我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣宇集團有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆董事會第十五次會議通告于2024年1月16日以電子郵件形式傳出，大會于2024年1月19日在企業(yè)12樓會議室舉辦，會議由老總王軼磊老先生組織，應出席會議執(zhí)行董事9人，實到9人。此次召開程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
大會以現(xiàn)場書面形式?jīng)Q議和書面形式通訊表決相結(jié)合的，審議了早已2024年第一次獨董專業(yè)大會一致同意的《關(guān)于擬為關(guān)聯(lián)人提供適老化全屋定制裝修服務的議案》，允許公司控股子公司浙江省安諾康養(yǎng)服務有限公司為關(guān)聯(lián)方王鶴鳴老先生給予住房適老化改造全屋定制裝修服務項目。
本事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但是不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
經(jīng)此次董事會審議通過后就可以執(zhí)行。
關(guān)聯(lián)董事王軼磊回避表決，表決結(jié)果：允許8票，抵制0票，放棄0票。
詳情請見企業(yè)同一天在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《廣宇集團股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》（2024-005號）。
備查簿文檔：
1. 廣宇集團有限責任公司第七屆董事會第十五次會議決定；
2. 廣宇集團有限責任公司2024年第一次獨董專業(yè)會議決議。
特此公告。
廣宇集團有限責任公司股東會
2024年1月20日
證券代碼：002133 股票簡稱：廣宇集團 公示序號：(2024)005
廣宇集團有限責任公司
關(guān)聯(lián)方交易公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、買賣簡述
廣宇集團有限責任公司（下稱“廣宇集團”或“企業(yè)”）第七屆董事會第十五次會議經(jīng)關(guān)聯(lián)董事王軼磊回避表決，以8票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了《關(guān)于擬為關(guān)聯(lián)人提供適老化全屋定制裝修服務的議案》。允許公司控股子公司浙江省安諾康養(yǎng)服務有限責任公司（下稱：安諾健康養(yǎng)老）為關(guān)聯(lián)方王鶴鳴老先生給予住房適老化改造全屋定制裝修服務項目。
本事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但是不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
經(jīng)公司第七屆董事會第十五次會議審議通過后就可以執(zhí)行。
二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況
王鶴鳴老先生系老總王軼磊先生爸爸，同時又是持有公司5%以上股份的股東。 經(jīng)查詢，王鶴鳴老先生并不是失信執(zhí)行人，具備繼續(xù)履行合同能力。
三、關(guān)聯(lián)交易的具體內(nèi)容
此次適老化改造全屋定制裝修住宅，系王鶴鳴老先生合理合法住所；總建筑面積215平米；由安諾健康養(yǎng)老依據(jù)王鶴鳴老先生給予設(shè)計方案及部分原材料，依照工程圖紙工地承包、包一部分材料及部分設(shè)備施工；預估施工期不得超過160個工作日左右；暫估合同款價（價稅合計）不得超過260萬余元，最后結(jié)算金額以所發(fā)生的額度為標準。
四、關(guān)聯(lián)交易的重要性、定價和根據(jù)
安諾健康養(yǎng)老創(chuàng)立于2011年8月31日，系裝修裝飾工程企業(yè)，2020年起成為公司健康產(chǎn)業(yè)中承攬適老化改造業(yè)務流程工程的施工施工單位，參與浙江十大民生實事、家中適老化改造民生實事項目年度工作計劃等，累計為本省逾2萬家家庭提供了適老化改造服務項目，擁有豐富的訂制、更新改造、工程的施工工作經(jīng)驗。本次為王鶴鳴先生住所給予全屋定制裝修服務項目系安諾健康養(yǎng)老則在行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)進行正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，以價格行情為基礎(chǔ)商議標價。
五、關(guān)聯(lián)方交易對公司的影響
本次關(guān)聯(lián)交易為安諾健康養(yǎng)老正常生產(chǎn)經(jīng)營，買賣以市場價為定價原則，遵循著公平公正、公平、自行、誠實守信標準，不存在損害股東尤其是中小股東的利益的情況。此次交易額比較小，不會對公司今天與未來財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，亦不危害公司獨立性。
六、曾經(jīng)今年初至披露日與本關(guān)聯(lián)方總計已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易的總額
2024年今年初至本公告日，公司和王鶴鳴老先生除了上述關(guān)聯(lián)方交易之外，沒有出現(xiàn)別的關(guān)聯(lián)方交易。
七、獨董半數(shù)以上同意意見
本議案早已2024年第一次獨董專業(yè)會議審議，經(jīng)全部獨董一致同意，將該議案提交公司第七屆董事會第十五次會議決議。獨董覺得：
為王鶴鳴先生住所給予全屋定制裝修服務項目系安諾健康養(yǎng)老則在行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)進行正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，以價格行情為基礎(chǔ)商議標價。
本次關(guān)聯(lián)交易遵循著公平公正、公平、自行、誠實守信標準，不存在損害股東尤其是中小股東的利益的情況。此次交易額比較小，不會對公司今天與未來財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，亦不危害公司獨立性。
八、備查簿文檔
1、廣宇集團有限責任公司第七屆董事會第十五次會議決定；
2、廣宇集團有限責任公司2024年第一次獨董專業(yè)會議決議。
特此公告。
廣宇集團有限責任公司
股東會
2024年1月20日
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