国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

　　（上接B101版）

　　9、2023年2月24日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》、《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意意見(jiàn)。

　　二、回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的原因、數(shù)量、價(jià)格及資金來(lái)源

　　1、回購(gòu)注銷(xiāo)原因

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象因離職等原因，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷(xiāo)。本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象中1名激勵(lì)對(duì)象因不在公司任職而不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，30,000股不符合解除限售條件的限制性股票應(yīng)由公司回購(gòu)注銷(xiāo)。

　　2、回購(gòu)注銷(xiāo)數(shù)量

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票數(shù)量共計(jì)30,000股，約占公司當(dāng)前股本總額的0.0001%。

　　3、回購(gòu)價(jià)格

　　鑒于公司于2022年4月22日實(shí)施了2021年年度權(quán)益分派，首次授予部分中限制性股票的回購(gòu)價(jià)格調(diào)整為7.01元/股加上銀行同期存款利息之和，以上回購(gòu)價(jià)格已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)。

　　4、回購(gòu)資金總額與來(lái)源

　　公司擬用于本次限制性股票回購(gòu)的資金總額為21.03萬(wàn)元加上銀行同期存款利息之和，資金來(lái)源為自有資金。

　　三、本次回購(gòu)注銷(xiāo)后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況表

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司股本總額將由451,099,159股減至451,069,159股。不考慮其他股份變動(dòng)影響，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍具備上市條件，同時(shí)本激勵(lì)計(jì)劃將繼續(xù)按照相關(guān)法規(guī)要求執(zhí)行。

　　四、本次回購(gòu)注銷(xiāo)對(duì)公司的影響

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　鑒于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象中有1名激勵(lì)對(duì)象已不在公司任職。根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，公司對(duì)該激勵(lì)對(duì)象持有的、已獲授但尚未解除限售的30,000股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。我們認(rèn)為公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)行為符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》相關(guān)規(guī)定，審批決策程序合法、合規(guī)，未損害公司及全體股東的權(quán)益尤其是中小股東利益的情況，亦不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。因此，我們一致同意對(duì)上述限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，并將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)予以審議。

　　六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定等有關(guān)規(guī)定，2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中1名已獲授限制性股票的激勵(lì)對(duì)象因不在公司任職已不再具備激勵(lì)資格，其已獲授但尚未解鎖的限制性股票由公司進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，不存在損害公司及公司股東利益的情形。

　　七、法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論性意見(jiàn)

　　湖南啟元律師事務(wù)所就本次回購(gòu)注銷(xiāo)出具了相應(yīng)的法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：“公司本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)事宜已取得現(xiàn)階段必要的審批程序，符合《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)事宜尚需提交股東大會(huì)審議；公司應(yīng)就本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)及時(shí)履行信息披露義務(wù)，并按照相關(guān)規(guī)定辦理減少注冊(cè)資本和股份注銷(xiāo)登記等手續(xù)?！?/p>

　　八、備查文件

　　1、公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　3、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；

　　4、湖南啟元律師事務(wù)所出具的《關(guān)于勁仔食品集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　董 事 會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：003000 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：勁仔食品 公告編號(hào)：2023-016

　　勁仔食品集團(tuán)股份有限公司

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　勁仔食品集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于近期收到公司董事長(zhǎng)周勁松先生《關(guān)于提議公司回購(gòu)股份的函》。董事長(zhǎng)向董事會(huì)提議公司使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份，回購(gòu)的公司股份將用于股權(quán)激勵(lì)及員工持股計(jì)劃，具體內(nèi)容如下：

　　一、提議回購(gòu)股份的原因和目的

　　基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心，為有效維護(hù)廣大股東利益，增強(qiáng)投資者信心，進(jìn)一步完善公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司管理人員、核心骨干的積極性，董事長(zhǎng)提議公司使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份，回購(gòu)的公司股份將用于股權(quán)激勵(lì)及員工持股計(jì)劃。

　　二、提議回購(gòu)股份的種類(lèi)、用途、方式、價(jià)格區(qū)間、數(shù)量、金額和實(shí)施期限

　　1、提議回購(gòu)股份的種類(lèi)

