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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　勁仔食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金總計(jì)7,240.20萬元。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)勁仔食品集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2960號）核準(zhǔn)，公司向2022年第一次臨時(shí)股東大會審議通過的發(fā)行對象周勁松先生發(fā)行47,899,159股普通股（A股），募集資金總額為人民幣284,999,996.05元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用6,860,023.28元后，募集資金凈額為人民幣278,139,972.77元。上述募集資金已于2023年1月16日劃至指定賬戶。中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“眾環(huán)驗(yàn)字（2023）1100002號”《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況

　　根據(jù)公司《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》中披露的募集資金使用安排，公司本次非公開發(fā)行股票募集資金總額預(yù)計(jì)不超過28,500.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于“湘鹵風(fēng)味休閑食品智能生產(chǎn)項(xiàng)目”、“營銷網(wǎng)絡(luò)及品牌建設(shè)推廣項(xiàng)目”、“新一代風(fēng)味休閑食品研發(fā)中心項(xiàng)目”。

　　由于本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后資金凈額為人民幣27,814.00萬元，少于本次非公開發(fā)行股票預(yù)案中擬使用募集資金投資額28,500.00萬元，根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，結(jié)合各募集資金投資項(xiàng)目的情況，公司擬相應(yīng)調(diào)整相關(guān)募投項(xiàng)目的募集資金使用金額，不足部分由公司自籌資金解決。調(diào)整后各項(xiàng)目擬使用募集資金的金額明細(xì)如下：

　　單位：萬元

　　該調(diào)整不會對募集資金的正常使用造成實(shí)質(zhì)影響，不會對募投項(xiàng)目實(shí)施造成重大不利影響，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。

　　三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

　　在本次募集資金到位前，為不影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，公司及子公司平江縣勁仔食品有限公司根據(jù)實(shí)際情況，以自籌資金對募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了前期投入：

　　1、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

　　截至2023年1月29日，公司及子公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為7,016.80萬元，公司已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金及擬置換金額具體情況如下：

　　單位：萬元

　　2、以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

　　公司本次非公開發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣686.00萬元（不含稅），其中承銷及保薦費(fèi)人民幣400.00萬元（不含稅）已從募集資金中直接扣除。截至2023年1月29日，公司已用自籌資金預(yù)先支付本次發(fā)行費(fèi)用人民幣223.40萬元(不含稅)，本次擬置換發(fā)行費(fèi)用223.40萬元。

　　因此，本次擬使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金總計(jì)7,240.20萬元。中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對上述情況出具了《關(guān)于勁仔食品集團(tuán)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項(xiàng)說明的鑒證報(bào)告》（眾環(huán)專字(2023)1100042號）。

　　四、本次使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的決策程序

　　本次使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金已經(jīng)公司第二屆董事會第八次會議及第二屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，無需提交股東大會審議，公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。本次置換不存在變相改變募集資金用途和損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

　　五、專項(xiàng)意見說明

　　（一）獨(dú)立董事意見

　　公司使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金總計(jì)7,240.20萬元，有利于提高公司資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，符合公司實(shí)際經(jīng)營和發(fā)展需要，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，審議程序合法合規(guī)。因此，我們一致同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　公司使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金總計(jì)7,240.20萬元，與《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》及公司發(fā)行申請文件的相關(guān)安排一致，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月，相關(guān)審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。因此，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)。

　　（三）會計(jì)師事務(wù)所出具鑒證報(bào)告意見

　　中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《關(guān)于勁仔食品集團(tuán)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項(xiàng)說明的鑒證報(bào)告》（眾環(huán)專字(2023)1100042號），認(rèn)為公司管理層編制的專項(xiàng)說明符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》(證監(jiān)會公告[2022]15號)、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，在所有重大方面如實(shí)反映了公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

　　（四）保薦機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　1、勁仔食品本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)董事會審議通過，監(jiān)事會、獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見；中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的情況出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定要求。

　　2、勁仔食品本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過6個(gè)月，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對勁仔食品本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)無異議。

　　六、備查文件

　　1、公司第二屆董事會第八次會議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　3、公司第二屆監(jiān)事會第八次會議決議；

　　4、中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于勁仔食品集團(tuán)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項(xiàng)說明的鑒證報(bào)告》；

　　5、民生證券股份有限公司出具的《關(guān)于勁仔食品集團(tuán)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見》。

