本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
股票代碼：002775 股票簡稱：文科園林
轉(zhuǎn)債代碼：128127 債券簡稱：文科轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股價格：4.88元/股
轉(zhuǎn)股期限：2021年3月1日至2026年8月19日
本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從2023年2月13日起，截至2023年2月24日公司股票已有10個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的90%，預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件，公司將按照深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定及募集說明書的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。
一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]1069號文”核準(zhǔn)，公司于2020年8月20日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券9,500,000張，每張面值為人民幣100.00元，發(fā)行總額95,000.00萬元。經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上〔2020〕815號”文同意，公司95,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券自2020年9月11日起在深交所上市交易，債券簡稱“文科轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“128127”。
公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為為5.76元/股。公司2020年10月實施了2020年半年度權(quán)益分派，“文科轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由5.76元/股調(diào)整為5.37元/股；公司2021年5月實施了2020年年度權(quán)益分派，“文科轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由5.37元/股調(diào)整為4.88元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2020年10月20日及2021年5月8日披露在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于“文科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2020-076、2021-027）。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款
?。ㄒ唬┬拚龡l款與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。
上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進(jìn)行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前20個交易日公司A股股票交易均價和前一交易日公司A股股票的交易均價之間的較高者，同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述30個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。
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如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司將在指定的信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。
若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
三、關(guān)于預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的具體說明
自2023年2月13日至2023年2月24日，公司股票已有10個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格4.88元/股的90%，即4.39元/股的情形，預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定，若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件，公司擬于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件當(dāng)日召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，并在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的提示性公告，同時按照《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)；若公司未在觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件當(dāng)日召開董事會履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價格。
四、其他
投資者如需了解“文科轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱公司于2020年8月18日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳文科園林股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。
咨詢部門：公司董事會秘書辦公室
咨詢電話：0755-33052661
傳真：0755-83148398
特此公告。
深圳文科園林股份有限公司
董事會
二〇二三年二月二十五日
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