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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東省新能泰山生產(chǎn)發(fā)電有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年12月28日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了關(guān)于舉辦2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)工作的通知。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，為了保護(hù)投資人合法權(quán)益，便捷諸位公司股東履行股東會(huì)投票權(quán)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就股東大會(huì)通知再度公告如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)屆次：本次股東大會(huì)是2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

2023年12月27日，企業(yè)第十屆股東會(huì)第五次會(huì)議以10票允許，0票反對(duì)，0票放棄，決議批準(zhǔn)了《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

（三）召開的合法、合規(guī)：此次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

（四）召開日期、時(shí)長(zhǎng)：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間是在：2024年1月18日（星期四）15:00。

2、網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2024年1月18日。

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2024年1月18日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年1月18日9:15－15:00的任意時(shí)間。

（五）召開方法：

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

1、當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者利用受權(quán)由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

2、網(wǎng)上投票：本次股東大會(huì)將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東還可以在以上網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件行使表決權(quán)。

股東應(yīng)嚴(yán)肅認(rèn)真行使表決權(quán)，投票選舉時(shí)，同一投票權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票二種投票方式中的一種表決方式，不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)上投票包括證券交易系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)二種投票方式，同一投票權(quán)只能選在其中一種方式。如果出現(xiàn)了反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票會(huì)以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）本次股東大會(huì)的除權(quán)日：2024年1月12日（星期五）。

（七）參加目標(biāo)

1、在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于除權(quán)日2024年1月12日（星期五）中午收盤時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東（授權(quán)書附后）。

2、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3、企業(yè)聘用的見證侓師。

（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：公司會(huì)議室（江蘇南京市玄武區(qū)滄景觀步道1號(hào)京能紫晶睿谷5棟樓）。

二、會(huì)議審議事宜

（一）遞交股東會(huì)決議的議案名稱和編號(hào)

（二）公布狀況：之上提案的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)參閱公司在2023年11月22日、12月28日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）里的企業(yè)第十屆股東會(huì)第四次會(huì)議決定、第十屆股東會(huì)第五次會(huì)議及相關(guān)公告。

（三）特別提示：

1、以上提案5.00為特別決議事宜，需經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

2、以上提案歸屬于涉及到危害中小股東權(quán)益的事宜，公司將對(duì)中小股東（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或合計(jì)持有企業(yè)5％之上股權(quán)之外的公司股東）決議獨(dú)立記票，并且對(duì)獨(dú)立記票問題進(jìn)行公布。

三、大會(huì)備案等事宜

1、備案方法：公司股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明或法人代表委托、股東賬戶卡原件和復(fù)印件、出席人身份證件原件和復(fù)印件辦理登記手續(xù)；自然人股東持身份證原件和復(fù)印件、股東代碼卡、銀行開戶證券公司蓋章的股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。外地公司股東可以用信件、發(fā)傳真方法備案。

2、登記時(shí)間：2024年1月17日 9:00－12:00， 13:30－17:00。

3、備案地址：董事會(huì)與投資者互動(dòng)部（江蘇南京市玄武區(qū)滄景觀步道1號(hào)京能紫晶睿谷5棟樓）

4、委托行使表決權(quán)人申報(bào)和決議時(shí)提交文件信息規(guī)定：公司股東持法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、企業(yè)授權(quán)書和出席人身份證件；自然人股東持授權(quán)書、受托人身份證掃描件、股東代碼卡、銀行開戶證券公司蓋章的股東賬戶卡、出席人身份證件。

5、大會(huì)聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：劉昭營(yíng)

聯(lián)系方式（發(fā)傳真）：025-87730881

電子郵件：IR@xntsgs.com

通信地址：江蘇南京市玄武區(qū)滄景觀步道1號(hào)京能紫晶睿谷5棟樓山東省新能泰山生產(chǎn)發(fā)電有限責(zé)任公司股東會(huì)與投資者互動(dòng)部（郵政編碼：210000）

6、本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開會(huì)時(shí)間大半天，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或委托代理人吃住、交通出行費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會(huì)，企業(yè)將向股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，在除權(quán)日登記在冊(cè)的股東均能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票（實(shí)際操作步驟詳見附件1）。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第十屆股東會(huì)第四次會(huì)議決定；

2、企業(yè)第十屆股東會(huì)第五次會(huì)議決定；

3、深交所要求的其他資料。

特此公告。

山東省新能泰山生產(chǎn)發(fā)電有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年1月15日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、優(yōu)先股的投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“360720”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“新能源網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議

本次股東大會(huì)提案屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提案以外的其他全部提案表述 同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向 實(shí)際提案投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提案的表決意 見為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的議案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉， 再對(duì)具體提案投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2024年1月18日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年1月18日早上9:15，截止時(shí)間為2024年1月18日在下午3:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

授 權(quán) 委 托 書

茲交由 老先生（女性）意味著我單位（本人），參加山東省新能泰山生產(chǎn)發(fā)電有限責(zé)任公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表自己按照下列標(biāo)示對(duì)下述提案網(wǎng)絡(luò)投票。若受托人并未對(duì)表決權(quán)的履行方法作出主要標(biāo)示，委托人可行駛酌情考慮裁量權(quán)，因其覺得適度的方法網(wǎng)絡(luò)投票贊同或抵制某提案或放棄。

授權(quán)期限：始行授權(quán)書審簽日起至本次股東大會(huì)結(jié)束后止。

受托人簽字(或蓋章)：

受托人持倉(cāng)特性和股票數(shù)：

受托人身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人股東賬戶：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

受委托人簽字：

受委托人身份證號(hào)：

備注名稱：

1、如欲網(wǎng)絡(luò)投票允許提案，請(qǐng)于“允許”欄中相對(duì)應(yīng)地區(qū)填入“√”；如欲網(wǎng)絡(luò)投票抵制提案，請(qǐng)于“抵制”欄中相對(duì)應(yīng)地區(qū)填入“√”；如欲網(wǎng)絡(luò)投票放棄提案，請(qǐng)于“放棄”欄中相對(duì)應(yīng)地區(qū)填入“√”。

2、授權(quán)書貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均有效；企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章。

3、本委托無轉(zhuǎn)委托權(quán)。