　　特此公告。

　　勁仔食品集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：003000 證券簡稱：勁仔食品 公告編號：2023-010

　　勁仔食品集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

　　管理的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　勁仔食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司（含子公司）本次擬使用最高額度不超過2億元（含）的部分閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)勁仔食品集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2960號）核準(zhǔn)，公司向2022年第一次臨時(shí)股東大會審議通過的發(fā)行對象周勁松先生發(fā)行47,899,159股普通股（A股），募集資金總額為人民幣284,999,996.05元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用6,860,023.28元后，募集資金凈額為人民幣278,139,972.77元。上述募集資金已于2023年1月16日劃至指定賬戶。中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“眾環(huán)驗(yàn)字（2023）1100002號”《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況

　　由于公司本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額低于《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》中預(yù)計(jì)使用的募集資金金額，公司根據(jù)實(shí)際募集資金的金額以及募集資金項(xiàng)目的投入情況，公司相應(yīng)調(diào)整相關(guān)募投項(xiàng)目的募集資金使用金額，不足部分由公司自籌資金解決。調(diào)整后具體如下：

　　單位：萬元

　　三、募集資金閑置的原因

　　由于募投項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及建設(shè)進(jìn)度，部分募集資金在一定時(shí)間內(nèi)將處于暫時(shí)閑置狀態(tài)。為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金安全和募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

　　四、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　　1、投資品種

　　公司（含子公司）擬投資產(chǎn)品的發(fā)行主體為能夠提供保本承諾的金融機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品品種為安全性高、流動性好、有保本約定的產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、有保本約定的投資產(chǎn)品等）。

　　2、額度及期限

　　公司（含子公司）本次擬使用最高額度不超過2億元（含）的部分閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品。授權(quán)期限自2023年第一次臨時(shí)股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止，在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。購買的理財(cái)產(chǎn)品期限不得超過十二個(gè)月，不得影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

　　3、實(shí)施方式

　　公司董事會授權(quán)總經(jīng)理在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)及簽署相關(guān)合同文件，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)事宜。

　　4、收益分配

　　公司現(xiàn)金管理所得收益優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分，并嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

　　5、信息披露

　　公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)要求，根據(jù)使用閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、投資風(fēng)險(xiǎn)

　　公司使用部分閑置募集資金購買的理財(cái)產(chǎn)品均會經(jīng)過嚴(yán)格評估和篩選，但收益情況受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，不排除該投資受市場波動的影響。其他產(chǎn)品發(fā)行方提示的認(rèn)購風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、募集失敗風(fēng)險(xiǎn)、再投資/提前終止風(fēng)險(xiǎn)及其他不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等。

　　2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　嚴(yán)格篩選投資對象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的流動性好、期限短的產(chǎn)品。

　　公司將及時(shí)跟蹤、分析各理財(cái)產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷可能出現(xiàn)不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，履行好信息披露義務(wù)。

　　六、對公司日常經(jīng)營的影響

　　在符合相關(guān)法律法規(guī)，確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和募集資金安全的前提下，公司及子公司使用部分閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品，不會影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常開展。通過使用部分閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

　　七、需履行的審批程序

　?。ㄒ唬┒聲徸h情況

　　2023年2月24日，公司召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》，經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：同意公司（含子公司）使用最高額度不超過2億元（含）的部分閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品。授權(quán)期限自2023年第一次臨時(shí)股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止，在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見

　　公司（含子公司）使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高募集資金使用效率，獲得一定的收益，且履行了相應(yīng)的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。因此，獨(dú)立董事一致同意公司（含子公司）使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　（三）監(jiān)事會意見

　　公司（含子公司）使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理履行了相應(yīng)的審議程序，未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，同意公司（含子公司）使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　（四）保薦機(jī)構(gòu)意見

　　1、勁仔食品（含子公司）本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會審議通過，監(jiān)事會、獨(dú)立董事均發(fā)表明確同意的意見，該事項(xiàng)尚需提交股東大會審議，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定要求。

　　2、勁仔食品（含子公司）本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，未違反募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。

　　3、在保障公司正常經(jīng)營運(yùn)作和資金需求，且不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施的前提下，勁仔食品（含子公司）使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對勁仔食品（含子公司）本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

　　八、備查文件

　　1、公司第二屆董事會第八次會議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　3、公司第二屆監(jiān)事會第八次會議決議；

　　4、民生證券股份有限公司出具的《關(guān)于勁仔食品集團(tuán)股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