　　公司已發(fā)行的人民幣普通股(A股)股票。

　　2、提議回購(gòu)股份的用途

　　回購(gòu)股份用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃。

　　3、提議回購(gòu)股份的方式

　　采用集中競(jìng)價(jià)交易的方式從二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)社會(huì)公眾股。

　　4、提議回購(gòu)股份的價(jià)格區(qū)間

　　提議本次回購(gòu)股份的價(jià)格為不超過(guò)人民幣16元/股。具體回購(gòu)價(jià)格在回購(gòu)實(shí)施期間，綜合公司二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況確定。

　　5、提議回購(gòu)股份的數(shù)量及占公司總股本的比例

　　回購(gòu)資金總額為不低于人民幣4,000萬(wàn)元(含)、不高于人民幣8,000萬(wàn)元(含)。

　　在回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣16元/股(含)的條件下，按回購(gòu)金額下限4,000萬(wàn)元(含)和回購(gòu)價(jià)格上限進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)本次回購(gòu)的股份數(shù)量約為250萬(wàn)股(含)，約占公司目前已發(fā)行總股本的0.55%；按回購(gòu)金額上限8,000萬(wàn)元(含)和回購(gòu)價(jià)格上限進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)本次回購(gòu)的股份數(shù)量約為500萬(wàn)股(含)，約占公司目前已發(fā)行總股本的1.11%。具體回購(gòu)股份的數(shù)量、所需資金總額以回購(gòu)期限屆滿或者回購(gòu)?fù)戤厱r(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量、資金總額為準(zhǔn)。

　　6、提議回購(gòu)股份的資金總額

　　回購(gòu)資金總額為不低于人民幣4,000萬(wàn)元(含)、不高于人民幣8,000萬(wàn)元(含)。具體回購(gòu)資金總額以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)使用的資金總額為準(zhǔn)。

　　7、提議回購(gòu)股份的實(shí)施期限

　　本次回購(gòu)的實(shí)施期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)方案之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　三、提議人在提議前6個(gè)月買(mǎi)賣(mài)公司股份的情況說(shuō)明、回購(gòu)期間是否存在增減持情況的說(shuō)明

　　2022年11月22日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具了《關(guān)于核準(zhǔn)勁仔食品集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2960號(hào)），核準(zhǔn)公司本次非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)47,899,159股新股。董事長(zhǎng)周勁松先生認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股份共47,899,159股，于2023年2月7日在深圳證券交易所上市。

　　除上述情形之外提議人在提議前6個(gè)月無(wú)買(mǎi)賣(mài)公司股份的情形，無(wú)在回購(gòu)期間增減持公司股份的計(jì)劃。

　　四、提議人承諾

　　提議人承諾將推動(dòng)公司盡快召開(kāi)董事會(huì)審議回購(gòu)公司股份事項(xiàng)，并對(duì)公司回購(gòu)股份相關(guān)議案投贊成票。

　　五、對(duì)股份回購(gòu)提議的后續(xù)安排

　　公司于近期召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議，就回購(gòu)股份的具體方案進(jìn)行審議通過(guò)。公司將嚴(yán)格按照法律法規(guī)要求安排回購(gòu)股份后續(xù)事項(xiàng)，如遇相關(guān)規(guī)則發(fā)生變化，將按照最新規(guī)則處理相關(guān)事宜。

　　六、備查文件

　　1、《關(guān)于提議公司回購(gòu)股份的函》；

　　2、第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　勁仔食品集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：003000 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：勁仔食品 公告編號(hào)：2023-008

　　勁仔食品集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票

　　激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票回購(gòu)價(jià)格的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　勁仔食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年2月24日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、本激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序和信息披露情況

　　1、2021年3月30日，公司召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈華文食品股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》(華文食品股份有限公司現(xiàn)已更名為勁仔食品股份有限公司)及其相關(guān)事項(xiàng)的議案，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展且不存在損害公司及全體股東利益的情形，公司獨(dú)立董事劉納新先生就提交股東大會(huì)審議的本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向全體股東征集了投票權(quán)。湖南啟元律師事務(wù)所出具了《關(guān)于華文食品股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　2、公司對(duì)授予的激勵(lì)對(duì)象名單的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行了公示，公示期自2021年3月31日至2021年4月9日止。在公示期內(nèi)，未收到關(guān)于本次擬激勵(lì)對(duì)象的異議。監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，并于2021年4月17日披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》及《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　3、2021年4月20日，公司披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及摘要更正公告》及更正后的《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及摘要，湖南啟元律師事務(wù)所出具了《關(guān)于華文食品股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　4、2021年4月22日，公司召開(kāi)了2020年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》及其相關(guān)事項(xiàng)的議案。

