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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述

　　鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022 年 4 月 29 日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)宜春千禾新材料有限公司 70%股權(quán)的議案》，公司全資子公司宜春友鋰科技有限公司（現(xiàn)已更名為“宜春領(lǐng)好科技有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“宜春領(lǐng)好”）擬以自有資金人民幣 665 萬(wàn)元收購(gòu)高安金領(lǐng)貿(mào)易中心（有限合伙）持有的宜春千禾新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宜春千禾”）45%股權(quán)，鄭琳持有的宜春千禾 13%股權(quán)，呂莎持有的宜春千禾 12%股權(quán)。并以全資子公司宜春領(lǐng)好與高安金領(lǐng)貿(mào)易中心（有限合伙）、自然人鄭琳、自然人呂莎簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

　　2022年12月8日，公司第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議和第六屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議決議審議通過(guò)《關(guān)于簽署宜春千禾新材料有限公司〈股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》，并簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。

　　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn) 2022 年 4 月 30 日、2022 年 12 月9日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2022-072、2022-195）。

　　公司于2023年2月24日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議，第六屆監(jiān)事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于簽署宜春千禾新材料有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓〈終止協(xié)議〉的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，本次交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、終止本次交易事項(xiàng)的原因說(shuō)明

　　公司全資子公司宜春領(lǐng)好與宜春千禾的原股東高安金領(lǐng)貿(mào)易中心（有限合伙）、鄭琳、呂莎（以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓方”）簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，擬投資建設(shè)宜春千禾80萬(wàn)噸選礦項(xiàng)目，鑒于外部市場(chǎng)環(huán)境和公司業(yè)務(wù)發(fā)生了較大變化，且公司目前終止了前次非公開(kāi)發(fā)行，為更高效使用資金，更好的推進(jìn)公司新能源產(chǎn)業(yè)鏈各項(xiàng)業(yè)務(wù)的匹配發(fā)展，公司調(diào)整了當(dāng)前業(yè)務(wù)拓展重心，決定終止宜春千禾選礦項(xiàng)目，經(jīng)與交易各方友好協(xié)商簽署了《終止協(xié)議》 。

　　三、本次簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓《終止協(xié)議》簽署對(duì)公司的影響

　　本次簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓《終止協(xié)議》，是在綜合考慮整體市場(chǎng)環(huán)境變化并結(jié)合公司實(shí)際情況和發(fā)展戰(zhàn)略下提出的，經(jīng)過(guò)公司審慎的分析與論證，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成重大影響，不會(huì)損害公司及股東尤其是中小股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果造成重大影響。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議

　　2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三十六次會(huì)議決議

　　3、《終止協(xié)議》

　　特此公告。

　　鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：002667 證券簡(jiǎn)稱：鞍重股份 公告編號(hào)：2023-022

　　鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第三十六次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2023年2月24日上午11點(diǎn)在公司3樓會(huì)議室以通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知已于2023年2月21日以通訊、郵件等方式發(fā)出。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄧友元先生主持，董事會(huì)秘書(shū)李佳黎先生列席了本次會(huì)議。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于簽署宜春千禾新材料有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓〈終止協(xié)議〉的議案》

　　公司全資子公司宜春領(lǐng)好科技有限公司與高安金領(lǐng)貿(mào)易中心（有限合伙）、鄭琳、呂莎簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓《終止協(xié)議》，本事項(xiàng)已經(jīng)過(guò)公司審慎的分析與論證，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成重大影響，不會(huì)損害公司及股東尤其是中小股東的利益。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于簽署宜春千禾新材料有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓〈終止協(xié)議〉的公告》。

　　三、備查文件

　　公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三十六次會(huì)議決議

　　特此公告

　　鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：002667 證券簡(jiǎn)稱：鞍重股份 公告編號(hào)：2023-021

　　鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2023年2月24日10點(diǎn)00分在公司3樓會(huì)議室以通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知已于2023年2月21日以通訊、郵件等方式發(fā)出。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)何凱先生主持，應(yīng)出席本次會(huì)議的董事為5名，實(shí)際出席董事5名，公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于簽署宜春千禾新材料有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓〈終止協(xié)議〉的議案》

　　公司全資子公司宜春領(lǐng)好科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宜春領(lǐng)好”）與宜春千禾新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宜春千禾”）原股東高安金領(lǐng)貿(mào)易中心（有限合伙）、鄭琳、呂莎（以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓方”）簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，擬投資建設(shè)宜春千禾80萬(wàn)噸選礦項(xiàng)目，鑒于外部市場(chǎng)環(huán)境和公司業(yè)務(wù)發(fā)生了較大變化，且公司目前終止了前次非公開(kāi)發(fā)行，為更高效使用資金，更好的推進(jìn)公司新能源產(chǎn)業(yè)鏈各項(xiàng)業(yè)務(wù)的匹配發(fā)展，公司調(diào)整了當(dāng)前業(yè)務(wù)拓展重心，決定終止宜春千禾選礦項(xiàng)目，經(jīng)與交易各方友好協(xié)商簽署了《終止協(xié)議》 。

　　本次簽署《終止協(xié)議》是公司在綜合考慮整體市場(chǎng)環(huán)境變化并結(jié)合公司實(shí)際情況和發(fā)展戰(zhàn)略下做出的決定，經(jīng)過(guò)公司審慎的分析與論證，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成重大影響，不會(huì)損害公司及股東尤其是中小股東的利益。本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于簽署宜春千禾新材料有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓〈終止協(xié)議〉的公告》。

　　三、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議

　　2、《終止協(xié)議》

　　特此公告

　　鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日