　　特此公告。

　　勁仔食品集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：003000 證券簡稱：勁仔食品 公告編號：2023-009

　　勁仔食品集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于變更公司注冊資本

　　及修訂《公司章程》的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　勁仔食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。具體情況公告如下：

　　一、公司注冊資本變更情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)勁仔食品集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2960號）核準(zhǔn)，公司向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）47,899,159股，新增股份已于2023年2月7日在深圳證券交易所上市，公司股本總數(shù)由原來的403,200,000股變更至451,099,159股，公司的注冊資本由原來的人民幣403,200,000元相應(yīng)變更至人民幣451,099,159元。

　　此外，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象中1名激勵(lì)對象因不在公司任職而不再具備激勵(lì)對象資格，其未解除限售的30,000股由公司回購注銷。本次回購注銷完成后，公司股本總額將由451,099,159股變更至451,069,159股，注冊資本由原來的人民幣451,099,159元變更至人民幣451,069,159元。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》。

　　二、《公司章程》修訂情況

　　因公司注冊資本及股本變動，本次擬對《公司章程》的以下內(nèi)容進(jìn)行修訂：

　　除上述修訂內(nèi)容外，《公司章程》其他條款內(nèi)容不變。修訂后的章程詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《公司章程》（修訂稿）。

　　本次事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)董事會及相關(guān)人員辦理公司非公開發(fā)行事項(xiàng)及限制性股票等相關(guān)事宜涉及的注冊資本變更及公司章程備案登記手續(xù)。

　　特此公告。

　　勁仔食品集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：003000 證券簡稱：勁仔食品 公告編號：2023-015

　　勁仔食品集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第一次

　　臨時(shí)股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　勁仔食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第二屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會的議案》，同意召開本次股東大會（以下簡稱“會議”）。現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會；

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第二屆董事會第八次會議審議通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會的議案》，決定召開股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023年3月13日（星期一）下午15:00；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年3月13日。其中：

　　A、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年3月13日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00。

　　B、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年3月13日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15至當(dāng)日下午15:00。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對本次股東大會審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

　　公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年3月7日（星期二）

　　7、會議出席對象：

　?。?）截止2023年3月7日下午15:00深圳證券交易所收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）本公司董事、監(jiān)事及高管人員。

　?。?）公司聘請的律師。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：湖南省長沙市開福區(qū)萬達(dá)廣場A座46層公司會議室。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1、審議事項(xiàng)

　　2、議案審議及披露情況

　　上述議案已經(jīng)公司第二屆董事第八次會議審議通過，詳見2023年2月25日公司于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)公告。

　　3、特別說明：

　　（1）議案1、3需經(jīng)特別決議審議通過。

　?。?）根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》的要求，本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式：現(xiàn)場登記、電子郵件登記、傳真方式登記；不接受電話登記。

　　2、登記時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場登記時(shí)間：2023年3月9日9:00-11:30及14:00-16:00；

　?。?）電子郵件方式登記時(shí)間：2023年3月9日當(dāng)天16：00之前發(fā)送郵件到公司電子郵箱（ir@jinzaifood.com.cn）；

　?。?）傳真方式登記時(shí)間：2023年3月9日當(dāng)天16：00之前發(fā)送傳真到公司傳真號（0731-89822256）。

　　3、登記地點(diǎn)

　　湖南省長沙市開福區(qū)萬達(dá)廣場A座46樓公司董事會辦公室。

　　4、登記手續(xù)

　　（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東證券賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人還須持法定代表人授權(quán)委托書（格式見附件2）和本人身份證。

　?。?）個(gè)人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持股東證券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東授權(quán)委托書（格式見附件2）和本人身份證。

　?。?）異地股東登記：異地股東可以以電子郵件、信函或傳真方式登記，不接受電話登記。股東請仔細(xì)填寫參會股東登記表（格式見附件3），請發(fā)傳真后電話確認(rèn)。

　?。?）注意事項(xiàng)：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

　　5、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：豐文姬、涂卓

　　電話：0731-89822256

　　傳真：0731-89822256

　　電子郵箱：ir@jinzaifood.com.cn

　　會議預(yù)計(jì)半天，出席會議人員交通、食宿費(fèi)用自理。

　　四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　參加本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　1、勁仔食品集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議。