　　5、2021年5月7日，公司召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予數(shù)量及授予價(jià)格的議案》及《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予2021年限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。湖南啟元律師事務(wù)所出具了《關(guān)于勁仔食品集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)調(diào)整與首次授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)》。公司本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，確定2021年5月7日為首次授予的授予日，向23名激勵(lì)對(duì)象授予319萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為7.16元/股。

　　6、2021年5月24日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予完成的公告》（公告編號(hào)：2021-033），已完成對(duì)23名激勵(lì)對(duì)象獲授的319萬(wàn)股限制性股票登記工作，限制性股票上市日期為2021年5月25日，公司股份總數(shù)從40,001萬(wàn)股增加至40,320萬(wàn)股。

　　7、2022年4月22日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，鑒于《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的首次授予的限制性股票第一個(gè)限售期將于2022年5月24日屆滿，公司及相關(guān)激勵(lì)對(duì)象的各項(xiàng)考核指標(biāo)均已滿足《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的第一個(gè)解除限售期解除限售條件，董事會(huì)認(rèn)為公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期的解除限售條件均已滿足，董事會(huì)同意在第一個(gè)限售期屆滿后辦理符合解除限售條件的23名激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)解除限售期可解除限售的限制性股票共159.5萬(wàn)股的解除限售相關(guān)事宜。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，湖南啟元律師事務(wù)所律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

　　8、2022年4月25日，根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》相關(guān)規(guī)定，公司披露《 關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留權(quán)益失效的公告》，因預(yù)留部分的激勵(lì)對(duì)象需在激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)后12個(gè)月內(nèi)授出，超過(guò)12個(gè)月公司未明確預(yù)留部分激勵(lì)對(duì)象，故預(yù)留部分的限制性股票失效。

　　9、2023年2月24日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》、《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意意見(jiàn)。

　　二、本次調(diào)整事由及調(diào)整結(jié)果

　　鑒于公司于2022年4月22日實(shí)施了2021年年度權(quán)益分派，實(shí)施方案為：以公司現(xiàn)有總股本 403,200,000 股為基數(shù)，向全體股東每10股派 1.500000元人民幣現(xiàn)金（含稅）。

　　根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定“若公司發(fā)生派息等影響公司股票價(jià)格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整，限制性股票的回購(gòu)價(jià)格將根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃予以相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整方法為：P＝P0-V。其中：P0為調(diào)整前的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格。”

　　因此根據(jù)上述規(guī)定，應(yīng)對(duì)首次授予部分回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，首次授予部分授予價(jià)格為7.16元/股，調(diào)整后的首次授予部分回購(gòu)價(jià)格應(yīng)為P＝7.16-0.15＝7.01元/股加上銀行同期存款利息。

　　根據(jù)2020年年度股東大會(huì)的授權(quán)及《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定，公司董事會(huì)有權(quán)調(diào)整限2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的回購(gòu)價(jià)格，本次事項(xiàng)無(wú)須提交股東大會(huì)審議。上述調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

　　三、本次調(diào)整事項(xiàng)對(duì)公司的影響

　　本次對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

　　四、獨(dú)立董事關(guān)于本次調(diào)整事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司董事會(huì)本次對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整系公司已實(shí)施完畢2021年年度權(quán)益分派，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)以及本激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于調(diào)整事項(xiàng)的規(guī)定。本次調(diào)整內(nèi)容在公司2020年年度股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，符合《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定，無(wú)需再次提交股東大會(huì)審議，調(diào)整程序合法、合規(guī)。因此，我們一致同意公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，將回購(gòu)價(jià)格由7.16元/股調(diào)整為7.01元/股。

　　五、監(jiān)事會(huì)關(guān)于本次調(diào)整事項(xiàng)的核查意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)核查后認(rèn)為，本次回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整系公司實(shí)施了2021年年度權(quán)益分派，因此需對(duì)公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。本次限制性股票回購(gòu)價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)的審批程序符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

