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　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1、威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2023年2月21日以電子郵件、電話等方式發(fā)出通知。

　　2、會(huì)議于2023年2月24日上午10:30在山東省威海市環(huán)翠區(qū)黃河街16號(hào)八樓辦公室召開。

　　3、會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。

　　4、會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉海濤主持，會(huì)議審議并以投票表決方式通過以下決議：

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、會(huì)議以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》。

　　經(jīng)核查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于上市公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的各項(xiàng)規(guī)定和要求，具備向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資格和條件。

　　2、會(huì)議以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案適用法規(guī)依據(jù)的議案》。

　　經(jīng)核查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：修訂公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司中小股東利益的情形。

　　3、會(huì)議以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于〈威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）〉的議案》。

　　經(jīng)核查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司為本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券制定的《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益。

　　具體內(nèi)容詳見2023年2月25日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》。

　　4、會(huì)議以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于〈威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）〉的議案》。

　　經(jīng)核查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》，對(duì)項(xiàng)目的基本情況、項(xiàng)目實(shí)施的必要性、項(xiàng)目實(shí)施的可行性等相關(guān)事項(xiàng)作出了充分詳細(xì)的說明，符合公司實(shí)際情況，具有必要性和可行性。

　　具體內(nèi)容詳見2023年2月25日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

　　5、會(huì)議以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于〈威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）〉的議案》。

　　經(jīng)核查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響的分析和公司擬采取的填補(bǔ)措施符合《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合全體股東的利益；公司董事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人對(duì)公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施作出的承諾符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于保障中小股東合法權(quán)益。

　　具體內(nèi)容詳見2023年2月25日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及采取填報(bào)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》。

　　6、會(huì)議以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于〈威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）〉的議案》。

　　經(jīng)核查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司制定的《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）》符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　具體內(nèi)容詳見2023年2月25日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）》。

　　7、會(huì)議以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于〈威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告〉的議案》。

　　經(jīng)核查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司制定的《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》充分論證了本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)的背景和目的，本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性，發(fā)行方式的可行性，發(fā)行方案的公平性、合理性。

　　具體內(nèi)容詳見2023年2月25日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告》。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。

　　8、會(huì)議以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》。

　　經(jīng)核查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次對(duì)2020年度現(xiàn)金流量表會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行更正符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)一一合并財(cái)務(wù)報(bào)表》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)一會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19號(hào)一財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的有關(guān)規(guī)定，更正后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)能夠更加客觀、準(zhǔn)確、真實(shí)的反應(yīng)公司現(xiàn)金流量變化，有利于提高公司財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)。

　　具體內(nèi)容詳見2023年2月25日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的公告》。

　　三、備查文件

　　1、第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：002111 證券簡(jiǎn)稱：威海廣泰 公告編號(hào)：2023-011

　　威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司

　　關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　預(yù)案相關(guān)文件修訂情況說明的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）的相關(guān)議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。詳見公司在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《注冊(cè)管理辦法》”）等文件，該文件對(duì)發(fā)行審核、信息披露等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂。

　　公司于2023年2月24日召開了第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）〉的議案》《關(guān)于〈威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）〉的議案》《關(guān)于〈威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）〉的議案》《關(guān)于〈威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）〉的議案》。

　　為便于投資者查閱，現(xiàn)將本次公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（以下簡(jiǎn)稱“預(yù)案”）及相關(guān)文件涉及的主要修訂內(nèi)容說明如下：

　　1、將原引用的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》修改為《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》；

　　2、根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》，將原表述的“公開發(fā)行”修改為“向不特定對(duì)象發(fā)行”；

　　3、更新本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的測(cè)算并修訂部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　特此公告。

　　威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：002111 證券簡(jiǎn)稱：威海廣泰 公告編號(hào)：2023-012

　　威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司關(guān)于

　　向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄

　　即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及采取填補(bǔ)回報(bào)

　　措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重大提示：

　　本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券后其主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析、描述均不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)，投資者不應(yīng)僅依據(jù)該等分析、描述進(jìn)行投資決策，如投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策而造成任何損失，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。同時(shí)，公司本次指定的填補(bǔ)回報(bào)措施及相應(yīng)承諾主體的承諾不等于對(duì)公司未來利潤(rùn)做出保證，提請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。