　　特此通知。

　　勁仔食品集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月25日

　　附件1：

　　股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“363000”，投票簡稱為“勁仔投票”。

　　2、填報(bào)表決意見。對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年3月13日的交易時(shí)間，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年3月13日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15至當(dāng)日下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　勁仔食品集團(tuán)股份有限公司

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會授權(quán)委托書

　　本人/本公司作為勁仔食品集團(tuán)股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表本人/本公司出席勁仔食品集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本人（本單位）對該次會議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：

　　注：1.請?jiān)凇巴狻薄ⅰ胺磳Α?、“棄?quán)”欄之一打“√”每一議案，只能選填一項(xiàng)表決類型，不選或者多選視為無效。2.授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　托人姓名或名稱（簽章）：

　　委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號）：

　　委托人股東賬戶：

　　委托人持股數(shù)：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托書有效期：自本授權(quán)委托書簽署日至本次股東大會結(jié)束

　　委托日期： 年 月 日

　　附件3：

　　勁仔食品集團(tuán)股份有限公司

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會參會登記表

　　注：

　　1、請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）

　　2、請附上自然人股東本人身份證復(fù)印件或法人股東加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）；

　　3、委托他人出席的還需填寫《授權(quán)委托書》（見附件2）及提供被委托人身份證復(fù)印件。

　　證券代碼：003000 證券簡稱：勁仔食品 公告編號：2023-012

　　勁仔食品集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于回購公司股份方案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　勁仔食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用自有資金通過集中競價(jià)交易方式回購公司部分股份。本次回購股份的價(jià)格為不超過16元/股(含)，回購資金總額為不低于人民幣4,000萬元(含)、不高于人民幣8,000萬元(含)，具體回購股份的數(shù)量以回購期限屆滿或者回購股份實(shí)施完畢時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)?；刭徠谙逓樽怨径聲徸h通過本次回購方案之日起不超過12個(gè)月。本次回購股份后續(xù)將用作股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及員工持股計(jì)劃。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　本次回購股份用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及員工持股計(jì)劃，可能存在因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及員工持股計(jì)劃未能經(jīng)公司股東大會等決策機(jī)構(gòu)審議通過、股權(quán)激勵(lì)及員工持股計(jì)劃對象放棄認(rèn)購等情形，導(dǎo)致已回購股票無法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)；

　　如公司股票價(jià)格持續(xù)上漲超出回購價(jià)格上限，將導(dǎo)致回購方案無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；或因公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化等原因，可能存在根據(jù)相關(guān)規(guī)則變更或終止回購方案的風(fēng)險(xiǎn)。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股份回購規(guī)則》（以下簡稱“《回購規(guī)則》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號一一回購股份》（以下簡稱“《回購指引》”）及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司擬定了本次回購公司股份的方案。

　　具體情況如下：

　　一、回購方案的主要內(nèi)容

　　(一)公司本次回購股份的目的及用途

　　基于對公司未來發(fā)展的信心，為有效維護(hù)廣大股東利益，增強(qiáng)投資者信心，進(jìn)一步完善公司長效激勵(lì)機(jī)制，在綜合考慮公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況以及未來盈利能力和發(fā)展前景后，公司擬通過集中競價(jià)交易方式進(jìn)行股份回購。

　　本次擬回購的股份將用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及員工持股計(jì)劃，公司董事會將根據(jù)證券市場變化確定股份回購的實(shí)際實(shí)施進(jìn)度，若公司未能實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及員工持股計(jì)劃，回購的股份將在相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)范性文件要求的期限內(nèi)依法予以注銷，公司注冊資本將相應(yīng)減少。

　　(二)回購股份符合相關(guān)條件

　　公司本次回購股份符合《回購規(guī)則》與《回購指引》的相關(guān)條件：

　　1、公司股票上市已滿一年；

　　2、公司最近一年無重大違法行為；

　　3、回購股份后，公司具備債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力；

　　4、回購股份后，公司的股權(quán)分布符合上市條件；

　　5、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。

　　(三)擬回購股份的種類

　　公司已發(fā)行的人民幣普通股(A股)股票。

　　(四)擬回購股份的方式

　　本次回購股份采用集中競價(jià)交易方式實(shí)施。

　　(五)擬回購股份的價(jià)格

　　本次回購股份的價(jià)格為不超過16元/股(含)，該回購股份價(jià)格上限不高于董事會通過回購決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%。具體回購價(jià)格在回購實(shí)施期間，綜合公司二級市場股票價(jià)格、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況確定。

