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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　東華軟件股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議于2023年2月24日召開，會(huì)議決定于2023年3月13日下午15:00召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司第七屆董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年3月13日下午15:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年3月13日

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年3月13日9:15-15:00。

　　5、會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過授權(quán)委托書委托他人出席；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　根據(jù)公司章程，股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的 投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他 投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　公司股東或其委托代理人通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與 現(xiàn)場(chǎng)投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計(jì)入本次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年3月8日

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）截止股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東因故不能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的會(huì)議見證律師。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)知春路紫金數(shù)碼園3號(hào)樓東華合創(chuàng)大廈16層會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)提案編碼

　　上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過，相關(guān)內(nèi)容刊登在2023年2月25日公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　上述議案1、2均采取累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決，即股東（或股東代理人） 在投票時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，但所分配票數(shù)的總和不能超過股東擁有的投票數(shù)，否則該票作廢。非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事實(shí)行分開投票。上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

　　本次大會(huì)議案屬于涉及中小投資者利益的重大事項(xiàng),對(duì)持股5%以下（不含持股5%）的中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票,本公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

　　三、會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1、登記時(shí)間：2023年3月10日上午9:00－11:30、下午13:00－17:30。

　　2、登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)知春路紫金數(shù)碼園3號(hào)樓東華合創(chuàng)大廈16層?xùn)|華軟件股份公司證券部。

　　3、登記方式：

　?。?）自然人股東親自出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(附件二)、委托人持股憑證和代理人身份證辦理登記；

　?。?）法人股東由法定代表人出席的，需持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明文件和法人股東持股憑證辦理登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明文件、授權(quán)委托書（附件二）、法人股東持股憑證和代理人身份證辦理登記；

　?。?）異地股東可以信函、郵件或傳真方式辦理登記（傳真或信函需在2023年3月10日下午16:30前送達(dá)或傳真至公司證券部）；

　?。?）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

　　4、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：楊健、張?chǎng)?/p>

　　電話：010-62662188

　　傳真：010-62662299

　　地址：北京市海淀區(qū)知春路紫金數(shù)碼園3號(hào)樓東華合創(chuàng)大廈16層證券部

　　郵政編碼：100190

　　5、會(huì)議費(fèi)用情況

　　本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或委托代理人的食宿、交通等費(fèi)用自理。

　　6、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　1、第七屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議決議及相關(guān)公告；

　　2、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議及相關(guān)公告。

　　特此公告。

　　東華軟件股份公司董事會(huì)

　　二零二三年二月二十五日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362065；投票簡(jiǎn)稱：東華投票

　　2、填報(bào)表決意見

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　對(duì)于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　（1）選舉非獨(dú)立董事

　?。ㄈ缟媳硖岚?.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?。?）選舉獨(dú)立董事

　?。ㄈ缟媳硖岚?.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易所系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年3月13日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年3月13日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月13日下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席東華軟件股份公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按下表指示代為行使表決權(quán)，若本人無指示，請(qǐng)受托人全權(quán)行使審議、表決、和簽署會(huì)議文件的股東權(quán)利。

　　委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”）：

　　委托人簽字（蓋章）： 委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托人證券賬號(hào)： 委托人持股數(shù)量：

　　受托人簽字： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托書有效期限：自簽署日至本次會(huì)議結(jié)束 委托日期：

　　證券代碼：002065 證券簡(jiǎn)稱：東華軟件 公告編號(hào)：2023-014

　　東華軟件股份公司

　　第七屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　東華軟件股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議，于2023年2月21日以電子郵件的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，會(huì)議于2023年2月24日上午10:00以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)薛向東主持。本次會(huì)議的召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、會(huì)議以9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過了《關(guān)于提名公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》；

　　經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查通過，公司董事會(huì)同意提名薛向東先生、呂波先生、侯志國(guó)先生、李建國(guó)先生、鄭曉清女士、林文平先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

　　公司現(xiàn)任獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本次換屆選舉事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，非獨(dú)立董事候選人的選舉將以累積投票制進(jìn)行表決。

