本公司董事會(huì)及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是否存在被否決提案：無(wú)
一、召開和參加狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2024年1月22日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：浙江省卓錦環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司（杭州市拱墅區(qū)紹興路536號(hào)浙江三立新時(shí)代廣場(chǎng)7樓）大會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，老總卓未龍先生組織，大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員的資質(zhì)和召集人資質(zhì)、大會(huì)的表決流程和表決結(jié)果均達(dá)到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理出席了本次會(huì)議；別的高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于制定〈會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2024年度金融機(jī)構(gòu)授信額度的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
本次股東大會(huì)決議的議案5歸屬于特別決議提案，已獲得參加本次股東大會(huì)股東或股東委托代理人所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量三分之二以上根據(jù)；
三、律師見證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：浙江省天冊(cè)法律事務(wù)所
侓師：傅劍 何嘉
2、律師見證結(jié)果建議：
企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格、會(huì)議表決程序流程均符合法律、政策法規(guī)、《公司章程》和《議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；表決結(jié)果合理合法、合理。
特此公告。
浙江省卓錦環(huán)保科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2024年1月23日
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