　　自董事會通過本次回購方案之日起至回購實(shí)施完成前，若公司在回購期內(nèi)發(fā)生資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股份拆細(xì)、縮股、配股及其他除權(quán)除息等事宜，自股價(jià)除權(quán)、除息之日起，按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購股份價(jià)格上限。

　　(六)擬回購股份的實(shí)施期限

　　1、本次回購的實(shí)施期限為自公司董事會審議通過本次回購方案之日起不超過12個(gè)月。如果觸及以下條件，則回購期提前屆滿：

　?。?）如果在回購期限內(nèi)回購資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購方案即實(shí)施完畢，亦即回購期限自該日起提前屆滿。

　　（2）如公司董事會決定終止本回購方案，則回購期限自公司董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿。

　　2、公司將根據(jù)董事會授權(quán)，在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策并予以實(shí)施。公司不得在下述期間回購公司股票：

　　（1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前十個(gè)交易日起算；

　　（2）公司季度報(bào)告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；

　?。?）自可能對本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；

　?。?）中國證監(jiān)會、深圳證券交易規(guī)定的其他情形。

　　3、公司不得在以下交易時(shí)間進(jìn)行回購股份的委托：

　?。?）開盤集合競價(jià)；

　?。?）收盤前半小時(shí)內(nèi)；

　?。?）股票價(jià)格無漲跌幅限制的交易日內(nèi)。

　　公司回購股份的委托價(jià)格不得為公司股票當(dāng)日交易漲幅限制的價(jià)格。

　　(七)擬回購股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例、資金總額及資金來源

　　本次回購股份后續(xù)將用作股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及員工持股計(jì)劃?；刭徺Y金總額為不低于人民幣4,000萬元(含)、不高于人民幣8,000萬元(含)。擬用于回購股份的資金全部來源于公司自有資金。

　　在回購價(jià)格不超過人民幣16元/股(含)的條件下，按回購金額下限4,000萬元(含)和回購價(jià)格上限進(jìn)行測算，預(yù)計(jì)本次回購的股份數(shù)量約為250萬股(含)，約占公司目前已發(fā)行總股本的0.55%；按回購金額上限8,000萬元(含)和回購價(jià)格上限進(jìn)行測算，預(yù)計(jì)本次回購的股份數(shù)量約為500萬股(含)，約占公司目前已發(fā)行總股本的1.11%。具體回購股份的數(shù)量、所需資金總額以回購期限屆滿或者回購?fù)戤厱r(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量、資金總額為準(zhǔn)。

　　(八)預(yù)計(jì)回購后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動情況

　　1、若按照回購資金上限8,000萬元及回購價(jià)格上限16元/股測算，公司預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量為500萬股，回購?fù)瓿珊?，公司股本變化情況預(yù)測如下：

　　單位：股

　　注：以上數(shù)據(jù)測算僅供參考，公司以2023年2月20日的總股本進(jìn)行測算，暫未考慮回購期間公司股本變化等因素影響，測算的回購股份數(shù)量結(jié)果為向下取整，具體回購股份數(shù)量及公司股本結(jié)構(gòu)變動情況以實(shí)際實(shí)施情況為準(zhǔn)。

　　2、若按照回購資金下限4,000萬元及回購價(jià)格上限16元/股測算，公司預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量為250萬股，回購?fù)瓿珊螅竟杀咀兓闆r預(yù)測如下：

　　單位：股

　　注：以上數(shù)據(jù)測算僅供參考，公司以2023年2月20日的總股本進(jìn)行測算，暫未考慮回購期間公司股本變化等因素影響，測算的回購股份數(shù)量結(jié)果為向下取整，具體回購股份數(shù)量及公司股本結(jié)構(gòu)變動情況以實(shí)際實(shí)施情況為準(zhǔn)。

　?。ň牛┕芾韺雨P(guān)于本次回購股份對公司經(jīng)營、盈利能力、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展及維持上市地位等可能產(chǎn)生的影響分析