　　在本次換屆選舉工作完成之前，公司第七屆董事會(huì)全體非獨(dú)立董事將依照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行相應(yīng)的義務(wù)和職責(zé)。

　　2、會(huì)議以9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過了《關(guān)于提名公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》；

　　經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查通過，公司董事會(huì)同意提名王以朋先生、潘長(zhǎng)勇先生、肖土盛先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，其中肖土盛先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

　　公司現(xiàn)任獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可提交股東大會(huì)審議并以累積投票制進(jìn)行表決。

　　《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　在本次換屆選舉工作完成之前，公司第七屆董事會(huì)全體獨(dú)立董事將依照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行相應(yīng)的義務(wù)和職責(zé)。

　　3、會(huì)議以9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過了《關(guān)于公司2018年員工持股計(jì)劃存續(xù)期延期的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月25日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司2018年員工持股計(jì)劃存續(xù)期延期的公告》(公告編號(hào)：2023-017)。

　　4、會(huì)議以9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》；

　　（1）同意公司向浙商銀行股份有限公司北京方莊支行申請(qǐng)綜合授信人民幣30,000萬元，授信期限為一年，擔(dān)保方式為信用。

　?。?）同意公司向交通銀行股份有限公司北京市分行（以下簡(jiǎn)稱“交行北分”）申請(qǐng)綜合授信額度人民幣50,000萬元，授信期限為二年，擔(dān)保方式為非融資性。具體業(yè)務(wù)品種以銀行簽訂合同為準(zhǔn)。

　　其中，公司申請(qǐng)交行北分快易付共同買方額度，額度期限兩年。該額度用于為公司下屬并表子公司供應(yīng)商在交行北分（含下屬分支機(jī)構(gòu)）辦理保理融資業(yè)務(wù)，保理融資業(yè)務(wù)額度為人民幣50,000萬元，公司就交行北分（含下屬分支機(jī)構(gòu)）給予前述供應(yīng)商保理融資的應(yīng)收賬款項(xiàng)下公司下屬并表子公司的付款義務(wù)向交行北分（含下屬分支機(jī)構(gòu)）承擔(dān)無條件付款責(zé)任，或不可撤銷地授權(quán)交行北分（含下屬分支機(jī)構(gòu)）扣劃我司賬戶資金清償保理融資本息及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。

　　5、會(huì)議以9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過了《關(guān)于子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月25日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及擔(dān)保事項(xiàng)的公告》(公告編號(hào)：2023-018)。

　　6、會(huì)議以9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　公司擬定于2023年3月13日下午15:00召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月25日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-019）。

　　三、備查文件

　　1、第七屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　東華軟件股份公司董事會(huì)

　　二零二三年二月二十五日

　　附件：

　　東華軟件股份公司

　　第八屆非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　薛向東先生：中國(guó)國(guó)籍，1959年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師，長(zhǎng)期從事行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成工作，歷任中國(guó)機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口總公司進(jìn)口處項(xiàng)目經(jīng)理、中國(guó)機(jī)械工業(yè)電腦應(yīng)用技術(shù)開發(fā)公司經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理及總經(jīng)理助理、加拿大ONYX公司駐華首席代表?，F(xiàn)任公司董事長(zhǎng)，全國(guó)工商聯(lián)執(zhí)委、中共北京市第十二次黨代會(huì)代表、北京市海淀區(qū)政協(xié)常委、中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)、北京軟件行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、北京信息化協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)、中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中關(guān)村上市公司協(xié)會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)、北京市黨委書記聯(lián)誼會(huì)理事、湖南大學(xué)北京校友會(huì)會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)傳媒大學(xué)MBA實(shí)踐導(dǎo)師、中國(guó)科學(xué)院大學(xué)MBA企業(yè)導(dǎo)師、中國(guó)智慧城市投資聯(lián)合體首任輪值主席。