　　六、法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論性意見(jiàn)

　　湖南啟元律師事務(wù)所就本次回購(gòu)價(jià)格調(diào)整出具了相應(yīng)的法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：“公司本次限制性股票回購(gòu)價(jià)格調(diào)整事宜已取得必要的審批程序，公司本次限制性股票回購(gòu)價(jià)格調(diào)整的數(shù)量、價(jià)格、資金來(lái)源等符合《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)就本次回購(gòu)價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。”

　　七、備查文件

　　1、公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　3、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；

　　4、湖南啟元律師事務(wù)所出具的《關(guān)于勁仔食品集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　勁仔食品集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：003000 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：勁仔食品 公告編號(hào)：2023-014

　　勁仔食品集團(tuán)股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、勁仔食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席林銳新先生召集，會(huì)議通知于2023年2月21日通過(guò)電子郵件、電話的形式送達(dá)至各位監(jiān)事，監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知中包括會(huì)議的相關(guān)材料，同時(shí)列明了會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。

　　2、本次監(jiān)事會(huì)于2023年2月24日在長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)A座寫(xiě)字樓46樓公司會(huì)議室召開(kāi)，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和通訊投票方式進(jìn)行表決。

　　3、本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事人數(shù)3人，實(shí)際出席監(jiān)事人數(shù)3人，無(wú)委托出席情況。

　　4、本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席林銳新先生主持，公司董事會(huì)秘書(shū)列席本次會(huì)議。

　　5、本次會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī) 和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議并表決，一致通過(guò)了如下議案：

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》

　　決議內(nèi)容：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定等有關(guān)規(guī)定，2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中1名已獲授限制性股票的激勵(lì)對(duì)象因不在公司任職已不再具備激勵(lì)資格，其已獲授但尚未解鎖的限制性股票由公司進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，經(jīng)對(duì)該激勵(lì)對(duì)象名單和擬注銷(xiāo)數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，本次回購(gòu)注銷(xiāo)符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，不存在損害公司及公司股東利益的情形。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（二）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》

　　決議內(nèi)容：本次回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整系公司實(shí)施了2021年年度權(quán)益分派，因此需對(duì)公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。本次限制性股票回購(gòu)價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)的審批程序符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》

　　決議內(nèi)容：因公司非公開(kāi)發(fā)行股份47,899,159股，以及擬注銷(xiāo)部分未解除限售的限制性股票30,000股，導(dǎo)致公司股本總額及注冊(cè)資本相應(yīng)發(fā)生變化，本次變更公司注冊(cè)資本并修訂《公司章程》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　決議內(nèi)容：公司（含子公司）使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理履行了相應(yīng)的審議程序，未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，同意公司（含子公司）使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（五）審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金議案》

　　決議內(nèi)容：公司使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金總計(jì)7,240.20萬(wàn)元，與《2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》及公司發(fā)行申請(qǐng)文件的相關(guān)安排一致，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月，相關(guān)審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。因此，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　?。?huì)議逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》

　　決議內(nèi)容：公司擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)部分公司股份，本次回購(gòu)股份將用于員工持股計(jì)劃及股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。本次回購(gòu)資金總額不低于人民幣4,000萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣8,000萬(wàn)元（含），回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣16元/股。

　?。?）回購(gòu)股份的目的及用途

　　基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心，為有效維護(hù)廣大股東利益，增強(qiáng)投資者信心，進(jìn)一步完善公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，在綜合考慮公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況以及未來(lái)盈利能力和發(fā)展前景后，公司擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行股份回購(gòu)。本次擬回購(gòu)的股份將用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及員工持股計(jì)劃。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　?。?）回購(gòu)股份符合相關(guān)條件

　　公司本次回購(gòu)股份符合《回購(gòu)規(guī)則》與《回購(gòu)指引》的相關(guān)條件：

　　1、公司股票上市已滿一年；

　　2、公司最近一年無(wú)重大違法行為；

　　3、回購(gòu)股份后，公司具備債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；

　　4、回購(gòu)股份后，公司的股權(quán)分布符合上市條件；

　　5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　?。?）回購(gòu)股份的種類(lèi)

