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我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣東省高樂(lè)股份有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“我們公司”）于2024年1月12日公布了《關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2024-004）。經(jīng)核實(shí)發(fā)覺(jué)，原公告信息中除權(quán)日與大會(huì)時(shí)間之間的間隔低于2個(gè)交易日內(nèi)，現(xiàn)對(duì)公告內(nèi)容更改如下所示：

更改前：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

6、大會(huì)的除權(quán)日：2024年1月25日（星期四）

7、大會(huì)參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日：2024年1月25日（星期四）在下午買(mǎi)賣(mài)完成后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)以本通知發(fā)布的方法參加本次股東大會(huì)及參與決議；

更改后：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

6、大會(huì)的除權(quán)日：2024年1月24日（星期三）

7、大會(huì)參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日：2024年1月24日（星期三）在下午買(mǎi)賣(mài)完成后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)以本通知發(fā)布的方法參加本次股東大會(huì)及參與決議；

除了上述更改內(nèi)容外，其他內(nèi)容不會(huì)改變。此次更改之后的《關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)附件。企業(yè)對(duì)于該更改為投資者造成的不便表示歉意，敬請(qǐng)廣大投資者原諒。

特此公告。

廣東省高樂(lè)股份有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2024年1月17日

配件：

廣東省高樂(lè)股份有限責(zé)任公司

關(guān)于召開(kāi)2024年第二次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣東省高樂(lè)股份有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“我們公司”）第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，取決于2024年1月29日（星期一）舉辦企業(yè)2024年第二次股東大會(huì)決議?，F(xiàn)將舉辦本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為2024年第二次股東大會(huì)決議

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

3、召開(kāi)的合法、合規(guī)：公司在2024年1月11日舉辦第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。此次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

4、召開(kāi)時(shí)間、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2024年1月29日（星期一）在下午2:00。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2024年1月29日（星期一）。在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年1月29日（星期一）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年1月29日（星期一）早上9:15至當(dāng)日下午3:00階段的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開(kāi)方法：此次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者利用受權(quán)由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)上投票：本次股東大會(huì)將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東還可以在以上網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件行使表決權(quán)。

股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票或是符合要求的別的投票軟件中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過(guò)上述兩種形式反復(fù)決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)上投票包括證券交易系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)二種投票方式，同一股權(quán)只能選在其中一種方式。

6、大會(huì)的除權(quán)日：2024年1月24日（星期三）

7、大會(huì)參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日：2024年1月24日（星期三）在下午買(mǎi)賣(mài)完成后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)以本通知發(fā)布的方法參加本次股東大會(huì)及參與決議；公司股東可書(shū)面形式授權(quán)委托人出席本次會(huì)議或參加決議，公司股東委托委托代理人無(wú)須是公司股東（授權(quán)書(shū)款式附后）。

（2）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：廣東省普寧市池尾街道社區(qū)塘邊村塘前里東片168號(hào)高樂(lè)股份綜合辦公樓二樓會(huì)議室。

二、本次股東大會(huì)決議事宜

1、提議名稱(chēng)和編號(hào)

2、公布狀況

以上提案具體內(nèi)容于2024年1月12日刊登在企業(yè)特定公布新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議的公告》、《第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議的公告》等相關(guān)公告。

3、特別提醒：

（1）依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引 第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)審議以上提案時(shí)，第一項(xiàng)提案須以股東會(huì)特別決議根據(jù)，應(yīng)該由出席股東大會(huì)股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。

（2）股東大會(huì)審議以上提案時(shí)，公司將對(duì)中小股東決議獨(dú)立記票。獨(dú)立記票得到的結(jié)果將在股東會(huì)議決議公示時(shí)與此同時(shí)公開(kāi)披露。（中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：①發(fā)售公司的董事、公司監(jiān)事、高管人員；②單獨(dú)或者合計(jì)持有上市企業(yè)5%以上股份的股東。）