　　截至本次披露日，薛向東先生直接持有公司股份384,755,226股，占公司總股本的12%，為公司控股股東、實(shí)際控制人。薛向東先生是持有公司5%以上股份的股東北京東華誠(chéng)信電腦科技有限公司的大股東，并擔(dān)任董事長(zhǎng)職務(wù)。除上述關(guān)聯(lián)關(guān)系外，薛向東先生與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。薛向東先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或證券交易所公開譴責(zé)、三次以上通報(bào)批評(píng)，未發(fā)生因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹旎蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情況，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　呂波先生：中國(guó)國(guó)籍，1963年出生，碩士研究生，講師，長(zhǎng)期從事行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成工作，曾任加拿大ONYX公司北京辦事處銷售員、北京東華誠(chéng)信電腦科技發(fā)展有限公司副總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。

　　截至本次披露日，呂波先生直接持有公司股份6,076,720股，占公司總股本的0.19%。呂波先生與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。呂波先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或證券交易所公開譴責(zé)、三次以上通報(bào)批評(píng)，未發(fā)生因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹旎蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情況，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　侯志國(guó)先生：中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，正高級(jí)工程師，長(zhǎng)期從事行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成工作。曾在北京東華誠(chéng)信電腦科技發(fā)展有限公司工作，現(xiàn)任公司CEO。

　　截至本次披露日，侯志國(guó)先生直接持有公司股份323,600股，占公司總股本的0.01%。侯志國(guó)先生與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。侯志國(guó)先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或證券交易所公開譴責(zé)、三次以上通報(bào)批評(píng)，未發(fā)生因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹旎蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情況，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　李建國(guó)先生：中國(guó)國(guó)籍，1969年出生，碩士研究生，長(zhǎng)期從事行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成工作，曾在聯(lián)想集團(tuán)公司工作，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。

　　截至本次披露日，李建國(guó)先生直接持有公司股份2,628,572股，占公司總股本的0.08%。李建國(guó)先生與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。李建國(guó)先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或證券交易所公開譴責(zé)、三次以上通報(bào)批評(píng)，未發(fā)生因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹旎蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情況，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任共公司董事的情形。

　　鄭曉清女士：中國(guó)國(guó)籍，1971年出生，碩士研究生，曾在中國(guó)東南技術(shù)貿(mào)易總公司、北京三金電子集團(tuán)工作，現(xiàn)任公司董事、市場(chǎng)部經(jīng)理。

　　截至本次披露日，鄭曉清女士直接持有公司股份187,650股，占公司總股本的0.01%。鄭曉清女士與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。鄭曉清女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或證券交易所公開譴責(zé)、三次以上通報(bào)批評(píng)，未發(fā)生因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹旎蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情況，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　林文平先生：中國(guó)國(guó)籍，1966年出生，碩士研究生，長(zhǎng)期從事行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成工作，并負(fù)責(zé)公司投資并購(gòu)的相關(guān)事務(wù)。曾任北京理工大學(xué)教師，2001年至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

　　截至本次披露日，林文平先生直接持有公司股份349,500股，占公司總股本的0.01%。林文平先生與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。林文平先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或證券交易所公開譴責(zé)、三次以上通報(bào)批評(píng)，未發(fā)生因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹旎蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情況，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　東華軟件股份公司

　　第八屆獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　王以朋先生，1956年出生，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，現(xiàn)任中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院WHO疾病分類家族中國(guó)部主任。王以朋先生自2013年就讀于長(zhǎng)江商學(xué)院，并于2015年獲得EMBA學(xué)位。

　　截至本次披露日，王以朋先生未擔(dān)任其他上市公司獨(dú)立董事職務(wù)。王以朋先生與公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。王以朋先生已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

　　潘長(zhǎng)勇先生，1975年出生，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，清華大學(xué)研究員。潘長(zhǎng)勇先生自1991年就讀于清華大學(xué)電子工程系，畢業(yè)后留校任教至今，長(zhǎng)期從事信息領(lǐng)域的科研教學(xué)工作，是中國(guó)電子學(xué)會(huì)會(huì)士，IET Fellow，先后獲得多項(xiàng)國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　截至本次披露日，潘長(zhǎng)勇先生未擔(dān)任其他上市公司獨(dú)立董事職務(wù)。潘長(zhǎng)勇先生與公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān) 部門的處罰和證券交易所的懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。潘長(zhǎng)勇先生己取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