　　公司已發(fā)行的人民幣普通股(A股)股票。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　?。?）回購(gòu)股份的方式

　　本次回購(gòu)股份采用集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　?。?）回購(gòu)股份的價(jià)格

　　本次回購(gòu)股份的價(jià)格為不超過(guò)16元/股(含)，該回購(gòu)股份價(jià)格上限不高于董事會(huì)通過(guò)回購(gòu)決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%。具體回購(gòu)價(jià)格在回購(gòu)實(shí)施期間，綜合公司二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況確定。

　　自董事會(huì)通過(guò)本次回購(gòu)方案之日起至回購(gòu)實(shí)施完成前，若公司在回購(gòu)期內(nèi)發(fā)生資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股份拆細(xì)、縮股、配股及其他除權(quán)除息等事宜，自股價(jià)除權(quán)、除息之日起，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　（6）回購(gòu)股份的實(shí)施期限

　　1、本次回購(gòu)的實(shí)施期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)方案之日起不超過(guò)12個(gè)月。如果觸及以下條件，則回購(gòu)期提前屆滿：

　?。?）如果在回購(gòu)期限內(nèi)回購(gòu)資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購(gòu)方案即實(shí)施完畢，亦即回購(gòu)期限自該日起提前屆滿。

　　（2）如公司董事會(huì)決定終止本回購(gòu)方案，則回購(gòu)期限自公司董事會(huì)決議終止本回購(gòu)方案之日起提前屆滿。

　　2、公司將根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購(gòu)決策并予以實(shí)施。公司不得在下述期間回購(gòu)公司股票：

　?。?）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前十個(gè)交易日起算；

　?。?）公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；

　?。?）自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過(guò)程中，至依法披露之日內(nèi)；

　　(4)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易規(guī)定的其他情形。

　　3、公司不得在以下交易時(shí)間進(jìn)行回購(gòu)股份的委托：

　　（1）開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)；

　?。?）收盤(pán)前半小時(shí)內(nèi)；

　?。?）股票價(jià)格無(wú)漲跌幅限制的交易日內(nèi)。

　　公司回購(gòu)股份的委托價(jià)格不得為公司股票當(dāng)日交易漲幅限制的價(jià)格。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　?。?）擬回購(gòu)股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例、資金總額及資金來(lái)源

　　本次回購(gòu)股份后續(xù)將用作股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及員工持股計(jì)劃?；刭?gòu)資金總額為不低于人民幣4,000萬(wàn)元(含)、不高于人民幣8,000萬(wàn)元(含)。擬用于回購(gòu)股份的資金全部來(lái)源于公司自有資金。

　　在回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣16元/股(含)的條件下，按回購(gòu)金額下限4,000萬(wàn)元(含)和回購(gòu)價(jià)格上限進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)本次回購(gòu)的股份數(shù)量約為250萬(wàn)股(含)，約占公司目前已發(fā)行總股本的0.55%；按回購(gòu)金額上限8,000萬(wàn)元(含)和回購(gòu)價(jià)格上限進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)本次回購(gòu)的股份數(shù)量約為500萬(wàn)股(含)，約占公司目前已發(fā)行總股本的1.11%。具體回購(gòu)股份的數(shù)量、所需資金總額以回購(gòu)期限屆滿或者回購(gòu)?fù)戤厱r(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量、資金總額為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　（8）回購(gòu)股份后依法注銷(xiāo)或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

　　本次回購(gòu)的股份將全部用于后續(xù)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)及員工持股計(jì)劃。公司如未能在股份回購(gòu)?fù)瓿芍?6個(gè)月內(nèi)實(shí)施上述計(jì)劃，未使用的回購(gòu)股份將履行相關(guān)程序予以注銷(xiāo)并減少公司注冊(cè)資本。

　　若本公司發(fā)生注銷(xiāo)所回購(gòu)股份的情形，屆時(shí)將按照《公司法》等法律法規(guī)的要求履行相關(guān)決策程序，通知所有債權(quán)人并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　（9）辦理本次回購(gòu)相關(guān)事宜的具體授權(quán)

　　為保證本次回購(gòu)股份的順利實(shí)施，公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，按照最大限度維護(hù)公司及股東利益的原則，全權(quán)辦理本次回購(gòu)股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

