股東大會決議；

　　2．法律意見書。

　　特此公告。

　　遠光軟件股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：002063 證券簡稱： 遠光軟件 公告編號：2023-008

　　遠光軟件股份有限公司關(guān)于計提

　　2022年度資產(chǎn)減值準備的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　遠光軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第七屆董事會第二十五次會議、第七屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于計提2022年度資產(chǎn)減值準備的議案》。根據(jù)《企業(yè)會計準則》及公司會計政策的相關(guān)規(guī)定，公司及下屬子公司對可能發(fā)生資產(chǎn)減值損失的相關(guān)資產(chǎn)計提減值準備，具體情況公告如下：

　　一、本次計提資產(chǎn)減值準備情況概述

　　1．本次計提資產(chǎn)減值準備的原因

　　為謹慎反映公司2022年12月31日的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果，根據(jù)《企業(yè)會計準則》及公司會計政策的相關(guān)規(guī)定，公司對應(yīng)收賬款、合同資產(chǎn)、其他應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、存貨、長期應(yīng)收款等資產(chǎn)進行了減值測試，公司認為部分資產(chǎn)存在一定的減值跡象，基于謹慎性原則，公司及下屬子公司擬對可能發(fā)生資產(chǎn)減值的資產(chǎn)計提減值準備。

　　2．本次計提資產(chǎn)減值準備的資產(chǎn)范圍、金額和擬計入的報告期間

　　公司及下屬子公司對2022年12月31日存在可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)進行全面清查和減值測試后，計提各項資產(chǎn)減值準備金額共計6,952.32萬元，占公司2021年度經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為22.77%。本次計提資產(chǎn)減值準備計入的報告期間為2022年1月1日至2022年12月31日。

　　3．本次計提資產(chǎn)減值準備的審議程序

　　根據(jù)深圳證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的最新要求，本次計提資產(chǎn)減值準備的事項需及時披露，已經(jīng)公司第七屆董事會第二十五次會議、第七屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，無需提交股東大會審議。

　　二、本次計提資產(chǎn)減值準備的具體說明

　　本次計提資產(chǎn)減值準備的詳情如下表：

　　注：本次計提的資產(chǎn)減值準備未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。

　　1．應(yīng)收賬款、合同資產(chǎn)、長期應(yīng)收款

　　對于應(yīng)收賬款、合同資產(chǎn)、長期應(yīng)收款，無論是否存在重大融資成分，公司始終按照相當于整個存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計量其損失準備。

　　公司依據(jù)信用風(fēng)險特征對應(yīng)收賬款、合同資產(chǎn)、長期應(yīng)收款劃分組合，在組合基礎(chǔ)上計算預(yù)期信用損失，確定組合的依據(jù)如下：

　　·組合1：應(yīng)收合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方

　　·組合2：應(yīng)收其他客戶

　　對于劃分為組合的應(yīng)收賬款、合同資產(chǎn)、長期應(yīng)收款，公司參考歷史信用損失經(jīng)驗，結(jié)合當前狀況以及對未來經(jīng)濟狀況的預(yù)測，編制應(yīng)收賬款賬齡與整個存續(xù)期預(yù)期信用損失率對照表、合同資產(chǎn)賬齡與整個存續(xù)期預(yù)期信用損失率對照表、長期應(yīng)收款賬齡與整個存續(xù)期預(yù)期信用損失率對照表，計算預(yù)期信用損失。

　　2．應(yīng)收票據(jù)

　　對于應(yīng)收票據(jù)，無論是否存在重大融資成分，公司始終按照相當于整個存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計量其損失準備。

　　公司依據(jù)信用風(fēng)險特征對應(yīng)收票據(jù)劃分組合，在組合基礎(chǔ)上計算預(yù)期信用損失，確定組合的依據(jù)如下：

　　· 應(yīng)收票據(jù)組合1：銀行承兌匯票

　　· 應(yīng)收票據(jù)組合2：商業(yè)承兌匯票

　　對于劃分為組合的應(yīng)收票據(jù)，公司參考歷史信用損失經(jīng)驗，結(jié)合當前狀況以及對未來經(jīng)濟狀況的預(yù)測，通過違約風(fēng)險敞口和整個存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計算預(yù)期信用損失。

　　3．其他應(yīng)收款

　　公司依據(jù)信用風(fēng)險特征將其他應(yīng)收款劃分為若干組合，在組合基礎(chǔ)上計算預(yù)期信用損失，確定組合的依據(jù)如下：

　　· 其他應(yīng)收款組合1：應(yīng)收合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方

　　· 其他應(yīng)收款組合2：應(yīng)收其他單位

　　對劃分為組合的其他應(yīng)收款，公司通過違約風(fēng)險敞口和未來12個月內(nèi)或整個存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計算預(yù)期信用損失。

　　4．存貨

　　資產(chǎn)負債表日，存貨應(yīng)當按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量。公司發(fā)現(xiàn)存貨成本高于其可變現(xiàn)凈值的，計提存貨跌價準備。存貨可變現(xiàn)凈值的確定依據(jù)如下：

　　存貨可變現(xiàn)凈值是按存貨的估計售價減去至完工時估計將要發(fā)生的成本、估計的銷售費用以及相關(guān)稅費后的金額。在確定存貨的可變現(xiàn)凈值時，以取得的確鑿證據(jù)為基礎(chǔ)，同時考慮持有存貨的目的以及資產(chǎn)負債表日后事項的影響。

　　資產(chǎn)負債表日，存貨成本高于其可變現(xiàn)凈值的，計提存貨跌價準備。本公司通常按照單個存貨項目計提存貨跌價準備，資產(chǎn)負債表日，以前減記存貨價值的影響因素已經(jīng)消失的，存貨跌價準備在原已計提的金額內(nèi)轉(zhuǎn)回。

