本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議草案：無(wú)
一、召開和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2024年1月24日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：合肥市包河區(qū)云谷路1718號(hào)2806會(huì)議廳
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，副董張克文先生組織。會(huì)議的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，應(yīng)邀出席4人，執(zhí)行董事袁榮儉老先生，獨(dú)董胡杰老先生、胡泳老先生因公務(wù)活動(dòng)無(wú)法出席本次會(huì)議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，應(yīng)邀出席4人,公司監(jiān)事馬常好老先生因公出差無(wú)法出席本次會(huì)議；
3、董事長(zhǎng)助理列席會(huì)議；管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：公司關(guān)于對(duì)變動(dòng)非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目作出調(diào)整的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：企業(yè)關(guān)于使用非公開發(fā)行募資向關(guān)聯(lián)企業(yè)購(gòu)買資產(chǎn)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：企業(yè)關(guān)于修訂《信息披露管理制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：企業(yè)關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
提案1和議案2涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東安徽新華發(fā)售（集團(tuán)公司）集團(tuán)有限公司在決議上述情況提案時(shí)回避表決，之而持有股份1,402,968,865股不納入合理投票權(quán)數(shù)量。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：深圳承義法律事務(wù)所
侓師：趙少華峰、張可欣
2、律師見證結(jié)果建議：
企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格、召集人資質(zhì)、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果均符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)并沒(méi)有決議表決《皖新傳媒關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》所注明提案以外的其他事宜，本次股東大會(huì)所根據(jù)的決議合理合法、合理。
特此公告。
安徽新華傳媒股份有限公司
股東會(huì)
2024年1月25日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
深圳承義法律事務(wù)所有關(guān)安徽新華傳媒股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律服務(wù)合同
● 上報(bào)文檔
安徽新華傳媒股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決定
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