　　威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年12月5日召開第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》等與本次發(fā)行相關(guān)的議案，并于2023年2月24日召開第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）〉的議案》等與本次發(fā)行相關(guān)的議案。

　　根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等文件的有關(guān)規(guī)定，公司就本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事宜（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出承諾。

　　公司就本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)情況及相關(guān)填補(bǔ)措施情況公告如下：

　　一、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

　　（一）本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)分析的假設(shè)前提

　　1、假設(shè)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案于2023年4月底實(shí)施完畢，且分別假設(shè)2023年12月31日全部未轉(zhuǎn)股（即轉(zhuǎn)股率為0%）和2023年10月31日全部轉(zhuǎn)股（即轉(zhuǎn)股率100%且可轉(zhuǎn)股時(shí)一次性全部轉(zhuǎn)股）兩種情形。該完成時(shí)間僅為估計(jì)，不對(duì)實(shí)際完成時(shí)間構(gòu)成承諾，最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)本次發(fā)行后的實(shí)際完成時(shí)間為準(zhǔn)；

　　2、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、公司各相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)情況及公司經(jīng)營(yíng)情況沒有發(fā)生重大不利變化；

　　3、假設(shè)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的最終募集資金總額為70,000.00萬元，且不考慮相關(guān)發(fā)行費(fèi)用。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行實(shí)際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門批復(fù)、發(fā)行認(rèn)購情況以及發(fā)行費(fèi)用等情況最終確定；

　　4、公司2021年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為6,775.44萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為3,242.76萬元。假設(shè)2022年度、2023年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)、扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)較上一年度相應(yīng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分別增長(zhǎng)0%、10%、20%。前述利潤(rùn)值不代表公司對(duì)未來盈利的預(yù)測(cè)，亦不代表公司對(duì)經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，僅用于計(jì)算本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要指標(biāo)的影響，不代表公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任；

　　5、假設(shè)本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.77元/股。該轉(zhuǎn)股價(jià)格為公司股票于2023年2月20日前二十個(gè)交易日的交易均價(jià)與2023年2月20日前一個(gè)交易日的交易均價(jià)較高值，該轉(zhuǎn)股價(jià)格僅為模擬測(cè)算價(jià)格，并不構(gòu)成對(duì)實(shí)際轉(zhuǎn)股價(jià)格的數(shù)值預(yù)測(cè)，且不考慮現(xiàn)金分紅對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格的影響；

　　6、假設(shè)除本次發(fā)行外，公司不會(huì)實(shí)施其他會(huì)對(duì)公司總股本發(fā)生影響或潛在影響的行為；

　　7、不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等方面的影響。

　　以上假設(shè)及關(guān)于本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行對(duì)公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響測(cè)算，不代表公司對(duì)2022年度、2023年度經(jīng)營(yíng)情況及發(fā)展趨勢(shì)的判斷，不構(gòu)成對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策。投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　?。ǘ?duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

　　基于上述假設(shè)的前提下，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響對(duì)比如下：

　　單位：萬元

　　二、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成后至轉(zhuǎn)股前，公司需按照預(yù)先約定的票面利率對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券支付利息。由于可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率一般較低，正常情況下公司對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行募集資金運(yùn)用帶來的盈利增長(zhǎng)會(huì)超過可轉(zhuǎn)換公司債券需支付的債券利息，不會(huì)攤薄基本每股收益，極端情況下若公司對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行募集資金運(yùn)用帶來的盈利增長(zhǎng)無法覆蓋可轉(zhuǎn)換公司債券需支付的債券利息，則將使公司的稅后利潤(rùn)面臨下降的風(fēng)險(xiǎn)，將攤薄公司普通股股東的即期回報(bào)。

　　投資者持有的可轉(zhuǎn)換公司債券部分或全部轉(zhuǎn)股后，公司股本總額將相應(yīng)增加。由于募投項(xiàng)目產(chǎn)生效益需要一定周期，如公司的營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)沒有立即實(shí)現(xiàn)同步增長(zhǎng)，則本次發(fā)行可能導(dǎo)致每股收益指標(biāo)、凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)下降，公司短期內(nèi)存在業(yè)績(jī)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

　　另外，本次可轉(zhuǎn)換公司債券設(shè)有轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，在該條款被觸發(fā)時(shí)，公司可能申請(qǐng)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，導(dǎo)致因本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而新增的股本總額增加，從而擴(kuò)大本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股對(duì)公司原普通股股東的潛在攤薄作用。

