本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會不存在否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、召集人：天娛數(shù)字科技（大連）集團股份有限公司董事會；
2、表決方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式；
3、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2023年2月24日（星期五）下午15:00
?。?）網(wǎng)絡投票時間：2023年2月24日
通過深圳證券交易系統(tǒng)網(wǎng)絡投票時間：2023年2月24日上午9:15一9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2023年2月24日9:15一15:00。
4、會議召開地點：北京市朝陽區(qū)青年路7號達美中心T4座16層公司會議室；
5、會議主持人：公司董事長沈中華；
6、會議的通知：公司2023年2月9日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》；
7、本次會議的召集、召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定。
二、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代表共計41人，代表股份90,501,510股，占上市公司總股份的5.4697%。其中：
1、現(xiàn)場出席會議情況
出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東代表7人，代表股份數(shù)88,801,630股，占上市公司總股份的5.3670%。
2、網(wǎng)絡投票情況
通過網(wǎng)絡投票的股東34人，代表股份1,699,880股，占上市公司總股份的0.1027%。
會議由公司董事長沈中華先生主持，公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員出席會議。北京市京都（大連）律師事務所律師出席本次股東大會，對本次股東大會的召開進行見證，并出具法律意見書。
三、議案的審議及表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡投票表決相結合的方式，對所審議的議案全部進行了表決。
具體表決結果為：
提案1、《關于續(xù)聘2022年度審計機構的議案》
總表決情況：
同意：90,435,110股，占出席會議所有股東所持股份的99.9266%；反對：66,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0734%；棄權：0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中，中小股東總表決情況：
同意： 90,435,110股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9266%；反對：66,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0734%；棄權：0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
上述議案為股東大會普通決議事項，已獲出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上審議通過。
四、律師見證情況
北京市京都（大連）律師事務所高文曉律師、孫小雲(yún)律師擔任了本次股東大會的見證律師并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。會議所通過的決議合法有效。
五、備查文件
1、天娛數(shù)字科技（大連）集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市京都（大連）律師事務所關于天娛數(shù)字科技（大連）集團股份有限公司召開2023年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
天娛數(shù)字科技（大連）集團股份有限公司董事會
2023年2月24日
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