三、參與現(xiàn)場(chǎng)大會(huì)股東的登記方式

1、公司股東備案：公司股東的法人代表出席的，須持有股東賬戶卡、蓋上公司股東公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，法定代表人證明書(shū)個(gè)人身份證辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人出席的，還須持有法人代表親身簽訂的授權(quán)書(shū)和委托代理人身份證件。

2、法人股東備案：法人股東出席的，須持有股東賬戶卡、股東賬戶卡及個(gè)人身份證辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人出席的，還須持有法人股東親身簽訂的授權(quán)書(shū)和委托代理人身份證件。

3、登記時(shí)間：2024年1月26日（星期五）早上9:30-11:30，在下午1:00-4:00，外地公司股東可以用信件或傳真方法于以上時(shí)長(zhǎng)備案，以2024年1月26日16:00前抵達(dá)我們公司為標(biāo)準(zhǔn)，拒絕接受手機(jī)備案。

4、備案地址：廣東省高樂(lè)股份有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)助理公司辦公室

信件收貨地址：廣東省普寧市池尾街道社區(qū)塘邊村塘前里東片168號(hào)高樂(lè)股份綜合辦公樓二樓會(huì)議室。

（信件上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼）

郵政編碼：515343 發(fā)傳真：0663-2348055

5、常見(jiàn)問(wèn)題：參加本次股東大會(huì)股東或股東委托代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證明的正本在場(chǎng)。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見(jiàn)附件一。

五、其他事宜

1、此次會(huì)議開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)股東或委托代理人交通出行、吃住等費(fèi)用自理。

2、大會(huì)資詢(xún)：董事會(huì)秘書(shū)辦公室

3、聯(lián)系方式：0663-2348056；發(fā)傳真：0663-2348055

4、手機(jī)聯(lián)系人：馬少濱

六、備查簿文檔

1、第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決定；

2、第八屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議決定。

配件：

1、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

2、受權(quán)委托書(shū)樣本

特此公告

廣東省高樂(lè)股份有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2024年1月12日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票證券代碼：“362348”

2、網(wǎng)絡(luò)投票股票簡(jiǎn)稱(chēng)：“高樂(lè)網(wǎng)絡(luò)投票”

3、填寫(xiě)決議建議：本次股東大會(huì)提議屬于非累積投票提議，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

4. 本次股東大會(huì)設(shè)定總提議，公司股東對(duì)總提議進(jìn)行投票，視作對(duì)此次全部提議表述同樣建議。公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉，還要對(duì)總提議投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提議投票選舉，再對(duì)具體提議投票選舉，則是以總提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2024年1月29日（星期一）的股票交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件的投票程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年1月29日（星期一）早上9:15至當(dāng)日下午3:00。

2. 公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可以登錄互連 網(wǎng)投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn 標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

授 權(quán) 委 托 書(shū)

茲授權(quán)授權(quán)委托 （老先生/女性）意味著我們公司/自己參加于2024年1月29日舉辦的廣東高樂(lè)股份有限責(zé)任公司2024年第二次股東大會(huì)決議，委托人有權(quán)利按照本授權(quán)書(shū)指示對(duì)于該次會(huì)議審議的各種提案開(kāi)展投票選舉，并委托簽定此次會(huì)議必須簽定的相關(guān)文件。

受托人公司名稱(chēng)或名字（簽名/蓋公章）：

受托人身份證號(hào)或企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照：

受托人證券賬號(hào)：

受托人持倉(cāng)特性和總數(shù)：

受委托人身份證號(hào)：

受委托人（簽名）：

授權(quán)委托時(shí)間：2024年 月 日

自己（或本公司）對(duì)于該次會(huì)議審議的各種提案的表決建議如下所示：

注：1、一定要對(duì)決議事宜依據(jù)公司股東個(gè)人的建議決議。針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決；

2、授權(quán)書(shū)貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均有效；受托人為企業(yè)法人，應(yīng)蓋上法人公章然后由法人代表簽名；

3、本授權(quán)書(shū)有效期：始行授權(quán)書(shū)簽定之日起止本次股東大會(huì)完畢之日止。