　　肖土盛先生，1987年出生，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，博士學(xué)歷。曾任香港中文大學(xué)研究助理、康奈爾大學(xué)公派訪問學(xué)者。2013年至今擔(dān)任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授、管理會(huì)計(jì)系主任。

　　截至本次披露日，肖土盛先生還兼任北京值得買科技股份有限公司和牙木科技股份有限公司獨(dú)立董事職務(wù)。肖土盛先生與公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。肖土盛先生已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

　　證券代碼：002065 證券簡(jiǎn)稱：東華軟件 公告編號(hào)：2023-015

　　東華軟件股份公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　東華軟件股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議于2023年2月21日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，會(huì)議于2023年2月24日上午11:00在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人蘇根繼先生主持，本次會(huì)議的召開與表決程序符合《公司法》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、會(huì)議以3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過了《關(guān)于提名公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)提名推薦李澤先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。上述監(jiān)事候選人最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；由單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　此議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。本次提名的非職工代表監(jiān)事經(jīng)股東大會(huì)選舉通過后，與職工代表監(jiān)事蘇根繼先生和蔣恕慧女士共同組成第八屆監(jiān)事會(huì)。在本次換屆選舉工作完成之前，公司第七屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事將依照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行相應(yīng)的義務(wù)和職責(zé)。

　　三、備查文件

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　東華軟件股份公司監(jiān)事會(huì)

　　二零二三年二月二十五日

　　附件：

　　東華軟件股份公司

　　第八屆非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　李澤先生：中國(guó)國(guó)籍，1971年出生，本科學(xué)歷，曾在中國(guó)電子器材總公司工作，現(xiàn)任公司監(jiān)察管理部總經(jīng)理、商務(wù)部副總經(jīng)理。

　　截至本次披露日，李澤先生未持有公司股份。李澤先生與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。李澤先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或證券交易所公開譴責(zé)、三次以上通報(bào)批評(píng)，未發(fā)生因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹旎蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情況，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　證券代碼：002065 證券簡(jiǎn)稱：東華軟件 公告編號(hào)：2023-016

　　東華軟件股份公司關(guān)于選舉公司

　　第八屆職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　鑒于東華軟件股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，為保證監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司職工代表大會(huì)與會(huì)代表表決，同意選舉蘇根繼先生、蔣恕慧女士（簡(jiǎn)歷見附件）為公司第八屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。蘇根繼先生、蔣恕慧女士將與公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的1名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會(huì)，任期三年。

　　上述職工代表監(jiān)事符合《公司法》有關(guān)監(jiān)事任職的資格和條件，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　特此公告。

　　東華軟件股份公司監(jiān)事會(huì)

　　二零二三年二月二十五日

　　附件：

　　東華軟件股份公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　蘇根繼先生：中國(guó)國(guó)籍，1964年出生，本科學(xué)歷，講師，曾任呼和浩特第一律師事務(wù)所、內(nèi)蒙古經(jīng)緯律師事務(wù)所職業(yè)律師，現(xiàn)任公司職工代表監(jiān)事兼監(jiān)事會(huì)召集人、法律部負(fù)責(zé)人。

　　截至本次披露日，蘇根繼先生未持有公司股份。蘇根繼先生與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。蘇根繼先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或證券交易所公開譴責(zé)、三次以上通報(bào)批評(píng)，未發(fā)生因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹旎蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情況，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　蔣恕慧女士：中國(guó)國(guó)籍，1964年出生，本科學(xué)歷，工程師，曾在北京醫(yī)療器械所工作，現(xiàn)任公司職工代表監(jiān)事、商務(wù)部負(fù)責(zé)人。

