本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議草案：無(wú)
一、召開(kāi)和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2024年2月19日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：南京市建鄴區(qū)恒山路136號(hào)蘇墾商務(wù)大廈12樓1208會(huì)議廳
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，董事長(zhǎng)朱亞?wèn)|老先生上臺(tái)演講，大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面形式記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式投票選舉，表決方式合乎《公司法》
及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人；
3、董事長(zhǎng)兼董事長(zhǎng)助理朱亞?wèn)|、董事兼副總丁濤出席了本次會(huì)議；副總陳培紅、財(cái)務(wù)經(jīng)理陶應(yīng)美出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)2024年度融資計(jì)劃的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于變更一部分募集資金投資項(xiàng)目的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于修訂《重大交易決策制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
提案3為尤其決議事宜，已經(jīng)獲得合理決議股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：江蘇省新高的法律事務(wù)所
侓師：陶洪飛、陸佳佩
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程、出席人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)、表決方式、決議流程和表決結(jié)果，均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)做出的決議合理合法、合理。
特此公告。
江蘇農(nóng)懇農(nóng)牧業(yè)發(fā)展股份有限公司股東會(huì)
2024年2月20日
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