　　公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券后即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、本次發(fā)行的必要性與合理性分析

　　本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目均經(jīng)過公司謹(jǐn)慎論證，項(xiàng)目的實(shí)施有利于進(jìn)一步提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，有利于進(jìn)一步鞏固公司的市場(chǎng)地位，符合公司及全體股東的利益。具體分析詳見公司公告的《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

　　四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

　?。ㄒ唬┍敬文技Y金投資項(xiàng)目與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

　　本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃募集資金總額不超過70,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　公司本次募集資金投資項(xiàng)目為應(yīng)急救援保障裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目（一期）、羊亭基地智能化改造項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次募投項(xiàng)目系圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)，并結(jié)合未來市場(chǎng)趨勢(shì)及公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要展開，有助于緩解公司業(yè)務(wù)不斷拓展過程中對(duì)資金的需求。本次募投項(xiàng)目投產(chǎn)后，有利于公司實(shí)現(xiàn)應(yīng)急保障裝備等產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)充、提升空港裝備產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，提高公司的行業(yè)地位和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

　?。ǘ┕緩氖履技Y金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

　　1、人員儲(chǔ)備

　　公司歷來注重對(duì)人才的培養(yǎng)，目前公司擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的管理、營(yíng)銷及技術(shù)人員隊(duì)伍，核心人員擁有豐富的行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備專業(yè)的技術(shù)能力和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的研判能力，能夠?yàn)楸敬文纪俄?xiàng)目提供良好的人員與管理支持。

　　公司將繼續(xù)加快人才引進(jìn)，強(qiáng)化人才培訓(xùn)，建立人才梯隊(duì)，同時(shí)制定符合公司文化特色、有利于吸引和留住人才的薪酬結(jié)構(gòu)和激勵(lì)政策，完善培訓(xùn)體系、薪酬制度和績(jī)效機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司員工的創(chuàng)造性和主動(dòng)性。

　　2、技術(shù)儲(chǔ)備

　　公司在技術(shù)創(chuàng)新方面享有盛譽(yù)，是國(guó)家創(chuàng)新型企業(yè)、國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、商務(wù)部認(rèn)定對(duì)外援助物資項(xiàng)目總承包企業(yè)，擁有“國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心”、“國(guó)家空港地面設(shè)備工程技術(shù)研究中心”及“國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室”。

　　3、市場(chǎng)儲(chǔ)備

　　公司空港裝備、消防救援裝備等領(lǐng)域?qū)υO(shè)備供應(yīng)商均設(shè)有嚴(yán)格的準(zhǔn)入門檻與認(rèn)證要求?？蛻魧?duì)設(shè)備供應(yīng)商的嚴(yán)格甄選有利于公司形成穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)也使得新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難以進(jìn)入。公司經(jīng)過多年的積累，已經(jīng)與空港裝備、消防救援裝備等行業(yè)客戶建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司產(chǎn)品的品質(zhì)、安全性能、性價(jià)比已被客戶充分接受，“廣泰”系列產(chǎn)品在行業(yè)中已形成了很高的品牌認(rèn)知度。

　　綜上，公司在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面已經(jīng)具備實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目的各項(xiàng)條件，募集資金到位后，公司將按照計(jì)劃推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)。

　　五、公司應(yīng)對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的填補(bǔ)措施

　　為降低本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券可能導(dǎo)致的對(duì)公司即期回報(bào)攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)投資者利益，公司擬采取多種措施確保本次發(fā)行募集資金的有效使用并防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，以提高對(duì)股東的即期回報(bào)。公司擬采取的具體措施如下：

　?。ㄒ唬┨嵘居郊熬C合競(jìng)爭(zhēng)力

　　本次募集資金投資項(xiàng)目緊密圍繞公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)，符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略，有利于提高公司的持續(xù)盈利能力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司董事會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了充分的論證，在募集資金到位后，公司將積極推動(dòng)募投項(xiàng)目的實(shí)施，積極拓展市場(chǎng)，進(jìn)一步提高收入水平和盈利能力。

　?。ǘ┩晟乒局卫?，為公司發(fā)展提供制度保障

　　公司將嚴(yán)格遵循《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能充分行使權(quán)利，確保董事會(huì)能夠按照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定行使職權(quán)，做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策；確保獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，切實(shí)維護(hù)公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益；確保監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立有效地行使對(duì)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，為公司發(fā)展提供制度保障。