　　截至本次披露日，蔣恕慧女士未持有公司股份。蔣恕慧女士與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。蔣恕慧女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或證券交易所公開譴責(zé)、三次以上通報(bào)批評(píng)，未發(fā)生因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹旎蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情況，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　證券代碼：002065 證券簡(jiǎn)稱：東華軟件 公告編號(hào)：2023-017

　　東華軟件股份公司

　　關(guān)于公司2018年員工持股計(jì)劃存續(xù)期延期的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　東華軟件股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月24日召開第七屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2018年員工持股計(jì)劃存續(xù)期延期的議案》，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

　　一、員工持股計(jì)劃的基本情況

　　公司于2018年1月9日召開第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，于2018年1月25日召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《東華軟件股份公司2018年員工持股計(jì)劃（草案）及摘要的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司員工持股計(jì)劃的相關(guān)事宜的議案》和《東華軟件股份公司2018年員工持股計(jì)劃管理辦法的議案》。以上內(nèi)容詳見于2018年1月10日、2018年1月25日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　公司于2018年3月2日通過二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)交易方式完成本次員工持股計(jì)劃股票購(gòu)買事宜，本次員工持股計(jì)劃賬戶（中信證券東華軟件1號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃）中購(gòu)買公司股票合計(jì)26,412,422股，占公司當(dāng)時(shí)總股本的0.8412%，成交金額合計(jì)為200,039,950.79元人民幣。根據(jù)《公司2018年員工持股計(jì)劃管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次員工持股計(jì)劃所獲標(biāo)的股票的鎖定期為12個(gè)月,存續(xù)期為60個(gè)月，自公司公告最后一筆購(gòu)買的標(biāo)的股票過戶至本次員工持股計(jì)劃名下之日起算。

　　截至本公告日，公司2018年員工持股計(jì)劃未出售任何股票。

　　二、員工持股計(jì)劃存續(xù)期延期情況

　　根據(jù)《公司2018年員工持股計(jì)劃管理辦法》等規(guī)定，經(jīng)出席持有人會(huì)議的持有人所持50%以上（不含50%）份額同意后并提交公司董事會(huì)審議通過后，本次員工持股計(jì)劃的存續(xù)期限可以延長(zhǎng)。

　　綜合考慮證券市場(chǎng)，基于公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心及公司股票價(jià)值的判斷，為切實(shí)發(fā)揮實(shí)施員工持股計(jì)劃的目的和激勵(lì)作用，最大程度保障各持有人利益，公司于2023年2月21日上午10:30以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開了2018年員工持股計(jì)劃第三次持有人會(huì)議，經(jīng)出席持有人會(huì)議的持有人所持50%以上（不含50%）份額同意,表決通過了《東華軟件股份公司2018年員工持股計(jì)劃存續(xù)期屆滿擬展期的議案》，形成持有人會(huì)議的有效決議并提交董事會(huì)審議。

　　2023年2月24日公司召開第七屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2018年員工持股計(jì)劃存續(xù)期延期的議案》，同意公司2018年員工持股計(jì)劃存續(xù)期延長(zhǎng)12個(gè)月，即存續(xù)期延長(zhǎng)至2024年3月3日止。存續(xù)期內(nèi)，如果本計(jì)劃所持有的公司股票全部出售，本計(jì)劃可提前終止。若本次展期即將屆滿前仍未出售股票，可在存續(xù)期（含展期）上限屆滿前再次召開持有人會(huì)議和董事會(huì)，審議后續(xù)相關(guān)事宜。

　　三、獨(dú)立董事意見

　　經(jīng)核查，公司2018年員工持股計(jì)劃延期事項(xiàng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公 司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)要求，不存在損害公司及 全體股東利益的情形。本次員工持股計(jì)劃存續(xù)期延期事項(xiàng)履行了必要的審批程序，相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。綜上，我們同意該議案。

　　四、備查文件

　　1、第七屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　東華軟件股份公司董事會(huì)