　　三、本次計提資產(chǎn)減值對公司的影響

　　公司本次計提資產(chǎn)減值準備金額合計6,952.32萬元，對公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的影響金額為-6,134.36萬元，對公司2022年末歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益的影響金額為-6,134.36萬元。計提資產(chǎn)減值準備后，公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為32,264.56萬元，較上年同期增長5.65%。

　　四、董事會關(guān)于公司計提 2022年度資產(chǎn)減值準備合理性的說明

　　董事會認為：公司及下屬子公司對2022年度存在可能發(fā)生減值的資產(chǎn)進行全面清查和減值測試后，本著謹慎性原則，對可能發(fā)生減值的資產(chǎn)計提減值準備，符合《企業(yè)會計準則》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》和公司會計政策的規(guī)定，依據(jù)充分，能夠更準確地反映公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營成果。董事會同意公司計提2022年度資產(chǎn)減值準備。

　　五、獨立董事關(guān)于公司計提 2022年度資產(chǎn)減值準備合理性的說明

　　獨立董事認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會計準則》及相關(guān)會計政策的規(guī)定，符合公司資產(chǎn)的實際情況，公司本次計提資產(chǎn)減值準備依據(jù)充分，能夠更加真實、準確地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，有助于向投資者提供可靠、準確的會計信息，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。同意公司計提2022年度資產(chǎn)減值準備事項。

　　六、監(jiān)事會關(guān)于公司計提2022年度資產(chǎn)減值準備合理性的說明

　　監(jiān)事會認為：公司按照《企業(yè)會計準則》和有關(guān)規(guī)定計提資產(chǎn)減值準備，符合公司的實際情況，計提后能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，董事會就該事項的決策程序合法，同意本次計提資產(chǎn)減值準備。

　　特此公告。

　　遠光軟件股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：002063 證券簡稱： 遠光軟件 公告編號：2023-007

　　遠光軟件股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　遠光軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于2023年2月20日以電子郵件方式發(fā)出了關(guān)于召開第七屆監(jiān)事會第十四次會議的通知。會議于2023年2月24日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式在公司會議室召開，會議由監(jiān)事會主席孫德生先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事5名,實際出席監(jiān)事5名。會議的召集、召開程序及出席會議的監(jiān)事人數(shù)符合法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程等有關(guān)規(guī)定。

　　本次會議經(jīng)表決，審議通過了如下事項：

　　1.審議通過了《關(guān)于計提2022年度資產(chǎn)減值準備的議案》

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會認為公司按照《企業(yè)會計準則》和有關(guān)規(guī)定計提資產(chǎn)減值準備，符合公司的實際情況，計提后能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，董事會就該事項的決策程序合法，同意本次計提資產(chǎn)減值準備。

　　《關(guān)于計提2022年度資產(chǎn)減值準備的公告》刊登在2023年2月25日《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　特此公告。

　　遠光軟件股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：002063 證券簡稱： 遠光軟件 公告編號：2023-006

　　遠光軟件股份有限公司

　　第七屆董事會第二十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　遠光軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年2月20日以電子郵件方式發(fā)出了關(guān)于召開第七屆董事會第二十五次會議的通知。會議于2023年2月24日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式在公司會議室召開，由于董事長陳利浩先生，副董事長王新勇先生、劉全先生因工作原因不便主持，由半數(shù)以上董事共同推舉董事、總裁趙勁鋒先生主持，應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名。會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數(shù)符合法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程等有關(guān)規(guī)定。

　　本次會議經(jīng)表決，審議通過了如下事項：

　　1. 審議通過了《關(guān)于選舉第七屆董事會審計委員會主任委員的議案》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　根據(jù)深圳證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》以及《董事會審計委員會工作制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長陳利浩先生提名，董事會同意選舉趙合喜先生為董事會審計委員會主任委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。趙合喜先生簡歷附后。

　　2.審議通過了《關(guān)于選舉第七屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　根據(jù)深圳證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》以及《董事會薪酬與考核委員會工作制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長陳利浩先生提名，董事會同意選舉趙合喜先生為董事會薪酬與考核委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

　　3.審議通過了《關(guān)于計提2022年度資產(chǎn)減值準備的議案》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　經(jīng)審議，董事會認為：公司及下屬子公司對2022年度存在可能發(fā)生減值的資產(chǎn)進行全面清查和減值測試后，本著謹慎性原則，對可能發(fā)生減值的資產(chǎn)計提減值準備，符合《企業(yè)會計準則》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》和公司會計政策的規(guī)定，依據(jù)充分，能夠更準確地反映公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營成果。董事會同意公司計提2022年度資產(chǎn)減值準備。

　　《關(guān)于計提2022年度資產(chǎn)減值準備的公告》刊登在2023年2月25日《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　特此公告。

　　遠光軟件股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月24日

　　附：趙合喜先生簡歷

　　中國國籍，1963年生，中國民主建國會會員，在職研究生學(xué)歷，會計學(xué)副教授，會計學(xué)專業(yè)碩士研究生導(dǎo)師，現(xiàn)任東北財經(jīng)大學(xué)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與實驗教學(xué)中心副教授，還擔(dān)任廈門大學(xué)經(jīng)濟與管理國家級實驗教學(xué)示范中心教指會委員。歷任河南省三門峽中等專業(yè)學(xué)校講師、高級講師，2004年9月調(diào)入東北財經(jīng)大學(xué)，先后歷任實驗教學(xué)部主任、實驗教學(xué)中心副主任、副教授，會計學(xué)專業(yè)碩士研究生導(dǎo)師。

　　趙合喜先生與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、 高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。趙合喜先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；沒有被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)沒有受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。沒有曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。截至披露日，趙合喜先生未持有公司股份。