　　1、根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定和董事會(huì)決議，結(jié)合公司和市場(chǎng)實(shí)際情況，確定回購(gòu)股份的方案和條款，包括但不限于：回購(gòu)股份用途、回購(gòu)資金總額、回購(gòu)股份價(jià)格、回購(gòu)股份數(shù)量、順延實(shí)施期限等一切與回購(gòu)股份相關(guān)的事項(xiàng)；

　　2、如法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門(mén)對(duì)回購(gòu)股份政策有新的規(guī)定，或市場(chǎng)情況發(fā)生變化，除根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門(mén)要求或《公司章程》規(guī)定須由董事會(huì)重新審議的事項(xiàng)外，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門(mén)要求并結(jié)合市場(chǎng)情況和公司實(shí)際情況，決定調(diào)整回購(gòu)方案、終止回購(gòu)方案、根據(jù)情況酌情決定是否繼續(xù)開(kāi)展回購(gòu)股份等事宜；

　　3、設(shè)立回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶或其他相關(guān)證券賬戶；

　　4、在回購(gòu)期限內(nèi)擇機(jī)回購(gòu)股份，包括回購(gòu)的方式、時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等；

　　5、依據(jù)有關(guān)規(guī)定及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求調(diào)整具體實(shí)施方案，辦理與股份回購(gòu)有關(guān)的其他事宜；

　　6、根據(jù)實(shí)際回購(gòu)的情況，對(duì)公司章程中涉及注冊(cè)資本、股本總額等相關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修改，并辦理有關(guān)交易所、證券登記機(jī)構(gòu)、工商主管部門(mén)等相關(guān)手續(xù)；

　　7、制作、修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行回購(gòu)股份過(guò)程中所需的一切協(xié)議、合同和文件，并進(jìn)行相關(guān)申報(bào)；

　　8、就股份回購(gòu)向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；以及做出其他以上雖未列明但其認(rèn)為與股份回購(gòu)有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為；

　　9、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件需注銷(xiāo)已回購(gòu)股份的，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定實(shí)施已回購(gòu)股份的注銷(xiāo)，并辦理相關(guān)事項(xiàng)。

　　上述授權(quán)自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢時(shí)止。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　三、備查文件

　　1、勁仔食品集團(tuán)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　勁仔食品集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：003000 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：勁仔食品 公告編號(hào)：2023-013

　　勁仔食品集團(tuán)股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、勁仔食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議由董事長(zhǎng)周勁松先生召集，會(huì)議通知于2023年2月21日通過(guò)電子郵件、電話的形式送達(dá)至各位董事，董事會(huì)會(huì)議通知中包括會(huì)議的相關(guān)材料，同時(shí)列明了會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。

　　2、本次董事會(huì)于2023年2月24日在長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)A座寫(xiě)字樓46樓公司會(huì)議室召開(kāi)，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和通訊投票方式進(jìn)行表決。

　　3、本次會(huì)議應(yīng)出席董事人數(shù)7人，實(shí)際出席董事人數(shù)7人，無(wú)委托出席情況。

　　4、本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)周勁松先生主持，公司監(jiān)事、高管列席了本次董事會(huì)。

　　5、本次會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并表決，一致通過(guò)了如下議案：

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》

　　鑒于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象中有1名激勵(lì)對(duì)象已不在公司任職。根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，公司董事會(huì)決定對(duì)該激勵(lì)對(duì)象持有的、已獲授但尚未解除限售的30,000股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。本次回購(gòu)注銷(xiāo)股份總數(shù)為30,000股，約占公司當(dāng)前股本總額的0.0001%。本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司股本總額將由451,099,159股減至451,069,159股。《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的公告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　（二）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》

　　因公司實(shí)施2021年年度權(quán)益分派，因此需對(duì)公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，根據(jù)《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等規(guī)定，調(diào)整后的首次授予部分回購(gòu)價(jià)格應(yīng)為P＝7.16-0.15＝7.01元/股加上銀行同期存款利息。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公告《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票回購(gòu)價(jià)格的公告》。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》