　?。ㄈ┘涌炷纪俄?xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，提高募集資金使用效率

　　公司已對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)目的可行性進(jìn)行了充分論證，募投項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，具有較好的市場(chǎng)前景和盈利能力。本次發(fā)行募集資金到位后，公司將加快推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)，爭(zhēng)取募投項(xiàng)目早日達(dá)產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。隨著本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，公司現(xiàn)有的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品品質(zhì)將得到一定程度上的提高，公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力都將得到進(jìn)一步增強(qiáng)。

　?。ㄋ模┘訌?qiáng)募集資金管理，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，確保本次發(fā)行募集資金?？顚Ｓ茫緦⒏鶕?jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度及資源需求，對(duì)募集資金專戶存儲(chǔ)、使用、變更、監(jiān)督和責(zé)任追究等行為進(jìn)行明確并監(jiān)督。本次發(fā)行募集資金到位后，公司將持續(xù)監(jiān)督檢查募集資金使用，以保證募集資金合理規(guī)范使用，合理防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ㄎ澹┏掷m(xù)完善利潤(rùn)分配政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制

　　公司根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)一上市公司現(xiàn)金分紅》等文件規(guī)定，制定和完善了《公司章程》中有關(guān)利潤(rùn)分配的相關(guān)條款，明確了公司利潤(rùn)分配的條件、比例和分配形式等，完善了公司利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制以及利潤(rùn)分配政策的調(diào)整原則，強(qiáng)化了中小投資者權(quán)益保障機(jī)制。本次發(fā)行完成后，公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》并落實(shí)現(xiàn)金分紅的相關(guān)制度，保障投資者的利益。

　　六、公司相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾

　?。ㄒ唬┕究毓晒蓶|、實(shí)際控制人承諾

　　公司控股股東、實(shí)際控制人根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出如下承諾：

　　1、本人/本公司承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益；

　　2、自本承諾出具后，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所對(duì)于攤薄即期回報(bào)、投資者保護(hù)或者承諾內(nèi)容出臺(tái)新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾內(nèi)容不能滿足該等新規(guī)的，本人/本公司承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；

　　3、本人/本公司承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人/本公司對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人/本公司違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人/本公司愿意依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　?。ǘ┕径隆⒏呒?jí)管理人員承諾

　　公司董事、高級(jí)管理人員根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出如下承諾：

　　1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

　　2、承諾對(duì)職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

　　3、承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；

　　4、承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　　5、若公司后續(xù)推出公司股權(quán)激勵(lì)政策，本人承諾積極促使擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　　6、自本承諾出具后，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所對(duì)于攤薄即期回報(bào)、投資者保護(hù)或者承諾內(nèi)容出臺(tái)新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾內(nèi)容不能滿足該等新規(guī)的，本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；

　　7、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　特此公告。

　　威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：002111 證券簡(jiǎn)稱：威海廣泰 公告編號(hào)：2023-013

　　威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司

　　關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次對(duì)公司2020年度合并現(xiàn)金流量表進(jìn)行部分追溯調(diào)整，不影響2020年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~。不涉及2020年度合并資產(chǎn)負(fù)債表和合并利潤(rùn)表，對(duì)公司2020年度財(cái)務(wù)狀況和損益不構(gòu)成影響。

　　威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月24日召開了第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》，同意公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)一合并財(cái)務(wù)報(bào)表》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)一會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19號(hào)一財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司前期2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正，具體情況如下：

　　一、前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的原因

　　經(jīng)自查，公司在編制2020年度合并現(xiàn)金流量表時(shí)，由于合并范圍內(nèi)部分交易抵消錯(cuò)誤，導(dǎo)致2020年年報(bào)合并現(xiàn)金流量表中“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”、“購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”的現(xiàn)金流量同時(shí)減少326,149,585.04元。

　　為更加真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，公司對(duì)涉及的前期差錯(cuò)事項(xiàng)進(jìn)行更正。

　　二、對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響

　　本次前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正將對(duì)公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的合并現(xiàn)金流量表進(jìn)行部分追溯調(diào)整，不涉及2020年度合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并利潤(rùn)表、母公司資產(chǎn)負(fù)債表、母公司利潤(rùn)表和母公司現(xiàn)金流量表。具體的調(diào)整及影響如下：