　　截至2022年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），公司資產(chǎn)總計(jì)為118,400.30萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)為93,182.93萬元，貨幣資金為49,835.22萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為20.06%，2022年9月30日（未經(jīng)審計(jì)）歸屬于母公司所有者的凈利潤為9,036.95萬元。若假設(shè)本次最高回購資金8,000萬元全部使用完畢，按2022年9月30日（未經(jīng)審計(jì)）的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測算，回購資金約占公司資產(chǎn)總計(jì)的6.76%、歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)的8.59%。截至2022年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），公司貨幣資金余額為49,835.22萬元，為公司回購股份提供了充分的資金保障，公司實(shí)施本次股份回購不會對公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)及未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響。同時(shí)，若按照本次回購金額上限8,000萬元、回購價(jià)格上限16元/股進(jìn)行測算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量約為500萬股，占公司目前總股本的1.11%。回購?fù)瓿珊?，公司的股?quán)結(jié)構(gòu)不會出現(xiàn)重大變動，股權(quán)分布情況仍符合上市條件，不會影響公司的上市地位，也不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　　本次回購股份用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及員工持股計(jì)劃，有利于公司形成良好、均衡的價(jià)值分配體系，建立利益共享與約束機(jī)制，充分調(diào)動激勵(lì)對象的積極性和創(chuàng)造性，使其利益與公司長遠(yuǎn)發(fā)展更緊密地結(jié)合，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

　　（十）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動人在董事會作出回購股份決議前六個(gè)月內(nèi)買賣本公司股份的情況，是否存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易或操縱市場行為的說明，回購期間的增減持計(jì)劃；持股5%以上股東未來六個(gè)月的減持計(jì)劃

　　1、經(jīng)公司自查，本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，控股股東、實(shí)際控制人在董事會作出回購股份決議前六個(gè)月內(nèi)買賣公司股份的情形具體如下：

　　2022年11月22日，中國證監(jiān)會出具了《關(guān)于核準(zhǔn)勁仔食品集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2960號），核準(zhǔn)公司本次非公開發(fā)行不超過47,899,159股新股。公司實(shí)際控制人周勁松先生認(rèn)購本次非公開發(fā)行股份共47,899,159股，于2023年2月7日在深圳證券交易所上市。

　　公司董事兼高級管理人員劉特元先生2022年6月27日至2022年11月18日期間通過集中競價(jià)交易方式累計(jì)減持公司股份4,801,901股。具體情況詳見公司于2022年11月22日披露的《關(guān)于持股5%以上股東、董事兼高級管理人員減持計(jì)劃到期終止的公告》（公告編號 ：2022-072）。

　　公司高級管理人員蘇徹輝女士于2022年11月18日至2022年11月29日期間通過集中競價(jià)交易方式累計(jì)減持公司股份87,500股。具體情況詳見公司于2022年12月1日披露的《關(guān)于高級管理人員減持計(jì)劃實(shí)施完畢的公告》（公告編號：2022-076）。

　　除上述情形之外，本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員在董事會作出回購股份決議前六個(gè)月內(nèi)并無買賣公司股份的情形。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動人回購期間的增減持計(jì)劃；持股5%以上股東未來六個(gè)月的減持計(jì)劃

　　截至董事會通過本次回購方案決議日，公司控股股東、實(shí)際控制人，董事、監(jiān)事、高級管理人員，無在回購期間增減持公司股份的計(jì)劃。

　　公司于2022年11月29日披露了《關(guān)于公司持股 5%以上股東減持股份的預(yù)披露公告》（編號為：2022-074），公司5%以上股東佳沃(青島)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司擬通過集中競價(jià)或大宗交易方式減持不超過24,192,000股，不超過本公司總股本的6%。本次減持計(jì)劃尚未完成。不排除在未來六個(gè)月內(nèi)繼續(xù)實(shí)施減持計(jì)劃。若今后發(fā)生相關(guān)權(quán)益變動事項(xiàng)，信息披露義務(wù)人將按照相關(guān)法律的規(guī)定及時(shí)履行法定程序及信息披露義務(wù)。

　　除上述情形之外，公司其他持股5%以上股東及一致行動人無未來六個(gè)月內(nèi)減持公司股份的計(jì)劃。若未來上述主體擬實(shí)施股份減持計(jì)劃，公司將遵守中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　3、經(jīng)公司自查，本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，控股股東、實(shí)際控制人不存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場行為。

　?。ㄊ唬┨嶙h人提議回購的相關(guān)情況

　　提議人周勁松先生系公司董事長、實(shí)際控制人。2023年2月15日，基于對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心和對公司價(jià)值的認(rèn)可，完善公司長效激勵(lì)機(jī)制和利益共享機(jī)制，結(jié)合公司經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，周勁松先生提議公司通過集中競價(jià)交易方式回購公司股份，用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。