　　二零二三年二月二十五日

　　證券代碼：002065 證券簡(jiǎn)稱：東華軟件 公告編號(hào)：2023-018

　　東華軟件股份公司

　　關(guān)于子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信

　　及擔(dān)保事項(xiàng)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　東華軟件股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月24日召開第七屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

　　一、擔(dān)保情況概述

　　基于經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司全資子公司北京東華合創(chuàng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合創(chuàng)科技”）、北京聯(lián)銀通科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)銀通”）、北京神州新橋科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“神州新橋”）和控股子公司東華醫(yī)為科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東華醫(yī)為”）向合作銀行申請(qǐng)授信業(yè)務(wù)，具體授信銀行及擔(dān)保情況如下：

　　1、合創(chuàng)科技向廣發(fā)銀行北京奧運(yùn)村支行申請(qǐng)綜合授信額度不超過人民幣10,000萬元（含原有授信），其中敞口額度不超過人民幣8,000萬元，額度期限一年。合創(chuàng)科技在使用敞口額度時(shí)由公司提供連帶責(zé)任保證。具體業(yè)務(wù)品種以銀行簽訂合同為準(zhǔn)。

　　2、聯(lián)銀通向廣發(fā)銀行北京奧運(yùn)村支行申請(qǐng)綜合授信額度不超過人民幣1,000萬元（含原有授信），其中敞口額度不超過人民幣1,000萬元，額度期限一年。聯(lián)銀通在使用敞口額度時(shí)由公司提供連帶責(zé)任保證。具體業(yè)務(wù)品種以銀行簽訂合同為準(zhǔn)。

　　3、神州新橋向交通銀行股份有限公司北京市分行綜合授信額度20,000萬元，額度期限二年。神州新橋在使用額度時(shí)由公司提供連帶責(zé)任保證。具體業(yè)務(wù)品種以銀行簽訂合同為準(zhǔn)。

　　4、東華醫(yī)為向廣發(fā)銀行北京奧運(yùn)村支行申請(qǐng)綜合授信額度不超過人民幣10,000萬元（含原有授信），其中敞口額度不超過人民幣6,000萬元，額度期限一年。東華醫(yī)為在使用敞口額度時(shí)由公司提供連帶責(zé)任保證。具體業(yè)務(wù)品種以銀行簽訂合同為準(zhǔn)。

　　5、東華醫(yī)為向交通銀行股份有限公司北京市分行申請(qǐng)綜合授信額度5,000萬元，額度期限二年。東華醫(yī)為在使用額度時(shí)由公司提供連帶責(zé)任保證。具體業(yè)務(wù)品種以銀行簽訂合同為準(zhǔn)。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》和《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)定，本擔(dān)保事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　?。ㄒ唬┍本〇|華合創(chuàng)科技有限公司

　　1、成立日期：2006年10月13日

　　2、注冊(cè)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)紫金數(shù)碼園3號(hào)樓11層1102

　　3、法定代表人：侯志國(guó)

　　4、注冊(cè)資本：人民幣100,000萬元

　　5、經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；生產(chǎn)、加工計(jì)算機(jī)軟硬件；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理；計(jì)算機(jī)維修、計(jì)算機(jī)咨詢；軟件服務(wù)；銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、安全技術(shù)防范產(chǎn)品；計(jì)算機(jī)、通訊設(shè)備租賃；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；專業(yè)承包。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　6、合創(chuàng)科技系公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

　　7、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：

　　單位：人民幣元

　　注：合創(chuàng)科技2021年12月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已審計(jì)，2022年1-9月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　8、經(jīng)核查，合創(chuàng)科技不屬于失信被執(zhí)行人，信用狀況良好。

　?。ǘ┍本┞?lián)銀通科技有限公司

　　1、成立日期：2000年2月1日

　　2、注冊(cè)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)紫金數(shù)碼園3號(hào)樓12層1201室

　　3、法定代表人：薛向東

　　4、注冊(cè)資本：人民幣20,000萬元

　　5、經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣；計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn)；基礎(chǔ)軟件服務(wù)；應(yīng)用軟件服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理；計(jì)算機(jī)維修；生產(chǎn)、加工計(jì)算機(jī)軟硬件；貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　6、聯(lián)銀通系公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