　　因公司非公開(kāi)發(fā)行股份47,899,159股，以及擬注銷(xiāo)部分未解除限售的限制性股票30,000股，導(dǎo)致公司股本總額及注冊(cè)資本相應(yīng)發(fā)生變化，本次變更公司注冊(cè)資本并修訂《公司章程》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公告《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的公告》。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金安全和募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司（含子公司）擬使用最高額度不超過(guò)2億元（含）的部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品。授權(quán)期限自2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起，至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止，在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公告《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　?。ㄎ澹徸h通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金議案》

　　公司使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金總計(jì)7,240.20萬(wàn)元。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　?。?huì)議逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》

　　決議內(nèi)容：公司擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)部分公司股份，本次回購(gòu)股份將用于員工持股計(jì)劃及股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。本次回購(gòu)資金總額不低于人民幣4,000萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣8,000萬(wàn)元（含），回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣16元/股。

　　（1）回購(gòu)股份的目的及用途

　　基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心，為有效維護(hù)廣大股東利益，增強(qiáng)投資者信心，進(jìn)一步完善公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，在綜合考慮公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況以及未來(lái)盈利能力和發(fā)展前景后，公司擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行股份回購(gòu)。本次擬回購(gòu)的股份將用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及員工持股計(jì)劃。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　（2）回購(gòu)股份符合相關(guān)條件

　　公司本次回購(gòu)股份符合《回購(gòu)規(guī)則》與《回購(gòu)指引》的相關(guān)條件：

　　1、公司股票上市已滿一年；

　　2、公司最近一年無(wú)重大違法行為；

　　3、回購(gòu)股份后，公司具備債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；

　　4、回購(gòu)股份后，公司的股權(quán)分布符合上市條件；

　　5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　?。?）回購(gòu)股份的種類(lèi)

　　公司已發(fā)行的人民幣普通股(A股)股票。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　?。?）回購(gòu)股份的方式

　　本次回購(gòu)股份采用集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　?。?）回購(gòu)股份的價(jià)格

　　本次回購(gòu)股份的價(jià)格為不超過(guò)16元/股(含)，該回購(gòu)股份價(jià)格上限不高于董事會(huì)通過(guò)回購(gòu)決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%。具體回購(gòu)價(jià)格在回購(gòu)實(shí)施期間，綜合公司二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況確定。

　　自董事會(huì)通過(guò)本次回購(gòu)方案之日起至回購(gòu)實(shí)施完成前，若公司在回購(gòu)期內(nèi)發(fā)生資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股份拆細(xì)、縮股、配股及其他除權(quán)除息等事宜，自股價(jià)除權(quán)、除息之日起，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　?。?）回購(gòu)股份的實(shí)施期限

　　1、本次回購(gòu)的實(shí)施期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)方案之日起不超過(guò)12個(gè)月。如果觸及以下條件，則回購(gòu)期提前屆滿：

　?。?）如果在回購(gòu)期限內(nèi)回購(gòu)資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購(gòu)方案即實(shí)施完畢，亦即回購(gòu)期限自該日起提前屆滿。

　?。?）如公司董事會(huì)決定終止本回購(gòu)方案，則回購(gòu)期限自公司董事會(huì)決議終止本回購(gòu)方案之日起提前屆滿。

　　2、公司將根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購(gòu)決策并予以實(shí)施。公司不得在下述期間回購(gòu)公司股票：

　?。?）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前十個(gè)交易日起算；

　　（2）公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；

　?。?）自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過(guò)程中，至依法披露之日內(nèi)；

　　(4)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易規(guī)定的其他情形。

　　3、公司不得在以下交易時(shí)間進(jìn)行回購(gòu)股份的委托：

　?。?）開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)；

　　（2）收盤(pán)前半小時(shí)內(nèi)；

　　（3）股票價(jià)格無(wú)漲跌幅限制的交易日內(nèi)。

　　公司回購(gòu)股份的委托價(jià)格不得為公司股票當(dāng)日交易漲幅限制的價(jià)格。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　（7）擬回購(gòu)股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例、資金總額及資金來(lái)源

　　本次回購(gòu)股份后續(xù)將用作股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及員工持股計(jì)劃?；刭?gòu)資金總額為不低于人民幣4,000萬(wàn)元(含)、不高于人民幣8,000萬(wàn)元(含)。擬用于回購(gòu)股份的資金全部來(lái)源于公司自有資金。

