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　　一、重要提示

　　本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

　　□適用 √不適用

　　董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

　　□適用 □不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡(jiǎn)介

　　2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

　　公司隸屬于新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第六師，是兵團(tuán)重點(diǎn)支持發(fā)展的國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。公司依托新疆得天獨(dú)厚的地域和自然優(yōu)勢(shì)，致力于發(fā)展番茄 “紅色產(chǎn)業(yè)”，產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全國(guó)第二、世界第三，產(chǎn)品行銷世界70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，是全球主要食品企業(yè)長(zhǎng)期、固定的原料供應(yīng)商。不僅有力地拉動(dòng)了區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)了十余萬兵團(tuán)職工和地方農(nóng)戶增收致富，為兵團(tuán)及新疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。

　　公司秉承產(chǎn)業(yè)發(fā)展與技術(shù)創(chuàng)新并駕齊驅(qū)的戰(zhàn)略。公司所屬“企業(yè)技術(shù)中心”被國(guó)家發(fā)改委認(rèn)定為全國(guó)番茄行業(yè)唯一的“國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心”，成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定者和參與者；公司的“ChalkiS”牌番茄醬被商務(wù)部評(píng)定為國(guó)家重點(diǎn)支持發(fā)展的名牌產(chǎn)品；公司“中心實(shí)驗(yàn)室”通過國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督委員會(huì)認(rèn)定；公司博士后科研工作站通過相關(guān)部門評(píng)定。公司產(chǎn)品番茄紅素軟膠囊是中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院（301醫(yī)院）唯一指定使用的番茄紅素保健食品。

　　番茄“紅色產(chǎn)業(yè)”承載著兵團(tuán)人的傳統(tǒng)與使命，光榮與夢(mèng)想。公司將通過以市場(chǎng)為導(dǎo)向轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)機(jī)制，加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷和成本管理，著力改善番茄產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況。公司未來發(fā)展將堅(jiān)持資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與資本運(yùn)營(yíng)相結(jié)合的發(fā)展道路，以深化國(guó)企改革為動(dòng)力，轉(zhuǎn)變機(jī)制，引進(jìn)人才，增強(qiáng)活力，提高效益。確保公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。

　　3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　?。?） 近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是 √否

　　單位：元

　　（2） 分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　□是 √否

　　4、股本及股東情況

　?。?） 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　?。?） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　?。?） 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　　1.公司擬以發(fā)行股份方式向新疆中泰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司、新疆糧油集團(tuán)有限責(zé)任公司、新疆艷陽天番茄制品有限責(zé)任公司購(gòu)買其合計(jì)持有的新疆新糧艷陽天番茄股份有限公司100.00%股份。本次交易前上市公司未持有新疆新糧艷陽天番茄股份有限公司的股份；本次交易完成后，新疆新糧艷陽天番茄股份有限公司將成為上市公司的全資子公司。

　　2.公司擬向不超過35名特定投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金，募集配套資金的總額不超過本次擬以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)的100%，且發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前上市公司總股本的30%。發(fā)行數(shù)量及價(jià)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定確定。

　　3.根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》第9.8.5條規(guī)定，公司將在2022年年度報(bào)告披露后向深圳證券交易所申請(qǐng)撤銷“其他風(fēng)險(xiǎn)警示”，公司申請(qǐng)撤銷其他風(fēng)險(xiǎn)警示能否獲得審核同意存在重大不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　證券代碼：000972 證券簡(jiǎn)稱：ST中基 公告編號(hào)：2023-014號(hào)

　　中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2023年2月23日（星期四）以傳真通訊方式召開，本次會(huì)議于2023年2月13日以傳真、電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知。在確保公司全體董事充分了解會(huì)議內(nèi)容的基礎(chǔ)上，公司9名董事在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)參加了表決。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過了如下決議：

　　一、審議通過《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、審議通過《公司2022年年度報(bào)告全文及摘要》；