　　7、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：

　　單位：人民幣元

　　注：聯(lián)銀通2021年12月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已審計(jì)，2022年1-9月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　8、經(jīng)核查，聯(lián)銀通不屬于失信被執(zhí)行人，信用狀況良好。

　?。ㄈ┍本┥裰菪聵蚩萍加邢薰?/p>

　　1、成立日期：2001年7月30日

　　2、注冊(cè)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路89號(hào)12層B-08號(hào)

　　3、法定代表人：張建華

　　4、注冊(cè)資本：人民幣30,000萬元

　　5、經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；銷售電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備；計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；機(jī)械設(shè)備租賃（不含汽車租賃）；租賃計(jì)算機(jī)、通訊設(shè)備；施工總承包、專業(yè)承包、勞務(wù)分包；第一類增值電信業(yè)務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)；基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；第二類增值電信業(yè)務(wù)、第一類增值電信業(yè)務(wù)、基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　6、神州新橋系公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

　　7、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：

　　單位：人民幣元

　　注：神州新橋2021年12月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已審計(jì)，2022年1-9月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　8、經(jīng)核查，神州新橋不屬于失信被執(zhí)行人，信用狀況良好。

　?。ㄋ模〇|華醫(yī)為科技有限公司

　　1、成立日期：2018年1月23日

　　2、注冊(cè)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)紫金數(shù)碼園 3號(hào)樓14 層1409室

　　3、法定代表人：韓士斌

　　4、注冊(cè)資本：人民幣26,982.297945萬元

　　5、經(jīng)營(yíng)范圍包括：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理（數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心除外）；軟件開發(fā)；健康管理、健康咨詢（須經(jīng)審批的診療活動(dòng)除外）；產(chǎn)品設(shè)計(jì)；銷售自行開發(fā)后的產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備、醫(yī)療器械II類；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)、第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　6、東華醫(yī)為系公司控股子公司，公司持有其66.71%的股權(quán)。具體股權(quán)關(guān)系如下：

　　7、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：

　　單位：人民幣元

　　注：東華醫(yī)為2021年12月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已審計(jì)，2022年1-9月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　8、經(jīng)核查，東華醫(yī)為不屬于失信被執(zhí)行人，信用狀況良好。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)尚未簽署協(xié)議，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議審議批準(zhǔn)后，公司將在上述擔(dān)保額度內(nèi)與銀行簽訂《保證合同》，實(shí)際擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保性質(zhì)以公司及子公司與銀行實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

　　四、董事會(huì)意見

　　董事會(huì)認(rèn)為：被擔(dān)保人東華醫(yī)為系公司控股子公司、合創(chuàng)科技、聯(lián)銀通和神州新橋系公司全資子公司，為滿足其業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求，公司為其提供擔(dān)保，符合公司發(fā)展的要求。董事會(huì)對(duì)被擔(dān)保人資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)前景、償債能力、資信狀況等進(jìn)行全面評(píng)估，認(rèn)為被擔(dān)保人經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，資信狀況良好且有足夠的償還債務(wù)能力。本次擔(dān)保對(duì)象東華醫(yī)為為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司，公司對(duì)其經(jīng)營(yíng)有充分的實(shí)際控制權(quán)，為保證上述控股子公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，東華醫(yī)為其他股東不提供同比例擔(dān)?；蚍磽?dān)保。

　　公司為其擔(dān)保不存在違反法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定情形，不會(huì)損 害公司及公司股東特別是中小股東的利益，不存在資源轉(zhuǎn)移和利益輸送的情形。 綜上，董事會(huì)同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。

　　五、累計(jì)擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司的擔(dān)保總額為人民幣29億元，皆為公司對(duì)子公司提供擔(dān)保，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的26.11%。公司無逾期對(duì)外擔(dān)保、無涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

　　六、備查文件

　　第七屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　東華軟件股份公司董事會(huì)

　　二零二三年二月二十五日