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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提醒：

1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提議的情況。

2、本次股東大會未涉及變動上次股東會議決議。

一、召開和參加狀況

（一）現(xiàn)場會議舉行的狀況

1、舉辦時長：2024年1月12日（星期五）在下午14:00

2、舉辦地址：山東龍口市優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)山東省隆基機械有限責(zé)任公司寫字樓四樓會議室

3、召集人：董事會

4、舉辦方法：本次股東大會采取現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

5、節(jié)目主持人：老總張海燕女性

6、召開的合法、合規(guī)：召開合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

（二）網(wǎng)上投票的現(xiàn)象

（1）利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2024年1月12日早上9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票時間是在2024年1月12日早上9:15-在下午15:00階段的任意時間。

（三）大會參加狀況

公司股東出席的整體情況：

進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東27人，意味著股權(quán)177,423,598股，占上市企業(yè)總股份的42.3283％。

在其中：進行現(xiàn)場投票的公司股東5人，意味著股權(quán)176,653,118股，占上市企業(yè)總股份的42.1445％。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東22人，意味著股權(quán)770,480股，占上市企業(yè)總股份的0.1838％。

中小投資者出席的整體情況：

進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者22人，意味著股權(quán)770,480股，占上市企業(yè)總股份的0.1838％。

在其中：進行現(xiàn)場投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占上市企業(yè)總股份的0.0000％。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者22人，意味著股權(quán)770,480股，占上市企業(yè)總股份的0.1838％。

公司提供的的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高層管理人員以及企業(yè)聘用的見證侓師出席了會議。

二、提議決議和表決狀況

本次股東大會采取現(xiàn)場投票選舉和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的，對自己所決議的議案所有展開了決議。按規(guī)定開展監(jiān)票、記票，并當(dāng)場公布了表決結(jié)果。各類提案決議結(jié)果如下：

1、決議《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》

總決議狀況：

允許177,393,898股，占列席會議所有股東所持股份的99.9833％；抵制25,500股，占列席會議所有股東所持股份的0.0144％；放棄4,200股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0024％。

中小投資者總決議狀況：

允許740,780股，占出席會議的中小投資者所持股份的96.1453％；抵制25,500股，占出席會議的中小投資者所持股份的3.3096％；放棄4,200股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.5451％。

表決結(jié)果：該議案表決通過。

2、決議《關(guān)于修訂＜股東大會議事規(guī)則＞的議案》

總決議狀況：

允許177,393,898股，占列席會議所有股東所持股份的99.9833％；抵制25,500股，占列席會議所有股東所持股份的0.0144％；放棄4,200股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0024％。

中小投資者總決議狀況：

允許740,780股，占出席會議的中小投資者所持股份的96.1453％；抵制25,500股，占出席會議的中小投資者所持股份的3.3096％；放棄4,200股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.5451％。

表決結(jié)果：該議案表決通過。

3、決議《關(guān)于修訂＜董事會議事規(guī)則＞的議案》

總決議狀況：

允許177,393,898股，占列席會議所有股東所持股份的99.9833％；抵制29,700股，占列席會議所有股東所持股份的0.0167％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許740,780股，占出席會議的中小投資者所持股份的96.1453％；抵制29,700股，占出席會議的中小投資者所持股份的3.8547％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：該議案表決通過。

4、決議《關(guān)于修訂＜監(jiān)事會議事規(guī)則＞的議案》

總決議狀況：

允許177,393,898股，占列席會議所有股東所持股份的99.9833％；抵制25,500股，占列席會議所有股東所持股份的0.0144％；放棄4,200股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0024％。

中小投資者總決議狀況：

允許740,780股，占出席會議的中小投資者所持股份的96.1453％；抵制25,500股，占出席會議的中小投資者所持股份的3.3096％；放棄4,200股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.5451％。

表決結(jié)果：該議案表決通過。

5、決議《關(guān)于修訂＜獨立董事工作制度＞的議案》

總決議狀況：

允許177,393,898股，占列席會議所有股東所持股份的99.9833％；抵制25,500股，占列席會議所有股東所持股份的0.0144％；放棄4,200股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0024％。

中小投資者總決議狀況：

允許740,780股，占出席會議的中小投資者所持股份的96.1453％；抵制25,500股，占出席會議的中小投資者所持股份的3.3096％；放棄4,200股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.5451％。

表決結(jié)果：該議案表決通過。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所名字：北京市植德法律事務(wù)所

2、侓師名字：黃彥宇侓師、孫繼乾侓師

3、總結(jié)性建議：本所律師覺得，公司本次大會的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議的召集人和出席本次會議工作人員資格及其此次會議的表決流程和表決結(jié)果均真實有效。

四、備查簿文檔

1、河南隆基機械有限責(zé)任公司2024年第一次股東大會決議決定；

2、北京市植德法律事務(wù)所關(guān)于山東隆基機械有限責(zé)任公司2024年第一次股東大會決議的法律服務(wù)合同。

特此公告

河南隆基機械有限責(zé)任公司

股東會

2024年1月12日