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、審議通過《公司2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　四、審議通過《公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　五、審議通過《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　六、審議通過《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　鑒于公司累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，公司擬對(duì)2022年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　七、審議通過《公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、信用減值損失的議案》；

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等規(guī)定：一、2022年末公司計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備為1,660,822.89元，全部為計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備；二、2022年末公司計(jì)提信用減值損失73,389,468.43元。

　　此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　詳見公司于同日披露的《2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值損失、信用減值損失的公告》。

　　八、審議通過《關(guān)于申請(qǐng)撤銷其他風(fēng)險(xiǎn)警示的議案》；

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　詳見公司于同日披露的《關(guān)于申請(qǐng)撤銷其他風(fēng)險(xiǎn)警示的公告》。

　　九、審議通過《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　詳見公司于同日披露的《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知公告》。

　　特此公告。

　　中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：000972 證券簡(jiǎn)稱：ST中基 公告編號(hào)：2023-016號(hào)

　　中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開

　　2022年年度股東大會(huì)通知公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　根據(jù)中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司2023年2月23日召開的第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過的相關(guān)議案，公司擬于2023年3月17日（星期五）上午11:00，在新疆五家渠市22區(qū)北海東街1699號(hào)六師國(guó)資大廈7層會(huì)議室，召開公司2022年年度股東大會(huì)。公司獨(dú)立董事將在本次會(huì)議上做述職報(bào)告。

　　本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)及深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定要求，現(xiàn)將本次股東大會(huì)具體事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)；

　?。ǘ┱偌耍汗径聲?huì)；

　?。ㄈ┍敬喂蓶|大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，無需其他部門批準(zhǔn)；

　?。ㄋ模┱匍_時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年3月17日（星期五）上午11:00；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為：2023年3月17日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年3月17日上午9:15～下午15:00；

　　（五）召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　股東大會(huì)的投票表決規(guī)則：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)；

　?。┏鱿瘜?duì)象：

　　1、于股權(quán)登記日2023年3月13日（星期一）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　2、公司董事、監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員；

　　3、公司聘請(qǐng)的法律顧問。

　?。ㄆ撸┱匍_地點(diǎn)：新疆五家渠市22區(qū)北海東街1699號(hào)六師國(guó)資大廈7層會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┍敬翁峤还蓶|大會(huì)的審議事項(xiàng)具有法律法規(guī)規(guī)定的合法性和完備性。

　?。ǘ?huì)議議案

　　1、審議《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2、審議《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3、審議《公司2022年度報(bào)告全文及摘要的議案》；

　　4、審議《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　5、審議《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　6、審議《公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值損失、信用減值損失的議案》。

　　上述議案內(nèi)容已經(jīng)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)審議通過，詳見公司于2023年2月25日披露的《第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告》及《第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》。

　　三、提案編碼

　　本次股東大會(huì)提案編碼示例表

　　四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　（一）現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)登記方式：

　　1、法人股東憑單位法人代表委托書、證券賬戶卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

　　2、自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡或券商出具的有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)。

　　3、委托代表出席本次股東大會(huì)，委托人須填寫授權(quán)委托書（附件1）。受托人須持委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、證券賬戶卡或券商出具的有效股權(quán)證明及本人身份證辦理登記手續(xù)。

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間：2023年3月16日（星期四）10：00-14：00；15：30-19：30。

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：新疆五家渠市22區(qū)北海東街1699號(hào)六師國(guó)資大廈8層證券投資部。

　　（四）本次會(huì)議會(huì)期半天，參會(huì)股東費(fèi)用自理。

　?。ㄎ澹?huì)議聯(lián)系方式：

　　電話：0994-5712188、0994-5712067；

　　傳真：0994-5712067；

　　會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：邢江、任遠(yuǎn)。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作說明詳見附件2。

　　六、備查文件

　　（一）股東大會(huì)的董事會(huì)決議；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　附件1：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。