　?。ㄒ唬?duì)公司2020年度合并現(xiàn)金流量表的影響如下：

　　單位：元

　?。ǘ?020年度報(bào)告全文相關(guān)信息更正情況

　　1、第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析\二、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析\5、現(xiàn)金流

　　更正前：

　　單位：元

　　更正后：

　　單位：元

　　2、第十二節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告\二、財(cái)務(wù)報(bào)表\5、合并現(xiàn)金流量表

　　更正前：

　　單位：元

　　更正后：

　　單位：元

　?。ㄈ┍敬螘?huì)計(jì)差錯(cuò)更正對(duì)公司的影響

　　本次前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司后續(xù)將進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)務(wù)信息質(zhì)量，提升規(guī)范運(yùn)作水平，增強(qiáng)公司盈利能力。

　　三、會(huì)計(jì)師事務(wù)所就前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)的專項(xiàng)說明

　　中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年2月24日出具了《關(guān)于威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正情況的專項(xiàng)說明審核報(bào)告》（中興華核字（2023）第030012號(hào)），認(rèn)為公司對(duì)2020年度現(xiàn)金流量表會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行更正符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)一會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》和《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19號(hào)一財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的有關(guān)規(guī)定。具體內(nèi)容詳見公司披露在巨潮資訊網(wǎng)的專項(xiàng)說明。

　　四、董事會(huì)意見

　　董事會(huì)認(rèn)為，本次對(duì)2020年度現(xiàn)金流量表會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行更正符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)一合并財(cái)務(wù)報(bào)表》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)一會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19號(hào)一財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的有關(guān)規(guī)定，更正后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)能夠更加客觀、準(zhǔn)確、真實(shí)的反應(yīng)公司現(xiàn)金流量變化，有利于提高公司財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)。

　　五、監(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次對(duì)2020年度現(xiàn)金流量表會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行更正符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)一合并財(cái)務(wù)報(bào)表》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)一會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19號(hào)一財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的有關(guān)規(guī)定，更正后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)能夠更加客觀、準(zhǔn)確、真實(shí)的反應(yīng)公司現(xiàn)金流量變化，有利于提高公司財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)。

　　六、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為，本次對(duì)2020年度現(xiàn)金流量表會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行更正符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)一合并財(cái)務(wù)報(bào)表》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)一會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19號(hào)一財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的有關(guān)規(guī)定，更正后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)能夠更加客觀、準(zhǔn)確、真實(shí)的反應(yīng)公司現(xiàn)金流量變化，有利于提高公司財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)。

　　七、備查文件

　　1、第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

　　2、第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的關(guān)于威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正情況的專項(xiàng)說明審核報(bào)告。

　　威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：002111 證券簡(jiǎn)稱：威海廣泰 公告編號(hào)：2023-014

　　威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第二次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議，公司決定于2023年3月13日下午14:30在公司會(huì)議室召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將召開本次會(huì)議相關(guān)事宜通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。2023年2月24日公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，以9票同意決議召開股東大會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：2023年3月13日（星期一）下午14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年3月13日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年3月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年3月13日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年3月8日

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在結(jié)算公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件二）。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：山東省威海市環(huán)翠區(qū)黃河街16號(hào)威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司三樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　（一）提案名稱

　?。ǘ┡肚闆r

　　上述議案均已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司2023年2月25日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告編號(hào)：2023-009、2023-010）。

　?。ㄈ┨貏e說明：

　　1、上述議案均為涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票。

　　2、上述議案均為特別表決事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式：

　?。?）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　?。?）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

　?。?）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年3月9日下午5點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。

　　2、登記時(shí)間：2023年3月9日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

　　3、登記地點(diǎn)：山東省威海市環(huán)翠區(qū)黃河街16號(hào)威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司董事會(huì)辦公室；

　　4、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　會(huì)議聯(lián)系人：鞠衍巍

　　電話號(hào)碼：0631-3953335

　　傳真號(hào)碼：0631-3953503

　　電子郵箱：002111@guangtai.com.cn

　　地址：山東省威海市環(huán)翠區(qū)黃河街16號(hào)

　　郵編：264200

　　相關(guān)費(fèi)用：參會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　1、提議召開本次股東大會(huì)的第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　（下轉(zhuǎn)B98版）