　　（十二）回購股份后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

　　本次回購的股份將全部用于后續(xù)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)及員工持股計(jì)劃。公司如未能在股份回購?fù)瓿芍?6個(gè)月內(nèi)實(shí)施上述計(jì)劃，未使用的回購股份將履行相關(guān)程序予以注銷并減少公司注冊資本。

　　若本公司發(fā)生注銷所回購股份的情形，屆時(shí)將按照《公司法》等法律法規(guī)的要求履行相關(guān)決策程序，通知所有債權(quán)人并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

　　（十三）辦理本次回購相關(guān)事宜的具體授權(quán)

　　為保證本次回購股份的順利實(shí)施，公司董事會授權(quán)公司管理層在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，按照最大限度維護(hù)公司及股東利益的原則，全權(quán)辦理本次回購股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

　　1、根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定和董事會決議，結(jié)合公司和市場實(shí)際情況，確定回購股份的方案和條款，包括但不限于：回購股份用途、回購資金總額、回購股份價(jià)格、回購股份數(shù)量、順延實(shí)施期限等一切與回購股份相關(guān)的事項(xiàng)；

　　2、如法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門對回購股份政策有新的規(guī)定，或市場情況發(fā)生變化，除根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門要求或《公司章程》規(guī)定須由董事會重新審議的事項(xiàng)外，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門要求并結(jié)合市場情況和公司實(shí)際情況，決定調(diào)整回購方案、終止回購方案、根據(jù)情況酌情決定是否繼續(xù)開展回購股份等事宜；

　　3、設(shè)立回購專用證券賬戶或其他相關(guān)證券賬戶；

　　4、在回購期限內(nèi)擇機(jī)回購股份，包括回購的方式、時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等；

　　5、依據(jù)有關(guān)規(guī)定及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求調(diào)整具體實(shí)施方案，辦理與股份回購有關(guān)的其他事宜；

　　6、根據(jù)實(shí)際回購的情況，對公司章程中涉及注冊資本、股本總額等相關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修改，并辦理有關(guān)交易所、證券登記機(jī)構(gòu)、工商主管部門等相關(guān)手續(xù)；

　　7、制作、修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行回購股份過程中所需的一切協(xié)議、合同和文件，并進(jìn)行相關(guān)申報(bào)；

　　8、就股份回購向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；以及做出其他以上雖未列明但其認(rèn)為與股份回購有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為；

　　9、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件需注銷已回購股份的，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定實(shí)施已回購股份的注銷，并辦理相關(guān)事項(xiàng)。

　　上述授權(quán)自公司董事會審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢時(shí)止。

　　二、回購方案的審議及實(shí)施程序

　　公司于2023年2月24日召開第二屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，且經(jīng)全體董事的三分之二以上通過，公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次回購方案無需提交股東大會審議。

　　三、獨(dú)立董事意見

　　1、公司本次回購股份的方案符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股份回購規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9 號一一回購股份》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會會議的召集、出席人數(shù)、表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　2、公司本次回購股份體現(xiàn)了公司對未來發(fā)展前景的信心和內(nèi)在投資價(jià)值的認(rèn)可，有利于提振投資者對公司未來發(fā)展的信心和價(jià)值認(rèn)可，推進(jìn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展。本次回購股份用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及員工持股計(jì)劃，有利于公司建立和完善激勵(lì)與約束機(jī)制，提高員工積極性、主動性、創(chuàng)造性及凝聚力，打造企業(yè)和員工命運(yùn)共同體，助力公司更好更快發(fā)展。

　　3、本次擬用于回購的資金總額區(qū)間為不低于人民幣4,000 萬元（含），不超過人民幣8,000萬元（含），資金來源為自有資金，本次回購不會對公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，回購后公司的股權(quán)分布情況符合上市公司的條件，不會影響公司的上市地位，具有回購的可行性。

　　4、本次回購股份以集中競價(jià)交易的方式實(shí)施，回購價(jià)格為市場價(jià)格，公允合理，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。

　　綜上，我們認(rèn)為公司本次回購股份合法、合規(guī)，回購方案具有合理性和可行性，符合公司和全體股東的利益。因此，我們一致同意《關(guān)于回購公司股份方案的議案》。