　　在回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣16元/股(含)的條件下，按回購(gòu)金額下限4,000萬(wàn)元(含)和回購(gòu)價(jià)格上限進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)本次回購(gòu)的股份數(shù)量約為250萬(wàn)股(含)，約占公司目前已發(fā)行總股本的0.55%；按回購(gòu)金額上限8,000萬(wàn)元(含)和回購(gòu)價(jià)格上限進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)本次回購(gòu)的股份數(shù)量約為500萬(wàn)股(含)，約占公司目前已發(fā)行總股本的1.11%。具體回購(gòu)股份的數(shù)量、所需資金總額以回購(gòu)期限屆滿或者回購(gòu)?fù)戤厱r(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量、資金總額為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　（8）回購(gòu)股份后依法注銷(xiāo)或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

　　本次回購(gòu)的股份將全部用于后續(xù)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)及員工持股計(jì)劃。公司如未能在股份回購(gòu)?fù)瓿芍?6個(gè)月內(nèi)實(shí)施上述計(jì)劃，未使用的回購(gòu)股份將履行相關(guān)程序予以注銷(xiāo)并減少公司注冊(cè)資本。

　　若本公司發(fā)生注銷(xiāo)所回購(gòu)股份的情形，屆時(shí)將按照《公司法》等法律法規(guī)的要求履行相關(guān)決策程序，通知所有債權(quán)人并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　（9）辦理本次回購(gòu)相關(guān)事宜的具體授權(quán)

　　為保證本次回購(gòu)股份的順利實(shí)施，公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，按照最大限度維護(hù)公司及股東利益的原則，全權(quán)辦理本次回購(gòu)股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

　　1、根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定和董事會(huì)決議，結(jié)合公司和市場(chǎng)實(shí)際情況，確定回購(gòu)股份的方案和條款，包括但不限于：回購(gòu)股份用途、回購(gòu)資金總額、回購(gòu)股份價(jià)格、回購(gòu)股份數(shù)量、順延實(shí)施期限等一切與回購(gòu)股份相關(guān)的事項(xiàng)；

　　2、如法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門(mén)對(duì)回購(gòu)股份政策有新的規(guī)定，或市場(chǎng)情況發(fā)生變化，除根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門(mén)要求或《公司章程》規(guī)定須由董事會(huì)重新審議的事項(xiàng)外，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門(mén)要求并結(jié)合市場(chǎng)情況和公司實(shí)際情況，決定調(diào)整回購(gòu)方案、終止回購(gòu)方案、根據(jù)情況酌情決定是否繼續(xù)開(kāi)展回購(gòu)股份等事宜；

　　3、設(shè)立回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶或其他相關(guān)證券賬戶；

　　4、在回購(gòu)期限內(nèi)擇機(jī)回購(gòu)股份，包括回購(gòu)的方式、時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等；

　　5、依據(jù)有關(guān)規(guī)定及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求調(diào)整具體實(shí)施方案，辦理與股份回購(gòu)有關(guān)的其他事宜；

　　6、根據(jù)實(shí)際回購(gòu)的情況，對(duì)公司章程中涉及注冊(cè)資本、股本總額等相關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修改，并辦理有關(guān)交易所、證券登記機(jī)構(gòu)、工商主管部門(mén)等相關(guān)手續(xù)；

　　7、制作、修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行回購(gòu)股份過(guò)程中所需的一切協(xié)議、合同和文件，并進(jìn)行相關(guān)申報(bào)；

　　8、就股份回購(gòu)向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；以及做出其他以上雖未列明但其認(rèn)為與股份回購(gòu)有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為；

　　9、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件需注銷(xiāo)已回購(gòu)股份的，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定實(shí)施已回購(gòu)股份的注銷(xiāo)，并辦理相關(guān)事項(xiàng)。

　　上述授權(quán)自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢時(shí)止。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公告《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的公告》。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，同意回購(gòu)公司股份方案事項(xiàng)。獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　?。ㄆ撸徸h通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司擬以2023年3月7日為股權(quán)登記日，于2023年3月13日在公司會(huì)議室召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議本次相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公告《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　三、備查文件

　　1、勁仔食品集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

　　2、勁仔食品集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān) 事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　勁仔食品集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月25日