　　委托人名稱： ；持有中基健康股數(shù)： 股；

　　委托人持股帳號(hào)： ；委托人證件/執(zhí)照號(hào)碼： ；

　　受托人姓名（簽名）： ；受托人身份證號(hào)碼： ；

　　委托人對(duì)下述提案表決（請(qǐng)?jiān)诿宽?xiàng)提案的“同意、反對(duì)、棄權(quán)”表決項(xiàng)下單選并打“√ ”）

　　若委托人未對(duì)以上提案作出具體表決，是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票？□是；□否。

　　委托人簽名（委托人為法人的，應(yīng)加蓋單位印章）：

　　授權(quán)委托書簽發(fā)日期：二〇二三年 三 月 十七 日；有效期限： 會(huì)議當(dāng)日

　　附件2：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360972

　　2、投票簡(jiǎn)稱：中基投票

　　3、填報(bào)表決意見：

　　本次會(huì)議均為非累積投票提案，表決意見包括：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年3月17日的9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年3月17日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月17日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　證券代碼：000972 證券簡(jiǎn)稱：ST中基 公告編號(hào)：2023-015號(hào)

　　中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2023年2月23日（星期四）以傳真通訊方式召開，本次會(huì)議于2023年2月13日以傳真、電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知。在確保公司全體監(jiān)事充分了解會(huì)議內(nèi)容的基礎(chǔ)上，公司3名監(jiān)事在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)參加了表決。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過了如下決議：

　　一、審議通過《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、審議通過《公司2022年年度報(bào)告全文及摘要》；

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、審議通過《公司2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　四、審議通過《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　五、審議通過《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　鑒于公司累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，公司擬對(duì)2022年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　六、審議通過《公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值損失、信用減值損失的議案》；

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等規(guī)定：一、2022年末公司計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備為1,660,822.89元，全部為計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備；二、2022年末公司計(jì)提信用減值損失73,389,468.43元。

　　此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：000972 證券簡(jiǎn)稱：ST中基 公告編號(hào)：2023-019號(hào)

　　中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于申請(qǐng)撤銷其他風(fēng)險(xiǎn)警示的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）的相關(guān)規(guī)定，中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月24日向深圳證券交易所申請(qǐng)撤銷對(duì)公司股票交易實(shí)施的其他風(fēng)險(xiǎn)警示，申請(qǐng)最終能否獲得深圳證券交易所核準(zhǔn)尚具有重大不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司于2023年2月23日召開的第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)撤銷其他風(fēng)險(xiǎn)警示的議案》，公司已向深圳證券交易所提交了對(duì)公司股票交易撤銷其他風(fēng)險(xiǎn)警示的申請(qǐng)?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情況

　　公司2021年度審計(jì)報(bào)告被中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具帶有持續(xù)經(jīng)營(yíng)重大不確定性段落的無保留意見審計(jì)報(bào)告。

　　2019年度，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為497.58萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-11,368.12萬元。

　　2020年，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-26,589.28萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-12,986.01萬元。

　　2021年，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-10,681.48萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-10,250.96元。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》9.8.1條第（七）項(xiàng)的規(guī)定：公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤(rùn)孰低者均為負(fù)值，且最近一年審計(jì)報(bào)告顯示公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力存在不確定性。深圳證券交易所將對(duì)本公司股票交易繼續(xù)實(shí)施“其他風(fēng)險(xiǎn)警示”。

　　詳見公司于2022年7月12日，在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示并繼續(xù)實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示暨停牌的公告》（公告編號(hào)：2022-037號(hào)）。

　　三、申請(qǐng)撤銷股票交易其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情況

　　1.2022年，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為26,085,146.48元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為24,082,586.97元。

　　2.中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《2022年度審計(jì)報(bào)告》（中興財(cái)光華審會(huì)字（2023）第204002號(hào)），公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力存在不確定性已經(jīng)消除。公司目前不存在《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》9.8.1條第（七）項(xiàng)所列實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形，并滿足申請(qǐng)撤銷股票交易其他風(fēng)險(xiǎn)警示的條件。