　　四、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次回購股份用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及員工持股計(jì)劃，可能存在因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及員工持股計(jì)劃未能經(jīng)公司股東大會等決策機(jī)構(gòu)審議通過、股權(quán)激勵(lì)及員工持股計(jì)劃對象放棄認(rèn)購等情形，導(dǎo)致已回購股票無法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)；如公司股票價(jià)格持續(xù)上漲超出回購價(jià)格上限，將導(dǎo)致回購方案無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；或因公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化等原因，可能存在根據(jù)相關(guān)規(guī)則變更或終止回購方案的風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司將根據(jù)回購事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、備查文件

　　1、公司第二屆董事會第八次會議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　3、全體董事關(guān)于本次回購股份不會損害上市公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力的承諾。

　　勁仔食品集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：003000 證券簡稱：勁仔食品 公告編號：2023-007

　　勁仔食品集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象中1名激勵(lì)對象因不在公司任職而不再具備激勵(lì)對象資格，根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，公司對該激勵(lì)對象持有的、已獲授但尚未解除限售的30,000股限制性股票進(jìn)行回購注銷。本次回購注銷股份總數(shù)為30,000股，約占公司當(dāng)前股本總額的0.0001%。

　　2、本次回購注銷完成后，公司股本總額將由451,099,159股減至451,069,159股。

　　勁仔食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，該議案尚需提交股東大會審議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

　　一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃簡述及實(shí)施情況

　　1、2021年3月30日，公司召開了第一屆董事會第十六次會議和第一屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于〈華文食品股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》(華文食品股份有限公司現(xiàn)已更名為勁仔食品股份有限公司)及其相關(guān)事項(xiàng)的議案，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展且不存在損害公司及全體股東利益的情形，公司獨(dú)立董事劉納新先生就提交股東大會審議的本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向全體股東征集了投票權(quán)。湖南啟元律師事務(wù)所出具了《關(guān)于華文食品股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）的法律意見書》。

　　2、公司對授予的激勵(lì)對象名單的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行了公示，公示期自2021年3月31日至2021年4月9日止。 在公示期內(nèi)，未收到關(guān)于本次擬激勵(lì)對象的異議。監(jiān)事會對激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核查，并于2021年4月17日披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單審核意見及公示情況說明》及《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　3、2021年4月20日，公司披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及摘要更正公告》及更正后的《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及摘要，湖南啟元律師事務(wù)所出具了《關(guān)于華文食品股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）的法律意見書》。

　　4、2021年4月22日，公司召開了2020年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》及其相關(guān)事項(xiàng)的議案。

　　5、2021年5月7日，公司召開了第一屆董事會第十八次會議和第一屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予數(shù)量及授予價(jià)格的議案》及《關(guān)于向激勵(lì)對象首次授予2021年限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會對本次授予限制性股票的激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核實(shí)。湖南啟元律師事務(wù)所出具了《關(guān)于勁仔食品集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)調(diào)整與首次授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書》。公司本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，確定2021年5月7日為首次授予的授予日，向23名激勵(lì)對象授予319萬股限制性股票，授予價(jià)格為7.16元/股。

　　6、2021年5月24日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予完成的公告》（公告編號：2021-033），已完成對23名激勵(lì)對象獲授的319萬股限制性股票登記工作，限制性股票上市日期為2021年5月25日，公司股份總數(shù)從40,001萬股增加至40,320萬股。

　　7、2022年4月22日，公司召開第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，鑒于《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的首次授予的限制性股票第一個(gè)限售期將于2022年5月24日屆滿，公司及相關(guān)激勵(lì)對象的各項(xiàng)考核指標(biāo)均已滿足《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的第一個(gè)解除限售期解除限售條件，董事會認(rèn)為公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期的解除限售條件均已滿足，董事會同意在第一個(gè)限售期屆滿后辦理符合解除限售條件的23名激勵(lì)對象第一個(gè)解除限售期可解除限售的限制性股票共159.5萬股的解除限售相關(guān)事宜。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，湖南啟元律師事務(wù)所律師出具了法律意見書。

　　8、2022年4月25日，根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》相關(guān)規(guī)定，公司披露《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留權(quán)益失效的公告》，因預(yù)留部分的激勵(lì)對象需在激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會通過后12個(gè)月內(nèi)授出，超過12個(gè)月公司未明確預(yù)留部分激勵(lì)對象，故預(yù)留部分的限制性股票失效。

　?。ㄏ罗D(zhuǎn)B102版）