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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年3月13日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2023年第三次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年3月13日 14 點 00分

　　召開地點：浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)寧波石化經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)海天中路655號浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司207會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年3月13日

　　至2023年3月13日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案或相關(guān)內(nèi)容已經(jīng)公司第二屆董事會第一次會議、第二屆監(jiān)事會第一次會議審議通過，并于2023年2月25日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露

　　2、特別決議議案：議案1、2（2.01-2.21）、3、4、5、6、7、8

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2（2.01-2.21）、3、4、5、6、7、8

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r間：2023 年3月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　?。ǘ┑怯浀攸c：浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)寧波石化經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)海天中路655號公司證券與法律事務(wù)部辦公室

　?。ㄈ┑怯浄绞剑?/p>

　　股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東。擬現(xiàn)場出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理登記手續(xù)：

　　1、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件、股東賬戶卡原件等持股證明辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證原件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件 1）、委托人的股東賬戶卡原件等持股證明、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。

　　2、法人股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書（復(fù)印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件等持股證明辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證原件、授權(quán)委托書原件（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書（復(fù)印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件等持股證明辦理登記手續(xù)。

　　3、融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

　　4、公司不接受電話方式辦理登記。公司股東或代理人可以用信函、郵件方式進行登記，以信函、郵件方式登記的股東，在函件上請注明“股東大會” 字樣并提供有效的聯(lián)系方式，請于2023年3月10日 15:00 前送達公司證券與法律事務(wù)部，并進行電話確認(rèn)。

　　注：所有原件均需提供復(fù)印件一份，請公司股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。

　　六、其他事項

　?。ㄒ唬h聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：阮夢蝶

　　電話：0574-86502981

　　郵箱：zqh@nbocc.com

　　地址：浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)寧波石化經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)海天中路655號

　　（二）本次股東大會預(yù)計會期半天，出席會議人員的交通及食宿自理。

　?。ㄈ┈F(xiàn)場出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關(guān)證件，到會場辦理登記手續(xù)。

　　特此公告。

　　浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。