　　綜上，對(duì)照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》的相關(guān)規(guī)定自查，公司已不存在第 9.8.1 條規(guī)定的被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形。鑒于此，公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》第 9.8.5 條規(guī)定，向深圳證券交易所申請(qǐng)撤銷對(duì)公司股票交易實(shí)施的“其他風(fēng)險(xiǎn)警示”。

　　四、獨(dú)立董事關(guān)于申請(qǐng)撤銷股票交易其他風(fēng)險(xiǎn)警示的獨(dú)立意見

　　我們審閱了中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《2022年度審計(jì)報(bào)告》（中興財(cái)光華審會(huì)字（2023）第204002號(hào)），公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力存在不確定性已經(jīng)消除。對(duì)照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》關(guān)于其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形進(jìn)行逐項(xiàng)排查，我們認(rèn)為公司涉及其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形已經(jīng)消除，符合申請(qǐng)撤銷其他風(fēng)險(xiǎn)警示的條件，且撤銷其他風(fēng)險(xiǎn)警示有利于保護(hù)公司及中小股東的利益，我們同意公司向深圳證券交易所申請(qǐng)撤銷公司股票交易其他風(fēng)險(xiǎn)警示。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1.公司本次向深圳證券交易所申請(qǐng)撤銷其他風(fēng)險(xiǎn)警示，能否獲得深交所同意尚存在不確定性。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.公司指定信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、備查文件

　　1.公司第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

　　2.關(guān)于公司第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：000972 證券簡(jiǎn)稱：ST中基 公告編號(hào)：2023-018號(hào)

　　中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值損失、

　　信用減值損失的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年2月23日召開第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值損失、信用減值損失的議案》，按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等規(guī)定：2022年末公司計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備為1,660,822.89元，全部為計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備；2022年末公司計(jì)提信用減值損失73,389,468.43元。現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失情況概述

　　公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，本著謹(jǐn)慎性原則，對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)的2022年末應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、存貨、在建工程進(jìn)行了減值測(cè)試，判斷存在可能發(fā)生減值的跡象，確定了需要計(jì)提資產(chǎn)減值損失及信用減值損失的資產(chǎn)項(xiàng)目。

　　根據(jù)評(píng)估和分析的結(jié)果判斷，計(jì)提2022年度各項(xiàng)資產(chǎn)減值損失1,660,822.89元，計(jì)提各項(xiàng)信用減值損失73,389,468.43元，具體情況如下：

　　以上數(shù)據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)。

　　二、本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方法

　?。ㄒ唬┕潭ㄙY產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提原因及計(jì)提方法

　　公司定期或者每年年度終了，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行要全面檢查，有證據(jù)表明固定資產(chǎn)已經(jīng)發(fā)生了減值，應(yīng)當(dāng)采用計(jì)提減值準(zhǔn)備。

　　固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提情況具體如下：

　?。ǘ?yīng)收款項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的依據(jù)

　　對(duì)于劃分為組合的應(yīng)收賬款，本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)，編制應(yīng)收賬款賬齡與整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率對(duì)照表，計(jì)算預(yù)期信用損失。

　　當(dāng)單項(xiàng)其他應(yīng)收款、長(zhǎng)期應(yīng)收款無法以合理成本取得評(píng)估預(yù)期信用損失的信息時(shí)，本公司依據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)特征將其他應(yīng)收款、長(zhǎng)期應(yīng)收款劃分為若干組合，在組合基礎(chǔ)上計(jì)算預(yù)期信用損失。

　　應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提信用減值損失情況具體如下：

　　三、本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失對(duì)公司的影響

　　本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失，將減少公司2022年度利潤(rùn)總額75,050,291.32元，本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失已經(jīng)由中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)。

　　本次計(jì)提減值損失事項(xiàng)，真實(shí)反映了企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)政策要求以及公司的實(shí)際情況。

　　四、本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失的審批程序

　　本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失事項(xiàng)，已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年2月24日