我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會無否定提案的情況；
2、本次股東大會不屬于變動上次股東會議決議。
一、召開和參加狀況
三盛智慧課堂科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）2024年第一次股東大會決議于2024年1月18日（星期四）14：30在北京市海淀區(qū)西北旺大道10號樓21棟樓三盛大廈六層三盛教育會議廳以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。本次股東大會由董事會集結(jié)，老總戴德斌老先生組織，公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、律師等行業(yè)人士出席了本次會議。大會的集結(jié)、舉辦與決議程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
公司股東出席的整體情況：
進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東23人，意味著股權(quán)123,397,554股，占上市企業(yè)總股份的32.9670％。
在其中：進行現(xiàn)場投票的公司股東2人，意味著股權(quán)101,808,918股，占上市企業(yè)總股份的27.1993％。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東21人，意味著股權(quán)21,588,636股，占上市企業(yè)總股份的5.7676％。
中小投資者出席的整體情況：
進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者22人，意味著股權(quán)21,597,236股，占上市企業(yè)總股份的5.7699％。
在其中：進行現(xiàn)場投票的中小投資者1人，意味著股權(quán)8,600股，占上市企業(yè)總股份的0.0023％。
利用網(wǎng)上投票的中小投資者21人，意味著股權(quán)21,588,636股，占上市企業(yè)總股份的5.7676％。
二、提案決議狀況
（一）有關(guān)擬變動會計事務(wù)所的議案
總決議狀況：
允許110,456,068股，占列席會議所有股東所持股份的89.5124％；抵制12,941,486股，占列席會議所有股東所持股份的10.4876％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許8,655,750股，占出席會議的中小投資者所持股份的40.0780％；抵制12,941,486股，占出席會議的中小投資者所持股份的59.9220％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：根據(jù)。
（二）關(guān)于修訂《公司章程》的議案
總決議狀況：
允許109,603,668股，占列席會議所有股東所持股份的88.8216％；抵制13,108,086股，占列席會議所有股東所持股份的10.6226％；放棄685,800股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄685,800股），占列席會議所有股東所持股份的0.5558％。
中小投資者總決議狀況：
允許7,803,350股，占出席會議的中小投資者所持股份的36.1312％；抵制13,108,086股，占出席會議的中小投資者所持股份的60.6934％；放棄685,800股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄685,800股），占出席會議的中小投資者所持股份的3.1754％。
表決結(jié)果：該項提案為股東會特別決議事宜，早已參加本次股東大會股東及股東委托代理人持有表決權(quán)的三分之二以上允許根據(jù)。
（三）關(guān)于修訂企業(yè)《董事會議事規(guī)則》的議案
總決議狀況：
允許109,603,668股，占列席會議所有股東所持股份的88.8216％；抵制13,108,086股，占列席會議所有股東所持股份的10.6226％；放棄685,800股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄685,800股），占列席會議所有股東所持股份的0.5558％。
中小投資者總決議狀況：
允許7,803,350股，占出席會議的中小投資者所持股份的36.1312％；抵制13,108,086股，占出席會議的中小投資者所持股份的60.6934％；放棄685,800股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄685,800股），占出席會議的中小投資者所持股份的3.1754％。
表決結(jié)果：根據(jù)。
三、侓師開具的法律意見
本次股東大會由湖南啟元律師事務(wù)所的劉淵愷、楊可鑫侓師當(dāng)場印證，并提交法律服務(wù)合同，覺得：本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資質(zhì)、決議流程和表決結(jié)果合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合理合法、合理。
特此公告。
三盛智慧課堂科技發(fā)展有限公司
董 事 會
二零二四年一月十八日
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